苏州市味知香食品股份有限公司

（上接750版）

三、担保协议主要内容

截至本公告披露日，公司拟为其提供担保的各全资子公司已与相关银行就授信、担保事项主要条款基本达成一致，2022年度《担保合同》等协议尚未签署，需经股东大会审议通过后签署。

四、董事会意见

上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

独立董事对此发表了独立意见：公司制定2022年度预计担保额度是为了确保子公司2022年度生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意本次担保事项，并同意将本次担保事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司无正在履行的对外担保，亦无逾期担保。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2022年4月29日

股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2022-025

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于变更注册资本并修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审议通过的《2021年度利润分配预案》，公司2021年度利润分配采用现金分红和资本公积转增股本相结合的方式进行。其中，资本公积转增股本为，以目前公司总股本724,415,505股为基数，向全体股东每10股转增3股，共计转增217,324,652股，转增后公司总股本为941,740,157股。

本次转增后，公司总股本将由724,415,505股变更为941,740,157股，注册资本将由人民币724,415,505元相应变更为人民币941,740,157元。

根据上述总股本和注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容对照如下：

■

上述《公司章程》修订事宜已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2022年4月29日

股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2022-026

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，依据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。本议案无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、会计政策变更概述

（一）变更原因

1、财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号一一租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

2、财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释第14号”），自公布之日起施行。2021年1月1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第14号进行调整。

3、财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的

租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。财政部于2021年5月26日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会〔2021〕9号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”。其他适用条件不变。

4、财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财

会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

（二）变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照新租赁准则、解释第14号和解释第15号的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

（一）新租赁准则的主要内容

本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

- 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

- 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

1）将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

2）计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

3）使用权资产的计量不包含初始直接费用；

4）存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

5）作为使用权资产减值测试的替代，评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

6）首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率（境内：1年以内4.35%，1-5年4.75%，5年以上4.95%；境外：所在国央行贷款基准利率〔墨西哥4.00%〕）来对租赁付款额进行折现。

■

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

本公司作为出租人

本公司不存在作为出租人的租赁。

本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

■

（二）解释第14号的主要内容

1、政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第14号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的PPP项目合同，对于2020年12月31日前开始实施且至施行日尚未完成的有关PPP项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、基准利率改革

解释第14号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（三）关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知的主要内容

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（四）解释第15号的主要内容

解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

三、公司董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

四、公司独立董事意见

公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。

五、公司监事会意见

监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2022-027

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月19日 14点30 分

召开地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月19日

至2022年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，相关决议公告刊登于2022年4月29日的《上海证券报》、《中国证券报》上及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：4、12

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7

应回避表决的关联股东名称：第6项议案应回避股东：浙江舟山岱美投资有限公司、姜银台、上海富善投资有限公司－富善投资安享尊享11号私募证券投资基金、姜明、叶春雷、肖传龙、姜月定；第7项议案应回避股东：邱财波。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续。拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明于2022年5月17日和5月18日的上午9:30-11:30、下午15:00-17:00到上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司证券部办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“2021年年度股东大会登记”字样。(授权委托书格式见附件)

（二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、其他事项

(一）会议联系地址及电话

联系地址：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司证券部

邮政编码：201204

电话：021-68945881

传真：021-50913435

邮箱：IR@daimay.com

联系人：肖传龙、李俊晓

（二）参加会议的股东住宿及交通费自理。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海岱美汽车内饰件股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

(上接751版)

除上述修订条款外，其他条款未发生变更，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站。

本次修改公司章程的议案尚需提请股东大会审议。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2022-023

苏州市味知香食品股份有限公司

2022年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号一一食品制造业（2021年修订）》的相关规定，现将苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）2022年第一季度主要经营数据公告披露如下：

一、报告期经营情况

2022年1-3月，公司实现营业收入18,615.62万元，较上年同期增长14.17%。实现主营业务收入为18,419.35万元，较上年同期增长14.36%。主营业务收入构成情况具体如下：

