诚邦生态环境股份有限公司

公司代码：603316 公司简称：诚邦股份

诚邦生态环境股份有限公司

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年4月28日公司第四届董事会第六次会议审议通过公司2021年度利润分配方案，以报告期末总股本264,264,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.15元(含税)。截至2021年12月31日，公司总股本264,264,000股，以此计算合计拟派发现金红利3,963,960.00元。公司2021年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币30,993,317.44元（不含佣金、印花税等交易费用），根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》第八条规定，视同现金红利30,993,317.44元。加上该等金额后，公司现金分红(含税)金额共计人民币34,957,277.44元。以上利润分配方案尚须提交2021年度公司股东大会审议通过后方可实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）宏观政策助推生态环境行业持续健康发展

中国政府在第七十五届联合国大会上提出“2030碳达峰、2060碳中和”的目标。《十四五规划纲要》指出，壮大节能环保、清洁生产、清洁能源、生态环境、基础设施绿色升级、绿色服务等产业。“十四五”规划提出了“常住人口城镇化率提高到65%、生态文明建设实现新进步、全面推进乡村振兴战略”的经济社会发展主要目标。在政策利好背景下，我国加强生态环境治理体系和治理能力现代化建设之路方兴未艾，行业中长期成长空间更加广阔，生态环境及生态环保产业也将迎来持续健康发展的态势。

（二）新旧基建齐发力，带来行业发展机遇

新旧基建产业链长，带动性大，将助力建筑行业开拓更多下游需求。“新基建”（包含5G基站、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网）受国家政策强劲支持，或成投资重点。新基建发展仍需要依靠类如建筑施工、工程机械等多类传统行业的支持，新基建的大力发展将带动“旧基建”相关行业需求。有望引来新旧基建齐发力，助力投资扩容，起到短期内稳定经济增长的作用，从而给生态环境建设行业带来发展机遇。

（三）公司所处行业地位

公司拥有多年的生态环境设计、投资、建设及运营的经验和积淀，依托上市公司品牌价值和平台优势深耕主业、稳健经营，公司在行业地位、业务承接能力与品牌口碑等方面取得了较快发展。公司拥有市政公用工程施工总承包壹级、古建筑工程专业承包壹级、环保工程专业承包壹级、风景园林工程设计专项甲级、建筑设计甲级、旅游规划设计甲级等较为齐备的业务资质，规划设计、工程施工和养护运营业务全产业链优势突出，业务扎根长三角地区，并涉足全国各省市。公司制定了清晰的发展战略，在稳健发展原有生态环境建设业务的基础上，将通过内生增长和外延并购结合的方式，积极拓展发展国家政策支持、前景广阔且现金流相对较好的相关产业，业务结构将进一步优化，行业地位和核心竞争力将不断提升。

（一）公司主要业务

公司秉承“生态环境、诚邦贡献”的企业使命，积极探索，勇于创新。公司形成了“设计集团、环境建设、生态环保、文化旅游及投资发展”的“4+1”业务体系，是集投资、设计、建设、运营于一体的生态环境综合服务运营商。公司围绕生态环境全产业链，积极拓展生态环保相关业务，致力于成为一个受人尊敬的绿色生态科技企业。公司在稳健发展园林绿化和生态环保相关业务的同时，通过内生增长和外延并购结合的方式，积极探索具备科技含量的“新基建”相关产业，为公司长远发展增添新动力。

目前公司拥有市政公用工程施工总承包壹级、古建筑工程专业承包壹级、环保工程专业承包壹级、水利水电工程施工总承包贰级、风景园林工程设计专项甲级、建筑设计甲级、旅游规划设计甲级、城乡规划编制乙级、工程设计环境工程专项（固体废物处理处置工程、水污染防治工程）乙级等资质，是国内同行业中资质最齐备的企业之一。经过近二十年不懈努力和探索，在项目承接、建设及运营管理方面有较为丰富的经验，公司具有跨区域经营、设计施工一体化及产业链一体化等能力，在大型、综合性的生态环境项目的投资、建设、运营等方面具有较强的竞争优势。

报告期内，公司主要业务的构成没有发生重大变化。

（二）公司经营模式

公司经营业务主要分为销售（项目承揽）、采购、实施及结算等环节。

1、业务承揽模式：

公司一般通过招投标和邀标方式承揽业务。公司设立经营管理中心，与公司相关事业部相衔接，通过公开信息及招标单位邀标等方式获取市场信息，首先对有意向的项目进行充分的尽调和评估，综合评估项目前期投入、项目施工、回款风险和投资收益。公司设立投标委员会，根据市场中心或经营管理中心前期获得的项目综合信息，经过公司投标委员会分析和研究后，做出是否参与市场竞标的决策，以有效控制项目风险。

