赛诺医疗科学技术股份有限公司
（上接706版）
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除上述修订内容及对《公司章程》中相应条款序号进行了调整外，《公司章程》其他条款内容保持不变。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》。
此次《公司章程》的修改尚需提交公司股东大会审议，并经并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方可批准。董事会同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理《公司章程》后续工商变更及备案登记等相关事宜。
二、赛诺医疗科学技术股份有限公司部分公司治理制度修订的相关情况
2021年至2022年，中国证监会、上海证券交易所等相关监管机构发布并修订了一系列上市公司监管规则。根据本次发布的相关规则，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司对《赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会议事规则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会议事规则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事工作规则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司关联交易管理制度》《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外投资管理制度》《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外担保管理制度》《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》等公司治理制度进行了修订。
上述修订后的公司治理制度尚需提交公司股东大会审议批准。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会议事规则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会议事规则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事工作规则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司关联交易管理制度》《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外投资管理制度》《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外担保管理制度》《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》。
特此公告。
赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2022-017
赛诺医疗科学技术股份有限公司关于
董监高2021年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）于2022年4月27日召开第二届董事会第五次会议，审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案”；公司于2022年4月27日召开第二届监事会第五次会议，审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于2021年度监事薪酬方案的议案”。上述议案尚需经过公司股东大会审议批准。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的有关规定，结合行业及地区的薪酬水平，考虑本公司的实际经营情况，经公司相关主管部门考核确认，2021年度，公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况如下：
一、不担任公司管理职务的非独立董事、监事不在公司领取薪酬。
二、公司独立董事领取津贴标准为：每人8万元/年（含税）。
三、在公司担任管理职务的非独立董事、监事及公司高管，薪酬按在公司担任之职务与岗位责任等级确定，并依据考评结果发放。具体如下：
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特此公告。
赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2022-018
赛诺医疗科学技术股份有限公司关于
第二届董事会第五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）第二届董事会第五次会议通知于2022年4月15日以书面送达等方式送达各位董事和监事。会议于2022年4月27日以现场和通讯相结合的方式在北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦7层公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议为定期会议，由董事长孙箭华先生召集并主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等的规定，会议召开程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
1、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度总经理工作报告的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度总经理工作报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
2、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
3、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度财务决算报告的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度财务决算报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
4、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年年度报告全文及摘要的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年年度报告全文及摘要的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年年度报告全文及摘要》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年年度报告》及《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
5、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度独立董事述职报告的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度独立董事述职报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
6、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站的《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
7、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案”，同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-013）。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐人中信证券股份有限公司出具了专项核查意见，立信会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》《立信会计师事务所关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
8、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度利润分配方案的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度利润分配方案的议案”，同意公司2021年度利润分配方案。同意公司“鉴于2021年度公司实际经营情况，结合国家实施冠脉支架集中采购政策对公司外部经营环境造成的重大不利影响，充分考虑公司目前所处阶段及未来发展资金需求，基于目前产品研发及新产品市场推广等资金需求量大的实际情况，为更好地维护全体股东的长远利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司2021年度不现金分红，不进行资本公积金转增股本”。
利润分配具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-027）。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0，弃权0票
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
9、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司续聘2022年度审计机构的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司续聘2022年度审计机构的议案”，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-012）。
独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于续聘2022年度审计机构的事前认可意见》《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
10、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告的议案”，同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，立信会计师出具了标准无保留意见的《赛诺医疗科学技术股份有限公司内部控制审计报告》。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》《赛诺医疗科学技术股份有限公司内部控制审计报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
11、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案”
经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案”，同意公司综合目前所处的外部环境，结合公司中长期发展战略，考虑公司介入产品目前的产能利用率、客户需求及公司实际经营情况等因素，为合理利用募集资金，有效防范投资风险，提升公司整体营运能力，提高资金使用效率，最大程度发挥募集资金效能，终止“高端介入治疗器械扩能升级项目”，并将剩余募集资金（含利息）永久性补充流动资金。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-014）。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于赛诺医疗科学技术股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
12、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案”
