福建水泥股份有限公司

（上接821版）

华万征先生未持有本公司股份，除在本公司的任职关系外，与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

郑胜祥先生（董事候选人）： 1971年3月出生，福建永定人，1996年7月毕业于中国煤炭经济学院统计专业，同年7月在福建省煤炭工业总公司参加工作。1996年6月加入中国共产党，大学学历，高级经济师。现任福建省建材（控股）有限责任公司党总支委员、副总经理。历任福建省煤炭工业总公司规划发展处科员；福建省煤炭工业总公司多种经营企业管理处科员；福建省煤炭工业(集团)有限责任公司市场营销部科员；福建省永安煤业有限责任公司丰海煤矿挂职副矿长；福建省煤炭工业（集团）有限责任公司规划发展部一级副主办；福建省能源集团有限责任公司规划发展部一级副主办、二级主任科员，综合管理部二级主任科员、一级主任科员、一级高级主管；福建省能源石化集团有限责任公司综合产业部运营管理高级经理。

郑胜祥先生未持有本公司股份。其任职的建材控股为本公司控股股东，除任职关系外，郑胜祥先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

谢增华女士（董事候选人）： 1969年出生，本科学历，注册会计师，现任福建水泥财务总监。历任福建省顺昌县城关供销社计财科主办会计，福建水泥炼石水泥厂财务中心会计，福建闽才会计师事务所有限公司审计部经理，华润水泥（龙岩）有限公司财务部经理、财务副总监，华润水泥控股有限公司福建大区财务助理总监。

谢增华女士未持有本公司股份,除在本公司的任职关系外，与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

以上3名董事候选人，均不存在《公司法》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

孙晓清先生（新任副总经理）：汉族，山东烟台人，1969 年4月出生，1987年9月参加工作，1999年4月加入中国共产党，大专学历，助理工程师。新任福建水泥副总经理。历任昆钢华云实业公司建筑工程处木材厂质量检验工、材料库工、施工员、材料组长、机械管理、生产管理、销售管理，昆钢华云西麟水泥有限公司调度员、制成车间主任，云南昆钢嘉华水泥建材有限公司西麟水泥值班作业长、经理助理、原料分厂厂长、调度长、生产技术部经理，云南昆钢水泥建材集团有限公司安全生产管理部副主任、主任，凤庆习谦水泥有限公司党支部书记、总经理，华润水泥（鹤庆）有限公司党支部书记、总经理（挂职），华润水泥控股有限公司福建大区党委副书记、福建大区副总经理、运营总监（兼）、华润水泥（龙岩曹溪）有限公司党支部书记、总经理（兼）。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2022-014

福建水泥股份有限公司

关于修订董事会议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》，同意公司根据公司章程，结合公司实际情况，修订公司董事会议事规则部分条款，具体修订内容如下：

■

本次修订尚需提交公司股东大会审议。

修改后的董事会议事规则全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2022-015

福建水泥股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次：2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：福建水泥股份有限公司董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月19日14点

召开地点：福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦12层本公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月19日

至2022年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

会议还将听取《公司独立董事2020年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司2022年4月29日披露的相关公告。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本次大会的完整会议资料将在会前登载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：9、10、11、12

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：福建省建材（控股）有限责任公司、福建煤电股份有限公司、福建省石油化学工业有限公司及其他一致行动人。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间、地点

登记时间：2022年5月17日 一5月18日期间的工作日时间

上午：8:30一11:30； 下午：2:00一5:30

登记地点：福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦13层本公司董秘办。

(二)登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1，签字/盖章）、委托人的股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

2.企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书（加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续。

3.上述登记材料，委托书需提供原件，其他均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮件、信函方式进行登记，但需与本公司电话确认。电子邮件和信函到达邮戳时间须在登记时间2022年5月18日17:30 前，信函方式需在信函上注明股东名称/姓名、股东账户、联系电话及“股东大会”字样。

（三）注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联 系 人：林国金、仇银君

联系电话；0591-87617751或88561820

电子邮箱：linzy2010@qq.com

联系地址：福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦13层公司董秘办。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

福建水泥股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；对于累积投票议案，委托人应在委托书中对每个候选人进行投票，具体方式详见附件2说明。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2022-009

福建水泥股份有限公司

2021年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.88元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明:公司自我积累还较为薄弱，发展升级资金需求较大，2022年公司有重大现金支出计划。

一、利润分配方案内容

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币104,083,791.80元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

拟向全体股东每10股派发现金红利0.88元（含税）。截至20221年12月31日，公司总股本458,248,400股，以此计算合计拟派发现金红利40,325,859.20元（含税）。本年度公司现金分红比例为10.12%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司盈利398,522,871.49元，母公司累计未分配利润为104,083,791.80元，公司拟分配的现金红利总额为40,325,859.20元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例（10.12%）低于30%，具体原因说明如下：

