浙江正泰电器股份有限公司

2021年年度报告摘要

公司代码：601877 公司简称：正泰电器

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年4月27日，第八届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，拟以本次利润分配的股权登记日可参与利润分配的总股数，向全体股东每十股分配现金股利4元（含税），该议案还需公司2021年年度股东大会审议通过后实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

根据中国电力企业联合会数据，2021年，全社会用电量8.31万亿千瓦时，同比增长10.3%，分产业看，第一产业用电量1,023亿千瓦时，同比增长16.4%；第二产业用电量56,131亿千瓦时，同比增长9.1%；第三产业用电量14,231亿千瓦时，同比增长17.8%；城乡居民生活用电量11,743亿千瓦时，同比增长7.3%。在电力基础设施投资方面，2021年全国主要发电企业电源工程完成投资5,530亿元，同比增长4.5%。

根据国家能源局数据，2021年，全国光伏新增并网装机容量为54.88GW，同比增长14%，其中，集中式光伏电站新增装机25.60W，分布式光伏新增装机29.28GW。截至2021年底，光伏发电累计装机306GW，其中分布式达到107.5GW。

公司主要从事配电电器、终端电器、控制电器、电源电器、电子电器、建筑电器和仪器仪表、自动化控制系统的研发、生产和销售；以及太阳能电池、组件的生产和销售、EPC工程总包，电站开发、建设、运营、运维，和储能系统、BIPV、户用光伏的开发和建设等业务。

低压电器产品具有量大面广、品种繁多的特点，公司的营销策略采取渠道分销、行业直销、并与经销商协同拓展出“3PA”、“铁三角”等多种模式，随着公司“昆仑”系列的推出，成功实现中高端行业市场的升级突破。

低压电器行业是一个充分国际竞争、市场化程度较高的行业，形成了跨国公司与各国国内本土优势企业共存的竞争格局。作为根植于中国这一全球增长最为迅速的庞大低压电器市场的龙头企业，本公司的营销网络优势、品牌优势、技术及管理优势有助于本公司继续巩固领先地位，并持续受惠于行业的结构性变化，而本公司的成本优势加之积极技术创新，有利于构筑开拓国际市场的后发优势。

光伏新能源作为一种可持续能源替代方式，经过几十年发展已经形成相对成熟且有竞争力的产业链。公司一直深耕光伏组件及电池片制造，光伏电站领域的投资、建设运营及电站运维等领域，并凭借自身丰富的项目开发、设计和建设经验，不断为客户提供光伏电站整体解决方案、工程总包、设备供应及运维服务。

公司自上市以来，利用稳固的行业龙头地位、卓越的品牌优势、强大的技术创新能力、自身产业链升级等优势逐步实现向系统解决方案供应商的转型，公司还将进一步通过产业链的整体协同，把握行业发展契机和电改机遇，构建“发、集、逆、变、配、送、控”于一体的系统产品全产业链布局，实现从单一的装备制造企业升级为集运营、管理、制造为一体的综合型电力企业。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

公司持有的中控技术（688777）股份公允价值变动对公司当期净利润影响为-5.99亿元，剔除该因素影响后的归属于上市公司股东的净利润为40.00亿元，较上年同期增长8.19%。

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入388.65亿元，比上年同期增长16.88%；净利润37.66亿元，同比下降43.25%，归属于母公司所有者的净利润34.01亿元，同比下降47.09%；经营活动产生的现金流量净额70.88亿元。

截至报告期末，公司总资产854.51亿元，同比增长23.36%，所有者权益344.69亿元，同比增长10.54%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2022-017

浙江正泰电器股份有限公司第八届

董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2022年4月27日以现场结合通讯方式召开并进行了表决。本次会议应参加表决的董事9名，收到有效表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2021年度总裁工作报告的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度总裁工作报告的议案》，同意《公司2021年度总裁工作报告》相关内容。

二、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》，同意《公司2021年度董事会工作报告》相关内容。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》，同意公司2021年年度报告及摘要相关内容。详情请见公司于同日在上海证券交易所网站发布的公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》，同意公司2022年第一季度报告相关内容。详情请见公司于同日在上海证券交易所网站发布的公司《2022年第一季度报告》。

