杭州海兴电力科技股份有限公司
(上接849版)
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况。
1、浙江海兴控股集团有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：周良璋
注册资本：10,000万
注册地址：宁波东钱湖旅游度假区钱湖北路工业区
经营范围：实业投资。
财务数据：截至2021年12月31日，公司总资产98,312.58万元、净资产86,904.02万元、2021年实现营业收入202.17万元、净利润14,232.84万元。
2、杭州粒合信息科技有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：周良璋
注册资本：2,000万
注册地址：浙江省杭州市莫干山路1418-35号1幢301室(上城科技工业基地)
经营范围：服务：物联网技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理服务；网络技术服务；计算机系统服务；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网设备制造；集成电路制造；通信设备制造；软件销售；集成电路销售；计算机软硬件及辅助设备零售；仪器仪表销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
财务数据：截至2021年12月31日，公司总资产2,627万元、净资产1,397.12万元、2021年实现营业收入6,631.74万元、净利润146.77万元。
3、宁波泽联科技有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：周良璋
注册资本：10,000万
注册地址：浙江省宁波东钱湖旅游度假区耸翠路1号
经营范围：仪器仪表(水表、热能表、燃气表)及其零配件、通信终端产品、智能锁、智能烟感设备、电气消防产品的研发、制造、服务；系统集成及云服务；能效传感器的研发、制造；系统软件技术开发服务；净水设备、污水处理设备、水利水电设备的研发、制造、维修与安装；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
财务数据：截至2021年12月31日，公司总资产3,124万元、净资产2,567万元、2021年实现营业收入1,618万元、净利润82万元；
4、杭州利沃得电源有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：周良璋
注册资本：5,000万
注册地址：浙江省杭州市莫干山路1418-35号1幢505室(上城科技工业基地)
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：电源技术、新能源技术、电力设备、节能产品、储能设备；销售：新能源设备、电源设备、储能设备、电气设备、电子产品；服务：合同能源管理；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；生产：逆变器、电源设备、电子设备、电气装置、储能设备及系统（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据：截止2021年12月31日，公司总资产2,169万元、-137万元、2021年实现营业收入3,627万元、净利润-486万元；
5、宁波海兴新能源有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：周良璋
注册资本：4,211.3万
注册地址：浙江省宁波东钱湖旅游度假区工业区莫枝北路888号
经营范围：光伏设备、分布式能源、微电网及其系统的研发、制造、加工、批发、零售；储能控制技术、新能源技术的研发、咨询和服务；光伏发电项目的开发、建设和维护；电力工程设计、施工和维护；电子产品、机电产品、机械设备、通讯器材、五金交电、塑料配件的批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
财务数据：截止2021年12月31日，公司总资产4,057.70万元、净资产4,170.8万元、2021年实现营业收入294.73万元、净利润125.82万元；
（二）与上市公司的关联关系
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（三）关联方履约能力分析
上述关联方均依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方进行的各项采购、销售、租赁等关联交易，均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格协商确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格依照市场情况公平、合理确定，结算时间和方式按照公司统一政策执行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该项交易不会对公司的独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。
五、备查文件
（一）独立董事发表的事前认可及独立意见；
（二）第四届董事会第五次会议决议；
（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2022-025
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。
2、人员信息
截至2021年末拥有合伙人203人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2021年末拥有执业注册会计师1604人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1300人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
3、业务规模
安永华明2020年度业务总收入人民币47.6亿元，其中，审计业务收入人民币45.89亿元（含证券业务收入人民币21.46亿元）。 2020年度A股上市公司年报审计客户共计100家，收费总额人民币8.24亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户45家。
4、投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
5、独立性和诚信记录
安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1. 基本信息
项目合伙人及签字注册会计师顾兆峰先生，中国执业注册会计师，自2002年开始在事务所专职执业，有逾19年审计相关业务服务经验，在上市申报审计、上市公司年报审计等业务具有丰富执业经验，客户涉及制造业、生物医药、旅游、高科技行业等诸多行业。
项目质量控制复核人孟冬先生，长期从事审计、财务咨询及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员，自1996年开始在事务所从事审计相关业务服务，已具有逾25年的从业经验。曾担任多家境内外上市公司审计的项目合伙人和签字会计师，具有丰富的上市审计经验，客户涉及汽车、半导体等制造业和航空、港口、地产等行业。
签字注册会计师程丹丹女士，中国执业注册会计师，自2012年开始在事务所从事审计相关业务服务，有逾9年审计相关业务服务经验，在上市申报审计、上市公司年报审计等业务具有丰富执业经验，客户涉及制造业、医疗器械、房地产等诸多行业。
2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况
