深圳市有方科技股份有限公司

2022-04-29 来源：上海证券报

（上接789版）

工信部在2020年5月发布的《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》中明确指出，推动2G/3G物联网业务迁移转网，建立NB-IoT、Cat.1和5G协同发展的移动物联网综合生态体系。通知发布后，2G/3G应用向Cat.1的替代升级迎来了发展的高潮，Cat.1成为满足中速率物联网需求的主力担当，Cat.1在物联网的市场需求激增，带来了新的一波通信技术升级的红利。

近年来随着NB-IoT、eMTC等低功耗广域网络技术的成熟，物联网在公用事业、消防、环境监测等领域开始大规模应用。水和燃气在远程抄表、远程监控等应用场景的需求持续增加，智能化渗透率持续提高，对NB-IoT的需求持续增加，NB-IoT也越发关注安全方面的功能。

同时随着物联网技术的发展还创造了新的业务内容、新的商业模式，推动数据驱动的决策实现，比如在物联网的赋能下，共享经济扩展到中低价值资产领域，催生了共享充电宝、共享洗衣机、共享电动车、共享换电等新业态。目前Cat.1已在共享租赁、金融支付、网联汽车等领域大规模商用。

根据中国信息通信研究院发布的《物联网白皮书》，预计到2025年全球蜂窝网络主要由4G和NB-IoT网络来承载。5G网络将发挥uRLLC（低延时高可靠）的功能，承载车联网、工业自动化等低延时的关键物联网业务，占物联网连接数10%的份额。

根据中国信息通信研究院发布的《5G经济社会影响白皮书》，按照2020年5G正式商用计算，预计当年带动约4,840亿元的直接产出，2025年、2030年将分别增长到3.3万亿、6.3万亿元，十年间的年均复合增长率为29%。在5G商用初期，5G网络设备投资带来的设备制造商收入将成为5G直接经济产出的主要来源。

近年来5G网络基础设施建设在稳步推进过程中，5G的规模化应用将会产生大量的物联网应用新需求，各类物联网终端设备也迎来应用开发和试验期，随着5G技术的成熟，智慧医疗、智能驾驶等领域将迎来快速发展。

面向未来，伴随着5G、人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术的发展和融合，全球物联网行业仍将会快速发展。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入10.25亿元，同比增长78.61%；实现归属于母公司股东的净利润-1,296.40万元，同比变动82.73%；经营活动现金净流量净额-8,671.85万元，同比变动5.68%。具体经营情况参见《2021年年度报告》“一、经营情况讨论与分析”之说明。

公司在获得高通的返利确认后且使用该部分芯片的产品已经实现了销售，则该部分芯片的返利冲减当期的营业成本。本期公司冲减当期的营业成本的返利金额为5,221.79万元。按照匹配性原则，公司本期应确认的高通返利为5,101.61万元，按匹配性原则模拟测算的净利润是-1,499.65万元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688159 证券简称：有方科技公告编号：2022-012

深圳市有方科技股份有限公司

第三董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会议召开情况

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事长王慷先生主持，本次应出席会议的董事9名，实际出席的董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议表决情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《2021年度总经理工作报告》。

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2021年度总经理工作情况予以汇报。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》。

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2021年度董事会工作情况予以汇报。同时公司独立董事向董事会提交了《2021年独立董事述职报告》，独立董事将在2021年年度股东大会上述职。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司董事会审计委员会2021年度履职情况予以汇报。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：董事会审计委员会2021年度履职报告》。

（四）审议通过《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》予以汇报。

经审核，董事会认为公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2021年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》.

（五）审议通过《2022年第一季度报告》。

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2022年第一季度报告》予以汇报。

经审核，董事会认为公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2022年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

（六）审议通过《2021年度财务决算报告》。

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2021年度财务决算情况予以汇报。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2022年度财务预算方案》。

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年度财务预算情况予以汇报。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2021年度利润分配方案》。

公司2021年度营业收入102,455.82万元，同比增长78.61%。2021年实现归属于母公司股东的净利润-1,296.40万元，母公司实现净利润 -770.90万元。截至2021年12月31日，合并报表累计未分配利润为4,586.60万元，母公司的累计未分配利润为8,723.25万元。2021年经营活动现金流量净额-8,671.85万元。

