上海海立(集团)股份有限公司
（上接714版）
单位：人民币万元
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注1：按市场价格定价，以实际发生数计算。
注2：修改后的《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）中，不再将原“持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人或其他组织等”明确列为关联法人。公司不再认定Marelli Corporation为公司关联方。
注3：拓展业务渠道。
注4：根据工程建设需要采购设计施工服务。
注5：项目推进安排。
（三）本公司作为被担保方
上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气控股”）为公司已经注册发行的10亿元超短期融资券和5亿元中期票据在存续期内持续提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
2022年电气控股为公司提供担保的类别和金额预计如下：
单位：人民币万元
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二、主要关联方介绍
1、上海电气控股集团有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册地址：上海市四川中路110号
法定代表人：冷伟青
注册资本：￥9,930,366,000
经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。一般项目：电力工程项目总承包、设备总成套或分交，对外承包劳务，实业投资，机电产品及相关行业的设备制造销售，为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训，市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易（除专项规定），设计、制作、代理发布各类广告；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医疗设备租赁；工程和技术研究和试验发展；软件开发；机械设备研发。
与本公司关系：电气控股为本公司第一大股东
2、上海电气风电集团股份有限公司
企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）
注册地址：上海市闵行区东川路555号乙号楼8楼
法定代表人：金孝龙
注册资本：￥1,333,333,400
经营范围：风力发电设备及零部件的设计、开发、制造和销售，风力发电设备安装、调试、维护、修理，电力工程、风力发电技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，投资咨询（除经纪），投资管理，从事货物及技术的进出口业务，实业投资，机电安装建设工程施工，电力工程建设施工，房屋建设工程施工。
与本公司关系：受同一公司控制
3、上海集优标五高强度紧固件有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：上海市宝山区杨南路188号3幢
法定代表人：祝军
注册资本：￥100,000,000
经营范围：高强度紧固件、五金零件制造及加工（限分支机构经营）、销售；货物包装、仓储（除危险品）；从事货物及技术的进出口业务。
与本公司关系：受同一公司控制
4、上海市机电设计研究院有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：上海市静安区北京西路1287号
法定代表人：顾治强
注册资本：￥1,956,123,400
经营范围：接受委托承办国内外机械，建筑，医药，轻工，商业行业的工程设计，工程总承包，工程建设监理，工程设备监理，环境工程设计，电力工程设计，市政专业建设工程设计，编制、审核建设项目投资估算、经济评价、概算、预算、结算、竣工决算、招标标底、投标报价、工程造价监控、建设工程招标投标代理，国外经济技术合作业务（按批文内容），建设工程审图、国内外设计、机电设计方面的科技咨询业务，从事货物及技术的进出口业务，其他印刷、打印、复印，名片印刷，建设项目环境影响评价（详见许可证），软件开发，从事环保科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，机械、环保、医疗设备、储能、建筑材料产品研究开发及相关产品的销售，通信设备、医疗器械的销售，数据处理，水环境污染防治服务，大气环境污染防治服务。
与本公司关系：受同一公司控制
5、上海电气集团置业有限公司
企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
注册地址：上海市静安区恒丰路600号（1-5）幢301-18室
法定代表人：董轶骏
注册资本：￥1,681,000,000
经营范围：一般项目：非居住房地产租赁，住房租赁，投资咨询，物业管理，产权经纪，集团内的土地、房产、设备的置换、买卖、租赁、中介、咨询、维修，停车场（库）管理。
与本公司关系：受同一公司控制
6、上海三菱电梯有限公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）
注册地址：上海市闵行区江川路811号
法定代表人：万忠培
注册资本：US$155,269,363
经营范围：制造、销售电梯、自动扶梯、自动人行道、大楼管理系统以及上述产品的零部件，销售三菱商标电梯相关产品及零部件，提供上述所有设备的安装、改造、维修、保养、检测服务。
与本公司关系：受同一公司控制
7、上海大华电器设备有限公司
企业类型：有限责任公司(中外合资)
注册地址：上海市嘉定区翔江路2000号
法定代表人：曹建华
