三达膜环境技术股份有限公司
（上接711版）
1、在法律法规及规范性文件允许的范围内，根据市场和公司有关情况的变化，制定及调整本次回购股份的具体实施方案；
2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体实施方案等相关事项进行相应调整；
3、设立回购专用证券账户及其他相关事宜；
4、在回购期限内择机进行股份回购，包括回购的时间、价格、数量等；
5、根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜（若涉及）；
6、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、签署、呈报、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
7、办理其他以上未列明，但与本次回购股份有关的事项。上述授权自董事会审议通过本方案之日起至授权事项办理完毕之日止。
三、回购方案的不确定风险
1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；
2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致董事会终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
3、本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在已回购股份无法授出或无法全部授出而被注销的风险；
4、本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，存在回购方案调整、变更或终止的风险；
5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司
董事会
2022年4月29日
证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2022-022
三达膜环境技术股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2022年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2022年4月18日以通讯方式发出。本次会议由董事长LAN WEIGUANG先生主持，应到董事7名，实到董事7名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议和投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：
（一）《关于2022年第一季度报告的议案》
经审议，董事会同意公司报出《2022年第一季度报告》。董事会认为公司2022年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果等事项。公司2022年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司2022年第一季度报告的编制、审核以及审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定。董事会全体成员保证公司2022年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
经审议，董事会同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。回购股份的资金总额不低于人民币2,600万元（含），不超过人民币2,700万元（含）。以公司目前总股本333,880,000股为基础，按照本次回购金额下限人民币2,600万元，回购价格上限18.26元/股进行测算，本次回购数量为1,423,877股，回购股份比例占公司总股本的0.4264%；按照本次回购金额上限人民币2,700万元，回购价格上限18.26元/股进行测算，本次回购数量为1,478,641股，回购股份比例占公司总股本的0.4428%,具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。同时，董事会授权公司管理层在法律法规的规定范围内全权办理本次回购股份的相关事宜。根据《公司章程》的规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2022-023
三达膜环境技术股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2022年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2022年4月18日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席林莉女士主持，应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司2022年第一季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司2022年第一季度报告的编制、审核以及董事会的审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果等事项；公司2022年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2022年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
监事会认为：公司本次回购股份符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励，有利于进一步完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，促进公司健康可持续发展。公司本次回购资金总额不低于人民币2,600万元（含），不超过人民币2，700万元（含），拟用于本次回购的资金来源为公司超募资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具备必要性和可行性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，因此我们同意本次回购股份方案。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三达膜环境技术股份有限公司
监事会
2022年4月29日