2021年营业收入同比增长，但仍未能实现盈利，经营活动现金流量净额亦为负，根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本，不送红股。

利润分配事项的相关说明：2021年公司营业收入同比实现较大幅度的增长，但是受限于汽车半导体芯片供应的短缺，毛利较高的海外高端车联网业务未能有效恢复，公司当年也未能扭亏为盈。公司经过近几年对新业务的持续开拓，预期2022年营业收入将维持高增长态势，对资金的需求量较大，因此2021年度公司拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本，不送红股。公司拟利用留存的未分配利润挖掘数字城市、海外车联网等细分领域的市场机会。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：2021年利润分配方案的公告》。

（九）审议通过《关于公司董事、监事2022年度薪酬待遇的方案的议案》。

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定《公司董事、监事2022年度薪酬待遇的方案》。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。本议案尚需提请股东大会审议通过。

（十）审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬待遇的方案的议案》。

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定《公司高级管理人员2022年度薪酬待遇的方案》。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

（十一）审议通过《关于审议〈2021年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》并予以汇报。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：2021年募集资金存放与使用情况专项报告》。

（十二）审议通过《关于审议〈深圳市有方科技股份有限公司审计报告及财务报表（2021年1月1日至2021年12月31日止）〉的议案》。

公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度的财务状况进行审计，出具了《深圳市有方科技股份有限公司审计报告及财务报表（2021年1月1日至2021年12月31日止）》。董事会审议了审计报告并批准报出。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：2021年度审计报告》。

（十三）审议通过《关于审议〈公司2021年度内部控制评价报告〉和〈公司2021年度内部控制审计报告〉的议案》。

公司按照有关法律法规的规定编制了《深圳市有方科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》，同时聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度的内部控制进行审计，出具了《深圳市有方科技股份有限公司2021年度内部控制审计报告》。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：2021年度内部控制评价报告》和《有方科技：2021年度内部控制审计报告》。

（十四）审议通过《关于预计公司2022年日常性关联交易额度的议案》。

公司及子公司与关联方深圳市万睿智能科技有限公司2022年度预计发生关联交易不超过人民币2,500万元，关联交易内容为销售产品、商品。

公司及子公司与关联方西安迅腾科技有限责任公司2022年度预计发生关联交易不超过人民币8,000万元，其中公司向西安迅腾科技有限责任公司销售产品、商品的金额不超过5,000万元，公司向西安迅腾科技有限责任公司采购产品、商品的金额不超过3,000万元。

公司及子公司与关联方深圳市有方百为科技有限公司2022年度预计发生关联交易不超过人民币1,800万元，关联交易内容为销售产品、商品。

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。董事魏琼、喻斌回避本议案的表决。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于预计2022年日常性关联交易额度的公告》。

（十五）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目的议案》。

公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及总投资规模不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间和项目分类进行调整。

单位：万元

■

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于调整部分募集资金使用计划的公告》。

（十六）审议通过《关于预计公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》。

公司2022年拟向多家银行和金融机构申请综合授信，预计申请的综合授信额度不超过人民币8亿元（或等额美金），在额度范围内可循环使用，综合授信类型包括贷款、承兑汇票、保理融资、商票保贴、信用证贴现等，授信条件包括公司关联方提供关联担保、应收账款质押、全资子公司房产抵押担保、全资子公司股权质押担保等。综合授信尚须获得授信银行的批准，实际授信情况，包括实际贷款金额、利息利率以及使用期限，以公司与银行签订的合同为准。同时授权公司法定代表人签署融资额度内的授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

议案十六到十九的更多内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于公司及子公司2022年申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。

（十七）审议通过《关于预计公司之全资子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》。

公司之全资子公司有方通信技术（香港）有限公司2022年拟向多家银行申请综合授信，预计申请的综合授信额度不超过1,000万美元（或等额人民币），在额度范围内可循环使用，综合授信类型包括贷款、承兑汇票、保理融资、信用证、进出口融资等，授信条件包括公司之关联方提供关联担保、公司提供关联担保、应收账款质押。