五、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》，同意《公司2021年度财务决算报告》相关内容。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意公司2021年度利润分配预案。公司2021年度利润分配预案如下：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，母公司可供分配利润为9,300,014,592.13元。公司2021年度利润分配预案为：拟以本次利润分配的股权登记日可参与利润分配的总股数为基数，每股派发现金红利（含税）0.4元，预计合计派发现金股利约人民币851,265,790.40元，约占公司2021年度归属于上市公司股东的净利润25.03%，剩余未分配利润结转下次分配。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司当年实施股票回购所支付的现金视同现金红利，经与公司2021实施股份回购所支付的现金639,911,114.67元合并计算后，公司2021年度现金分红金额合计1,491,176,905.07元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为43.85%。详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于公司2021年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易情况预测的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易情况预测的议案》，关联董事南存辉、朱信敏、王国荣、张智寰、郭嵋俊、陆川回避了本议案的表决。详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于2022年日常关联交易预测的公告》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意公司继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度审计机构，负责公司2022年度财务报告与内部控制审计工作。详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于续聘2022年度审计机构的公告》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》，同意公司2021年度内部控制自我评价报告相关内容。详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器2021年度内部控制自我评价报告》。

十、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意推举南存辉、朱信敏、张智寰、陆川、林贻明、南尔为第九届董事会非独立董事候选人，推举黄沈箭、彭溆、刘裕龙为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交公司2021年年度股东大会分别对非独立董事与独立董事的候选人进行累积投票选举。候选人简历详见本决议附件。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司预计新增对外担保额度的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司预计新增对外担保额度的议案》，同意自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日期间，预计公司及全资子公司正泰新能源及其余并表范围内子公司拟为公司合并报表范围内的子公司新增担保额度折合人民币不超过135亿元，具体担保金额以银行核准或签订协议金额为准。详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于公司预计新增对外担保额度的公告》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，关联董事南存辉、朱信敏、王国荣、张智寰、郭嵋俊、陆川回避了本议案的表决。同意公司全资子公司浙江正泰太阳能科技有限公司将其持有的正泰新能科技有限公司100%股权转让给正泰集团、海宁市尖山新区开发有限公司、三峡绿色产业（山东）股权投资合伙企业（有限合伙）等共计13名受让方,交易总对价为225,000万元。详情请见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于出售资产暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于为关联方提供担保的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为关联方提供担保的议案》，关联董事南存辉、朱信敏、王国荣、张智寰、郭嵋俊、陆川回避了本议案的表决。公司全资子公司浙江正泰太阳能科技有限公司将其持有的正泰新能100%股权转让给正泰集团等共计13名受让方。转让完成后，正泰新能将成为正泰集团的控股子公司。正泰新能作为公司全资子公司期间，公司或公司全资子公司为支持其日常经营提供了连带责任保证担保，截至目前，公司或公司全资子公司为正泰新能及其子公司提供的担保余额为26.50亿元，股权转让完成后，公司和全资子公司按照相关协议延续上述对正泰新能的担保，在担保协议到期后不再为其提供担保。正泰集团为上述担保提供了反担保。详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于为关联方提供担保的公告》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于购买浙江深泰能源投资有限公司股权暨关联交易的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于购买浙江深泰能源投资有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司浙江正泰新能源开发有限公司受让正泰集团的控股子公司上海正泰投资有限公司持有的浙江深泰能源投资有限公司100%股权，交易对价为14,552.24万元（含税），关联董事南存辉、朱信敏、王国荣、张智寰、郭嵋俊、陆川回避了本议案的表决。详情请见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于购买浙江深泰能源投资有限公司股权暨关联交易的公告》。

十五、审议通过《关于控股子公司对外担保的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司对外担保的议案》，同意公司控股子公司浙江正泰安能电力系统工程有限公司为符合光伏分布式电站安装条件的个人提供不超过人民币5亿元的保证担保。详情请见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于控股子公司对外担保的公告》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于正泰集团财务有限公司风险评估报告的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于正泰集团财务有限公司风险评估报告的议案》。详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰集团财务有限公司风险评估报告》。