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司所处水泥制造业，是个市场充分竞争的行业，也是资源密集型行业，还属于重资产行业。水泥产品具有体重、量大、附加值低的特点，决定了产品销售受制于销售半径，企业效益依赖于优质产能的规模。

近年，我国水泥行业持续推进供给侧结构性改革，“去产能”成为水泥行业的特征。由于资源矿山的不可移动和资源的有限性，去的都是落后产能，同时按行业产能置换实施办法在有矿山资源的地方投建优质产能。目前，行业处于深入推进供给侧结构性改革和绿色发展阶段，大力促进结构调整、转型升级，但产能过剩矛盾没有根本性改变。

2021年, 我国水泥市场受房地产开发投资和基础设施投资增速趋缓的影响，水泥需求减弱，但仍处高位水平，全年水泥产量23.8亿吨，同比下降0.4%。受能耗双控、限电限产、煤价飙升影响，生产成本大幅上涨，在错峰生产、行业自律等供给侧结构调整持续深化推进下，水泥价格先抑后扬、波动加大，全年水泥平均出厂价格同比上涨6.0％，营业收入10,754亿元，同比增长7.3%，利润总额1,694亿元，同比下降10.0%，行业效益总体水平虽有减弱，但依旧处于历史较好水平。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

受公司实力和其它因素影响，公司发展一直较为缓慢，总体滞后于行业发展速度。受益于近几年效益好转，公司抓紧提升资产质量和优质产能的比重。近二年，公司克服疫情影响，紧抓二个项目建设，炼石厂技改项目于2020年底投产，目前已基本达产达标；2021年，公司全力推进安砂建福二期项目建成投产，当前大力做好消缺整改工作，为达产达标考核验收创造条件。2021年12月，公司启动实施永安建福、安砂建福4500T/D生产线节能降耗技改项目，项目投资24736.56万元。因此，公司正处于建设期到提升期的过渡阶段。

为统筹资源、聚力经营发展，公司对各子公司的生产实行统一计划，产品实行统一销售、集中管理，对资金实行统一归集、统筹使用。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2018-2021年，受益于行业经营环境的改善和公司资产质量的逐年提升，公司盈利状况不断改善。2021年，公司实现归属于上市公司股东的净利润39852.29万元，同比增加43.43%（扣非后增加32.73%），经营活动产生的现金流量净额46172.91万元，同比增加13.98%。

得益于效益好转，公司在提升优质产能的同时持续大力降杠杆，有息负债从2015年底的22.80亿元降到2021年底的12.50亿元，资产负债率从2017年底的74.09%降到2021年底的55.36%。

根据公司2022年资金使用计划，投资资金需求约为60,186.56万元，包括支付炼石厂技改项目工程尾款5,700万元、安砂二期工程项目款5,750万元、永安建福与安砂建福节能降耗技改项目18,736.56万元、顺昌炼石东坑矿山项目3亿元。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

1、公司近几年盈利状况才得以改善，自我积累还较为薄弱。

2、公司规模相对较小，发展升级资金需求较大。2022年公司有重大现金支出计划，在现有资金基础上，尚需维持较大的债务融资。报告期末公司现金及现金等价物余额246,736,336.90 元。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途

根据2021年度利润分配方案，公司向股东共分配股利40,325,859.20元后，母公司剩余未分配利润63,757,932.60 元（合并数为788,575,337.94 元）。根据公司实际情况，安排剩余未分配利润全部用于顺昌炼石厂技改项目工程尾款、支持安砂建福二期项目、永安建福与安砂建福节能降耗技改项目、顺昌炼石东坑矿山项目。

（六）公司利润分配政策及执行情况的说明

1、公司利润分配政策

公司2012年根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，修改了《公司章程》，对利润分配政策尤其是现金分红政策进行修改完善，明确现金分红为公司利润分配的优先选项，制定具体的分红标准和分红比例，以及利润分配政策调整或变更的条件和程序。2014年，公司按照中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》规定，对章程关于利润分配政策的现金分红政策补充了“差异化的现金分红政策”有关具体内容。

根据公司章程，在满足章程规定的现金股利分配条件时，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且在最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

2、2021年度利润分配方案符合章程情况说明

公司近三年现金分红情况，如下：

单位：元

■

根据《公司章程》，近三年，公司应累计现金分红不少于114,329,152.29元，实际分红总金额为138,085,517.76元，占该三年实现的年均可分配利润的36.23%。本年度利润分配方案符合公司章程的规定。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月27日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过（同意8票，反对0票，弃权0票）《公司 2021 年度利润分配方案》，同意上述利润分配方案并将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二） 独立董事意见