2、采购模式：

公司成本管控中心负责对供应商进行筛选和考核，并建立合格供应商库，对供应商的资信能力、生产能力、管理能力等进行综合评估后纳入合格供应商库。公司采购主要分为大宗材料、劳务采购、就近采购材料及零星材料等类别，大宗材料和劳务采购通常由采购中心通过询价与招标相结合的方式进行，对于项目上急需的材料或零星材料一般经采购中心授权后就近采购。

3、实施及结算模式：

EPC项目、一般工程项目中标。公司与业主单位签订合同后，工程管理中心根据项目内容进行统筹管理和任务分配，组建项目部具体负责项目的实施。公司与业主单位之间按合同约定的结算付款条件进行结算和付款，一般按月或分阶段支付工程进度款，工程竣工验收合格、经审计并办理工程竣工决算手续后支付大部分工程款，剩余部分款项作为工程质保金，于质保期内分期支付或质保期结束时一次性支付完成。

PPP项目中标。中标社会资本方与发包方签订《PPP项目合同》后，由中标社会资本方与政府合资设立项目公司（SPV），通过项目公司对PPP项目进行投资、建设和运营。若公司负责资质范围内的项目施工，则公司将与项目公司签订《建设工程施工合同》，工程施工结算会根据《PPP项目合同》和《建设工程施工合同》约定按进度结算和支付。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年，公司继续围绕规划设计、环境建设、生态环保和文化旅游几大业务板块，业务扎根长三角地区，并积极全国区域市场，为强化公司生态环境综合运营服务能力，报告期内公司在业务、管理等各个方面不断提高完善。

（一）强化设计集团的综合设计能力

诚邦设计集团旗下拥有园林设计甲级设计院、建筑设计甲级设计院、旅游规划设计甲级设计院和工程设计环境工程专项（固体废物处理处置工程、水污染防治工程）乙级设计院，具备较为综合的生态环保设计资质和设计能力。同时，诚邦设计集团引进专业设计人才，组建不同方向的设计团队，强化设计团队和业务的有效整合，发挥业务协同效应，增强设计集团的综合实力。

（二）进一步发展生态环保业务

2021年，公司将在持续关注污水处理、污泥处理市场的同时，在服务现有项目运营的基础上，打造环保科技公司的专业线上智慧化运维平台，降低运维成本，提高运维效率，防范环境风险，并以此为契机，更多的承接轻资产运营类业务。公司在开展污水治理及固废治理领域业务的同时，适度开展小而美的投资类项目，积极开展环保装备类产品市场探索。

（三）做精生态环境建设业务

公司业务已由传统的园林和市政施工向更综合的生态环境建设进行业务升级。公司严格把控工程质量关，促进降本增效，加强在建项目现场管理，坚持项目施工和项目管理两手抓，加强母公司与设计集团的密切协作，力求获得规模效益和品质品牌双丰收。公司承建的韩风国际城市政与景观一期工程获得了中国风景园林学会颁发的科学技术奖金奖，绿城高尔夫山庄2-3#地块非样板区古建工程、开发区环线景观提升工程一标段（施工）、丽水经济技术开发区东扩二期道路（成大街、秀山路）绿化景观工程PPP项目、“航程变迁时代浪潮”均获得了浙江省风景园林学会颁发的优秀园林工程金奖。

（四）进一步加强技术研发创新

公司以诚邦研究院为平台，组建了专家智库团队，并在自主研发的基础上，同多家重点院校、行业科研院所开展产学研合作，对整个“山、水、林、田、湖、草”生态环境领域进行深入研究，取得了众多技术专利和技术应用成果。报告期内获得2019年“风景园林学会科技进步三等奖”、2020年“风景园林学会科学技术奖三等奖”等科技奖励。2020年完成制订杭州地方标准《樱花苗木生产技术规程》（DB3301/T1107-2020）、参与编制浙江省地方标准《小城镇环境和风貌管理规范》（DB33/T2265-2020），2021年参与编制浙江省工程建设标准《历史建筑修缮与利用技术规程》（DB33/T1241-2021）、城镇道路养护作业安全设施设置技术规程（DB33/T1236-2021）、城镇雨污分流改造技术规程（DB33/T1234-2021）、疏浚淤泥真空预压处理技术规程（DB33/T1253-2021）。2021年主编中国林业产业联合会团体标准《特色（呼吸系统）森林康养规范》（T/LYCY3023-2021）、参与编制中国林业产业联合会团体标准《特色（呼吸系统）森林康养基地建设指南》（T/LYCY1024-2021）。