注册资本：￥110,000,000
经营范围：设计、生产、安装高低压电器成套设备、输配电设备、变压器、电缆、电器控制器、电器元件、电表、电子仪器，金属制品制造，销售本公司自产产品并提供售后服务；上述产品及同类商品，消防设备、器材、监控系统，消防应急电源、防火保安产品、环保监测系统的电子产品，安防产品及其配件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务；以建筑工程专业承包的方式从事机电设备安装工程（除特种设备）、管道工程的施工，电力工程总承包、承装（修、试）电力设施，市政工程（供排水管网除外），房屋建筑工程，城市及道路照明工程，通信工程，电信工程；二次继电保护服务，输配电领域的技术研发、技术转让、技术咨询和技术服务。
与本公司关系：受同一公司控制
8、上海电气集团数字科技有限公司
企业类型：有限责任公司(国有独资)
注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号A楼329室
法定代表人：程艳
注册资本：￥60,000,000
经营范围：从事数字科技、智能科技、计算机软件科技、互联网技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机软件及辅助设备、通讯设备、电子产品的销售，计算机信息系统集成，计算机网络工程，数据处理服务，企业管理咨询、商务信息咨询。
与本公司关系：受同一公司控制
9、上海电气集团股份有限公司
企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
注册地址：上海市兴义路8号30层
法定代表人：冷伟青
注册资本：￥15,152,461,836
经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；特种设备安装改造修理。一般项目：电站及输配电，机电一体化，交通运输、环保设备、锂离子电池、电源系统的相关装备制造业产品的设计、制造、销售，提供相关售后服务，以上产品的同类产品的批发、货物及技术进出口、佣金代理（不含拍卖），提供相关配套服务，电力工程项目总承包，设备总成套或分交，工业设计服务，石油钻采专用设备制造，石油钻采专用设备销售，炼油、化工生产专用设备制造，炼油、化工生产专用设备销售，第一类医疗器械销售，第一类医疗器械生产，第二类医疗器械销售，医疗设备租赁，对外承包工程，普通机械设备安装，专用设备修理，技术服务。
与本公司关系：受同一公司控制
10、上海电气电站环保工程有限公司
企业类型：有限责任公司(中外合资)
注册地址：上海市长宁区天山路18号901-A249室
法定代表人：吴焕琪
注册资本：￥102,631,579
经营范围：许可项目：各类工程建设活动（核电站、城市供排水管网的建设除外）；建设工程设计：建设工程监理；危险废物经营；道路货物运输（不含危险货物）；发电、输电、供电业务（核电站建设经营除外）；货物进出口，技术进出口。一般项目：大气污染治理，水污染治理，固体废物治理（除生产性废旧金属），土壤污染治理与修复服务，工程管理服务、营运及维护服务（核电站、城市供排水管网的建设除外），资源再生利用技术研发，再生资源加工，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源销售，专用设备（不含许可类专业设备制造）、机械电气设备、环境保护专用设备、气体、液体分离机纯净设备、五金交电、电子产品、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、金属材料、林业产品、矿产品、木制品、纸制品的生产制造与销售、技术开发、技术推广、技术咨询，物联网技术服务，信息系统集成服务，软件开发（电子出版物、音像制品除外），机械设备租赁。（以上一般项目中所有涉及到制造加工仅限分支机构经营）。
与本公司关系：受同一公司控制
11、上海电气集团香港有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：香港金钟道89 号力宝中心第二座901-903 室
董事长：董鑑华
注册资本：HKD777,963,212
经营范围：工程项目总承包、设备总成套或分交；实业投资；对外劳务承包；技术咨询、服务和培训；机电产品进出口贸易（除专项规定）。
与本公司关系：受同一公司控制
12、上海斯米克焊材有限公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）
注册地址：上海市浦东新区杨南路965号
法定代表人：傅海鹰
注册资本：US$6,450,000
经营范围：生产销售各种有色金属及特殊材料的焊丝、焊条、堆焊及铸铁焊条、钎焊材料、热喷涂粉末、焊剂和合金材料；在上海市中山南一路893号内从事自有房屋出租。
与本公司关系：受同一公司控制
13、上海联合滚动轴承有限公司
企业类型：有限责任公司（外商投资企业合资）
注册地址：上海市闵行区沪闵路1111号
法定代表人：陈慧
注册资本：￥374,756,855
经营范围：生产各类轴承、轴承零件、轴承半成品与轴承专用设备，销售自产产品以及自有技术转让，并提供上述产品的技术服务与技术咨询、工程及售后服务；从事上述产品及同类商品的批发、进出口及其他相关配套和维修业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理、专项规定、质检、安检及相关行业资质要求的，需按照国家有关规定取得相应资质或许可后开展经营业务）。
与本公司关系：受同一公司控制
14、上海能禾能源有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼
法定代表人：欧阳丽
注册资本：￥12,000,000
经营范围：从事新能源科技、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电力专业建设工程设计，合同能源管理，机电设备、电气成套设备的销售。
