山东百龙创园生物科技股份有限公司

（上接701版）

7、审议通过《关于〈2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2021年年度报告全文及其摘要》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

8、审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

9、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

10、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于申请银行授信额度的公告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

独立董事对本议案发表了事前认可及同意的独立意见。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

12、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

13、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

14、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2021年度内部控制评价报告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

15、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

16、审议通过《关于独立董事年度述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《独立董事年度述职报告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

17、审议通过《关于董事会审计委员会2021年度履职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《董事会审计委员会2021年度履职报告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

18、审议通过《关于确认2021年度发生的关联交易和已签署的关联交易协议的议案》

审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0 票，弃权票0 票。

关联董事窦宝德回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可及同意的独立意见。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

19、审议通过《关于制定〈定期报告编制管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《定期报告编制管理制度》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

20、审议通过《关于制定〈提供财务资助管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《提供财务资助管理制度》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

21、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《信息披露暂缓与豁免制度》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

22、审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《董事、监事和高级管理人员管理制度》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

23、审议通过《关于制定〈会计政策、会计估计变更和会计差错管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《会计政策、会计估计变更和会计差错管理制度》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

24、审议通过《关于制定〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《内部审计制度》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

25、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《股东大会议事规则》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

26、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《董事会议事规则》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

27、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《独立董事工作制度》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

28、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关联交易管理制度》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

29、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《对外担保管理制度》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

30、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

31、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《募集资金管理制度》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

32、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《信息披露管理制度》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

33、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

34、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《董事会审计委员会年报工作规程》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

35、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2022年第一季度报告》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

36、关于召开2021年度股东大会的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2022-009

山东百龙创园生物科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2022年4月27日上午10：00在公司办公楼一楼第二会议室召开，本次会议的会议通知和材料已于2022年4月17日通过邮件等方式发出。会议由监事会主席张安国先生主持，应到监事5人，实到监事5人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、关于《2021年监事工作报告》的议案

审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、关于《2021年度财务决算方案》的议案

审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、关于《2022年度财务预算方案》的议案

审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、关于2021年度审计报告及财务报表的议案

审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0 票，弃权票0 票。

5、关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

经审议，监事会认为：公司董事会拟定的2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害股东利益的行为；审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、关于2021年年度报告全文及其摘要的议案

经审议，监事会认为：

公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；

公司2021年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；

未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。

审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案

审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0 票，弃权票0 票。

8、关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、关于申请银行授信额度的议案

审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、关于续聘会计师事务所的议案

经审议，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的年报审计等工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作以及内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳定性，监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构。

审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

经审议，监事会认为：公司募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和内部管理制度的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，募集资金投资项目正常有序实施，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0 票，弃权票0 票。

12、关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

经审议，监事会认为：公司在不影响公司主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、关于2021年度内部控制评价报告的议案

经审议，监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定，结合公司的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系。《公司2021年度内部控制评价报告》较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、执行和监督的实际情况。

审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0 票，弃权票0 票。

14、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

经审议，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》进行了进一步的修订，其修改内容合理、合法，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、关于确认2021年度发生的关联交易和已签署的关联交易协议的议案

经审议，监事会认为：该议案对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益。公司通过这些日常关联交易，能够保证公司经营的正常进行，交易公平、合理，符合公司的整体利益和长远利益，本次已签署的关联交易协议的定价公允，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、关于2022年第一季度报告的议案

经审议，监事会认为：公司《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；《2022年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2022年第一季度的经营状况。

审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会

2022年4月29日

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2022-010

山东百龙创园生物科技股份有限公司

关于2021年度利润分配及

资本公积金转增股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例及转增比例：A 股每10股派发现金红利0.85元（含税），同时以资本公积转增股本每10股转增4股。

●以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：公司正处于快速发展阶段，正在建设当中的年产30,000吨膳食纤维项目、年产15,000吨结晶糖项目和年产20,000吨功能糖干燥项目等重大项目资金需求较大，充足的日常运营自有资金有利于降低公司财务费用，提升公司竞争力。