公司之全资子公司东莞有方物联网科技有限公司2022年拟向多家银行申请综合授信，预计申请的综合授信额度不超过人民币1亿元，在额度范围内可循环使用，综合授信类型包括贷款、承兑汇票、保理融资、信用证、进出口融资等，授信条件包括公司之关联方提供关联担保、公司提供关联担保、应收账款质押、东莞有方通信技术有限公司房产抵押担保。

上述综合授信尚须获得授信银行的批准，实际授信情况，包括实际贷款金额、利息利率以及使用期限，以子公司与银行签订的合同为准。同时授权公司及子公司法定代表人签署融资额度内的授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于提请股东会授权公司董事会在预计2022年度的综合授信总额度范围内对公司及公司之全资子公司申请的银行等金融机构对象和额度进行调整的议案》。

为满足公司融资及经营需求，提高管理效率，公司根据《公司法》和公司章程等相关规定，拟提请公司股东大会对董事会作如下授权:

1、根据公司的生产经营需要和银行实际批准的情况，对预计提出申请的银行等金融机构对象及额度进行调整，调整前后的综合授信总额度不得超过公司及公司之全资子公司2022年预计向银行申请的综合授信总额度。

2、授权有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日至2022年年度股东大会召开之日止。对于超出上述授权额度范围的授信，严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司为公司之全资子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信提供关联担保的议案》。

公司拟为公司之全资子公司2022年度向银行申请的综合授信提供连带责任担保，在任意时点公司对全资子公司的银行授信担保额度均不超过人民币1.7亿元(或等额美金)，担保明细与全资子公司申请的授信一致，在担保额度范围内循环使用，实际担保金额以银行批复为准，担保自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日，具体担保期限以公司与银行签订的合同为准。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于预计外汇衍生品交易额度的议案》。

随着海外业务的快速发展，为有效规避外汇风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。预计本年所使用的外汇衍生品交易总额度折合美元不超过2,000万元，额度有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日，在额度范围内循环使用，涉及品种包括外汇远期、外汇掉期、买入期权及期权组合等业务，涉及的币种为美元、欧元、印度卢比。外汇衍生品交易以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司在2021年度使用部分闲置自有资金购买了理财产品并获取了相关收益，相关事项遵守了法律、法规、公司章程和公司制度的规定。

根据法律、法规和公司章程的规定，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，董事会提请公司股东会同意公司利用部分闲置自有资金进行现金管理，单笔购买该等理财产品的金额或任意时点持有该等未到期的理财产品总额不超过人民币2亿元，在授权额度内，公司可以循环使用，以获得额外的资金收益，授权有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日至2022年年度股东大会召开之日。授权公司总经理在上述额度和期限内组织实施、行使决策权并签署相关文件等事宜。对于超出本授权额度的理财事宜，将严格按照相关监管要求及决策程序执行。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（二十二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

由于募投项目的资金投入系分阶段逐步进行，公司为提高募集资金利用效率，增加公司收益，在确保公司募集资金充足和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用总金额不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金投资到期后的本金及收益将归还至募集资金专户。

公司前次使用募集资金现金管理的授权有效期为第二届董事会第十四次会议授权到期之日（2021年2月14日）起12个月内有效。在上述有效期之外，公司使用部分闲置募集资金现金管理，未及时按照相关规定履行审议程序，董事会对超过授权期限使用闲置募集资金现金管理的情况进行了追认。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（二十三）审议通过《关于购买董监高责任保险的议案》。

为保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任保险。保险责任限额不超过1亿元人民币，保险费总额不超过50万元人民币/年，保险期限1年。

同时提请股东大会在上述权限内授权公司经营管理层办理保险购买相关事宜，包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介结构；签署相关文件及处理与投保相关的其他事项，以及保险合同期满后办理续保或重新投保等事宜。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于购买董监高责任保险的公告》。

（二十四）审议通过《关于选举公司副董事长及调整重要子公司人事任命的议案》。

公司董事会选举魏琼女士担任公司第三届董事会副董事长，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

此外，公司全资子公司和控股子公司的总经理和法定代表人原均由王慷兼任，为方便子公司后续的业务拓展，提高管理审批效率，公司拟对子公司的人事任命进行集中调整。具体调整如下：

■

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于选举公司副董事长的公告》。

（二十五）审议通过《关于提议召开2021年年度股东大会的议案》。

董事会决定于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，审议上述尚需股东大会审议的议案。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于召开2021年年度股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：688159 证券简称：有方科技公告编号：2022-013

