浙江三星新材股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
追溯调整或重述的原因说明
2021年发生同一控制下企业合并的方式受让德清辰德实业有限公司持有的青岛伟胜电子塑胶有限公司20%股权。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
■
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:浙江三星新材股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：杨敏 主管会计工作负责人：杨佩珠 会计机构负责人：杨佩珠
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：浙江三星新材股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：杨敏 主管会计工作负责人：杨佩珠 会计机构负责人：杨佩珠
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：浙江三星新材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：杨敏 主管会计工作负责人：杨佩珠 会计机构负责人：杨佩珠
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
浙江三星新材股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临2022-039
浙江三星新材股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届董事会第十次会议于2022年4月18日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，于2022年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议〈公司2022年第一季度报告〉的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《三星新材2022年第一季度报告》。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
2022年4月29日
● 备查文件
1、三星新材第四届董事会第十次会议决议。
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临2022-040
浙江三星新材股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届监事会第八次会议已于2022年4月18日以书面送达等方式通知全体监事。会议于 2022年4月28日在公司会议室现场召开，本次会议由监事会主席高娟红女士主持，会议应到监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于
审议〈公司2022年第一季度报告〉的议案》。
监事会认为：公司严格按照上市公司财务制度运作规范，2022年第一季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。公司监事保证2022年第一季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司监事会
2022年4月29日
● 备查文件
1、三星新材第四届监事会第八次会议决议。
2022年第一季度报告
证券代码：603578 证券简称：三星新材
江苏丰山集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2022-035
江苏丰山集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月28日
(二)股东大会召开的地点：江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团1楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由殷凤山董事长主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事尤劲柏先生、独立董事周献慧女士、周友梅先生、乔法杰先生以通讯的方式参加本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书赵青先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2021年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司2021年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2022年度公司提供担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于2022年度公司向金融机构申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于2022年度公司开展金融衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于2022年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于2022年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于2022年度公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：关于补选第三届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案获得有效通过，其中议案8、15、16为特别决议已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；
2、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6-14、议案16、议案17
3、议案12，关联股东回避表决：殷凤山、殷平、胡惠萍、冯竞亚、殷凤亮、殷凤旺、殷晓梅；
议案13，关联股东回避表决：殷凤山、殷平、胡惠萍、冯竞亚、殷凤亮、殷凤旺、殷晓梅、陈亚峰、顾翠月；
4、独立董事候选人王玉春先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：郁寅、陈林君
本次股东大会见证律师以视频方式参会并见证
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏丰山集团股份有限公司
2022年4月29日
