同庆楼餐饮股份有限公司
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司主营餐饮及宴会业务，一直保持营收增长和一定盈利水平。餐饮收入基本以现款结算，宴会业务需提前预订并收取定金，报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较大，公司结余资金较充足，综上，公司拟以2021年末股本总数260,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.80元(含税)，共计派发现金红利72,800,000.00元。
以上预案须提交公司2021年年度股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
1、随着社会经济的持续增长和城市化进程的快速发展，餐饮业作为民生工程，始终是人民群众生活消费中不可缺少的部分。中国餐饮协会数据显示，近30年餐饮行业年均增长率为18.6%，增长速度超过GDP增速。根据国家统计局数据，2015年-2019年全国餐饮收入增幅连续五年超过社会消费品零售总额增幅，有效拉动内需，促进经济发展，2020年受疫情影响出现了下降，总体来说餐饮行业规模大、增速快，受益于城镇化率提高和人均可支配收入上升，中国餐饮行业受宏观经济影响较为有限。
宴会餐饮是人民增进交往、联络感情的重要形式。据2019年民政事业发展统计公报的数据2019年全国登记结婚新人数量为927.3万对。2019年微博婚嫁行业报告数据婚庆产业市场规模近21,120.3亿元。虽然我国登记结婚新人数量持续呈下降趋势，但消费单价在上升。随着生育政策的放开，满月宴、百日宴、周岁宴消费呈增长，成人宴、升学宴、乔迁宴、团圆宴、庆寿宴等宴会市场价量齐升。据前瞻产业研究院预测，2021-2026年，我国婚庆产业年均复合增长率将达5%。
2、连锁经营成为餐饮业主要经营模式
连锁经营具有成本优势、价格优势、品牌优势，从而成为餐饮业经营模式的主要发展方向。餐饮业借助连锁化经营，可以由单店竞争、传统加工，向经营模式集团化、连锁化、加工模式产业化的新型餐饮产业发展，进一步凸显竞争优势。
3、品牌与文化竞争成为餐饮企业的核心竞争力
企业品牌竞争和文化影响力更加突出，行业发展和企业竞争进入全面提升阶段。在餐饮企业同质化竞争日趋激烈、消费者图新求变的当下，品牌与文化成为餐饮企业的核心竞争力。企业要在市场占据一定地位，必须加强产品创新力度，深化文化品牌内涵，进一步突出个性化特色经营。
公司主营业务为餐饮服务、婚庆服务、酒店住宿以及食品业务。报告期末，公司在安徽、江苏、北京等地拥有大型连锁直营门店59家。公司现拥有三大业务板块，各业务板块均有专业的团队负责运营。
1、餐饮宴会业务：定位于大众聚餐与宴会婚庆服务，满足亲朋聚餐、商务宴请及各类宴会及婚庆需求。大众聚餐主要为亲朋聚餐、商务宴请活动。带包厢的围桌中餐作为“社交餐饮”，为顾客提供交流空间，是现代城市生活刚需，市场需求巨大，且百年不变；随着中国城市化进程的不断推进，宴会及婚庆市场规模不断增大，公司针对满月宴、百日宴、周岁宴、成人宴、升学宴、定婚宴、结婚宴、乔迁宴、团圆宴、庆寿宴，打造特色鲜明的同庆楼“十大喜宴”；公司的餐饮服务区域未来基本可覆盖全国所有城市及县城，市场空间无限。
“有高兴事 到同庆楼”，多年来，同庆楼在宴会经营和服务上积累了丰富的运营经验，形成了自身独特的可复制化的高效管理体系。宴会业务经营两大品牌“PALACE帕丽斯”和“同庆楼”。PALACE英译中文是王宫/宫殿的意思，帕丽斯定位高端婚礼，以王室婚礼、城堡婚礼、秘境婚礼等产品为品牌特色，为每一对新人圆一个王子公主式的婚礼梦。同庆楼宴会中心是以“为大众提供高性价比的宴会主题场景”为产品服务理念，传承不守旧，创新不忘本，在传统婚礼基础上升级迭代。新中式宴会厅“天宫之城”主题场景，深受年轻消费者喜爱。同庆楼宴会中心已经培养一批资深摄影摄像服务团队、主持人、化妆师、演绎团队，专业提供一站式高品质的宴会配套服务。
同庆楼作为中国上市公司中宴会与婚庆行业的稀缺品牌，大型餐饮+宴会婚庆能力+连锁标准化体系构建壁垒，供应链及综合管理优势突出，连锁扩张力十足。
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合肥市同庆楼铜陵北路店定制场景一一宝宝百日宴
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合肥市同庆楼花园店定制场景一一生日 Party
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芜湖市同庆楼银湖店一站式宴会厅一一天宫之城
2、酒店业务：公司酒店品牌为“富茂Fillmore”，为充分发挥同庆楼餐饮和宴会在市场上的经营优势，解决多功能宴会厅在非宴会期间的空置问题以及餐饮顾客切实存在的住宿需求，公司在同庆楼大型餐饮和宴会业态中配套一定数量的客房，工作日主要接待会议，节假日主要接待宴会，并满足外地赴宴客人的住宿需求，酒店设施利用效率和经营效益将会得到较大的提升。富茂酒店以餐饮为核心，其餐饮婚庆收入占总收入比可达70%以上，配套高性价比的客房，坚持“好吃（住）不贵有面子”的经营理念，聚集了专业的酒店管理人才，凭借同庆楼+客房的综合优势，重塑中国酒店商业新模式。
公司除适当在地理位置优越处自建或购置酒店外，下一步将充分利用同庆楼自身独特的大型餐饮和宴会专业优势，以“富茂Fillmore”品牌对外输出酒店管理，为公司业务拓展打开全新局面。
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合肥滨湖富茂酒店大堂
3、食品业务：2021年，公司成立了全资子公司安徽同庆楼食品有限公司重点发展食品业务。报告期内已完成团队建设、产品研发定标、OEM工厂合作、线上线下销售体系建立等工作，目前公司食品业务产品为：速冻面点、自热饭、臭鳜鱼、腊味、名厨名菜五大系列；产品销售方面已初步形成线上零售、线下商超+渠道代理、同庆楼大型酒楼门店全员销售“三位一体”的立体式销售路径。
公司作为中华老字号餐饮企业，有较为深厚的烹饪工艺传承，拥有一批经典菜肴的独特加工工艺，公司数量庞大的厨师队伍在不断探索、创新研发更多的经过顾客验证的新菜品，这些都是同庆楼食品较强产品力的有力保障。公司作为中华老字号餐饮企业，拥有众多大型线下餐饮门店（日均进店顾客4万多人），随着公司不断在全国开设新门店，借助同庆楼品牌在市场上不断扩大的影响力和同庆楼食品较强的产品力，努力将公司发展成为中国传统食品的领军企业。
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3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
√适用 □不适用
季度数据与已披露定期报告数据没有重大差异
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
受疫情影响，2021年度公司实现营业收入160,836.89万元，同比上升24.11%；实现归属于上市公司股东的净利润14,406.48万元，同比下降22.17%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,530.23万元，同比下降25.10%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
2021年年度报告摘要
公司代码：605108 公司简称：同庆楼
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：本报告期营业收入较去年同期上升5.04%，主要为：
1、2022年一季度较去年同期新增6家新店（阜阳双清湾店、合肥瑶海富茂、芜湖银湖时代广场店、江苏靖江店、合肥咏川中皖金大地店及合肥咏川包河万达店），新店一季度营收为2,027.68万元；食品销售收入为1,516.97万元、闭店及改造店减少收入1,301.93万元，老门店与去年同期收入基本持平。
