广东四通集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、2016年12月26日，本公司召开第二届董事会2016年第十三次会议，审议通过《公司投资潮州市广展通瓷业有限公司变更出资方式的议案》，以现金方式投资潮州市广展通瓷业有限公司，投资金额1,600万元，占该公司注册资本的17.77%，公司董事蔡镇城先生担任该企业董事长，该企业为公司关联方；2019年11月14日，公司召开的第三届董事会2019年第九次会议审议通过了《关于参股公司同比例减资暨关联交易的议案》，潮州市广展通瓷业有限公司将注册资本由9,000万元减至3,600万元。公司在本次减资前出资额为1,600万元，本次减资后出资额变更为640万元，出资比例仍为17.77%；2020年11月29日，公司召开第四届董事会2020年第六次会议，审议通过《关于参股公司同比例减资暨关联交易的议案》，潮州市广展通瓷业有限公司将注册资本由3,600万元减至2,250万元，公司在本次减资前出资额为640万元，本次减资后出资额变更为400万元，出资比例仍为17.77%。

2021年12月24日经潮州市广展通瓷业有限公司股东会决议决定，拟对广展通进行清算注销。2021年12月29日，广展通成立清算小组。截至本报告期末，该事项仍在进行中。

2、公司首次公开发行股票募投项目中的“广东四通营销网络建设项目”、“新建年产日用陶瓷2000万件建设项目”、“新建开发设计中心建设项目”，受疫情、市场环境等客观因素影响，未来存在较大的不确定性。如按原计划进行，项目将可能达不到预期的效果和效益，故项目的实施有所延缓。公司将持续密切关注首次公开发行股票募投项目的实施情况，根据项目外部环境或实施条件发生的重大变化，结合实际情况，充分考虑项目的可行性和必要性，进行审慎讨论和充分论证后，及时对项目进行调整优化，履行相关决策程序和信息披露义务。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:广东四通集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：邓建华 主管会计工作负责人：陈哲辉 会计机构负责人：陈妙珠

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：广东四通集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：邓建华 主管会计工作负责人：陈哲辉 会计机构负责人：陈妙珠

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：广东四通集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：邓建华 主管会计工作负责人：陈哲辉 会计机构负责人：陈妙珠

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

广东四通集团股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2022-018

广东四通集团股份有限公司

第四届董事会2022年

第二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会2022年第二次会议会议通知和材料已于2022年4月18日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2022年4月28日上午9：00在公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长邓建华先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》

公司董事会同意对外报出《公司2022年第一季度报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2022-019

广东四通集团股份有限公司

第四届监事会第十四次

会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东四通集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于2022年4月18日以专人送达、邮件的方式通知全体监事，会议于2022年4月28日下午14:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《广东四通集团股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席召集并主持。经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》；

监事会在全面了解和认真审核董事会编制的公司2022年第一季度报告后，认为：

（1）公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在提出本意见前，未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司监事会

2022年4月28日

证券代码：603838 证券简称：四通股份

2022年第一季度报告

湖南艾华集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2022-037

湖南艾华集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年4月28日

(二)股东大会召开的地点：益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公楼1楼第2会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长艾立华先生主持。公司全体董事、全体监事出席了会议。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人（现场出席 6人，腾讯会议方式出席 1 人）；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书艾燕出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2021年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《2021年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《2021年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《2021年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《2021年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于2021年度利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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议案内容： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。如在实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、可转换公司债券转股等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

7、议案名称：《关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于2022年度银行授信及授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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14、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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15、议案名称：《关于修订〈董事会工作细则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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16、议案名称：《关于修订〈监事会工作细则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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17、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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18、议案名称：《关于确认公司 2021 年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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19、议案名称：《关于确认公司 2021 年度监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、第7项议案涉及关联交易，关联股东湖南艾华控股有限公司、王安安对该项议案进行了回避表决。

2、第13项议案为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：刘渊恺 陈迪章

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

湖南艾华集团股份有限公司

2022年4月28日