（1）按产品类别分类

单位：万元

■

（2）按销售地区分类

单位：万元

■

（3）按销售渠道分类

单位：万元

■

二、报告期经销商变动情况

■

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2021-013

苏州市味知香食品股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第二届董事会第五次会议于2022年4月28日以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知已于2022年4月21日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长夏靖先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

3、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

4、审议通过《公司2022年第一季度报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

6、审议通过《公司审计委员会2021年度履职情况报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2021年公司实现营业收入764,646,362.88元，同比增加22.84%；归属于上市公司股东的净利润132,635,699.91元，同比增长6.06%。2021年度，基本每股收益1.45元/股，同比下降13.17%。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

8、审议通过《公司2022年度财务预算方案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

9、审议通过《公司2021年度利润分配方案》

根据《公司章程》的规定，为更好地回报股东，公司拟定的2021年度利润分配方案为：以总股本100,000,000股为基数，向全体股东每股派送现金股利人民币1.00元（含税），共计派发现金红利人民币100,000,000元（含税）。该方案尚需提交股东大会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。

独立董事对上述议案内容发表了同意意见。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

独立董事对上述议案内容发表了同意意见。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《公司2021年度社会责任报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

12、审议通过《公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

独立董事对上述议案内容发表了同意意见。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

13、审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已经如期完成公司2021年度的审计工作，对公司经营发展情况较为熟悉，且具备证券期货从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能胜任公司年度财务决算和内部控制的审计工作。因此，为维持公司财务报表审计工作的稳定性、持续性，拟提议董事会续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。

独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

14、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬考核及2022年度薪酬方案的议案》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

15、审议通过《关于2022年度使用部分闲置募集资金及自有资金分别进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置募集资金及自有资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金及不超过人民币130,000万元的自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。

独立董事、监事会、保荐机构对上述议案内容均发表了同意意见。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

16、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

17、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

公司拟于2022年5月24日（星期二）在公司会议室召开2021年年度股东大会。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2022-015

苏州市味知香食品股份有限公司

2021年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 每股派发现金红利人民币1元（含税）。

● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总金额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

● 本利润分配方案尚须公司2021年年度股东大会审议通过后实施。

一、利润分配方案内容

经公证天业会计师事务所审计，截至2021年12月31日，2021年度实现净利润132,635,699.91元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按公司实现净利润的10%提取盈余公积金13,263,569.99元后，加上年初未分配利润259,205,446.48元，截至2021年12月31日公司可供股东分配的利润为378,577,576.40元。

为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

以2021年12月31日总股本100,000,000股为基数，按每股派发人1元现金红利（含税），共计派发现金股利人民币100,000,000元，剩余未分配利润结转到2022年度，本年度不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分红总金额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第二届董事会第七次会议于2022年4月28日在公司会议室召开，会议审议通过了《公司2021年度利润分配方案》。

（二）独立董事意见

独立董事认为，2021年度利润分配方案充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红（2022年修订）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第二届监事会第七次会议于2022年4月28日在公司会议室召开，会议审议通过了《公司2021年度利润分配方案》。监事会认为，公司2021年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，并严格履行了现金分红决策程序。公司2021年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见,符合公司关于股东回报的承诺。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、财务状况、未来的资金需求等因素，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2022-016

苏州市味知香食品股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月24日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月24日 9点 30分

召开地点：江苏省苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路7号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月24日

至2022年5月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(七)涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2021年4月28日召开的第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司制定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的公告。

2、特别决议议案：议案12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案9、议案10-11

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记。

2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）、委托法人的营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记。

3、外地股东可用信函或邮件的方式登记，登记时需附上上述1、2所列的证明材料及复印件，出席会议时需携带原件。

4、登记时间：2022年5月22日（上午8:30-11:30，下午13:00-17:00）

5、登记地点：江苏省苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路7号公司证券部

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）会议联系方式

联系人：侯玉婷

联系电话：0512-80806931

联系地址：江苏省苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路7号

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州市味知香食品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月24日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2022-020

苏州市味知香食品股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 会议召开时间：2022年5月10日（星期二）15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式上证路演中心网络文字互动