述项目合伙人、质量控制复核人和签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。
（三）审计收费
本期财务报告审计收费人民币190万元，内部控制审计收费人民币60万元，合计人民币250万元，系按照安永华明提供审计服务所需工作人员天数和相关收费标准收取服务费用。工作人员天数根据审计服务的性质、简繁程度等确定，收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司董事会将提请股东大会授权经营管理层根据2022年具体工作量及市场价格水平，确定2022年度审计费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
2022年4月28日，经公司第四届董事会第一次审计委员会审议，通过了《续聘会计师事务所的议案》，公司审计委员会认为安永华明具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司年度财务和内部控制审计工作的要求。安永华明在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了2021年度的审计工作，建议续聘安永华明为公司2022年度财务报表及内部控制的审计机构，同意授权公司管理层与安永华明协商确定2022年度的审计费用，同意将本议案提交公司董事会、股东大会审议。
（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见
1、独立董事事前认可意见
安永华明具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务和内部控制审计工作的要求。安永华明在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了2021年度的财务审计与内控审计工作。我们同意续聘安永华明担任公司2022年度审计机构，为公司提供2022年度财务报表及内部控制审计服务，聘期一年，同意授权公司管理层与安永华明协商确定2022年度的审计费用，并同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。
2、独立董事意见
根据对安永华明相关情况的了解，安永华明具有从事证券相关业务的资格，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利地完成了公司各项专项审计及财务报表审计，较好地履行了合同所规定的责任和义务，并与公司建立良好的业务合作关系，为保证公司审计工作的连续性和稳定性。我们同意续聘安永华明为公司2022年度会计师事务所，聘期一年，并将该议案提交股东大会审议。
（三）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况
2022年4月28日，经公司第四届董事会第五次会议审议，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所，聘期一年，该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2022-032
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年6月2日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月2日 14点 00分
召开地点：杭州市莫干山路1418-35号 公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月2日
至2022年6月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司2022年4月29日披露在上海证券报、证券时报和上交所网站（http://www.sse.com.cn）上的第四届董事会第五次会议决议公告（公告编号：2022-019）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员
（三）公司聘请的律师
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一） 登记时间：2022年5月27日 9：00-11：30 14：00-17：00
（二） 登记地点：杭州市莫干山路1418-35号海兴电力董事会办公室
（三） 登记办法：
1、 自然人股东请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明。
2、 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
3、 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、等证明材料办理登记手续。
4、 异地股东可通过信函或发送电子邮件方式登记。公司不接受电话方式登记（须在 2022 年 5 月27日 17:00 时前送达至公司）。
六、其他事项
（一） 出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理
（二） 联系人：吴阳阳
（三） 联系电话：0571-28032783
（四） 联系地址：杭州市拱墅区莫干山路1418-35号（上城工业园区）
（五） 邮编：310011
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2022年4月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州海兴电力科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月2日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2022-020
杭州海兴电力科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2022年4月28日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，占全体监事人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议通知于2022年4月18日以邮件的形式向各位监事发出。本次会议由监事会主席丁建华先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议《关于2021年度报告及其摘要的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
3、审议《关于2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
4、审议《关于2021年度利润分配预案的议案》
监事会认为，公司董事会制订的2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，符合公司和全体股东的利益，特别是中小股东的利益。同意公司将2021年度利润分配预案提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
5、审议《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
6、审议《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
8、审议《关于董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
9、审议《关于计提资产减值准备的议案》