一、利润分配预案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度归属于上市公司股东的净利润为10,447.92万元。考虑公司所处经营发展阶段及未来资金需求，经董事会决议，公司2021年度利润分配、公积金转增股本方案如下：

1、拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.85元（含税），剩余未分配利润转入下一年。截至2021年12月31日，公司总股本为 126,800,000 股，以此为基数测算，合计拟派发现金红利人民币1,077.80万元（含税），占公司当年归属于上市公司股东的净利润的10.32%。

2、公司拟向全体股东每10股以资本公积转增4股。截至2021年12月31日，公司总股本为126,800,000股，本次送转股后，公司的总股本为177,520,000股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、公积金转增股本预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司盈利10,447.92万元，母公司累计未分配利润为38,838.23万元，公司拟分配的现金红利总额为1,077.80万元，占本年度归属于公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业情况和特点

2016年，中共中央、国务院颁布的《“健康中国2030”规划纲要》，明确了健康中国建设的总体战略目标、具体方式及组织保障，为医养健康相关产业的发展提供了明确方向和政策支持。随着国家进一步出台医养健康、食品及其添加剂等相关领域的政策文件，健全相关法律法规及标准体系，推动食品添加剂等标准与国际标准接轨，将有利于我国益生元及膳食纤维行业的快速、健康发展。同时，山东省于2018年发布了《山东省医养健康产业发展规划（2018-2022年）》，也为山东省内医养健康相关行业企业的发展提供了政策支撑和保障。

随着科学技术的进步和国民生活水平的提高，国民对健康的关注度越来越高，医养健康相关产业得到了蓬勃发展，也越来越受到国家的重视。2021年十三届全国人大四次会议表决通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，文件提出全面推进健康中国建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，深入实施健康中国行动，实施国民营养计划，因地制宜开展“三减三健”行动（减盐、减油、减糖、健康口腔、健康体重、健康骨骼）。同时，2021年山东省发布《山东省“十四五”卫生与健康规划》，以维护人民健康为中心，以“健康强省”建设为统领，壮大发展医养健康产业，为医养健康相关行业企业发展提供政策支持和保障。上述规划凸显了国家对维护国民健康的高度重视和坚定决心，也体现了医养健康相关产业良好的的发展前景。

数据显示，预计到2025年，我国益生元行业总产值将达到36.24亿元，全球益生元行业总产值将达到180.47亿元；我国膳食纤维行业总产值将达到51.94亿元，全球膳食纤维行业总产值将达到220.14亿元。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

鉴于当前公司处于高速发展阶段，重点布局益生元、膳食纤维、健康甜味剂等领域。益生元及膳食纤维产品既可作为营养健康配料，用于功能性食品、饮料、保健品等下游产品的生产，也可作为终端产品直接销售给消费者；不同的经营模式需要采取不同的产品策略、营销策略。

（三）公司盈利水平及资金需求

报告期内，公司营业收入及利润均取得一定程度的增长。鉴于公司益生元、膳食纤维及健康甜味剂产品均处于快速发展阶段，正在建设当中的年产30,000吨膳食纤维项目、年产15,000吨结晶糖项目和年产20,000吨功能糖干燥项目等重大项目资金需求较大。

（四）公司现金分红水平较低的原因

公司着眼于长远和可持续的发展，高度重视投资者回报，综合考虑所处行业特点、公司的实际经营、社会资金成本等多重因素，在持续的回报机制基础上进行科学规划。结合上述公司所处行业特点、自身发展阶段及资金需求，特别是有重大资本性支出的情况下，在保障股东合理回报的同时兼顾公司长期发展，公司依据《公司章程》、《股东回报规划》规定的现金分红原则，拟定前述利润分配预案。