经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案”，同意公司结合2022年的资金安排以及业务发展规划，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力经营效益，维护上市公司和全体股东的利益，根据相关法律法规的规定，在保证本次发行募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用超募资金11,975,535.60元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为30%。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-015）。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于赛诺医疗科学技术股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
13、审议通过“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案”，同意修改后的《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》，并提请公司股东大会授权公司经营管理层办理《公司章程》后续的工商变更及备案登记等相关事宜。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号2022-016）、《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方可批准。
14、审议通过“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案”, 同意修改后的《赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会议事规则》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号2022-016）、《赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
15、审议通过“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会议事规则》的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会议事规则》的议案”, 同意修改后的《赛诺科学技术股份有限公司董事会议事规则》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号2022-016）、《赛诺科学技术股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
16、审议通过“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事工作规则》的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事工作规则》的议案”, 同意修改后的《赛诺科学技术股份有限公司独立董事工作规则》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号2022-016）、《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事工作规则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
17、审议通过“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司关联交易管理制度》的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司关联交易管理制度》的议案”, 同意修改后的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关联交易管理制度》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号2022-016）、《赛诺医疗科学技术股份有限公司关联交易管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
18、审议通过“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外投资管理制度》的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外投资管理制度》的议案”, 同意修改后的《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外投资管理制度》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号2022-016）、《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外投资管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
19、审议通过“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外担保管理制度》的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外担保管理制度》的议案”, 同意修改后的《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外担保管理制度》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号2022-016）、《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外担保管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
20、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案”
经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案”。同意公司董事、高级管理人员2021年度薪酬方案。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董监高2021年度薪酬方案的公告》（公告编号：2022-017）。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
21、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年第一季度报告的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年第一季度报告的议案”，同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年第一季度报告》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2022-019
赛诺医疗科学技术股份有限公司关于
第二届监事会第五次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2022年4月15日以书面方式送达各位监事。会议于2022年4月27日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中现场参会监事3名。本次会议为定期会议，由监事会主席李天竹先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：
1、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案”
经与会监事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
2、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度财务决算报告的议案”
经与会监事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度财务决算报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
3、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年年度报告全文及摘要的议案”
经与会监事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年年度报告全文及摘要的议案”。
监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地从各个方面反映公司2021年度实际情况；在本次监事会进行审议前，没有发现参与公司2021年度报告编制和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。全体监事保证公司2021年年度报告及摘要所披露信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年年度报告》全文及摘要。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年年度报告》及《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
4、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案”
经与会监事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-013）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
5、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于2021年度利润分配方案的议案”
经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于2021年度利润分配方案的议案”。同意公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司法》以及《公司章程》等的相关规定，2021年度不现金分红，不进行资本公积金转增股本。
监事会认为：公司制定的2021年度利润分配方案，充分考虑了公司可供全体股东分配的利润情况、公司所处经营环境、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
利润分配具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-027）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
6、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的议案”
经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的议案”。监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在过去的审计服务中，能够严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-012）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
7、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于2021年度内部控制自我评价报告的议案”
经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于2021年度内部控制自我评价报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