截止报告期末，公司总计申请了86项专利，拥有有效专利44项（包括10项发明专利、30项实用新型专利、4项软件著作权），发表SCI论文6篇，出版学术专著2部。

（五）加强绩效管理同时推出员工持股激励

公司进一步加快区域化市场建设，加强事业部绩效管理，实现从总部集权管理到区域分权管理的转变。采取总部管控、分级管理、分权经营的管理思路，适当授权和放权，在严格执行各项内控制度的前提下，形成总部提供技术、人才和资金支持，区域事业部自主经营的格局，调动各区域事业部开拓市场、经营管理的积极性和创造性，总部作为管理与职能中心、资源配置中心，从而实现公司整体经营管理目标。公司建立健全完善的绩效管理体系，强调管理者对绩效管理的过程控制，建立起管理者对员工的指导和反馈等“双向沟通”机制，在绩效目标的设定过程中强调员工参与和员工意愿的体现，以激发员工个人工作积极性，加强员工自我管理及执行力管理。

公司在加强绩效管理的同时，进一步优化公司总部和各子公司优秀管理人才及业务骨干的激励体系。报告期内，公司已推出回购股份方案，并将回购股份用于公司第一期员工持股计划，将员工利益与公司利益结合在一起，建立利益共享机制，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高员工凝聚力和公司综合竞争力。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2022-021

诚邦生态环境股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、基本信息

中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：余强

上年度末（2021年12月31日）合伙人数量：88人

上年度末注册会计师人数：557人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：177人

最近一年（2020年度）经审计的收入总额：78,812万元

最近一年审计业务收入：63,250万元

最近一年证券业务收入：34,008万元

上年度（2020年年报）上市公司审计客户家数：111家、

上年度上市公司审计客户主要行业：

（1）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

（2）制造业-电气机械及器材制造业

（3）制造业-化学原料及化学制品制造业

（4）制造业-专用设备制造业

（5）制造业-医药制造业

上年度上市公司审计收费总额9,984万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：2家

2.投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施4次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年3名从业人员因执业行为受到行政处罚1次、8名从业人员受到监督管理措施4次、6名从业人员受到自律监管措施2次，未受到过刑事处罚和纪律处分。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：徐德盛，2015年成为注册会计师，2007年起从事上市公司和挂牌公司审计，2015年4月开始在本所执业，近三年签署及复核上市公司1家，证券服务业务经验丰富，具备相应专业胜任能力。

质量控制复核人：于薇薇，2007年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011年8月开始在本所执业，证券服务业务经验丰富，具备相应专业胜任能力。

签字会计师：郑振，2013年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2021年4月开始在本所执业；近三年签署及复核上市公司1家。

2、上述人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）连续服务年限：11年

（四）审计收费

公司2021年度审计费用1,000,000.00元，其中财务审计费用750,000.00元内控审计费用250,000.00元。2022年度审计收费定价原则与以前年度保持一致，具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司管理层根据行业标准及审计范围和实际工作量变化，双方协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会查阅了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关资格证照、相关信息和诚信记录，认可中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并于2022年4月28日，第四届董事会审计委员会审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》。

（二）独立董事就拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构出具了事前审核意见及独立董事意见，认为该所具有从事审计工作的专业资质及证券服务业务的经验，能够独立、客观、公正评价公司财务状况和经营成果，具备应有的独立性和良好的诚信状况，不存在损害公司股东合法权益的情况，具备投资者保护能力，满足公司审计工作要求，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

（三）公司于2022年4月28日召开第四届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构，同意将相关议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司董事会

2022年04月29日

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2022-019

诚邦生态环境股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2022年4月18日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于2022年4月28日14时00分在杭州市之江路599号公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由董事长方利强先生召集并主持，本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2021年年度报告〉及摘要的议案》

公司根据2021年度的实际经营情况，编制了2021年年度报告及摘要，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2021年年度报告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（二）审议通过《关于〈公司2021年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理（总裁）张兴桥先生向董事会提交《诚邦生态环境股份有限公司2021年度总经理工作报告》，汇报2021年实际履职情况。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（三）审议通过《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》