公司本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，公司董事会审议本次计提信用及资产减值损失的决策程序合法合规，计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，同意本次计提减值损失的事项。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
10、审议《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用不超过40亿元的闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
11、审议《关于公司申请银行授信额度暨对子公司提供担保的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
12、审议《关于开展远期结售汇业务的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
13、审议《关于2022年第一季度报告的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司监事会
2022年4月29日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2022-028
杭州海兴电力科技股份有限公司关于公司
申请银行授信额度暨对子公司提供担保的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 公司及控股子公司向相关银行申请不超过人民币488,000.00万元的综合授信额度，并授权董事长在上述额度范围以内与相关银行签署综合授信相关合同文本，有效期自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。
● 在上述额度内公司为控股子公司申请银行授信提供不超过人民币50,000.00万元的担保，用于包括但不限于控股子公司向银行申请开具保函、贷款、承兑、票据、外汇和金融衍生品交易等业务，有效期自公司股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、本次授信基本情况
2022年4月28日，经杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议，通过了《关于公司申请银行授信额度暨对子公司申请授信提供担保的公告》。公司及控股子公司拟向相关银行申请不超过人民币488,000.00万元的综合授信额度，并授权董事长在上述额度范围内与相关银行签署相关综合授信合同文本，有效期自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。具体相关银行授信额度如下（未写明币种的默认人民币）：
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基于未来可能发生的变化，上述授信额度可在上述银行之间调剂使用，公司授信额度以银行实际授予的金额为准。
二、被担保人基本情况
被担保人均为公司合并报表范围内控股子公司。
三、公司为控股子公司担保的主要内容
（一）公司为控股子公司申请银行授信提供担保
公司为控股子公司申请银行授信提供不超过人民币50,000.00万元的担保，用于包括但不限于控股子公司向银行申请开具保函、贷款、承兑、票据、外汇和金融衍生品交易等业务，有效期自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。具体如下：
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基于未来可能发生的变化，上述担保额度可在公司合并报表范围内的控股子公司之间调剂使用，公司担保金额以被担保公司实际发生的金额为准。同时授权董事长在额度范围内审批具体的担保事宜，并与银行签署上述担保事宜项下的有关规定。
四、董事会及独立董事意见
1、公司董事会意见
公司申请综合授信额度暨在授信额度内为控股子公司提供担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司日常经营发展的实际需要，有利于公司主营业务发展。同意公司及控股子公司向相关银行申请不超过人民币488,000.00万元的授信额度，同意公司为控股子公司申请银行授信提供不超过人民币50,000.00万元的担保。
2、公司独立董事意见
公司申请银行授信额度暨对子公司提供担保，符合公司业务及经营发展的实际需要。经审查，子公司生产经营情况正常，财务状况稳定，担保计划合理，风险可控；公司董事会审议和决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提请股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保。公司对控股子公司担保余额为101,737,900元，占上市公司最近一期经审计上市公司股东净资产的1.87%。
公司无逾期及违规担保。
六、上网公告附件
杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2022-031
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于补选董事暨聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月10日完成了董事会换届选举的工作，公司第四届董事会目前由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3 名。根据《公司章程》规定的董事人数，公司拟增补非独立董事一人。
2022年4月28日，经公司第四届董事会第五次会议审议，通过了《关于补选公司董事会非独立董事的议案》，公司提名刘高峰先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。本议案尚需提交公司股东大会审议。
同时，公司董事会聘任刘高峰先生为公司副总经理，任期三年，至本届董事会届满为止。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2022年4月29日
附件：
非独立董事候选人简历：
刘高峰，男，1979年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，现任本公司副总经理。曾任西安长岭冰箱股份有限公司设备技术员；2009年加入公司，历任公司研发工程师，产品经理，通讯终端部副经理，技术管理部经理，中东地区部总经理，制造中心总监等职务。
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2022-019
杭州海兴电力科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2022年4月28日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”或“公司”）第四届董事会第五次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，占全体董事人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议通知于2022年4月18日以邮件、电话的形式向各位董事发出。本次会议由董事长周良璋先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
2、审议《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
3、审议《关于董事会审计委员会2021年度履职报告的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
4、审议《关于2021年度报告及其摘要的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
