贵州永吉印务股份有限公司
(上接851版)
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。
（十）审议通过《关于公司2021年日常关联交易情况以及2022年度拟发生关联交易的议案》；
表决结果：同意4票，回避3票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年度日常关联交易确认及2022年度拟发生关联交易情况的公告》和《独立董事关于第五届董事会第十次会议审议相关事项的事前认可意见》。
回避情况：本议案涉及关联交易,关联董事邓代兴先生、段竞晖先生、王强先生回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《公司2021年内部控制评价报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度内部控制评价报告》及《独立董事关于第五届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见》。
（十二）审议通过《关于续聘2021年度审计机构及内控审计机构的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》及《独立董事关于第五届董事会第十次会议审议相关事项的事前认可意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
（十四）审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的详细信息。
（十六）审议通过《关于延长公司子公司业绩承诺期的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的详细信息。
（十七）审议通过《公司2021年度不进行利润分配预案的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事认为本次公司决定拟不进行利润分配，系综合考虑了已实施2021年半年度利润分配并结合公司目前经营盈利状况，兼顾公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划，不存在损害公司及股东整体利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年拟不进行利润分配的公告》及《独立董事关于第五届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十八）审议通过《公司2022年第一季度报告及其摘要》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年第一季度报告及其摘要》。
（十九）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事认为公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，且本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，置换内容及程序符合《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、《公司募集资金置换鉴证报告》以及保荐机构意见。
特此公告
贵州永吉印务股份有限公司
2022年4月29日
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2022-040
贵州永吉印务股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月20日 14点30分
召开地点：贵阳市云岩区观山东路198号三楼会议室公司办公大楼3楼大会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月20日
至2022年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案由2022年4月28日召开的公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议提交，董事会决议公告与监事会决议公告于2022年4月29日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。
2、特别决议议案：议案8
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案9
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5
应回避表决的关联股东名称：自然人股东：邓维加、邓代兴；法人股东：贵州永吉控股有限责任公司、贵州云商印务有限公司、上海叁圭投资控股有限责任公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）出席现场会议的登记方式。
1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡办理登记手续。
2、 法人股东持加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人代表证明书（如法人代表委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2022年5月19日上午 9:30-11:30，下午 14:00-15:00。
（三）登记地点：本公司董事会办公室
（四）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上身份证及股东账户复印件，文件上请注明“股东大会登记”字样。
六、其他事项
（一）股东大会现场会议预计半天，与会股东的交通及食宿费用自理。
（二）会议联系方式
联系人：刘芹
联系地址：贵阳市云岩区观山东路 198 号公司董事会办公室
电话号码：0851-86607332
传真号码：0851-86607820
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
2022年4月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州永吉印务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2022-041
贵州永吉印务股份有限公司
关于修改公司章程部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开了第五届董事会十次会议，会议审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、修订原因
为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合生产经营实际情况及发展需要，公司拟对现行《贵州永吉印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订。
二、《公司章程》具体修订情况
■
除上述修订外，章程其他条款不变。
公司章程的修改涉及到工商行政管理部门核准的内容，将以工商行政管理部门最终核准、登记的情况为准。
根据《公司法》、《公司章程》的要求，上述内容的变更将提交公司2021年年度股东大会经特别决议批准通过后生效。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2022-042
贵州永吉印务股份有限公司
2021年日常关联交易确认及2022年
拟发生关联交易情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2021年日常关联交易的确认及2022年拟发生关联交易情况的议案》，关联董事段竞晖、王强、邓代兴回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。
2022年4月28日，公司监事会召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于2021年日常关联交易的确认及2022年度拟发生关联交易情况的议案》，公司监事无需回避表决，出席本次会议的监事一致同意通过该议案。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。独立董事认为：公司与关联方在2021年度发生的关联交易属于公司正常营业范围且交易价格公允，所有关联交易均不存在损害公司及股东利益的情况。公司预计的2022年度日常关联交易事项具有连续性，符合公司生产经营和发展的实际需要。该议案已经通过了董事会审议表决，审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意该议案，并提请公司股东大会审议。
公司董事会审计委员会审议通过了《关于2021年日常关联交易的确认及2022年度拟发生关联交易情况的议案》，全体委员一致同意通过该议案。
本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东贵州永吉控股有限责任公司、贵州云商印务有限责任公司、邓代兴、上海叁圭投资控股有限公司回避表决。
（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：元
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（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别
单位：元
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注：占同类业务比例计算公式的分母为公司2021年同类业务实际发生额。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联方基本情况和关联关系
