成都博瑞传播股份有限公司
（上接829版）
公司将全力推进相关工作，妥善处理学校后续事宜，切实维护公司及全体股东利益。
（二）发力智慧教育及数字文创板块，实现公司可持续发展
公司正全力向数字文创新经济转型升级。目前已重组成都文交所，全力打造服务全国的数字文化资源交易平台；引入上海幻电对北京漫游谷进行混改、赋能，为游戏板块恢复性增长创造有利条件；并购生学教育助力省内外优质项目发展，做强做优智慧教育产业。公司以“智慧教育、数字文创、现代传媒”为主的数字新经济集群已逐步成型，随着相关业务的进一步拓展，推动公司可持续发展。
四、2021年三季度报告更正情况
鉴于公司决定自2021年9月1日起不再将博瑞学校和九瑞大学堂纳入合并报表范围，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司需对《2021年第三季度报告》进行调整，更正后的三季度报告合并博瑞学校、九瑞大学堂1至8月份财务数据。
故对2021年1月至9月主要财务数据的更正如下：营业收入由45,397.86万元变更为44,391.37万元，营业成本由31,104.77万元变更为 30,338.90万元，归属于母公司所有者的净利润由5,680.33万元变更为5,869.64万元。
（一）报告中“一、主要财务数据”的更正
更正前： 金额单位：元
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更正后： 金额单位：元
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（二）非经常性损益项目和金额
更正前： 金额单位：元
■
更正后： 金额单位：元
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主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
更正前：
■
更正后：
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报告中“四、季度财务报表/（一）、财务报表”的更正
合并资产负债表 金额单位：元
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合并年初到报告期末利润表 金额单位：元
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合并年初到报告期末现金流量表 金额单位：元
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五、关于本次对《2021年第三季度报告》更正的相关意见
1、董事会意见
本次对《2021年第三季度报告》的更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，有利于提高公司财务信息质量，能够更加客观的反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的合法权益。
2、独立董事意见
公司本次对《2021年第三季度报告》的更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等有关规定，有利于提高公司会计信息质量，对公司实际经营情况的反映更为准确，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会关于该更正事项的审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定。
3、监事会意见
公司本次对《2021年第三季度报告》的更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等有关规定，有利于提高公司会计信息质量，客观公允的反映公司财务状况，没有损害公司和全体股东的合法权益。
六、其他事项及风险提示
1、除上述更正内容外，公司《2021年第三季度报告》其他内容不变。详细内容见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2021年第三季度报告》（更新后）。
2、对因上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。
3、风险提示：公司下一步对学校的处置方案尚存在不确定性。公司将妥善处理学校相关事项并加快发展其他版块业务，减小对公司经营的影响。公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2022年4月28日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2022-025号
成都博瑞传播股份有限公司
关于为控股子公司银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）相关控股子公司2022年拟向银行申请总额不超过2.86亿元的银行授信额度，授信金额以银行最终审批的额度为准。
● 上述银行授信中，8000万元（含本数）的额度将由公司向被担保人四川生学教育科技有限公司提供担保，生学教育同时提供反担保。
● 公司无逾期对外担保。
● 公司为生学教育提供担保事项尚需提交股东大会审议。
为满足控股子公司2022年日常经营及融资需求，公司根据控股子公司业务发展的实际情况，拟对控股子公司申请银行授信及担保总额相关事项安排如下：
一、申请银行授信的额度
（一）银行授信申请概述
公司控股子公司根据经营需要，拟向成都银行等7家银行申请总额不超过人民币2.86亿元的银行授信额度，实际授信额度最终以各授信银行审批授信额度为准。本次授信额度不等于子公司实际融资金额，具体融资金额将视控股子公司的实际经营情况需求决定。预计情况如下：
单位：万元 币种：人民币
■
（二）审批程序及授权事宜
公司于2022年4月27日召开十届董事会第十七次会议，以9票通过、0票弃权、0票反对的审议结果通过了《关于控股子公司申请银行授信额度的议案》，董事会授权经营层全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。以上授信期限为签订之日起一年。
二、公司为控股子公司申请部分银行授信提供担保情况
（一）担保事项概述
根据上述银行授信的申请预计，公司控股子公司四川生学教育科技有限公司（以下简称“生学教育”）2022年拟分别向民生银行申请4000万元、成都银行申请4000万元的授信。根据此两项授信申请的需要，公司拟为生学教育分别向两家银行提供连带责任保证担保。
（二）被担保人基本情况
1、公司名称：四川生学教育科技有限公司
2、法定代表人：陈长志
3、注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1268号1栋3层1-7号
4、公司经营范围：研发、生产（另择场地或限分支机构经营）、销售计算机软硬件、电子产品；电脑动画设计；游戏软件开发；制作、发布广告（不含气球广告）；教育咨询（不含出国留学及中介服务）；计算机信息系统集成；信息技术开发、技术推广；批发、零售国内图书、报刊、报纸、音像制品（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）