5、审议《关于2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
6、审议《关于2021年度利润分配预案的议案》
以实施权益分派股权登记日的总股本扣除截至权益分派股权登记日公司回购证券账户的股份余额为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发3.00元（含税）现金红利。
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-022）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
7、审议《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2021年度内部控制评价报告的公告》（公告编号：2022-023）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
8、审议《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》
为满足公司正常生产经营的需要，同意公司对2022年度日常关联交易进行预计，预计公司2022年度日常关联交易额度总额为194,584,900.00元。关联董事周良璋先生、李小青女士、周君鹤先生回避了该议案的表决。
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2022年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2022-024）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）所负责公司2022年度的审计工作。具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-025）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
10、审议《关于董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
根据公司的薪酬管理制度，并结合董事、监事及高级管理人员管理岗位的主要职责、范围、重要性以及董事、监事及高级管理人员的履职情况，经董事会薪酬委员会考核，2021年度董事、监事及高级管理人员的应付工资为：人民币696.61万元。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
11、审议《关于计提资产减值准备的议案》
本次计提信用及资产减值损失依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，符合会计谨慎性原则，有利于消除公司潜在经营风险，符合公司及全体股东的长期利益。
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-026）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
12、审议《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司使用不超过人民币400,000.00万元的自有闲置资金进行现金管理，用于包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托产品以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购、债券、私募产品等风险可控的投资品种。有效期自公司2021年度股东大会审议通过本议案之日起至2022年度股东大会召开之日止。上述资金额度为单日最高余额，在额度范围内可循环使用。同时，公司授权董事长在上述额度范围内行使决策权并签署实施现金管理的相关法律文件。
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-027）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
13、审议《关于公司申请银行授信额度暨对子公司提供担保的议案》
公司申请综合授信额度暨在授信额度内为控股子公司提供担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司日常经营发展的实际需要，有利于公司主营业务发展。同意公司及控股子公司向相关银行申请不超过人民币488,000.00万元的授信额度，同意公司为控股子公司申请银行授信提供不超过人民币50,000.00万元的担保。
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司申请银行授信额度暨对子公司申请授信提供担保的公告》（公告编号：2022-028）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
14、审议《关于开展远期结售汇业务的议案》
为规避外汇市场风险、降低汇率波动对公司正常经营的不利影响，同意公司及控股子公司申请使用不超过30,000.00万美元（或相同价值的外汇金额）开展远期结售汇业务，每笔业务交易期限不超过三年。本决议有效期内资金可以滚动使用，并授权公司董事长根据实际情况在上述金额范围内开展远期结售汇业务和签署相关协议及文件，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司开展远期结售汇额度的公告》（公告编号：2022-029）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
15、审议《关于2022年第一季度报告的议案》
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
16、审议《关于补选公司董事会非独立董事的议案》
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于补选公司董事会非独立董事的公告》（公告编号：2022-031）。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
17、审议《关于召开2021年年度股东大会的议案》
同意公司召开2021年年度股东大会。
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-032）。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
三、上网公告附件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2022-022
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金股利人民币3.00元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、2021年度利润分配预案的主要内容
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为2,378,587,980.84元。在综合考虑公司的盈利情况、资金需求等因素的基础上，经董事会审议通过，公司2021年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除截至权益分派股权登记日公司回购专用账户的股份余额为基数，向股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），本次公司不送红股也不实施资本公积转增股本。
