上海移远通信技术股份有限公司

(下转568版)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:上海移远通信技术股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：钱鹏鹤 主管会计工作负责人：郑雷 会计机构负责人：朱伟峰

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：上海移远通信技术股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：钱鹏鹤 主管会计工作负责人：郑雷 会计机构负责人：朱伟峰

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：上海移远通信技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：钱鹏鹤 主管会计工作负责人：郑雷 会计机构负责人：朱伟峰

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2022-024

上海移远通信技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2022年4月18日以邮件、电话等方式发出通知，2022年4月28日以通讯方式召开。会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人。会议由董事长钱鹏鹤先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过审议《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》

公司按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制了2022年第一季度报告。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易管理制度》（2022年4月修订）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内幕信息及知情人管理制度》（2022年4月修订）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于修订〈重大投资经营决策管理制度〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集资金使用管理制度》（2022年4月修订）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露事务管理制度》（2022年4月修订）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（2022年4月修订）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（十三）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（十五）审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《控股股东、实际控制人行为规范》（2022年4月修订）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（十六）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》（2022年4月修订）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（十八）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（十九）审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法》（2022年4月修订）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二十）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《投资者关系管理制度》（2022年4月修订）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对“全球智能制造中心建设项目”的建设期进行调整，原建设期18个月，调整后的建设期为30个月。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（编号：2022-026）。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过《关于公司2022年度开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2022年度开展外汇套期保值业务的公告》（编号：2022-027）。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二十三）审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

公司拟于2022年5月25日召开2021年年度股东大会，审议第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议以及第三届董事会第七次会议提请股东大会审议的事项，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（编号：2022-028）。

三、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2022-025

上海移远通信技术股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议2022年4月18日以以邮件、电话等方式发出通知，2022年4月28日以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席辛健先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司《2022年第一季度报告》的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；公司《2022年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2022年第一季度的财务状况和经营成果等事项；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2022年第一季度报告编制过程中，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目延期不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形；本次募投项目延期事项决策程序合法、有效，不违反中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。综上，公司监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（编号：2022-026）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司监事会

2022年4月29日

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2022-026

上海移远通信技术股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“移远通信”）拟延长募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中“全球智能制造中心建设项目”的预定可使用状态日期。

● 除前述变更外，其他事项无任何变更，本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

● 本次事项已经2022年4月28日召开的公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海移远通信技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕174号）核准，上海移远通信技术股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票4,807,714股，发行价为每股人民币221.20元，本次募集资金总额为1,063,466,336.80元，扣除发行费用人民币2,610,195.96元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,060,856,140.84元。上述募集资金已于2021年3月12日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF10142号）。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

■

注：“研发中心升级项目”、“智能车联网产业化项目”募集资金已累计投入金额大于拟投资金额系理财收益所致。

三、部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

1、部分募集资金投资项目延期情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对“全球智能制造中心建设项目”的建设期进行调整，原建设期18个月，调整后的建设期为30个月。

■

2、部分募集资金投资项目延期原因

受全球新冠疫情反复以及全球缺芯的影响，项目建设所需设备采购、运输、安装组织等各方面都受到了制约，特别是进口设备的采购有所放缓，导致整个项目推进计划有所延后，截止目前，该项目整体来看并未完全达到公司预期的可使用状态。

四、募集资金投资项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，符合公司整体利益。本次延期未改变募投项目的投资内容、投资用途、投资总额、实施主体，仅涉及项目建设进度的调整，不会对募投项目的实施和公司的生产经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。公司将加强对项目建设进度的监督，促使项目尽快达到预定可使用状态，提高募集资金的使用效益。

五、保障延期后按期完成的相关措施

公司拟采取如下措施以保障募集资金投资项目延期后能够按期完成：

1、公司将加强与进口设备采购及运输方面的推进工作，并积极调动公司内外资源，协调人力物力等资源的配置，推进项目建设，确保项目的按期完成；

2、公司会重点关注可能影响预期进度的内容，及时解决项目实施过程中的疑难问题，确保项目顺利开展。

六、审议程序及专项说明

本次部分募投项目延期已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事对该事项明确发表了同意的意见。保荐机构对公司部分募投项目延期情况进行了核查，出具了核查意见，同意公司募投项目延期。

（一）独立董事意见

独立董事认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，有利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，不会对公司的正常经营产生重大不利影响；决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况。

综上，公司独立董事一致同意公司本次部分募投项目延期的事项。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次部分募投项目延期不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形；本次募投项目延期事项决策程序合法、有效，不违反中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

综上，公司监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事已发表明确同意意见。程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《公司章程》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。

综上，保荐机构对移远通信本次部分募投项目延期事项无异议。

七、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议；

2、第三届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

4、招商证券股份有限公司关于上海移远通信技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2022-028

上海移远通信技术股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排，公司建议股东及股东代理人优先采取网络投票方式参与本次股东大会，现场出席会议的股东和股东代理人应当采取有效的防护措施，进入会场前须履

证券代码：603236 证券简称：移远通信

上海移远通信技术股份有限公司

2022年第一季度报告