投资者可于5月 6 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱info@weizhixiang.com进行提问，邮件标题请注明：“味知香2021年度业绩说明会”。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了公司2021年年度报告。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司2021年度经营成果及财务状况，公司决定于2022年5月10日下午15:00-16:00举办2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会通过网络文字互动的方式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2022年5月10日（星期二）15:00-16:00

召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

参加本次说明会的人员包括：公司总经理夏靖先生，财务总监兼董事会秘书谢林华先生、独立董事张薇。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2022年5月10日(星期二)下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于5月6日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱info@weizhixiang.com进行提问，邮件标题请注明：“味知香2021年度业绩说明会”。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

1、联系部门：证券部

2、联系邮箱：houyuting@weizhixiang.com

3、联系电话：0512-80806931

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2022-021

苏州市味知香食品股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金

及自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：商业银行等金融机构

● 现金管理产品类型：安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财

产品

● 现金管理金额：不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金及不超过

人民币130,000万元的自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有限期内资金可以滚动使用

● 投资决议有效期：自公司2021年度股东大会审议通过之日起

12个月内有效

● 履行的审议程序：公司于2022年4月28日召开了第二届董事会第七次

会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2021]1119号”文核准，公司公开发行25,000,000 股人民币普通股，发行价格为28.53元/股，募集资金总额为人民币713,250,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币66,632,642.5元，募集资金净额为人民币646,617,357.50元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具《验资报告》（苏公W[2021]B035号）。

根据《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票的募集资金总额扣除发行费用后，将用于以下募投项目：

单位：人民币万元

■

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站发布的《苏州市味知香食品股份有限公司2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

二、本次拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

（二）现金管理额度

公司拟使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金及不超过人民币130,000万元的自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。

（三）投资产品品种

为控制风险，公司运用暂时闲置募集资金及自有资金投资的品种仅为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。投资产品的期限不得超过12个月。

（四）投资决议有效期

自公司2021年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（五）实施方式

在上述期限及额度范围内提请公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引等相关要求及时履行信息披露义务。

三、现金管理的投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的理财产品为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时间可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年一期主要财务数据

单位：人民币元

■

（二）对公司日常经营的影响

公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金及自有资金适时进行现金管理，能够提高暂时闲置资金使用效率并获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、审议程序

公司于2022年4月28日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金及不超过人民币130,000万元的自有资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司2021年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：（1）公司本次使用闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，不存在改变募集资金用途的情况，是在确保募集资金项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目正常运转，不影响公司主营业务的发展。

（2）公司对部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置资金的使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。公司将严格按照相关规定把控风险，选择安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品，确保了公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转。

（3）该事项履行了必要的决策和审议程序，符合相关法律、法规的规定。同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

（二）监事会意见

监事会认为：在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，且符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。因此，全体监事一致同意公司使用不超过人民币50,000万元暂时闲置募集资金及不超过人民币80,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

综上，保荐机构对苏州市味知香食品股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行委托理财的情况

单位：万元

■

八、备查文件

1、第二届董事会第七次会议决议；

2、第二届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

4、国泰君安证券股份有限公司关于苏州市味知香食品股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2022-022

苏州市味知香食品股份有限公司

2021年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一一食品制造（2022年修订）》第十四条的相关规定，现将苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）2021年度主要经营数据公告披露如下：

一、报告期经营情况

2021年度，公司实现营业收入764,646,362.88，较上年同期增长22.84%。其中，主营业务收入754,038,599.42元，较上年同期增长22.67%。主营业务收入构成情况具体如下：

（1）按产品类别分类

单位：万元

■

（2）按销售地区分类

单位：万元

■

（3）按销售渠道分类

单位：万元

■

说明：

1、羊肉类产品由于之前量小，数据合并计算在牛肉类产品中。2021年羊肉类产品销量增长较多，营收1,513.05万元，产品类型单列表述。

2、电商为公司今年初步开拓渠道，2021年电商渠道实现营收1,521.59元。

二、报告期经销商变动情况

■

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2022年4月29日