与本公司关系：受同一公司控制
15、上海电气国际经济贸易有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：上海市静安区和田路211号2幢101、201、202、301室
法定代表人：高翔
注册资本：￥434,300,800
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）；国际班轮运输；食品经营；危险化学品经营。一般项目：实业投资，企业登记代理，对外承包工程，物业管理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；国际船舶代理；食用农产品、化工产品（不含许可类化工产品）、润滑油、有色金属、金属材料及制品、第二类医疗器械、汽车、汽车零配件、计算机软硬件及辅助设备、机械设备、仪器仪表、通讯及通信设备、电子产品及设备、五金交电、金属材料、建筑材料、煤炭及制品、石油制品（不含危险化学品）的销售，石油能源领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；对销贸易，转口贸易；贸易经纪。
与本公司关系：受同一公司控制
16、无锡雷利电子控制技术有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股
注册地址：无锡市高浪东路999号B1号楼306室
法定代表人：苏建国
注册资本：￥8,791,209
经营范围：软件、工业自动控制系统装置的研发、销售、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
与本公司关系：本公司持股30%的公司
17、上海海立集团资产管理有限公司
企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
注册地址：上海市杨浦区长阳路2555号26幢三层
法定代表人：罗敏
注册资本：￥160,955,688
经营范围：投资管理，资产管理，物业管理，房屋租赁，停车场管理，商务咨询（不得从事经纪），建筑装修装饰工程专业承包。
与本公司关系：本公司高级管理人员兼任董事长的公司，本公司持股49%的公司
18、珠海格力电器股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司（上市）
注册地址：珠海横琴新区汇通三路108号办公608
法定代表人：董明珠
注册资本：￥6,015,730,878
经营范围：货物、技术的进出口；研发、制造、销售：泵、阀门、压缩机及类似机械，风机、包装设备等通用设备；电机、输配电及控制设备；电线、电缆、光缆及电工器材；家用制冷电器具，家用空气调节器及相关零部件；中央空调、制冷、空调设备、洁净空调、采暖设备、通风设备；空气源热泵热风机、热泵热水机、空调热水一体产品、燃气采暖热水炉设备、燃气供暖热水设备、热能节能设备、机电设备产品及相关零部件；新风及新风除霾设备；通讯终端设备及相关零部件；气体，液体分离及纯净设备及相关零部件；消毒器械；医疗器械、实验室设备；家用清洁卫生电器具、家用厨房电器具、家用通风电器具、其它家用电力器具及相关零部件；厨房用具、不锈钢制品、日用五金；炊具及配件、餐具及配件技术；建筑机电设备安装工程、泳池水处理、中央热水工程；新能源发电产品、储能系统及充电桩；电源、变流器、逆变器电力产品；直流电器及设备；节能产品、照明灯具制造、节能工程；电工仪器仪表；工业自动控制系统装置；能源信息集成管理系统；销售、安装及维护：中央空调、制冷、空调设备、洁净空调、采暖设备、通风设备；空气源热泵热风机、热泵热水机、空调热水一体产品、燃气采暖热水炉设备、燃气供暖热水设备、热能节能设备、新风及新风除霾设备。批发：机械设备、五金交电及电子产品；零售：家用电器及电子产品。
与本公司关系：持有公司5%以上股份的股东
三、关联交易定价政策
公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则以可比市场价或行业协会规定为依据。
公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司及子公司为了提升压缩机产品的市场竞争力，正在实施生产线智能化改造，向上海大华电器设备有限公司、上海电气电站环保工程有限公司等采购设备改造所需的相关设备，向上海斯米克焊材有限公司、上海联合滚动轴承有限公司采购相关材料；公司及子公司为了扩大产品产能，向上海市机电设计研究院有限公司、上海能禾能源有限公司采购项目设计施工服务和节能管理服务。公司及子公司通过上海电气国际经济贸易有限公司对外采购制冷设备的相关材料；向无锡雷利电子控制技术有限公司采购电控部品。
公司及子公司为多渠道拓展销售，向上海电气风电集团股份有限公司提供风电配套用特种制冷设备；向上海三菱电梯有限公司提供零部件配套；向上海电气集团股份有限公司、上海电气控股集团有限公司等销售制冷相关设备、铸件等产品及相关原辅材料；向珠海格力电器股份有限公司销售空调压缩机和采购原材料，有利于更好巩固和扩大市场份额，提升公司营业规模。
公司及子公司与关联方按市场定价原则发生的与日常经营业务相关的关联交易，是公司进行日常经营业务所需。公司及子公司均具有独立采购及销售的市场渠道，不存在对关联方的依赖性。
上述各项交易定价、结算办法是以市场价格为基础，是公司进行日常经营业务所需。开展此类关联交易，有利于保证公司正常的生产经营活动，以合理的成本获得正常生产所需的产品和资金。交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不会损害相关各方及无关联关系股东的利益。关联交易的持续性将根据有利于公司进行生产经营业务的需要决定。
五、公司独立董事的意见
公司独立董事对本次关联交易进行了事前审查并予以认可，并发表了独立意见，认为：
