北京中岩大地科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目

单位：元

■

（二）利润表项目

单位：元

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、2022年1月14日，公司分别召开了第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量并向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意对2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）所涉预留部分限制性股票授予数量的调整，并同意向符合授予条件的10名激励对象授予38.8893万股限制性股票。独立董事对本激励计划相关事项发表了同意的独立意见。监事会同意对本激励计划所涉预留部分限制性股票授予数量的调整，并同意10名激励对象按照本激励计划有关规定获授限制性股票。财务顾问、律师事务所都发表相关同意意见。具体内容详见公司于2022年1月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量并向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-006）。

2、2022年2月18日，公司2021年股权激励限制性股票预留部分授予完成并上市，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月25日出具了《北京中岩大地科技股份有限公司截止2022年1月24日验资报告》（XYZH/2022BJAA80021）。截至2022年1月24日止，公司已收到10名激励对象以货币缴纳出资额人民币4,110,599.00元，增加股本人民币388,893.00元。变更后的公司注册资本为人民币127,926,796.00元，股本为人民币127,926,796.00元。具体内容详见公司于2022年2月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年股权激励限制性股票预留部分授予完成公告》（公告编号：2022-017）。

3、2022年3月3日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》《关于换届选举第三届监事会非职工监事的议案》。同日，公司召开2022年第一次职工代表大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司第三届监事会职工监事，第三届董事会董事长、第三届董事会副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、聘任高级管理人员及选举第三届监事会主席等相关议案。具体内容详见公司于2022年3月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-033）。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京中岩大地科技股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

■

法定代表人：王立建 主管会计工作负责人：张会娟 会计机构负责人：李月斋

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王立建 主管会计工作负责人：张会娟 会计机构负责人：李月斋

3、合并现金流量表

单位：元

■

■

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

北京中岩大地科技股份有限公司董事会

2022年04月29日

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2022-050

北京中岩大地科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2022年4月27日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年4月24日通过邮件或专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事武思宇、周建和、牛辉，独立董事高平均、张新卫、陈涛以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主持，部分监事、高管列席会议。

会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-052）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2022-051

北京中岩大地科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2022年4月27日（星期三）在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2022年4月24日以电话、短信等方式通知到各位监事。会议应出席监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席田义先生主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-052）。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司

监 事 会

2022年4月29日

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2022-049

北京中岩大地科技股份有限公司

关于2022年第一季度

经营情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》等相关规定，现将公司2022年第一季度经营情况公告如下：

一、 2022年第一季度合同订单情况

■

二、重大项目履行情况

公司目前无已签订尚未执行的重大项目。

三、特别提示

由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2022-052

2022年第一季度报告

交控科技股份有限公司

关于变更财务总监的公告

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2022-029

交控科技股份有限公司

关于变更财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、公司财务总监辞职的情况

近日，交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司财务总监秦红全先生的辞职报告，秦红全先生因工作安排原因申请辞去公司财务总监职务，辞去上述职务后不再担任公司任何职务。秦红全先生在任职期间与公司董事会和经营管理层均无任何意见分歧。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《交控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律法规的规定，秦红全先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，秦红全先生本人直接持有公司股份23,640股，秦红全先生承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规以及其所作的相关承诺。

秦红全先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展和财务规范运作发挥了积极作用，公司及公司董事会对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、公司聘任财务总监的情况

为确保财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审议通过，公司于2022年4月28日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任曹润林女士为公司财务总监（简历详见附件），任期自第三届董事会第六次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件：曹润林女士简历

曹润林女士，1977年6月生，汉族，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，会计学硕士研究生，中级会计师。2002年4月至2003年9月于北京中兴新世纪会计师事务所任审计助理；2003年9月至2004年9月于阿尔卑斯科技（北京）有限公司任会计主管；2004年9月至2012年7月于北京市基础设施投资有限公司历任财务管理部主管、高级主管、副经理职务；2012年7月至2014年6月于北京京投亿雅捷交通科技有限公司任副总经理；2014年6月至2017年3月于中国城市轨道交通科技控股有限公司任副总裁；2017年3月至今任基石国际融资租赁有限公司副总经理、财务总监。

截至目前，曹润林女士未持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等要求的任职资格。

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2022-030

交控科技股份有限公司

关于选举副董事长及补选

董事会战略委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2022年4月28日，经交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会审议通过，第三届董事会非独立董事已补选完毕，同日公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于选举交控科技股份有限公司第三届董事会副董事长的议案》《关于选举交控科技股份有限公司第三届董事会战略委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举公司副董事长

根据公司未来业务发展需要和《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规文件的有关规定及《交控科技股份有限公司公司章程》要求，全体董事一致同意选举邓爱群女士为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

二、补选公司第三届董事会战略委员会委员

为促进公司规范运作，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规文件的有关规定及《交控科技股份有限公司公司章程》要求，全体董事一致同意补选邓爱群女士为战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

补选完成后，公司战略委员会组成如下：郜春海先生、邓爱群女士、陈博雨先生，其中主任委员为郜春海先生。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2022-028

交控科技股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年4月28日

（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼5层501

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《交控科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定。公司聘请了北京德恒律师事务所秦立男律师、巩晓青律师对本次股东大会进行见证。公司董事长郜春海先生主持现场会议。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书毕危危先生出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。

4、公司保荐机构中信建投证券股份有限公司保荐代表人赵亮先生、陈强先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2021年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于2021年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于公司2021年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于向银行申请综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于公司2022年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于续聘2022年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于补选董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于2021年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：关于与北京轨道交通技术装备集团有限公司共同对外投资设立合资公司暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

■

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.涉及关联股东回避表决情况：

本次议案12应回避表决的关联股东为北京市基础设施投资有限公司、北京基石创业投资基金（有限合伙），上述股东所持表决权股份数量共计37,311,605股。

2.议案5、6、9、10、12对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：秦立男律师、巩晓青律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、股东大会的表决程序等事项均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2022年4月29日