贵州航宇科技发展股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
2022-04-29
来源：上海证券报
证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2022-042
贵州航宇科技发展股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年4月28日
（二）股东大会召开的地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长张华先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书曾云先生出席了本次会议；其他高管均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于与贵阳国家高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）关于议案表决的有关情况说明
不适用
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：贵州辰泰律师事务所
律师：孔禹璎、齐维娟
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2022年4月29日