5、财务状况
单位：万元
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6、被担保人与上市公司关系：生学教育为公司控股子公司，公司持有其60%股权；生学教育法定代表人陈长志持有生学教育25.04%股权，天津生学企业管理合伙企业（有限合伙）持有生学教育14.96%。
（三）审议程序及授权事项
公司于2022年4月27日召开十届董事会第十七次会议，以9票通过、0票弃权、0票反对的审议结果通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，并授权公司经营管理层全权负责办理本次银行授信提供担保相关的全部手续及签署文件等所有事宜。截至2022年3月31日，生学教育负债率为73.11%，根据上海证券交易所《股票上市规则》相关规定，该议案尚需提请公司股东大会审议。
（四）拟签署担保协议的重要内容及反担保安排
1、担保授信总计金额：不超过8000万元人民币（含本数）
2、担保方式：连带责任保证
3、担保有效期：以实际签订的担保合同为准
4、是否有反担保：有，均为连带责任保证
5、主要内容：上述两笔担保事项尚未签订担保协议，具体内容以生学教育与各银行实际签署的担保协议为准。
（五）董事会意见
公司为控股子公司生学教育向银行申请授信而提供担保事项，系满足其研发、经营及业务扩张必要的资金需要，有利于满足其现阶段业务需求及公司的稳定持续发展。
生学教育财务状况稳定，资信情况良好，具有清偿能力。且生学教育亦为公司的本次担保提供了以连带保证责任方式的反担保，进一步增强了防控措施，能够有效的防范担保风险。
董事会认为本次为生学教育获得银行授信而提供的担保符合相关规定，不会损害公司和全体股东的利益；为有效推进该事项，提请股东大会授权董事会委托公司经营层全权负责办理上述两笔银行授信涉及担保的相关事宜，担保具体内容以担保合同约定为准。
本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。
（六）独立董事意见
独立董事对公司为控股子公司生学教育申请银行授信提供担保的事项发表了同意意见。独立董事认为：
1、公司为控股子公司生学教育申请银行授信提供担保，系保障其业务快速发展对资金的需求，符合公司和生学教育的整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2、生学教育经营稳定，财务状况、资信状况良好，具有清偿能力；公司向生学教育委派了高级管理人员、财务负责人以及内控官，对生学教育的财务具有较强的掌控力，担保风险可控；且生学教育为本次担保提供了连带保证责任的反担保，增强防范风险的措施，公司为其担保符合相关规定，不会损害公司和全体股东的利益。
3、董事会对本次对外担保事项的决策程序合法、合规。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对控股子公司担保发生额合计为4000万元，占公司净资产1.34%。公司无逾期担保。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2022年4月28日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2022-026号
成都博瑞传播股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强党的建设和领导，完善公司治理结构，严格贯彻市场监督部门关于经营范围登记规范化的要求，成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况，拟对《公司章程》中关于“党的组织”“经营范围”等相关条款进行修订。具体内容如下：
■
本次变更后的公司经营范围最终以工商登记机关核准的内容为准。
除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。
公司于2022年4月27日召开了十届董事会第十七次会议，以全票同意的审议结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本次关于《公司章程》的修订尚需提交2021年年度股东大会审议通过后执行。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2022年4月28日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2022-031号
成都博瑞传播股份有限公司
关于召开2021年度暨2022年一季度网上业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2022年5月11日下午15:00-16:00
● 会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）
● 会议召开方式：网络平台在线交流
● 投资者可在2022年5月10日12:00前将所关注的问题通过电子邮件的形式发送至邮箱：bray600880@163.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。
一、说明会类型
公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站披露了《2021年年度报告》及《2022年第一季度报告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络平台在线交流的方式召开2021年度暨2022年一季度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2022年5月11日下午15:00-16:00
会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）
会议召开方式：网络平台在线交流
三、参加人员
公司董事、总经理张涛先生，董事、副总经理曹雪飞先生，董事、副总经理、董事会秘书苟军先生，以及公司独立董事王雪女士参与本次说明会。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2022年5月11日下午15：00-16：00登录中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/），在线参与本次业绩说明会。
2、为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎广大投资者于2022年5月10日12:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱：bray600880@163.com，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
联系电话：028-87651183 028-62560962