1、公司及子公司与关联方之间的采购与销售等关联交易均为开展日常经营业务所需，向关联方采购与销售、提供及接受劳务、委托贷款等的定价、结算办法是以市场价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，不会损害相关各方及无关联关系股东的利益。
2、上述关联交易经董事会审议后，将提交股东大会审议，其审批程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求。
六、备查文件
1、第九届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事事前认可意见及独立意见；
3、第九届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会
2022年4月29日
股票代码：600619(A股) 900910(B股) 股票简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2022-019
上海海立(集团)股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人范围:本公司全资或控股子公司；
● 计划担保金额:2022年度按合并报表范围的口径对外担保总额为20.35亿元；
● 是否存在反担保：各控股子公司按公司提供担保的金额向公司提供全额反担保；
● 本公司无逾期对外担保；
● 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，2022年度担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
一、担保情况概述
上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）于2022年4月27日召开第九届董事会第十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度对外担保的议案》。2022年度海立股份按合并报表范围的口径对外担保总额为20.35亿元（含控股子公司上海海立电器有限公司为其全资子公司南昌海立电器有限公司担保总额的75%），均为公司对控股子公司或控股子公司对其下属控股公司提供担保。
二、被担保人基本情况
（一）资产负债率70%以下的公司
1、杭州富生电器有限公司(以下简称:杭州富生)
与本公司关系：公司持股100%的全资子公司
注册资本：16,000万元
法定代表人：庄华
注册地址：杭州富阳区东洲街道东洲工业功能区九号路1号
经营范围：一般项目：电机制造；电机及其控制系统研发；机械电气设备制造；电工机械专用设备制造；汽车零部件及配件制造；微特电机及组件销售；工业机器人制造；模具制造；摩托车零部件研发。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。
截至2021年12月31日，该公司期末总资产为291,579万元，总负债为203,913万元，银行贷款总额为0万元，流动负债为166,629万元，净资产为87,665万元，2021年度营业收入321,631万元，净利润14,162万元。
（二）资产负债率70%以上的公司
1、上海海立电器有限公司（以下简称：海立电器）
股权比例：公司持股75%，江森自控日立空调贸易（香港）有限公司持股25%
注册资本：27,304万美元
法定代表人：庄华
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区云桥路1051号
经营范围：开发制造制冷设备用压缩机、电机、控制器及配套设备，销售自产产品，并提供相关配套服务。
截至2021年12月31日，该公司期末总资产为1,041,632万元，总负债为743,626万元，银行贷款总额为139,424万元，流动负债为670,220万元，净资产为298,006万元，2021年度营业收入为852,687万元，净利润为10,681万元。
2、安徽海立精密铸造有限公司(以下简称:安徽海立)
股权比例：公司持股66.08%，含山县城市建设投资有限公司持股20.76%，含山晖锋商贸有限公司持股6.92%，上海金投实业有限公司6.24%
注册资本：33,061 万元
法定代表人：郑敏
注册地址：安徽省马鞍山市含山县经济开发区
经营范围：压缩机、汽车（不含汽车发动机）、高铁配件的研发、铸造、精加工、销售。
截至2021年12月31日，该公司期末总资产为156,667万元，总负债为118,618万元，银行贷款总额为0万元，流动负债为116,194万元，净资产为38,049万元，2021年度营业收入为112,936万元，净利润为1,100万元。
3、上海海立新能源技术有限公司（以下简称：海立新能源）
股权比例：公司持股75%，马瑞利株式会社持股25%
注册资本：13,400万元
法定代表人：郑建东
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区云桥路1051号、宁桥路888号、金豫路401号2幢一层
经营范围：新能源汽车及其他商用或专用车辆、轨道交通车厢等移动空间制冷、制热、冷冻、冷藏的技术开发及相关领域的技术转让，制造上述相关的环保型、节能型压缩机及其电机、驱动控制装置、空调系统，销售自产产品。
截至2021年12月31日，该公司期末总资产为54,040万元，总负债为39,239万元，银行贷款总额为0万元，流动负债为29,732万元，净资产为14,800万元，2021年度营业收入为32,171万元，净利润为695万元。
4、上海海立特种制冷设备有限公司(以下简称:海立特冷)
股权比例：公司持股70%，上海宸虎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股30%
注册资本：4,000万元
