诚邦生态环境股份有限公司
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公司董事会审计委员会根据2021年的实际工作情况，编制了《公司2021年度董事会审计委员会履职报告》，现提交董事会审议，具体详见同日发布在上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《公司2021年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
（十二）审议通过《关于公司董事、监事2022年度薪酬计划的议案》
根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的有关规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，拟出公司董事、监事2022年度薪酬计划方案，具体如下：
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除独立董事津贴外，其余董事、监事执行公司具体岗位薪酬标准，结合任期内公司经营业绩，综合考核后发放。
独立董事对本议案发表同意的独立意见。
本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
（十三）审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬计划的议案》
根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的有关规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，拟出公司高级管理人员2022年度薪酬计划方案，具体如下：
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公司高级管理人员执行公司具体岗位薪酬标准，结合任期内公司经营业绩，综合考核后发放。
独立董事对本议案发表独立意见。
表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
（十四）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年1月5日公布的《上市公司章程指引（2022年修订）》（中国证监会公告〔2022〕2号）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（中国证监会公告〔2022〕13号）、上海证券交易所于2022年1月7日发布的《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司对诚邦生态环境股份有限公司《公司章程》（2021年8月）的条款进行修改。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司关于修改〈公司章程〉及其他制度的公告》。
本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
（十五）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年1月5日公布的《上市公司章程指引（2022年修订）》（中国证监会公告〔2022〕2号）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（中国证监会公告〔2022〕13号）、上海证券交易所于2022年1月7日发布的《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司拟对现行的《股东大会议事规则》相关条款进行修改。具体请见附件《股东大会议事规则》。
本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
（十六）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟对现行的《董事会议事规则》进行修改。具体请见附件《董事会议事规则》。
本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
（十七）审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟对现行的《监事会议事规则》进行修改。具体请见附件《监事会议事规则》。
本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
（十八）审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟对现行的《关联交易管理制度》进行修改。具体请见附件《关联交易管理制度》。
本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
（十九）审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟对现行的《对外担保管理制度》进行修改。具体请见附件《对外担保管理制度》。
本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
（二十）审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟对现行的《对外投资管理制度》进行修改。具体请见附件《对外投资管理制度》。
本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
（二十一）审议通过《关于修改〈独立董事制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕14号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟对现行的《独立董事制度》进行修改。具体请见附件《独立董事制度》。
本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
（二十二）审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟对现行的《信息披露管理制度》进行修改。具体请见附件《信息披露管理制度》。
表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
（二十三）审议通过《关于修改〈内部审计制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟对现行的《内部审计制度》进行修改。具体请见附件《内部审计制度》。
表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
（二十四）审议通过《关于修改〈董事会秘书工作细则〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟对现行的《董事会秘书工作细则》进行修改。具体请见附件《董事会秘书工作细则》。
表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
（二十五）审议通过《关于修改〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第5号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟对现行的《内幕信息知情人管理制度》进行修改。具体请见附件《内幕信息知情人管理制度》。
表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
（二十六）审议通过《关于修改〈董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股票管理制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟对现行的《董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股票管理制度》进行修改。具体请见附件《董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股票管理制度》。
表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
（二十七）审议通过《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》
公司根据2022年第一季度的实际经营情况，编制了2022年第一季度报告，具体内容详见公司2022年第一季度报告。
表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
（二十八）审议通过《关于变更会计政策的议案》
公司根据财政部发布的《企业会计准则第21号一一租赁》、《企业会计准则解释第14号》有关要求进行会计政策变更，对原会计政策相关内容进行调整。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司关于变更会计政策的公告》。
表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
（二十九）审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会决定召集公司2021年年度股东大会。拟发布的会议通知、授权委托书、议案，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2021年年度股东大会通知》。
表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。