电子邮箱：bray600880@163.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过中国证券网查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2022年4月28日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2022-028号
成都博瑞传播股份有限公司
关于续聘2022年度内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司拟聘任2022年度内部控制审计机构的名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。
信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为8家。
2.投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和近三年（2019年至2021年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。
（二）项目成员信息
1.人员信息
拟签字项目合伙人：陈洪涛先生，2006年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司4家。
拟担任独立复核合伙人：宗承勇先生，2003年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2004年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过8家。
拟签字注册会计师：顾阳洋女士，2015年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司2家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2022年度拟收取内部控制审计费用38万元，较上期费用无变化。收费系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）经公司董事会审计委员会审核认为：信永中和具备相关业务资格，具有大量上市公司审计工作经验，在其担任公司 2021 年度内部控制审计机构并进行审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司委托的内部控制审计工作。我们同意续聘信永中和为公司2022年度内部控制审计机构，并提交董事会审议。
（二）公司独立董事已就本次续聘内部控制审计机构事项发表事前认可意见，其独立意见认为：信永中和在担任公司2021年度内部控制审计机构期间，能够客观、独立的对公司内控情况进行审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，满足了公司2021年度内控审计工作的要求。本次续聘符合相关法规和公司实际情况，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意续聘信永中和为公司2022年度内部控制审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。
（三）公司于2022年4月27日召开十届董事会第十七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2022年度内部控制审计机构，内控审计费为38万元（含税）。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2022年4月28日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：2022-029号
成都博瑞传播股份有限公司
关于2022年第一季度行业经营性数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号一新闻出版》的相关规定，现将2022年1-3月行业经营性数据披露如下：
一、游戏业务
（一）营业收入、成本及推广营销费用情况
单位：万元 币种：人民币
■
（二）主要游戏产品情况
单位：万元 币种：人民币
■
注：上表所列游戏为本公司游戏充值流水总额的前五款。
二、户外广告业务
单位：万元 币种：人民币
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敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董事会
2022年4月28日
证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2022-030
成都博瑞传播股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月27日 14点30分
召开地点：公司连廊会议室（成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月27日
至2022年5月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司2022年4月27日召开的十届董事会第十七次会议审议通过，相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
2、特别决议议案：议案8
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6
应回避表决的关联股东名称：成都博瑞投资控股集团有限公司、成都传媒集团等关联股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 凡2022年5月19日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议。
（二） 符合上述条件的股东于2022年5月27日14：00前到本公司董事会办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函邮戳和传真到达日应不迟于2022年5月26日)。
出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。
（三） 登记地址：成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼。
六、其他事项
(一）与会股东住宿及交通费自理；
(二）联系电话：028-62560962、87651183
联系人：王薇、陆彦朱、周艳妮
邮 箱：bray600880@163.com
邮 编：610063
地 址：成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
2022年4月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
成都博瑞传播股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月27日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
(下转831版)