在利润分配股权登记日期前，若公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月28日召开了第四届董事会第五次会议，审议并通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司制定的2021年度利润分配预案充分考虑了公司的发展现状、未来发展计划及现金流情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3 号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。鉴于以上，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为，公司董事会制订的2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，符合公司和全体股东的利益，特别是中小股东的利益。同意公司将2021年度利润分配预案提交股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展情况和资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长远发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2022-026
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于计提减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，会议审议通过了公司《关于计提资产减值准备的议案》。
现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值损失的概述
为真实反映公司2021年的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。
本次计提减值损失的金额计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。累计计提各类资产及信用减值6,377.27万元，计提减值具体情况如下：
■
二、本次计提减值准备的情况说明
（一）信用减值损失
根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的规定方法，基于应收账款、其他应收款、长期应收款、其他非流动资产、债权投资的信用风险特征，在单项或组合基础上计算预期信用损失。
公司根据历史信用损失，结合当前状况、对未来经济状况的预测以及综合考虑前瞻性因素调整，考虑不同客户的信用风险特征，确定12个月内和整个存续期的预期信用损失率、计提预期信用损失。
截至2021年12月31日，公司对应收账款、其他应收款、长期应收款共确认信用减值损失2,321.40万元。
（二）资产减值损失
1、存货跌价准备（存在大额计提应进行解释说明）
根据《企业会计准则第1号一存货》的相关规定，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量。计提存货跌价准备时，原材料和库存商品均按单个存货项目计提。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
公司对存货进行了减值测试，根据测试结果公司2021年计提存货跌价准备4,202.61万元。
2、合同资产减值准备
根据《企业会计准则第14号一一收入》、《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的有关规定，合同资产发生减值的，企业按应减记的金额，借记“资产减值损失”科目，贷记“合同资产减值准备”科目。
对于合同资产，公司选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。根据测试结果，公司2021年计提合同资产减值准备-146.74万元。
三、计提减值损失对公司的影响
公司本次拟计提减值准备共计6,377.27万元人民币，计入2021年度损益，减少公司2021年归属于上市公司股东净利润5,421.41万元，相应减少本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益5,421.41万元。
四、董事会关于计提减值准备的说明
公司董事会认为：本次计提信用及资产减值损失依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，符合会计谨慎性原则，有利于消除公司潜在经营风险，符合公司及全体股东的长期利益。
五、独立董事关于计提减值损失的独立意见
公司独立董事认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司本次基于谨慎性原则计提信用及资产减值损失符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司本次计提信用及资产减值损失的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次计提信用及资产减值损失后，公司当期财务报表能够更加公允、真实地反映公司的资产、财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。
六、监事会关于计提减值损失的意见
公司监事会认为：公司本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，公司董事会审议本次计提信用及资产减值损失的决策程序合法合规，计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，同意本次计提减值损失的事项。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2022-027
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于公司使用部分闲置自有资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 现金管理受托方：银行、证券公司、信托公司等金融机构
● 现金管理金额：不超过人民币400,000.00万元，上述额度内资金可以滚动使用
● 现金管理类型： 用于包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托产品以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购、债券、私募产品等风险可控的投资品种。
● 现金管理有效期：自公司股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。
● 履行的审议程序：2022年4月28日，经杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议，通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会批准后实施。
一、现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
为提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行现金管理。
（二）资金来源
公司的自有闲置资金
（三）现金管理的额度
不超过人民币400,000.00万元，上述资金额度为单日最高余额，在额度范围内可循环使用。
（四）投资品种范围
拟用于包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托产品以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购、债券、私募产品等风险可控的投资品种。
（五）授权期限
自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。
（六）实施方式