深圳市有方科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日在公司会议室现场召开第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由熊杰主持，本次应出席会议的监事3名，实际出席的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议表决情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》。

按照有关法律法规的规定，监事会编制了《2021年度监事会工作报告》并予以汇报。

报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责。本年度公司监事会召开了11次会议，监事会成员列席了本年度内公司召开的13次董事会和5次股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查。监事会对公司的规范运作情况和内部控制的持续改进情况进行了监督检查，还对公司财务状况进行了监督检查并审核了报告期内公司董事会提交的财务报告，较好地保障了公司和股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》予以汇报。

监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2021年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

（三）审议通过《2022年第一季度报告》。

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2022年第一季度报告》予以汇报。

监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果等事项；2022年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2022年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

（四）审议通过《2021年度财务决算报告》。

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2021年度财务决算情况予以汇报。

公司监事会认为：公司编制的《2021年度财务决算报告》真实、可靠、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（无）审议通过《2022年度财务预算方案》。

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2021年度财务预算情况予以汇报。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021年度利润分配方案》。

监事会认为：公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营和业务拓展的资金需求及公司现金流状态等各种因素，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的可持续发展。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：2021年利润分配方案的公告》。

（七）审议通过《关于公司董事、监事2022年度薪酬待遇的方案的议案》。

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定《公司董事、监事2022年度薪酬待遇的方案》。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬待遇的方案的议案》。

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定《公司高级管理人员2022年度薪酬待遇的方案》。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

（九）审议通过《关于审议〈2021年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》并予以汇报。

监事会认为：公司2021年募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》等的相关规定，对募集资金进行了专户存储与使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：2021年募集资金存放与使用情况专项报告》。

（十）审议通过《关于审议〈公司2021年度内部控制评价报告〉和〈公司2021年度内部控制审计报告〉的议案》。

公司按照有关法律法规的规定编制了《深圳市有方科技股份有限公司2021年内部控制评价报告》，同时聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度的内部控制进行审计，出具了《深圳市有方科技股份有限公司2021年度内部控制审计报告》。

公司监事会认为：《公司2021年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合有关规则要求，客观真实的反映了公司内部控制情况。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

（十一）审议通过《关于预计公司2022年日常性关联交易额度的议案》。

公司及子公司与关联方深圳市万睿智能科技有限公司2022年度预计发生关联交易不超过人民币2,500万元，关联交易内容为销售产品、商品。

公司及子公司与关联方深圳市有方百为科技有限公司2022年度预计发生关联交易不超过人民币1,800万元，关联交易内容为销售产品、商品。

监事会认为：本次预计的2022年日常关联交易为公司正常开展日常生产经营活动所需，不存在损害公司和全体股东利益的行为，而且所发生的关联交易在主营业务收入中占比低，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于预计2022年日常性关联交易额度的公告》。

（十二）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目的议案》。

单位：万元

■

监事会认为：本次募投项目延期和内部调整是公司根据项目实施的实际情况做出的决定，不会对募投项目实施和公司的正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情况，符合公司未来发展规划。本次募集资金投资项目的延期和调整的事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于调整部分募集资金使用计划的公告》。

（十三）审议通过《关于公司为公司之全资子公司2022年度向银行申请综合授信提供关联担保的议案》。

监事会认为：公司为全资子公司2022年度向银行申请的综合授信额度提供担保系满足全资子公司业务发展及生产经营的需要，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于公司及子公司2022年申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。

（十四）审议通过《关于预计外汇衍生品交易额度的议案》。

随着海外业务的快速发展，为有效规避外汇风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。

预计本年所使用的外汇衍生品交易总额度折合美元不超过2,000万元，额度有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日，在额度范围内循环使用，涉及品种包括外汇远期、外汇掉期、买入期权及期权组合等业务，涉及的币种为美元、欧元、印度卢比。外汇衍生品交易以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

监事会认为：公司开展外汇衍生品交易系控制进出口业务风险敞口的需要，能减少外汇大幅度波动带来的不利影响，公司制定了与业务相关审批和内部控制制度，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司在2021年度使用部分闲置自有资金购买了理财产品并获取了相关收益，相关事项遵守了法律、法规、公司章程和公司制度的规定。