法定代表人：郑敏
注册地址：上海市宝山区泰和路1405号-1
经营范围：制冷、温度调节控制设备及相关产品的组装、销售及维修；从事制冷科技、温度调节控制设备科技领域技术开发、技术咨询；制冷、温度调节控制相关零部件的销售；从事货物及技术的进出口业务。
截至2021年12月31日，该公司期末总资产为13,421万元，总负债为9,791万元，银行贷款总额为0万元，流动负债为9,130万元，净资产为3,630万元，2021年度营业收入为14,826万元，净利润为271万元。
5、上海海立国际贸易有限公司（以下简称：海立国际）
与本公司关系：公司持股100%的全资子公司
注册资本：1,600万元
法定代表人： 袁苑
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路118号二层2-11室
经营范围：从事货物和技术的进出口业务，转口贸易；制冷设备及配件、五金交电、机电设备及配件、汽车零配件、五金配件、塑料制品的销售，相关业务的咨询服务；区内企业间的贸易及贸易代理；仓储业务（除危险品）。
截至2021年12月31日，该公司期末总资产为23,165万元，总负债为21,082万元，银行贷款总额为0万元，流动负债为21,082万元，净资产为2,083万元，2021年度营业收入为36,844万元，净利润为69万元。
6、海立国际（香港）有限公司（以下简称：海立香港）
与本公司关系：公司持股100%的全资子公司
注册资本：568,140,586元港币
法定代表人：袁苑
注册地址：香港金钟道89号力宝中心第二座9楼901-903室
经营范围：空调压缩机、制冷关联产品及零部件的进出口贸易和技术服务。
截至2021年12月31日，该公司期末总资产为363,708万元，总负债为268,473万元，银行贷款总额为87,109万元，流动负债为205,882万元，净资产为95,235万元，2021年度营业收入为448,579万元，净亏损为3,774万元。
7、南昌海立电器有限公司（以下简称：南昌海立）
与本公司关系：公司持股75%的控股子公司海立电器的全资子公司
注册资本：81,500万元
法定代表人：李海滨
注册地址：江西省南昌经济技术开发区梅林大道88号
经营范围：开发制造制冷空调压缩机及相关产品，销售自产产品。
截至2021年12月31日，该公司期末总资产为495,898万元，总负债为384,029万元，银行贷款总额为0万元，流动负债为377,190万元，净资产为111,869万元，2021年度营业收入为483,882万元，净利润为9,545万元。
三、担保协议的主要内容
2022年度海立股份按合并报表范围的口径对外担保总额为20.35亿元（含海立电器为其全资子公司南昌海立担保总额的75%）。
其中，海立股份直接对外担保总额为15.85亿元，分别为资产负债率70%以下的子公司杭州富生担保1.30亿元，资产负债率70%以上的子公司海立电器担保6.00亿元、安徽海立担保0.50亿元、海立国际担保0.10亿元、海立香港担保7.50亿元、海立特冷担保0.10亿元、海立新能源担保0.35亿元。公司控股子公司海立电器为其资产负债率70%以上的全资子公司南昌海立担保6.00亿元（按合并报表范围口径为4.50亿元）。上述对外担保额度有效期为公司2021年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开日止。各控股子公司按公司提供担保的金额向公司提供全额反担保。
提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度内，根据各自的担保管理制度审批每一笔担保，办理必要的手续，同时根据实际经营需要可对资产负债率处于相同类别的各子公司（含新设子公司）的担保额度作适度调配。
四、董事会意见
2022年度公司提供担保的对象全部为全资或控股子公司。上述被投资公司因正常的生产经营和项目投资需要向银行申请贷款、开具银行承兑汇票、信用证、保理、保函等多种形式的融资。根据各被担保公司以往的经营情况以及本年度经营预算，均能保持生产经营的可持续性，对到期债务具有偿债能力。因此，公司为上述被投资公司提供担保，有利于上述公司获得流动资金贷款等多种形式的融资，保证生产经营活动的正常开展。
上述担保仅限于公司及全资或控股子公司之间，控股子公司的其他少数股东未能按比例提供担保。公司作为控股股东，能够及时掌握控股子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大的决策权，同时各控股子公司向公司提供全额反担保，整体风险可控，不会对公司生产经营造成重大影响。
独立董事发表了关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见，认为公司对外担保的决策和审批严格按照内控制度的要求，对外担保风险控制有效，没有损害中小股东投资者的利益。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2022年3月31日，本公司对外担保余额为79,912万元，均为公司对全资或控股子公司提供担保，占公司最近一期经审计净资产（2021年12月31日归属于母公司所有者权益）的12.83%。本公司所有对外担保未发生逾期的情况。
六、备查文件
1、第九届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见。
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会
2022年4月29日
股票代码：600619(A股) 900910(B股) 股票简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2022-020
上海海立(集团)股份有限公司