特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2022-026
诚邦生态环境股份有限公司
关于修改《公司章程》及其他制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于第四届董事会第六次会议于2022年4月28日召开，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于修改〈独立董事制度〉的议案》、《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于修改〈内部审计制度〉的议案》、《关于修改〈董事会秘书工作细则〉的议案》、《关于修改〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》、《关于修改〈董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股票管理制度〉的议案》。现将相关事项公告如下：
一、修改《公司章程》情况
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除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。《公司章程》修订尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过，并提请股东大会授权管理层全权办理相关工商变更登记手续，最终变更内容以工商登记机关的核准结果为准。
二、修改公司部分管理制度的相关情况
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《独立董事制度》、《信息披露管理制度》、《内部审计制度》、《董事会秘书工作细则》、《内幕信息知情人管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股票管理制度》进行了修改，其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《独立董事制度》尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。修改后的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《独立董事制度》、《信息披露管理制度》、《内部审计制度》、《董事会秘书工作细则》、《内幕信息知情人管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股票管理制度》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2022-022
诚邦生态环境股份有限公司
关于授权公司董事会、管理层申请银行
授信权限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案》。具体内容如下：
1、提请董事会授予公司经营管理层对公司及公司的全资/控股子公司单笔人民币40,000万元以下（含40,000万元）、累计人民币300,000万元以下（含300,000万元）的新增银行授信额度的独立决策权限。经营管理层可使用前述银行授信额度用于办理流动资金贷款、资产抵押贷款、第三方提供连带责任担保（无需提供反担保）贷款、开立承兑汇票、发行商业本票、汇票贴现、信用证、保函及其他形式的贸易融资等银行业务，无需提交董事会审议。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在借款和授信额度内代表公司办理借款和授信相关手续，并签署相关法律文件。授权期限自本议案经公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
2、提请股东大会授予董事会对公司及公司的全资/控股子公司单笔人民币40,000万元以上（不含40,000万元），100,000万元以下（含100,000万元）、累计人民币300,000万元以上（不含300,000万元），400,000万元以下（含400,000万元）的新增银行授信的独立决策权限。董事会可使用前述银行授信额度用于办理流动资金贷款、资产抵押贷款、第三方提供连带责任担保（无需提供反担保）贷款、开立承兑汇票、发行商业本票、汇票贴现、信用证、保函及其他形式的贸易融资等银行业务，无需提交股东会审议。授权期限自本议案经公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。上述事项经股东大会审议通过后，董事会可授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在借款和授信额度内代表公司办理借款和授信相关手续，并签署相关法律文件。
特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司
董事会
2022年4月29日
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2022-023
诚邦生态环境股份有限公司关于召开
2021年度业绩暨现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间： 2022年5月10日（星期二） 9:00-10:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 问题征集方式：投资者可于2022年04月29日(星期五)至05月09日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@cbgfcn.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、本次说明会类型
诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日披露了2021年年度报告及2021年度利润分配预案。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年5月10日9：00-10：00以网络方式举行2021年度业绩暨现金分红说明会，届时公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
● 会议召开时间： 2022年5月10日（星期二） 9:00-10:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长 方利强 先生
公司总裁 张兴桥 先生
财务总监兼董事会秘书 叶 帆 先生
独立董事 傅黎瑛 女士
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2022年5月10日9：00-10：00通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可在2022年5月10日12:00前将需要了解的情况和关注问题通过电子邮件形式发送至公司邮箱ir@cbgfcn.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
投资者可于2022年04月29日(星期五)至05月09日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@cbgfcn.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：余书标
电话：0571-87832006 传真：0571-87832009
邮箱：ir@cbgfcn.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司
董事会
2022年4月29日
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2022-024
诚邦生态环境股份有限公司
关于预计向子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“诚邦股份”或“公司”）2022年4月28日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计向子公司提供担保额度的预案》。由于公司业务发展需要，为提高经营决策效率，公司拟对子公司向银行及非银金融机构申请授信额度，提供授信担保。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容如下。
一、关于预计向全资子公司提供担保额度
公司全资子公司因经营需要，预计将向银行及非银金融机构申请授信，公司拟同意为单个全资子公司提供人民币40,000万元以下（含40,000万元）授信担保、为全体全资子公司提供总计人民币100,000万元以下（含100,000万元）授信担保。
上述事项经股东大会审议通过后，授权公司董事会在上述额度内办理为全资子公司提供担保的具体事宜。授权期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
二、关于预计向控股子公司提供担保额度
公司控股子公司因经营需要，预计将向银行及非银金融机构申请授信，公司拟同意为单个控股子公司提供人民币40,000万元以下（含40,000万元）授信担保、为全体控股子公司提供总计人民币200,000万元以下（含200,000万元）授信担保。
上述事项经股东大会审议通过后，授权公司董事会在上述额度内办理为控股子公司提供担保的具体事宜。授权期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
三、关于预计向参股PPP项目公司提供担保额度