1、贵州黄果树立爽药业有限公司
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2、贵州三力制药股份有限公司
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3、贵州飞满天酒业有限公司
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4、贵州西牛王印务有限公司
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5、贵州汉方药业有限公司
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6、贵州国台酒业集团股份有限公司
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（二）履约能力分析
公司的关联方生产经营正常，前期合同执行情况良好，具有较强履约能力。公司将就2022年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与相关关联方2022年度的预计日常关联交易主要为公司向关联人销售商品，关联交易价格遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害公司和中小股东的利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2022-045
贵州永吉印务股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更，是贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部颁布及修订的会计准则要求对公司的会计政策和相关财务信息进行相应变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
一、会计政策变更情况
2021年2月2日，财政部发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号）。2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）。鉴于上述会计准则和会计准则解释的颁布及修订，本公司对会计政策相关内容进行调整。
2022年4月28日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。此议案无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司自2021年2月2日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对本报告期内财务报表无重大影响。
公司自2021年12月31日起执行财政部2021年度颁布的《企业会计准则解释第15号》，该项会计政策对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。该项会计政策变更对本报告期内财务报表无重大影响。
三、独立董事、监事会的意见
（一）独立董事意见
公司依照财政部发布的相关文件要求对会计政策进行相应变更，公司本次变更会计政策后，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
（二）监事会意见
公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司地财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2022-038
贵州永吉印务股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2022年4月28日以现场会议的方式召开。本次监事会会议通知于2022年4月18日以邮件及电话形式送达。会议由监事会主席弋才伟先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《贵州永吉印务股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
监事会根据《证券法》第68条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式》等规定，对公司《2021年年度报告及其摘要》进行了审核，意见如下：
1、公司2021年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定。
2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反应了公司报告期内的经营管理和财务状况。
3、没有发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见2022年4月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州永吉印务股份有限公司2021年年度报告及其摘要》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2021年财务决算报告及2022年财务预算报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
具体内容详见2022年4月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告及2022年财务预算报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2021年日常关联交易情况以及2022年拟发生关联交易的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
具体内容详见2022年4月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年度日常关联交易情况及2022年拟发生关联交易报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《公司2021年内部控制评价报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
具体内容详见2022年4月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度内部控制评价报告》。
（六）审议通过《公司2021年度不进行利润分配的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
监事会认为公司本次不进行利润分配预案的议案依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行了必要的决策程序；是基于公司的行业现状、经营状况、资金需求和公司未来发展状况所做出的决定，有利于满足公司正常生产经营和发展对资金的需求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策。
具体内容详见2022年4月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年拟不进行利润分配的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘任2022年度审计机构及内控审计机构的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
具体内容详见2022年4月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于确认公司监事2021年度薪酬的方案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《公司2022年第一季度报告及其摘要》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
具体内容详见2022年4月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年第一季度报告及其摘要》。
（十）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
监事会认为公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，且本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，置换内容及程序符合《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见2022年4月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》、《关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》、《公司募集资金置换鉴证报告》以及保荐机构核查意见。
（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
具体内容详见2022年4月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的详细信息。
（十二）审议通过《关于延长公司子公司业绩承诺期的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
具体内容详见2022年4月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的详细信息。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司监事会2022年4月29日