关于2022年度开展远期外汇交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月27日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《2022年度开展远期外汇交易的的议案》。为了有效控制和规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，公司2022年度拟在最高余额不超过等值1亿美元的额度内开展远期外汇交易，并在此额度内滚动使用。本事项不构成关联交易，并尚需提交股东大会审议。
一、开展远期外汇交易的目的
公司开展远期外汇交易是为了满足公司出口业务及境外经营业务的需要，不进行以盈利为目的的外汇交易，不做投机性、套利性的交易操作，只限于与公司出口业务及境外经营业务相关的结算币种。
二、开展远期外汇交易的品种
公司远期外汇交易主要是远期结售汇业务，约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而锁定当期结汇或售汇成本。
三、预计开展远期外汇交易的额度
根据公司出口业务及境外经营业务的规模，2022年度拟开展远期外汇业务的最高余额不超过等值1亿美元，在此额度内滚动使用。
四、远期外汇交易的风险分析
外汇远期结售汇操作存在一定风险：
1、汇率波动风险：外汇汇率波动具有双向性，在远期汇率走势中，可能出现远期外汇交易汇率锁定价格低于结售汇当期公司的记账汇率，造成公司汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性、时效性较强，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割而导致公司汇兑损失。
4、回款预测风险：公司根据客户订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，从而造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的控制措施
公司进行的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，并积极采取相关风险控制措施：
1、公司制定《金融衍生品交易管理办法》，规定了公司的远期外汇业务以正常生产经营为基础，以有效控制和规避汇率风险为目的，不得进行以投机为目的的外汇交易。要求相关子公司设立外汇风险管理机构，并建立岗位责任制，确保办理不相容岗位相互分离、制约和监督。要求制定预警、止损机制，如遇重大市场及汇率变化时，应及时进行汇总分析，并及时向公司汇报。
2、公司风控管理部监督远期外汇交易，将不定期对远期外汇交易业务进行专项审计。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收款项的管理，积极催收应收账款，并为出口货款购买了信用保险，从而降低客户拖欠货款引起的违约风险。
4、公司所有的远期外汇交易业务均以真实的经营业务为基础，远期结售汇合同的外币金额不超过对外汇收支金额的谨慎预测。
本事项尚需提请股东大会审议。为及时开展远期外汇交易，同时提请股东大会授权公司董事会、并同意董事会转授权经营管理层在最高余额范围内决策具体实施情况，签署相关协议及办理相关手续。
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会
2022年4月29日
股票代码：600619(A股) 900910(B股) 股票简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2022-021
上海海立（集团）股份有限公司
关于拟续聘审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司2022年度财务及内部控制审计机构。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。
普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。
普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2021年12月31日，普华永道中天合伙人数为257人，注册会计师人数为1,401人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为346人。
普华永道中天经审计最近一个会计年度（2020年度）业务收入为人民币61.15亿元，其中审计业务收入为人民币56.92 亿元，证券业务收入为人民币 28.61 亿元。
普华永道中天的2020年度A股上市公司财务报表审计客户数量为103家，上市公司财务报表审计收费为人民币5.84亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业等，与公司同行业(制造业)的A股上市公司审计客户共48家。
2. 投资者保护能力
在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目成员信息
1.基本信息
拟担任项目合伙人及签字注册会计师：郑嘉彦，注册会计师协会执业会员， 于2009年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年起开始在普华永道中天执业，自2019年7月起为公司提供审计服务，近三年已签署3家上市公司审计报告。
郑嘉彦先生为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务，具有十多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。
拟担任项目质量控制复核人：孟江峰，香港注册会计师，于2000年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，1997年起开始在普华永道中天执业，自 2019年7月起为公司提供审计服务，近三年已复核5家上市公司审计报告。
