昆山沪光汽车电器股份有限公司

公司代码：605333 公司简称：沪光股份

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，公司2021年度利润分配方案为：不分配、不转增。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司主要从事汽车高低压线束的研发、生产及销售。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“C3670汽车零部件及配件制造”。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31号），公司所处行业为“C36汽车制造业”。

2021年，国内宏观经济运行总体平稳，作为国民经济的重要支柱产业，变局之下的汽车行业今年总体保持稳定发展。在面临全球芯片短缺、原材料价格持续高位等不利影响下，汽车行业迎难而上、主动作为，全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势，展现出我国汽车产业强大的发展韧性和内生动力，对宏观经济稳中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。

据中国汽车工业协会统计：2021年，我国汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%；其中乘用车产销2140.8万辆和2148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%，结束了2018年以来连续三年的下降局面；其中新能源乘用车产销分别完成335.9万辆和333.4万辆，同比分别增长169.5%和167.5%；新能源商用车产销分别完成18.6万辆和18.6万辆，同比分别增长55.4%和54%。随着汽车行业持续向电动化、网联化、智能化、共享化趋势的不断发展，行业整体面临着更加广阔的发展空间。

汽车线束行业高度依赖于汽车制造业的发展，大部分品牌车厂拥有自己比较成熟稳定的汽车配套体系。随着消费需求升级，汽车已经从最初满足人们出行的便利性、舒适性逐渐向娱乐化、智能化发展。增加汽车电子设备的数量、促进汽车电子化、智能化已经成为夺取未来汽车市场重要的有效途径，这一转变将进一步推动汽车线束行业的稳步发展；也将显著提线束高单车价值量。

在“碳达峰，碳中和”的时代背景下，有望进一步推动新能源汽车的发展，据国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》：“到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右；到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。”汽车电动化将成为汽车未来发展的主流，也将助力新能源高压线束的发展。

公司致力于汽车高低压线束的研发、生产与销售。主营产品可分类：成套线束、发动机线束及其他线束；主要涵盖：整车客户定制化线束、新能源汽车高压线束、发动机线束、仪表板线束、车身线束、门线束、顶棚线束及尾部线束等。汽车线束是汽车电路的网络主体，是为汽车各种电器与电子设备提供电能和电信号的电子控制系统。

公司的线束产品主要应用在整车制造领域，下游客户主要为汽车整车制造商。目前，已与大众汽车、戴姆勒奔驰、奥迪汽车、通用汽车、福特汽车、理想汽车、捷豹路虎、金康新能源等国际知名整车厂商建立了稳定的合作关系。

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公司致力于为全球范围内优质的汽车整车制造商提供高端产品及服务，逐步成为国际领先的汽车线束供应商。公司以信息化改造与自动化生产的集成为基础，通过自主设计、研发及合作验证，逐步改变传统线束工厂的生产模式，在生产规模有保证、产品变更可管控、产品质量有保障的前提下，建立起在全球范围内模式可复制、成本可控、质量可靠的沪光智能制造模式。

公司以沪光智能制造生产管理系统为载体，积极布局新能源汽车高压线束，同步推进轻量化铝线束的替代研究，增强中高端客户黏性、提高市场占有率。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至2021年12月31日，公司年期末总资产292,434.67万元，较去年增长51.55%；归属于上市公司股东的净资产75,138.53万元，较去年下降3.77%。2021年，公司全年实现营业收入244,783.98万元，同比增长59.86%；归属于上市公司股东净利润为-105.62万元，同比下滑101.42%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-246.21万元，同比下滑103.74%；经营活动产生的现金流量净额-20,897.73万元，同比下降359.18%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2020-023

昆山沪光汽车电器股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知已于2022年4月15日通过专人送达、电话及邮件等方式发出。公司第二届监事会第七次会议已于2022年4月28日在昆山市张浦镇沪光路388号公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席朱雪青女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

（一） 审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（二） 审议通过了《关于2021年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2021年度内部控制评价报告的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（三） 审议通过了《关于2021年度审计报告及财务报表的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2021年度审计报告及财务报表》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（四） 审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2021年年度报告及其摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（五） 审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（六） 审议通过了《关于2022年度财务预算报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（七） 审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司2021年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3 号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，并履行了相关决策程序。本方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合全体股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形，同意本次利润分配方案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2021年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（八） 审议通过了《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（九） 审议通过了《关于2022年度监事薪酬方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

全部监事均为关联监事，都已回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

（十） 审议通过了《关于2022年度日常性关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司日常关联交易事项为公司正常生产经营需要而发生，交易价格均参照市场价格确定，且交易金额占同期公司营业总收入比例较小，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响；公司与各关联方发生的关联交易严格遵守了相关法律、法规和《公司章程》规定，交易遵循公开、公平、公正的原则，未发现通过关联交易转移公司利益的情况，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2022年度日常性关联交易预计的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（十一） 审议通过了《关于2022年度申请银行授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

为满足公司业务发展的资金需求，公司2022年度拟向银行申请36亿元（含36亿元，实际贷款币种包括但不限于人民币、欧元、美元等）银行授信额度。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2022年度申请银行授信额度的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（十二） 审议通过了《关于2022年度向昆山农商行申请银行授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