公司董事会及股东大会授权董事长在有效期和额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资或委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
（七）本现金管理事项不构成关联交易。
二、现金管理的风险控制
1、公司建立理财风险防范机制，严格控制风险，委托理财履行评审程序，从决策层面对理财业务进行把控，公司对理财产品的产品类型、金融机构资质、流动性等进行了评估，选择风险可控产品。
2、公司财务部将在理财产品存续期间，与受托方持密切联系，跟踪理财产品的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
3、公司内审机构对委托理财执行情况进行日常监督，定期跟踪委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况，定期向公司审计委员会汇报。
4、公司在授权额度内分多期购买理财产品，避免集中购买、集中到期的情况，以提高用于现金管理的自有资金的流动性，不影响公司日常经营；
5、公司将依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资的理财产品以及相应的损益情况。
三、现金管理对公司日常经营的影响
公司最近一年的主要财务情况
单位：元
■
公司使用自有闲置资金进行现金管理不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响，公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。在符合国家法律法规和保证公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金进行现金管理，在不影响公司正常资金使用，不影响主营业务正常发展的前提下，有利于提高自有资金使用率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的行为。
根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产和其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益项目。具体情况详见公司披露的经审计年度报告。
四、风险提示
公司使用自有闲置资金进行现金管理，考虑到金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，可能因利率风险、流动性风险、政策风险等多种风险因素影响，存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
（一）决策程序
2022年4月28日，经第四届董事会第五次会议审议，通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币400,000.00万元的自有闲置资金进行现金管理，用于包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托产品以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购、债券、私募产品等风险可控的投资品种。有效期自公司2021年度股东大会审议通过本议案之日起至2022年度股东大会召开之日止。上述资金额度为单日最高余额，在额度范围内可循环使用。同时，公司授权董事长在上述额度范围内行使决策权并签署实施现金管理的相关法律文件。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）独立董事的独立意见
公司目前经营及财务状况良好，在保证公司正常经营所需流动资金和不影响资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司在合法合规范围内使用闲置自有资金进行现金管理，同意将该议案提请股东大会审议。
（三）监事会意见
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用不超过40亿元的闲置自有资金进行现金管理。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2022-029
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月28日第四届董事会第五次会议审议，通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，为规避外汇市场风险、降低汇率波动对公司正常经营的不利影响，同意公司及控股子公司申请使用不超过30,000.00万美元（或相同价值的外汇金额）开展远期结售汇业务，每笔业务交易期限不超过三年。在本决议有效期内该额度可以循环使用，批准额度为单日最高余额。公司授权董事长根据实际情况在上述金额范围内开展远期结售汇业务和签署相关协议及文件，期限自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。
一、开展远期结售汇业务的目的
公司及控股子公司正常生产经营中的进出口业务中主要采用美元、欧元等外币进行结算，目前海外业务收入占比较高，为降低汇率对公司的经营业绩及利润造成重大影响，公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务。
二、开展远期结售汇业务的风险分析
公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作。开展远期结售汇业务交易可以在汇率发生大幅波动时，部分抵消或降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营。公司开展远期结售汇业务交易可能存在如下风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付外币时的汇率，若偏离值较大，将可能造成公司汇兑损失。
2、专业判断失误风险：远期结售汇交易专业性要求高，业务操作性较强，必须对未来汇率的走势做出正确的判断预期，如专业判断失误，可能造成实际的成本支出，高于不进行锁价的成本。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期收回，会造成远期结售汇延期导致公司损失。
三、开展远期结售汇业务的风险控制措施
1、公司建立了相应的内控管理制度，对远期结售汇交易的授权范围、审批程序、操作要点、风险管理及信息披露做出了明确规定。
2、公司财务部门密切关注远期结售汇交易合约涉及的市场情况，定期向管理层报告进展情况；内部审计部加强远期结售汇的监督和审计，核实盈亏和资金使用情况，法务部门参与审核把关，确保与银行交易合约条款清晰，严格对照风险管理制度和流程进行操作，以防范法律风险和内控风险。
3、公司高度重视应收账款管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，严控逾期应收账款和坏账，努力提高回款预测的准确度，尽量将该风险控制在最小的范围内。
4、公司远期结售汇业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。
四、独立董事意见
独立董事认为，关于公司及控股子公司开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则。以货币保值和规避汇率波动风险为目的，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司及控股子公司开展远期结售汇业务。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第五次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司
董事会
2022年4月29日