十七、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司以自有资金开展与生产经营相关的原材料期货套期保值业务，套期保值的保证金最高余额不超过人民币30,000万元，额度可循环使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

十八、审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告》。

十九、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司乐清支行申请综合授信的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司乐清支行申请综合授信的议案》，同意公司向中国工商银行股份有限公司乐清支行申请综合授信，最高授信额度为本外币合计人民币10亿元整，授信内容包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函等融资业务及国际结算、外汇资金业务、网上银行等中间业务，并授权公司管理层全权办理该项业务，有效期为自董事会决议之日起2年。

二十、审议通过《关于向交通银行股份有限公司温州乐清支行申请综合授信的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向交通银行股份有限公司温州乐清支行申请综合授信的议案》，同意公司向交通银行股份有限公司温州乐清支行申请综合授信，最高授信额度为本外币合计人民币20亿元整，授信内容包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函等融资业务及国际结算、外汇资金业务、网上银行等中间业务，并授权公司管理层全权办理该项业务，有效期为自董事会决议之日起2年。

二十一、审议通过《关于向中国银行股份有限公司乐清市支行申请综合授信的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向中国银行股份有限公司乐清市支行申请综合授信的议案》，同意公司向中国银行股份有限公司乐清市支行申请综合授信，最高授信额度为本外币合计人民币15亿元整，授信内容包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函等融资业务及国际结算、外汇资金业务、网上银行等中间业务，并授权公司管理层全权办理该项业务，有效期为自董事会决议之日起2年。

二十二、审议通过《关于向中信银行股份有限公司温州柳市支行申请综合授信的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向中信银行股份有限公司温州柳市支行申请综合授信的议案》，同意公司向中信银行股份有限公司温州柳市支行申请综合授信，最高授信额度为本外币合计人民币14亿元整，授信内容包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函等融资业务及国际结算、外汇资金业务、网上银行等中间业务，并授权公司管理层全权办理该项业务，有效期为自董事会决议之日起2年。

二十三、审议通过《关于向宁波银行股份有限公司温州分行申请综合授信的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向宁波银行股份有限公司温州分行申请综合授信的议案》，同意公司向宁波银行股份有限公司温州分行申请综合授信，最高授信额度为本外币合计人民币2亿元整，授信内容包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函等融资业务及国际结算、外汇资金业务、网上银行等中间业务，并授权公司管理层全权办理该项业务，有效期为自董事会决议之日起2年。

二十四、审议通过《关于公司2021年度社会责任报告的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年度社会责任报告的议案》，详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器2021年度社会责任报告》。

二十五、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》，同意于2022年5月20日上午10:00在上海召开公司2021年年度股东大会。详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于召开公司2021年年度股东大会的通知》。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件：第九届董事会董事候选人简历

南存辉，男，1963年出生，高级经济师，无境外居留权。现任本公司董事长、总裁，正泰集团股份有限公司董事长，全国政协常委、全国工商联副主席、中国电器工业协会会长、长三角企业家联盟首任轮值主席。曾任第九届、第十届、第十一届全国人大代表，第十届全国青联常委。2018年12月18日，党中央、国务院授予南存辉同志改革先锋称号，颁授改革先锋奖章，并获评温州民营经济的优秀代表。

黄沈箭，男，1959年出生，本科学历。先后担任中国人民银行浙江省分行计划处科员、中国工商银行浙江省分行计划处处长、计划财务处处长、资产负债管理部总经理、风险管理部总经理、风险专家等职务。在信贷管理、风险管理、财务管理等方面拥有丰富的经验。

彭 溆，女，1972年出生，法学博士，现任华东政法大学副教授、硕士生导师，上海国际仲裁中心仲裁员，世界知识产权组织（WIPO）仲裁和调解中心调解员，上海市教卫系统党外知联会常务理事，泰和泰（上海）律师事务所律师等职务。2015年8月至今任中国派对文化控股有限公司独立非执行董事。

刘裕龙，男，1963年出生，硕士学历，高级会计师。先后担任浙江物产中大元通集团股份有限公司财务部会计、经理、财务总监、副总经理，中大房地产集团公司总裁，浙江中大集团国际贸易公司董事长，浙江世界贸易中心长乐实业有限公司总经理等职务。现任诺力智能装备股份有限公司独立董事、宁夏盾源聚芯半导体科技股份有限公司独立董事、浙江康德药业股份有限公司独立董事、喜临门家具股份有限公司独立董事。