为满足公司业务发展的资金需求，公司2022年度拟向昆山农商行申请4亿元（含4亿元）银行授信额度。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2022年度申请银行授信额度的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（十三） 审议通过了《关于2022年度对外担保预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2022年度对外担保预计的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（十四） 审议通过了《关于续聘2022年会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于续聘2022年会计师事务所的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（十五） 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的变更，符合公司实际情况和全体股东的利益。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的审议和决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们一致同意本次会计政策变更事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（十六） 审议通过了《关于对北京宝沃计提应收账款信用减值准备和存货跌价准备的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次计提应收账款信用减值准备和存货跌价准备符合企业会计准则和相关会计政策的规定，体现出公司会计处理的稳健，公允反映了公司的资产及财务状况，相关程序合法合规。同意本次计提应收账款信用减值准备和存货跌价准备事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于对北京宝沃计提应收账款信用减值准备和存货跌价准备的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（十七） 审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2022年第一季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、备查文件

1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司监事会

2022年4月29日

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2022-018

昆山沪光汽车电器股份有限公司

关于2022年度申请银行授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于2022年度申请银行授信额度的议案》；于2022年4月28日分别召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于2022年度向昆山农商行申请银行授信额度的议案》，独立董事出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见，以上议案尚需提交股东大会审议。

一、本次向银行申请授信额度的基本情况

为满足公司业务发展的资金需求，公司（含全资子公司、孙公司）在风险可控的前提下，2022年度拟向银行申请总额不超过等值人民币40亿元（含40亿元，其中包含昆山农商行4亿元，实际贷款币种包括但不限于人民币、欧元、美元等）的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、抵押贷款、打包贷款、应收账款保理、银行保函、商业汇票贴现、票据池业务等。银行授信的抵押、担保的方式包括：土地、房产、应收账款、机器设备等固定资产的抵押，知识产权、货币资金的质押等。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际资金需求来合理确定。在上述授信额度计划范围内，公司、全资子公司、全资孙公司（包括新设立、收购等方式取得的全资子公司及全资孙公司）之间可以调剂使用。授信期限内，授信额度可循环使用。授信期间自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。

二、审议程序

公司于2022年4月28日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》；于2022年4月28日分别召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于2022年度向昆山农商行申请银行授信额度的议案》，独立董事出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资、金融衍生品等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自本年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议通过之日止。

三、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议；

2、第二届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议有关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议有关事项的独立董事意见。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司

董事会

2022年4月29日

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2022-024

昆山沪光汽车电器股份有限公司

关于2021年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2021年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

● 公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、公司2021年度可供分配利润情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告： 2021年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-1,056,223.78元，归属实现于母公司所有者的净利润为28,853,612.08元，2021年末母公司末分配利润为220,549,639.93元。

二、2021年度拟不进行利润分配的原因

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，基于公司2021年度净利润为负数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会同意公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月28日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，同意公司2021年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司2021年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3 号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合全体股东特别是中小投资者及公司的利益。我们一致同意该利润分配方案。

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3 号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，并履行了相关决策程序。本方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合全体股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形，同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司的实际经营情况、资金需求、未来发展计划等因素，不会对公司经营现金流产生重大的影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

四、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议；

2、第二届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2022-016

昆山沪光汽车电器股份有限公司

关于2022年度董事、监事及高级管理人员

薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日分别召开了第二届董事会第十次会议，分别审议通过了《关于2022年度董事薪酬方案的议案》《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见；召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于2022年度监事薪酬方案的议案》，其中《关于2022年度董事薪酬方案的议案》和《关于2022年度监事薪酬方案的议案》尚需提交股东大会审议。

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作制度》等相关制度规定，结合公司经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、适用对象：在公司领取薪酬/津贴的董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限：2022年1月1日至2022年12月31日。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）非独立董事津贴方案：在公司担任高级管理职务的非独立董事，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取董事薪酬；未在公司任职担任高级管理职务的非独立董事，按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬。

（2）独立董事津贴方案：公司聘请的独立董事津贴为8万元/年（含税）。

2、公司监事薪酬方案

公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，不额外领取监事津贴。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。公司高级管理人员采用年薪制，包括基本工资和绩效工资两部分，基本工资按标准每月发放，绩效工资根据年度考评结果，并结合公司年度经营业绩等因素综合评定，在年末发放。

四、其他说明

1、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；

2、董事、监事及高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；

3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

五、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议；

2、第二届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2022-017

昆山沪光汽车电器股份有限公司

关于2022年度关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本事项尚需提交股东大会审议

● 2022年日常关联交易预计情况符合公司发展的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于2022年度关联交易预计情况的议案》，其中关联董事成三荣先生、金成成先生、成磊先生回避表决；非关联董事一致投票通过，尚需提交股东大会审议。

公司独立董事就上述事项出具了事前认可意见和发表了同意的独立意见：认为公司2022年度关联交易预计情况均符合公司实际情况，是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，定价客观、公允、合理。不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。董事会表决关联交易事项时有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司2022年度日常性关联交易预计情况，同意提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）公司2021年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

(下转744版)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:昆山沪光汽车电器股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：成三荣 主管会计工作负责人：王建根 会计机构负责人：陆秋英

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：昆山沪光汽车电器股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：成三荣 主管会计工作负责人：王建根 会计机构负责人：陆秋英

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：昆山沪光汽车电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：成三荣 主管会计工作负责人：王建根 会计机构负责人：陆秋英

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

昆山沪光汽车电器股份有限公司

董事会

2022年4月29日

证券代码：605333 证券简称：沪光股份

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2022年第一季度报告