（五）公司留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

公司留存的未分配利润主要用于补充投资项目建设资金及公司日常经营所需。公司董事会拟定的2021年利润分配预案，充分考虑了公司战略、经营计划及可持续发展的需要，有助于提升公司的竞争力，提高公司盈利能力。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险，为公司及广大股东创造更大的效益及回报。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事对现金分红水平较低的合理性发表如下独立意见：公司拟定的2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。该方案充分考虑了公司目前的资本结构，充分考虑了公司的经营发展战略规划、实际资金需求、股东合理回报、公司长远发展等因素，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，亦不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。该议案的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

因此，我们同意公司董事会提出的2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会核查本次利润分配预案后认为：公司董事会拟定的2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害股东利益的行为；审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、相关风险提示

1、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司2021年度利润分配预案是根据《公司章程》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等的要求，并结合公司的实际情况、兼顾了股东的利益，同时也考虑到公司后续发展对资金的需求情况而拟定的，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和发展。

2、其他风险说明

公司本次利润分配、公积金转增股本预案尚需提交公司2021年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2022-011

山东百龙创园生物科技股份有限公司

关于申请银行授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东百龙创园生物科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。

为满足经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司拟向各合作银行申请综合授信额度，申请后公司累计存续的综合授信额度总额不超过人民币2亿元，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

公司董事会授权经营管理层全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。有效期自2021年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止，在上述额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2022-012

山东百龙创园生物科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）

成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

2、人员信息截至2021年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人204名，注册会计师 1,153名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

3、业务规模

致同所2020年度业务收入21.96亿元，其中审计业务收入16.79亿元，证券业务收入3.49亿元。2020年度上市公司审计客户210家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.79亿元；2020年年审挂牌公司审计收费3,222.36万元。

4、投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额6亿元，职业保险购买符合相关规定。2020年末职业风险基金1,043.51万元。 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

5、独立性和诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

签字项目合伙人：闫磊，2004年成为注册会计师并开始从事上市公司审计，2007年开始在致同所执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5份、签署新三板挂牌公司审计报告7份。

签字注册会计师：张崇，2010年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2021年开始在致同所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，至今为多家上市公司、新三板公司提供过IPO申报审计、年报审计等证券服务。

项目质量控制复核人：杨志，2008年成为注册会计师并开始从事上市公司审计，2004年起在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告8份，签署新三板挂牌公司审计报告1份。近三年复核上市公司审计报告8份，复核新三板挂牌公司审计报告3份。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（三）审计收费

本期审计费用55万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用45万元，内部控制审计费用10万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，与上期相比，本期审计费用无变化。

公司2022年度审计收费定价根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、公司履行的决策程序

（一）审计委员会意见

审计委员会审核意见：公司聘请的审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)在2021年度财务报告审计和内控审计工作中能够严格按照《会计准则》《审计准则》及《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》等有关文件要求客观、公允地进行独立审计，实事求是地对公司整体财务状况、经营成果和内控体系建设及执行情况进行评价。

审计委员会在对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查后，认为其具备证券期货业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力。鉴于其较强的服务意识、职业操守和履职能力，我们建议董事会向股东大会提请续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

（二）独立董事意见

独立董事事前认可意见：经核查，致同所具有多年为上市公司提供审计服务的经验和专业能力以及良好的职业操守，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。

独立董事独立意见：经核查，致同所具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工作能力，并且较好的完成了公司之前年度审计工作。董事会履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意续聘致同所为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（三）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月27日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同所为2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2022-013

山东百龙创园生物科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金和自有

资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●现金管理受托方：信誉好、规模大、有能力保障资金安全的银行或其他金融机构。

●现金管理额度：不超过8,000.00万元闲置募集资金及不超过30,000.00万元的自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。

●现金管理产品类型：安全性高、流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施和日常经营的投资理财产品或结构性存款。