8、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案”
经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案”。监事会认为：公司综合目前所处的外部环境，结合公司中长期发展战略，考虑公司介入产品目前的产能利用率、客户需求及公司实际经营情况等因素，拟终止“高端介入治疗器械扩能升级项目”，并将剩余募集资金（含利息）永久性补充流动资金，有利于公司合理利用募集资金，有效防范投资风险，提升公司整体营运能力，提高资金使用效率，最大程度发挥募集资金效能，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的权益的情形。同意公司终止“高端介入治疗器械扩能升级项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-014）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
9、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案”
经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案”，监事会认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合公司及全体股东利益。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用超募资金11,975,535.60元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为30%。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-015）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
10、审议通过“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》的议案”
经与会监事审议，一致通过“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》的议案”，同意修改后的《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号2022-016）、《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
11、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于2021年度监事薪酬方案的议案”
经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于2021年度监事薪酬方案的议案”。监事会认为：公司2021年度监事薪酬方案严格按照公司相关规定执行，结合了行业及地区的薪酬水平，并考虑公司2021年的实际经营情况确定的，有利于公司持续稳定发展，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董监高2021年度薪酬方案的公告》（公告编号：2022-017）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
12、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年第一季度报告的议案”
经与会监事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年第一季度报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年第一季度报告》及《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年第一季度报告正文》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
特此公告。
赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会
2022年4月29日
证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2022-020
赛诺医疗科学技术股份有限公司关于
第二届董事会第六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2022年4月22日以书面送达等方式送达各位董事和监事。会议于2022年4月27日以现场和通讯相结合的方式在北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦7层公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议为临时会议，由董事长孙箭华先生召集并主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等的规定，会议召开程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
1、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案”。董事会同意公司为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据相关法律法规以及《公司章程》等的规定，向激励对象实施2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）。同意公司董事会薪酬与考核委员会拟订的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2022-022）。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，公司财务顾问上海荣正投资咨询股份有限公司就上述事项出具了独立财务顾问报告。天津金诺律师事务所就上述事项出具了法律意见书。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》《上海荣正投资咨询股份有限公司关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》《天津金诺律师事务所关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划的法律意见书》。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票
公司董事康小然先生、崔丽野先生、沈立华女士、陈琳女士、黄凯先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，已回避本议案的表决。本议案经非关联董事审议后将提交公司2021年年度股东大会审议，并经并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方可批准。
2、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案”。董事会同意公司为保证上述〈2022年限制性股票激励计划〉的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据相关法律法规以及《公司章程》等的规定，并结合公司实际情况，制订《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票
公司董事康小然先生、崔丽野先生、沈立华女士、陈琳女士、黄凯先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，已回避本议案的表决。本议案经非关联董事审议后将提交公司2021年年度股东大会审议，并经并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方可批准。
3、审议通过“关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案”。董事会同意为具体实施赛诺医疗科学技术股份有限公司〈2022年限制性股票激励计划〉，提请股东大会授权董事会办理以下本激励计划相关事宜，包括但不限于：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；并授权董事会公司以控制股份支付费用为前提，以授予日公司股票收盘价为基准，最终确定授予价格，但授予价格不得低于3元/股。
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
（8）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（9）授权董事会根据公司2022年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属处理；
（10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
（12）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。
4、提请股东大会同意向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
5、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他事项，授权董事会及/或董事会授权代表（董事长）行使。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票
公司董事康小然先生、崔丽野先生、沈立华女士、陈琳女士、黄凯先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，已回避本议案的表决。本议案经非关联董事审议后将提交公司2021年年度股东大会审议，并经并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方可批准。
4、审议通过“关于补选赛诺医疗科学技术股份有限公司第二届董事会董事的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于补选赛诺医疗科学技术股份有限公司第二届董事会董事的议案”。同意提名蔡文彬先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期与公司第二届董事会相同。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事辞职及补选董事及战略委员会委员的公告》（公告编号：2022-024）。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
5、审议通过“关于聘任康小然为赛诺医疗科学技术股份有限公司副总经理的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于聘任康小然为赛诺医疗科学技术股份有限公司副总经理的议案”。同意聘任康小然先生为公司副总经理，任期与公司第二届董事会相同。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-025）。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
6、审议通过“关于补选赛诺医疗科学技术股份有限公司第二届董事战略委员会委员的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于补选赛诺医疗科学技术股份有限公司第二届董事战略委员会委员的议案”。同意选举康小然先生为公司第二届董事会战略委员会委员，任期与公司第二届董事会战略委员会相同。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事辞职及补选董事及战略委员会委员的公告》（公告编号：2022-024）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