孟江峰先生为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务，具有20多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。
本期拟签字注册会计师：蒋梦静，注册会计师协会执业会员，于 2018 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2013 年起开始在普华永道中天执业，自2021年起为公司提供审计服务，近三年已签署1家上市公司审计报告。
蒋梦静女士为多家上市公司提供过上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务，具有四年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。
2.诚信记录情况
就普华永道中天拟受聘为本公司的2022年度审计机构，普华永道中天、拟担任项目合伙人及签字注册会计师郑嘉彦、拟签字注册会计师蒋梦静和拟担任质量复核合伙人孟江峰近三年未受到任何刑事处罚、行政处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构等的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
就普华永道中天拟受聘为本公司的2022年度审计机构，普华永道中天、拟担任项目合伙人及签字注册会计师郑嘉彦、拟签字注册会计师蒋梦静和拟担任质量复核合伙人孟江峰均不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2021年度普华永道中天审计费用为人民币753.2万元（包含所有费用），其中财务审计费用703.2万元，内部控制审计费用50万元。2021年度审计费用比2020年度增加451.2万元，主要系本期新增海立马瑞利控股有限公司及子公司年度审计服务所致。
审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
2022年度审计费用在工作范围基本不变的情况下，审计费用与2021年度保持一致。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2022年度的具体审计要求和审计范围与普华永道中天协商确定2022年度审计费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于聘任2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，认为普华永道中天遵守独立、客观、公正的原则，执行审计业务的会计师具备实施审计业务所必须的执业能力和资格证书，在2021年度审计工作中及时与董事会审计委员会、独立董事做好各次沟通，确保财务报告独立、客观、准确，同意将议案提交董事会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事对公司聘请2022年度财务审计机构和内部控制审计机构事项进行了事前认可，并对上述事项发表了如下独立意见：
普华永道中天具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。续聘普华永道中天为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构并支付其2021年度审计费用事项经董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，同意该项议案，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）董事会审议和表决情况。
公司第九届董事会第十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意继续聘请普华永道中天为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意支付其2021年度审计费用753.2万元。
本次聘任2022年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事事前认可意见及独立意见；
3、公司第九届董事会审计委员会第九次会议纪要；
4、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会
2022年4月29日
股票代码：600619(A股) 900910(B股) 股票简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2022-022
上海海立（集团）股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近年来，《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件陆续修订发布，对上市公司治理提出了新的要求。为了符合相关法律法规和规范性文件的新要求，以满足公司业务发展需要为基础，以治理机构权责清晰、审议事项明确、决策程序高效合规为目标，上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》的部分条款进行修订。
公司已于2022年4月27日召开公司第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》，《公司章程》具体修改情况如下：
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（下转716版）