独立董事认为：公司2021年度利润分配方案是根据公司客观实际情况，兼顾了公司可持续发展和回报股东两者需求，是较为合理的。公司本次及最近三年累计现金分红比例符合《公司章程》的规定，不存在违反法律、法规和公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，对公司的正常经营和发展均有积极意义。因此，我们一致同意该分配方案，同意将该方案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

经审核，监事会认为：分配方案兼顾了对股东的现金回报和公司经营发展的需要，符合公司的实际，同意提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

1、本次现金分红不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

2、公司 2021年年度利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2022-012

福建水泥股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意公司根据《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律及规范性文件的规定，结合公司实际，修改《公司章程》部分条款，具体修改内容如下：

■

除上述修改外，因增加、删减条款，涉及的条款还相应调整序号。

本次修改尚需提交公司股东大会审议。

公司将于股东大会审议通过后及时向登记机关办理《公司章程》的工商变更、备案登记等手续。本次修改事项如涉及有关机关审批的，最终以工商登记机关核准登记后的版本为准。

本次修改后的章程全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2022-013

福建水泥股份有限公司

关于修订股东大会议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》，同意根据《证券法》《上市公司股东大会规则》及公司章程，修订《公司股东大会议事规则》部分条款，具体修订内容如下：

■

除上述修订外，因增加、删减条款，涉及的条款还相应调整序号。

本次修订尚需提交公司股东大会审议。

修改后的股东大会议事规则全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：临2022-016

福建水泥股份有限公司

关于收到董事高管辞呈的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月27日收到公司部分董事高管辞呈：因工作变动，何友栋先生辞去公司总经理职务、辞去公司董事及在董事会相关专门委员会担任的职务；因工作变动，陈兆斌先生辞去公司董事及在董事会相关专门委员会担任的职务；因工作变动，郑志强先生辞去公司副总经理职务。上述辞职后，辞呈人在公司不再担任任何职务。

为保证公司治理规范运作需要，经公司董事会研究并经相关方协商一致，在公司收到辞呈至本次拟增补董事通过股东大会选举时的期间内，何友栋先生、陈兆斌先生还将继续履行董事职责。

公司董事会对何友栋先生、陈兆斌先生、郑志强先生在公司任职期间为公司发展、提升运营质量等诸多方面作出的重大贡献表示深深的敬意和真挚的感谢！衷心祝福他们健康幸福美满！

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2022-010

福建水泥股份有限公司

2022年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人：系本公司合并报表范围内的子公司。

● 2022年度担保计划总额度为104,550万元，目前已经签署担保金额69,550万元，实际担保余额14,150万元。

●截至本公告日，本公司及子公司没有对外逾期担保。

一、担保计划概述

福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月27日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过了《公司2022年度担保计划》。为保证公司的正常经营及统筹公司信贷安排，根据公司2022年度融资计划，提出2022年度担保计划。

1、2022年度担保计划

经审议，同意公司2022年度为子公司提供担保总额96,060万元，具体安排如下：

单位：万元

■

说明：上表中母公司、子公司的担保额度以当前有意向的合作银行划分，实际融资时或因融资条件因素影响导致被担保主体或是融资银行的变化，届时以实际融资主体、融资银行、融资金额以及被担保主体为准，福建水泥合并担保总额度不变。

二、被担保公司有关情况

截至2021年12月31日，本公司计划提供担保的子公司2021年度有关财务会计数据如下（已经审计）：

单位：万元

■

注：安砂建福另一股东为本公司控股股东福建省建材（控股）有限责任公司，持股20%。

三、董事会意见

董事会认为，上述被担保公司均为本公司控制的子公司，经营状况正常，资产负债率低于50%，具有较强的偿债能力，且资信状况良好，为其提供担保风险可控。

四、提请股东大会授权

为提高办理担保贷款效率，提请股东大会授权公司董事会在上述拟担保总额度内，根据为子公司拟提供担保额度为限，决定为子公司担保额度的具体实施，包括但不限于子公司原担保贷款到期重新办理续贷担保、对新增银行贷款提供担保等事宜。授权期限从本计划生效之日起至下一年度担保计划生效时止。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至当前，公司已签署担保合同金额87,100万元，实际担保余额39,558.66万元，分别占公司2021年度经审计合并净资产（193,005.89万元）的45.13%和20.50%。上述担保均系本公司为子公司提供担保。

截至本公告日，本公司及子公司没有对外逾期担保。

本议案，尚需提交股东大会审议。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2022-008

福建水泥股份有限公司

第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

福建水泥股份有限公司第九届监事会第十四次会议于2022年4月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市福能方圆大厦本公司会议室进行。本次会议通知及材料于4月17日以本公司OA系统、电子邮件、微信等方式发出。会议应出席监事7名，实际出席7名，其中：现场出席4名，监事彭家清和林红因出差、张姝因在外地以通讯方式表决。会议由监事会主席李峰先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（下转824版）