大恒新纪元科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：鲁勇志 主管会计工作负责人：谢燕 会计机构负责人：谢燕
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：大恒新纪元科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：鲁勇志 主管会计工作负责人：谢燕 会计机构负责人：谢燕
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：大恒新纪元科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■■
公司负责人：鲁勇志 主管会计工作负责人：谢燕 会计机构负责人：谢燕
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
特此公告
大恒新纪元科技股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2022-024
大恒新纪元科技股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于2022年4月28日以通讯方式召开。会议应当参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、《公司2022年第一季度报告》
《公司2022年第一季度报告》正文披露在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于调整公司2021年度利润分配预案的议案
经大股东提议并听取中小投资者的意见和建议，为提高投资者回报，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟调整2021年年度利润分配方案，调整后的利润分配方案拟每10股派发现金红利0.6320元（含税），实际分配利润27,605,760.00元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率为30.03%。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案须提交股东大会审议，议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于调整公司2021年度利润分配预案的公告》（临2022-026）。
三、关于修订公司部分制度的议案
3.1关于修订《战略委员会议事细则》的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.2关于修订《审计委员会议事细则》的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.3关于修订《提名委员会议事细则》的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.4关于修订《薪酬与考核委员会议事细则》的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.5关于修订《对外担保管理办法》的议案；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案须提交股东大会审议。
3.6关于修订《关联交易管理办法》的议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案须提交股东大会审议。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十九日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2022-025
大恒新纪元科技股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位监事发出，会议于2022年4月28日以通讯方式召开，会议应当参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议召集、出席会议监事人数、会议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了以下议案：
一、《公司2022年第一季度报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
以下为公司第八届监事会对公司2022年第一季度报告的书面审核意见：
1、公司2022年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2022年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见之前，监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、关于调整公司2021年度利润分配预案的议案
经大股东提议并听取中小投资者的意见和建议，为提高投资者回报，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟调整2021年年度利润分配方案，调整后的利润分配方案拟每10股派发现金红利0.6320元（含税），实际分配利润27,605,760.00元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率为30.03%。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会发表意见如下：
公司调整后的利润分配预案符合公司未来的发展规划，与公司成长性相匹配，监事会同意调整后的利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
监事会
二〇二二年四月二十九日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2022-026
大恒新纪元科技股份有限公司
关于调整利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过《关于调整利润分配预案的公告》，现将具体情况公告如下：
一、调整利润分配预案的原因
经大股东提议并听取中小投资者的意见和建议，为提高投资者回报，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟调整2021年年度利润分配方案，调整后的利润分配方案拟每10股派发现金红利0.6320元（含税），实际分配利润27,605,760.00元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率为30.03%。
二、原利润分配预案情况
2022年4月19日经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，每10股派发现金红利0.05元（含税），实际分配利润2,184,000.00元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率为2.38%。
三、相关意见说明
董事会意见：公司调整后的利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，能够进一步提高投资者回报，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意调整利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
监事会意见：公司调整后的利润分配预案符合公司未来的发展规划，与公司成长性相匹配，监事会同意调整后的利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事意见：本次调整公司2021年度利润分配预案，充分考虑了股东利益、公司经营和发展情况等因素，符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情况，同意董事会拟定的关于调整2021年度利润分配预案的议案，并同意将此议案提交股东大会审议。
四、相关风险提示
1、本次利润分配预案的调整综合考虑了公司发展阶段及资金需求等因素，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配预案尚须提交公司2021年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
董事会
2022年4月29日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技
2022年第一季度报告
（上接715版）
■
因增删条款导致其序号发生变化，修订后的《公司章程》条款序号进行相应调整，如有相互引用的，其条款序号相应变化。
除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。
本次《公司章程》条款的修改尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营管理层全权办理修订《公司章程》相关变更登记等具体事宜。
修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），最终修订内容以市场监督管理部门核准为准。
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立B股 公告编号：临2022-023
上海海立（集团）股份有限公司关于
召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月31日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月31日 13点 30分
召开地点：上海浦东金桥宁桥路888号科技大楼M层报告厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月31日
至2022年5月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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非表决事项：听取《独立董事 2021 年度述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司于2022年4月27日召开的第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过，会议决议公告于2022年4月29日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及本公司指定披露媒体。
2、特别决议议案：14
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8
应回避表决的关联股东名称：上海电气控股集团有限公司、上海电气集团香港有限公司回避议案7表决，上海电气控股集团有限公司、珠海格力电器股份有限公司、上海电气集团香港有限公司、香港格力电器销售有限公司回避议案8表决
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）建议优先选择网络投票方式参会
为配合新冠肺炎疫情防控的相关安排，维护参会股东及股东代表和其他参会人员的健康安全，建议股东及股东代表优先通过网络投票的方式参加本次股东大会的投票表决。
（二）现场参会登记方式
1、出席现场会议的个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记并领取出席通知；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（原件）和代理人身份证办理登记。
2、出席现场会议的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东授权委托书（原件）、代理人身份证办理登记。
3、现场登记信息：
现场登记时间：2022年5月26日9:30－16:00
现场登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室(江苏路、镇宁路中间)
登记联系方式：联系电话：021-52383315
联系人：欧阳小姐
4、在以上登记时间段内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记：
■
六、其他事项
（一）本公司联系方式：
地址：上海浦东金桥宁桥路888 号
邮编：201206
电话：（021）58547777 转7021、7019分机
邮箱：heartfelt@highly.cc
联系人：杨海华、卢岑岚
（二）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前一个小时内抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记、出示个人行程及健康状况信息、接受体温检测等相关工作（具体防疫要求可能根据届时疫情状况有所调整），按“先签到先入场”的原则入场。为保护股东健康，不符合防疫要求的股东及股东代表、或现场参会人数达到本次股东大会当日政府有关部门根据疫情防控要求规定的上限后抵达的人员将无法进入会议现场。进入会场的人员须全程做好防护以及保持必要的座次距离。
（三）本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人员食宿交通等自理。
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会
2022年4月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海海立（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月31日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600619(A股) 900910(B股) 证券简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2022-024
上海海立（集团）股份有限公司
关于召开2021年度业绩说明会的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 会议召开时间：2022年5月13日（星期五）下午15:00-16:30
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）
● 会议召开方式：上证路演中心视频录播结合网络文字互动
● 投资者可于2022年5月6日(星期五)至5月11日(星期三)16:00前通过公司投资者关系邮箱heartfelt@highly.cc或登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将在业绩说明会期间对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日披露公司2021年年度报告，并拟于2022年5月13日下午15:00-16:30召开2021年度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行交流。
一、业绩说明会类型
本次业绩说明会将以视频录播结合网络文字互动的方式召开，公司将针对2021年年度业绩和经营情况等与投资者进行交流，并在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、召开的时间、方式
（一）会议召开时间：2022年5月13日（星期五）下午15:00-16:30
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播结合网络文字互动
三、参加人员
公司出席本次业绩说明会的人员有：董事、总经理庄华先生，独立董事严杰先生，副总经理、董事会秘书罗敏女士，副总经理、财务负责人袁苑女士。如有特殊情况，参加人员可能会有调整。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于2022年5月13日（星期五）下午15:00-16:30，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年5月6日(星期五)至5月11日(星期三)16:00前通过公司投资者关系邮箱heartfelt@highly.cc或登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将在业绩说明会期间对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：021-58547618
联系邮箱：heartfelt@highly.cc
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心网站查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会
2022年4月29日