7、审议通过“关于召开赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年年度股东大会的议案”
经与会董事审议，一致通过“关于召开赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年年度股东大会的议案”。同意公司于2022年5月20日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年年度股东大会。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2022-021
赛诺医疗科学技术股份有限公司关于
第二届监事会第六次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2022年4月22日以书面方式送达各位监事。会议于2022年4月27日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中现场参会监事3名。本次会议为临时会议，由监事会主席李天竹先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：
1、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案”
经与会监事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉》及其摘要。
监事会认为：《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件和《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司实施2022年限制性股票激励计划。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2022-022）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并经并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方可批准。
2、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案”
经与会监事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
监事会认为：公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。因此，监事会一致同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并经并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方可批准。
3、审议通过“关于核实赛诺医疗科学技术股份有限公司〈2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案”
经与会监事审议，一致通过“关于核实赛诺医疗科学技术股份有限公司〈2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
监事会认为：列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
公司在召开股东大会前，将通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
特此公告。
赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会
2022年4月29日
证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2022-022
赛诺医疗科学技术股份有限公司
2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股权激励方式：限制性股票（第二类）
● 股份来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股
● 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“本计划”）拟授予的限制性股票数量1,895.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额41,000.00万股的4.62%。其中首次授予1,516.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的3.70%，首次授予部分占本次授予权益总额的80.00%；预留379.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.92%，预留部分占本次授予权益总额的20.00%。
一、股权激励计划目的
为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注，推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第4号一一股权激励信息披露》（以下简称“《自律监管指南》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本激励计划。
截至本激励计划公告日，本公司不存在其他正在执行的对董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、员工实行的股权激励制度安排。
二、股权激励方式及标的股票来源
（一）股权激励方式
本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格分次获得公司增发的A股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限公司上海分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股东权利，并且该限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。
（二）标的股票来源
本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
三、股权激励计划拟授予的权益数量
本激励计划拟授予的限制性股票数量1,895.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额41,000.00万股的4.62%。其中首次授予1,516.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的3.70%，首次授予部分占本次授予权益总额的80.00%；预留379.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.92%，预留部分占本次授予权益总额的20.00%。
截至本激励计划草案公告之日，全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总额累计未超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的20.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的1.00%。
本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予数量进行相应的调整。
四、激励对象的确定依据、范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
本激励计划首次授予部分涉及的激励对象为公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术人员、董事会认为需要激励的其他人员。激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。对符合本激励计划的激励对象范围的人员，由公司薪酬与考核委员会拟定名单，并经公司监事会核实确定。
（二）激励对象的范围
1、本激励计划首次授予的激励对象总人数为41人，约占公司员工总人数683人（截至2021年12月31日）的6%，包括：董事（不包括独立董事）、高级管理人员、核心技术人员、董事会认为需要激励的其他人员。
以上激励对象中，所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本激励计划的规定的考核期内与公司或其子公司存在聘用或劳动关系。
2、本激励计划激励对象中包含外籍员工，该部分外籍员工成为激励对象的原因在于：吸引、稳定外籍优秀人才是公司保持可持续发展的重要手段之一；被纳入激励对象的外籍员工任职于技术研发等关键岗位，在公司的技术、业务等方面有重要作用；通过本次股权激励计划的实施，将进一步促进公司核心人才队伍的建设和稳定，从而有助于公司的长远发展。因此，将该部分外籍员工纳入激励对象具备必要性、合理性。
3、预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留限制性股票的激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定，可以包括董事、高级管理人员及核心技术人员。
（三）激励对象获授的限制性股票分配情况
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
■
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20.00%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的20.00%。
2、本计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女以，也不包括《管理办法》认定的其他不得作为激励对象的人员。
3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。
4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
（四）激励对象的核实
1、本激励计划经董事会审议通过后，公司将在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。
2、公司监事会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在公司股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。经公司董事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。
五、本次激励计划的相关时间安排
（一）本激励计划的有效期
本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过60个月。
（二）本激励计划的相关日期及期限
1、授予日
授予日在本激励计划提交公司股东大会审议通过后由董事会确定。授予日必须为交易日。
2、归属安排
本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，但不得在下列期间内归属：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前30日，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日;
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内;
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日;
（4）中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的，以相关规定为准。
本激励计划首次授予及预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：
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