2、2021年一季度公司享受免征增值税政策，销售收入中未扣除6%的销项税；剔除此项因素2022年第一季度实际收入较去年同期增幅11.34%。
本报告期净利润2280.07万元较上年同期3152.19万元下降了872.12万元，主要原因为：
1、报告期内阜阳双清湾店（元月份试营业）、合肥瑶海富茂（2021年12月营业）、合肥滨湖富茂部分客房陆续试营业，上述门店在一季度列入的筹开费用及装修摊销费用等较高，导致一季度上述门店合计亏损800多万元；
2、2022年一季度理财收益较上年同期减少223万元。
剔除上述两项因素，公司本期净利润与去年同期基本持平。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:同庆楼餐饮股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：沈基水 主管会计工作负责人：范仪琴 会计机构负责人：王延凤
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：同庆楼餐饮股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：沈基水 主管会计工作负责人：范仪琴 会计机构负责人：王延凤
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：同庆楼餐饮股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：沈基水 主管会计工作负责人：范仪琴 会计机构负责人：王延凤
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
同庆楼餐饮股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2022-016
同庆楼餐饮股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2022年4月17日以电子邮件方式发出通知，于2022年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长沈基水召集和主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。
二、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：
1、审议并通过《同庆楼餐饮股份有限公司2021年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司2021年度董事会工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
2、审议并通过《同庆楼餐饮股份有限公司2021年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过《同庆楼餐饮股份有限公司2021年年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司2021年年度报告》及《同庆楼餐饮股份有限公司2021年年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
4、审议并通过《同庆楼餐饮股份有限公司2022年第一季度报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司2022年第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议并通过《同庆楼餐饮股份有限公司2021年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了容诚审字[2022]230Z1929号《内部控制审计报告》，详见公司同日披露的公告。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议并通过《同庆楼餐饮股份有限公司2021年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
7、审议并通过《同庆楼餐饮股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-018）。
国元证券股份有限公司出具了《国元证券股份有限公司关于同庆楼餐饮股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了容诚专字[2022]230Z1456号《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，详见公司同日披露的公告。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议并通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
经与会董事审议，同意公司以2021年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本260,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利72,800,000.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为50.26%。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-019）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
9、审议并通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
经与会董事审议，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-020）。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
10、审议并通过《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》
公司与关联方发生的日常关联交易为承租关联方的房屋，是为了满足公司业务发展及生产经营需要的，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《同庆楼餐饮股份有限公司关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-021）。
国元证券股份有限公司出具了《国元证券股份有限公司关于同庆楼餐饮股份有限公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的核查意见》，详见公司同日披露的公告。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事沈基水、吕月珍回避表决。
11、审议并通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际运营需要，拟对《公司章程》相关条款内容进行修改，并相应修订公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》有关内容，同时提请股东大会授权董事会指定人选全权办理相关工商变更手续。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2022-022）。
证券代码：605108 证券简称：同庆楼
(下转842版)