诚邦生态环境股份有限公司董事会根据2021年的实际工作情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公司2021年度董事会工作报告》，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2021年年度股东大会审议

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（四）审议通过《关于〈公司2021年度独立董事述职报告〉的议案》

公司独立董事杨鹰彪先生、马贵翔先生、吴晖先生向董事会提交《诚邦生态环境股份有限公司2021年度独立董事述职报告》，汇报2021年实际履职情况，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（五）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

2021年公司实现归属于母公司所有者净利润为21,931,254.77元，鉴于公司目前正处于稳健发展阶段，在满足正常生产经营需要的基础上，从公司及股东的长远利益出发，结合公司发展规划，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，建议公司2021年的利润分配预案为：

本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本264,264,000股，以此计算合计拟派发现金红利3,963,960.00元。公司2021年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币30,993,317.44元（不含佣金、印花税等交易费用），根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》第八条规定，视同现金红利30,993,317.44元。加上该等金额后，公司现金分红(含税)金额共计人民币34,957,277.44元，占2021年年度合并报表中归属于本公司股东净利润的比例为159.39%。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（六）审议通过《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

诚邦生态环境股份有限公司根据2021年实际运营情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公司2021年度财务决算报告》，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（七）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

经对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)从事的2021年度公司审计工作进行认真评价，鉴于其在公司年报审计中所体现的专业水平和良好服务，提议继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告的审计机构，负责本公司2022年度财务报告审计工作，现提交董事会审议。

独立董事已对本议案发表事前认可意见。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（八）审议通过《关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案》

基于公司正常业务开展，公司资金需求将进一步提高，需不时向银行金融机构申请贷款，补充流动资金。为提高决策效率，公司董事会提请股东大会审议《关于授权公司董事会、管理层申请银行贷款及授信权限的议案》。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的公告》。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（九）审议通过《关于预计向子公司提供担保额度的议案》

因公司业务发展需要，现拟就担保额度相关事宜，提请授权。

1、关于预计向全资子公司提供担保额度

公司全资子公司因经营需要，预计将向银行及非银金融机构申请授信，公司拟同意为单个全资子公司提供人民币40,000万元以下（含40,000万元）授信担保、为全体全资子公司提供总计人民币100,000万元以下（含100,000万元）授信担保。

上述事项经股东大会审议通过后，授权公司董事会在上述额度内办理为全资子公司提供担保的具体事宜。授权期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

2、关于预计向控股子公司提供担保额度

公司控股子公司因经营需要，预计将向银行及非银金融机构申请授信，公司拟同意为单个控股子公司提供人民币40,000万元以下（含40,000万元）授信担保、为全体控股子公司提供总计人民币200,000万元以下（含200,000万元）授信担保。

上述事项经股东大会审议通过后，授权公司董事会在上述额度内办理为控股子公司提供担保的具体事宜。授权期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

3、关于预计向参股PPP项目公司提供担保额度

公司参股PPP项目公司因经营需要，预计将向银行及非银金融机构申请授信，公司拟同意为单个参股PPP项目公司提供人民币40,000万元以下（含40,000万元）授信担保、为全体参股PPP项目公司提供总计人民币200,000万元以下（含200,000万元）授信担保。

上述事项经股东大会审议通过后，授权公司董事会在上述额度内办理为参股的PPP项目公司提供担保的具体事宜。授权期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（十）审议通过《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》

公司根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》等相关规定编制了《诚邦生态环境股份有限公司2021年度内部控制评价报告》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《诚邦生态环境股份有限公司 2021年度内部控制审计报告》

，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2021年度内部控制评价报告》及《诚邦生态环境股份有限公司2021年度内部控制审计报告》。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

（十一）审议通过关于《公司2021年度董事会审计委员会履职报告》的议案

(下转558版)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:诚邦生态环境股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：张兴桥 主管会计工作负责人：叶帆 会计机构负责人：张燕

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：诚邦生态环境股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：张兴桥 主管会计工作负责人：叶帆 会计机构负责人：张燕

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：诚邦生态环境股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：张兴桥 主管会计工作负责人：叶帆 会计机构负责人：张燕

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

诚邦生态环境股份有限公司

董事会

2022年4月29日

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份

诚邦生态环境股份有限公司

2022年第一季度报告