监事会认为：公司利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，单笔购买该等理财产品的金额或任意时点持有该等未到期的理财产品总额不超过人民币2亿元，在授权额度内可以循环使用，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益，不存在损害公司以及股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十六）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高了募集资金利用效率，获得了一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，公司监事会同意公司使用额度不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，同时同意追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于购买董监高责任保险的议案》。

监事会认为：为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任保险可以为公司董事、监事及高级管理人员在依法履职过程中可能产生的赔偿责任提供保障，有利于提高公司治理水平，促进责任人员履行职责，完善公司风险管理体系。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于购买董监高责任保险的公告》。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司监事会

2022年4月29日

证券代码：688159 证券简称：有方科技公告编号：2022-014

深圳市有方科技股份有限公司

2021年利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度利润分配方案为：不派发现金红利，不进行公积金转增股本，不送红股。

● 公司2021年年度利润分配方案已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，尚需提交2021年年度股东大会审议。

● 关于利润分配方案的说明：2021年，公司营业收入同比实现较大幅度的增长，但是受限于汽车半导体芯片供应的短缺，毛利较高的海外高端车联网业务未能有效恢复，公司当年也未能扭亏为盈。公司经过近几年对新业务的持续开拓，预期2022年营业收入将维持高增长态势，对资金的需求量较大，因此2021年度公司拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本，不送红股。公司拟利用留存的未分配利润挖掘数字城市、海外车联网等细分领域的市场机会。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,296.40万元，母公司实现净利润-770.90万元。截至2021年12月31日，合并报表累计未分配利润为4,586.60万元，母公司的累计未分配利润为8,723.25万元。

因公司2021年度实现的归属于上市公司股东净利润和母公司实现的净利润为负，且预期在2022年度营业收入将实现较大幅度的增长，公司对资金的需求量较大，因此2021年度公司拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本，不送红股。

二、关于 2021年度利润分配方案的说明

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 (证监发[2012]37 号)、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，公司2021年度实现的归属于上市公司股东净利润和母公司实现的净利润为负，且公司预期在2022年度营业收入将实现较大幅度的增长，公司对资金的需求量较大，因此2021年度公司拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本，不送红股。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审计和表决情况

公司于2022年4月28日召开公司第三届董事会第四次会议审议通过了《2021年度利润分配方案》，公司董事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2021年度净利润和经营活动现金流净额为负，2021年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司的实际情况和未来发展的资金需求，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。董事会关于该议案的审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

因此我们同意公司2021年度利润分配方案，并同意将该方案提交2021年度股东大会审议。

（三）监事会意见

因此，我们同意2021年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、风险提示

（一）公司2021年年度利润分配方案考虑了公司的实际情况和未来发展的资金需求，有利于公司的可持续发展，不会对公司的正常经营活动产生影响。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：688159 证券简称：有方科技公告编号：2022-015

深圳市有方科技股份有限公司

关于公司募集资金存放与使用情况

专项报告

一、募集资金基本情况

1．实际募集资金的金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市有方科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2971号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,292万股，每股发行价格20.35元，募集资金总额为466,422,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为412,662,868.55元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对有方科技首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（[2020]第ZI10010号）。公司对上述募集资金进行专户存储管理，扣除保荐及承销费用后的募集资金已存入募集资金专户，并已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

2.募集资金本报告期使用金额及期末余额情况

截至2021年12月31日，公司使用募集资金及期末余额情况如下：

■

注1：公司于2020年6月29日发布了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》，拟置换资金2,843.21万元。截至2021年12月31日已从募集资金监管户中置换转出2,843.21万元。

注2：补充流动资金项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的差额系利息收入投入导致。

注3：年末理财产品余额中，招商银行股份有限公司深圳新安支行10,000,000.00元结构性存款已于2021年12月31日到期，尚未转回募集资金账户。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效益，公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

根据《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》，公司与开户银行、募投项目联合实施主体、保荐机构华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》、协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

上述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上市公告书》和《有方科技：关于签订募集资金专户存储三方和四方监管协议的公告》（公告编号：2020-020）等相关公告。

（三）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

■

截至2021年12月31日，公司已对部分募集资金专户及募集资金的验资账户完成注销，具体情况如下：（下转791版）

790版信息披露