朱信敏，朱信敏，男，1965年出生，大专学历，高级经营师。曾担任正泰集团公司副总经理、总裁等职务，现任正泰集团股份有限公司董事、总裁，正泰电气股份有限公司董事长，本公司董事，温州工商联副主席。

张智寰，女，1975年出生，工商管理博士（DBA）,高级经营师。1999年进入正泰后曾先后任正泰集团公司财经委财务处副处长、投资发展中心总经理助理、浙江正泰电器股份有限公司国际贸易部总经理、董事会秘书、上海诺雅克电气有限公司总经理，并任全球执行总裁主管公司全球低压电器业务。现任本公司董事、副总裁。

陆 川，男，1981 年出生，博士学历，持中国法律职业资格证，美国纽约州律师资格。2005年进入正泰后曾先后任正泰电气股份有限公司法务部副总经理、正泰集团股份有限公司投资管理部副总经理、浙江正泰太阳能科技有限公司常务副总裁/董事会秘书等职务，现任本公司董事、副总裁，浙江正泰新能源有限公司董事长、总裁。

林贻明，男，1977年出生,研究生学历,注册会计师,曾任杜邦纤维（中国）有限公司财务主管，赛默飞世尔科技（中国）有限公司财务经理,韩华新能源有限公司财务总监，2011年加入正泰，先后任浙江正泰太阳能科技有限公司副总裁，上海诺雅克电气有限公司副总经理、浙江正泰新能源开发有限公司副总裁兼财务总监等职务，现任本公司副总裁兼财务总监。

南 尔，男，1983年出生，毕业于美国加州州立大学，主修市场营销。2008年进入公司后曾先后担任诺雅克电气（美国）有限公司总经理、上海诺雅克电气有限公司总经理、公司总裁助理等职务，现任正泰集团研究院副院长、浙江正泰电器股份有限公司副总裁、上海诺雅克电气有限公司董事长，同时担任中国电工技术学会常务理事长、中国电器工业协会标准化委员会副主任委员、上海温青联副主席、上海市浙江商会副会长等社会职务。

股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2022-018

浙江正泰电器股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于2022年4月27日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，监事出席人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴炳池先生主持，并以举手表决的方式通过了以下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》，并提交公司2021年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》。

监事会对公司董事会编制的2021年年度报告及其摘要提出如下审核意见：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2021年度的经营管理和财务状况；在年度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

监事会对公司董事会编制的2022年第一季度报告审核意见如下：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2022年1-3月份的经营管理和财务状况；在第一季度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，母公司可供分配利润为9,300,014,592.13元。公司2021年度利润分配预案为：拟以本次利润分配的股权登记日可参与利润分配的总股数为基数，每股派发现金红利（含税）0.4元，预计合计派发现金股利约人民币851,265,790.40元，约占公司2021年度归属于上市公司股东的净利润25.03%，剩余未分配利润结转下次分配。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司当年实施股票回购所支付的现金视同现金红利，经与公司2021实施股份回购所支付的现金639,911,114.67元合并计算后，公司2021年度现金分红金额合计1,491,176,905.07元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为43.85%。

监事会认为：公司2021年度利润分配预案同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，严格执行了《公司章程》规定的现金分红政策，符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

（下转590版）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

公司持有的中控技术（688777）股份公允价值变动及出售损益对公司当期净利润影响为-1.92亿元，剔除该因素影响后的归属于上市公司股东的净利润为7.79亿元，较上年同期增长19.88%。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■■

公司回购账户（账户名：浙江正泰电器股份有限公司回购专用证券账户）持股21,809,075股。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:浙江正泰电器股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：南存辉 主管会计工作负责人：林贻明 会计机构负责人：林贻明

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：浙江正泰电器股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：南存辉 主管会计工作负责人：林贻明 会计机构负责人：林贻明

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：浙江正泰电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：南存辉 主管会计工作负责人：林贻明 会计机构负责人：林贻明

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：601877 证券简称：正泰电器

2022年第一季度报告