公司参股PPP项目公司因经营需要，预计将向银行及非银金融机构申请授信，公司拟同意为单个参股PPP项目公司提供人民币40,000万元以下（含40,000万元）授信担保、为全体参股PPP项目公司提供总计人民币200,000万元以下（含200,000万元）授信担保。
上述事项经股东大会审议通过后，授权公司董事会在上述额度内办理为参股的PPP项目公司提供担保的具体事宜。授权期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
四、独立董事意见
独立董事对该事项发表独立意见，认为此次为全资公司、控股子公司及参股子公司提供担保额度，是充分考虑了公司及控股子公司、参股PPP项目公司日常经营业务需要，是为了提高决策效率。该事项符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次担保事项，并提交公司股东大会审议。
特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2022-020
诚邦生态环境股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于2022年4月18日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于2022年4月28日以现场会议方式在杭州市之江路599号公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事钱波主持，经全体监事认真审议，投票表决通过了以下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈公司2021年年度报告〉及摘要的议案》
公司根据2021年度的实际经营情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公司2021年年度报告》及摘要，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2021年年度报告》。
本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。
(二)审议通过《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》
公司监事会根据2021年的实际工作情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公司2021年度董事会工作报告》，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2021年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。
（三）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
2021年公司实现归属于母公司所有者净利润为21,931,254.77元，鉴于公司目前正处于稳健发展阶段，在满足正常生产经营需要的基础上，从公司及股东的长远利益出发，结合公司发展规划，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，建议公司2021年的利润分配预案为：
本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本264,264,000股，以此计算合计拟派发现金红利3,963,960.00元。公司2021年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币30,993,317.44元（不含佣金、印花税等交易费用），根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》第八条规定，视同现金红利30,993,317.44元。加上该等金额后，公司现金分红(含税)金额共计人民币34,957,277.44元，占2021年年度合并报表中归属于本公司股东净利润的比例为159.39%。
本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。
（四）审议通过《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
诚邦生态环境股份有限公司根据2021年实际运营情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公司2021年度财务决算报告》，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2021年度财务决算报告》。
本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。
（五）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
经对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)从事的2021年度公司审计工作进行认真评价，鉴于其在公司年报审计中所体现的专业水平和良好服务，提议继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告的审计机构，负责本公司2022年度财务报告审计工作。
本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。
（六）审议通过《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》
公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》等相关规定编制了《诚邦生态环境股份有限公司2021年度内部控制评价报告》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《诚邦生态环境股份有限公司 2021年度内部控制审计报告》，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2021年度内部控制评价报告》及《诚邦生态环境股份有限公司2021年度内部控制审计报告》。
本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。
（七）审议通过《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》
公司根据财政部发布的《企业会计准则第21号一一租赁》、《企业会计准则解释第14号》有关要求进行会计政策变更，对原会计政策相关内容进行调整。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司关于变更会计政策的公告》。
表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。
（八）审议通过《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》
公司根据2022年第一季度的实际经营情况，编制了2022年第一季度报告，具体内容详见公司2022年第一季度报告。
表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。
特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2022-025
诚邦生态环境股份有限公司
关于公司董事、监事与高级管理人员
2022年度薪酬计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于第四届董事会第六次会议于2022年4月28日召开，全体董事审议通过了《关于公司董事、监事2022年度薪酬计划的议案》和《关于公司高级管理人员2022年度薪酬计划的议案》，独立董事发表同意意见，其中《关于公司董事、监事2022年度薪酬计划的议案》尚须提交2021年度股东大会审议。
根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的有关规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，拟出公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬计划方案，具体如下：
■
除独立董事津贴外，其余董事、监事和高级管理人员执行公司具体岗位薪酬标准，结合任期内公司经营业绩，综合考核后发放。
独立董事对公司董事、监事与高级管理人员2022年度薪酬计划发表独立意见，认为公司制定的董事、监事2022年度薪酬计划结合了行业、地区的发展水平和公司的实际经营情况，有利于强化公司董事、监事勤勉尽责的意识，调动公司董事、监事的工作积极性，有利于公司的长远发展；认为公司制定的高级管理人员2022年度薪酬计划充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求，有利于强化高级管理人员勤勉尽责的意识，调动高级管理人员的工作积极性，有效保障股东利益、实现公司与管理层共同发展。因此，同意公司董事、监事与高级管理人员2022年度薪酬计划，并同意将董事、监事2022年度薪酬计划提交公司股东大会审议。
特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2022-027
诚邦生态环境股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第21号一一租赁》、《企业会计准则解释第14号》有关要求，对原会计政策相关内容进行调整。
● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“诚邦股份”或“公司”）于2022年4月28日分别召开第四届
(下转560版)