●现金管理期限：自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

●履行的审议程序：公司于2022年4月27日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

山东百龙创园生物科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议，本公司申请增加注册资本人民币不超过31,800,000.00元，经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1010号文核准，同意本公司向社会公众发行人民币普通股（A股）不超过31,800,000.00股。本公司实际向社会公众发行人民币普通股（A股）31,800,000.00股，发行价为14.62元/每股，募集资金总额为人民币464,916,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币58,698,839.94元，实际可使用募集资金净额为人民币406,217,160.06元，上述资金已于2021年4月15日全部到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月15日出具了致同验字（2021）第110C000179号《验资报告》。

截至2022年4月15日，公司累计已使用募集资金30,940.03万元，主要系使用募集资金置换预先已投入募投项目金额和募集资金项目投资使用，累计收到的理财收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为219.77万元，募集资金余额为人民币9,886.98万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金投资项目资金使用具体情况如下：

单位：万元

■

注：不包括使用自有资金投入该项目金额

二、拟使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的概述

（一）现金管理的目的

公司募投项目建设工作正在有序推进，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理；同时，为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

（二）资金来源

本次现金管理的资金为公司暂时闲置募集资金以及闲置自有资金。募集资金情况详见本公告“一、募集资金基本情况”。

（三）投资额度及期限

公司拟使用不超过8,000.00万元闲置募集资金及不超过30,000.00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。购买的产品期限不得长于股东大会授权使用期限。上述产品到期资金按期归还至募集资金专户并公告后，公司才可在授权的期限和额度内再次开展现金管理。

（四）投资品种

为控制风险，公司拟使用暂时闲置募集资金及自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过12个月。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。

（五）实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

（六）公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》《现金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理事宜，确保资金安全。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制风险。

4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（七）信息披露

公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

（一）最近一年及一期财务指标

单位：元

■

（二）公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本次现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大不利影响。

本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在不影响公司募集资金投资项目实施、日常经营和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务和募集资金投资项目的正常开展；同时有利于提高募集资金及自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报。

四、现金管理受托方的情况

为控制风险，在保证募集资金安全的前提下，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的银行或其他金融机构，公司与受托方之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

五、风险提示

尽管本次股东大会授权进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见

（一）审议程序

2022年4月27日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过8,000.00万元闲置募集资金及不超过30,000.00万元的自有资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款。自股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，闲置募集资金及其收益到期后归还至募集资金专户。授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。

（二）独立董事意见

公司独立董事发表了一致同意的独立意见，认为公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理是以确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险为前提，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（三）监事会意见

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理是以确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险为前提，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（四）保荐机构意见

中德证券认为：公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，该事项履行了相应的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。中德证券对于公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金和自有资金进行现金管理的情况

单位：元

■

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2022-014

山东百龙创园生物科技股份有限公司

关于变更公司注册资本及修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度归属于上市公司股东的净利润为10,447.92万元。考虑公司所处经营发展阶段及未来资金需求，经董事会决议，公司2021年度利润分配、公积金转增股本方案如下：

1、拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.85元（含税），剩余未分配利润转入下一年。截至2021年12月31日，公司总股本为 126,800,000 股，以此为基数测算，合计拟派发现金红利人民币1,077.80万元（含税），占公司当年归属于上市公司股东的净利润的 10.32%。

2、上市公司拟向全体股东每10股以资本公积转增4股。截至2021年12月31日，公司总股本为126,800,000股，本次送转股后，公司的总股本为177,520,000股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟对公司注册资本进行变更，并对《公司章程》的相关条款进行修改，对公司注册资本进行如下修改：

变更前的注册资本：壹亿贰仟陆佰捌拾万元整。

变更后的注册资本：壹亿柒仟柒佰伍拾贰万元整。

二、修改《公司章程》部分条款的相关情况

根据《公司法》及相关法律、法规规定，公司拟变更经营范围并对《公司章程》进行修改，具体修改内容如下：

■■

（下转704版）