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2022-047
贵州永吉印务股份有限公司
关于延长子公司业绩承诺期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）子公司于2021年7月完成了对子公司少数股东股权的收购，交易对手方就股权转让事宜做出了业绩承诺。2021年新冠肺炎的持续蔓延，导致贵州永吉盛珑包装有限公司（以下简称“永吉盛珑”）市场开拓受限，同时2021年可转换公司债券募集资金未到位，影响了永吉盛珑酒盒生产基地建设项目进度，且下半年搬迁新厂房占用部分生产时间，对永吉盛珑的市场环境和生产经营活动均产生了重大影响。
公司于2022年4月28日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于延长子公司业绩承诺期的议案》，公司董事会同意将永吉盛珑业绩承诺期限顺延一年，其他相关业绩承诺金额、补偿原则等约定不变。
一、业绩承诺概述
2021年4月30日，公司召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于收购二级控股子公司少数股权的议案》，公司子公司贵州永吉新型包装材料有限公司以自有资金收购永吉盛珑少数股东成都盛珑包装有限公司（以下简称“成都盛珑”）持有的20%股权，并签署《股权转让协议》、《股份购买和业绩对赌承诺函》。相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购二级控股子公司少数股权的进展公告》（公告编号：2021-063）。
根据《股权转让协议》和《股份购买和业绩对赌承诺函》的相关约定，本次股权收购存在业绩承诺。梅桂阳（业绩承诺方）承诺，在业绩承诺期内，永吉盛珑2021年、2022年、2023年度分别应实现的销售收入为：15,000万元、25,000万元、50,000万元。若永吉盛珑在业绩承诺期内任何一年未能实现当年承诺的销售收入，将以本人初始购买的公司流通股的价款为限，在年度约定锁定的股票范围内，按照当年未完成业绩承诺的比例，等比例现金补偿差额部分给永吉盛珑。
二、业绩承诺完成情况
永吉盛珑2021年度营业收入为8,733.60万元。
三、本次延长2021年度业绩承诺的原因说明
2021年因受新冠肺炎的持续蔓延，永吉盛珑的市场环境和生产经营活动均受到重大影响，产能不及预期，2021年度销售收入指标未能按时完成，年度整体净利润也受到一定程度的影响。鉴于新冠疫情属不可抗力，根据实际情况，公司董事会同意将业绩承诺期限顺延一年。原业绩承诺期为2021年、2022年、2023年实现的销售收入分别为：15,000万元、25,000万元、50,000万元。现调整为2022年、2023年、2024年实现的销售收入分别为：15,000万元、25,000万元、50,000万元，其他相关业绩承诺金额、补偿原则等约定不变。
四、本次延长业绩承诺期对公司的影响
2021年新冠肺炎的持续蔓延，导致永吉盛珑市场开拓受限，同时2021年可转换公司债券募集资金未到位，影响了永吉盛珑酒盒生产基地建设项目进度，且下半年搬迁新厂房占用部分生产时间，对永吉盛珑的市场环境和生产经营活动均产生了重大影响。本次业绩承诺期延长是在以上对永吉盛珑的经营产生较大不利影响的客观原因下，基于公平原则，对业绩承诺期进行适当顺延，其他相关业绩承诺金额、补偿原则等约定不变。永吉盛珑已采取积极措施应对市场变化，逐步消除新冠肺炎疫情对其生产销售带来的不利影响。本次延长业绩承诺期不会对公司生产经营、财务状况等产生较大影响，不存在损害公司及投资者利益的情形。
五、本次延长业绩承诺期的审议情况
（一）董事会审议情况
2022年4月28日，公司召开第五届董事会第十次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于延长子公司业绩承诺期的议案》。
（二）独立董事对本次延长业绩承诺期限发表的独立意见
独立董事认为：公司本次延长永吉盛珑业绩承诺期限具备合理性，符合公平原则，符合承诺方及相关方的实际情况，有利于维护永吉盛珑持续稳定经营，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。相关事项的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规规范性文件以及公司《章程》的规定。
（三）监事会审议情况
监事会认为：本次延长永吉盛珑业绩承诺期限是根据对永吉盛珑的经营产生不利影响的客观原因而做出的适当调整，符合公平原则，符合承诺方及相关方的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。相关事项的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2022-043
贵州永吉印务股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
2. 人员信息
首席合伙人：梁春
截至 2021 年 12 月 31 日合伙人数量：264人
截至 2021 年 12 月 31 日注册会计师人数：1481人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929 人
3. 业务规模
2020 年度业务总收入： 252,055.32 万元
2020 年度审计业务收入：225,357.80 万元
2020 年度证券业务收入：109,535.19万元
2020 年度上市公司审计客户家数：376
主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业
2020年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72万元
4. 投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
5. 独立性和诚信记录
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施27次、自律监管措施0次、纪律处分2次；79名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施38次、自律监管措施1次、纪律处分3次。
（二）项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人：姓名王晓明，2002年12月成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2020年3月开始在大华会计师事务所执业，2015年7月至2019年4月为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量4家。
质量控制复核人：姓名张海英，1996年12月成为注册会计师，2000年元月开始从事上市公司审计，2019年11月开始在大华所执业，2021年12月开始为本公司提供复核工作；近三年复核上市公司审计报告近15家。
本期拟签字注册会计师：姓名杨远学，2014年2月成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2019年11月开始在大华会计师事务所执业，2019年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量2家。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）审计收费
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2022年度财务报告审计费用为人民币40万元，2022年度内部控制审计费用为人民币30万元，两项合计人民币70万元，上述收费按照大华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的收费标准确定。由于审计范围扩大，本期财务报告审计费用较上期增加10万元。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司审计委员会认真审核了大华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况并通过直接接触以及调查和评估认为，为公司提供 2021 年度审计服务的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员业务素质良好，恪尽职守，能够严格按照审计程序办事，做到事实清楚、定性准确、处理适当、评价适度，所做综合分析比较透彻，具备审计所需要的专业胜任能力。
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，审计委员会一致决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年的审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计，并将续聘事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见：根据对大华会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况的了解，我们认为其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
独立董事独立意见：经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质、经验和能力，能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况、经营成果进行审计。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。我们同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
（三）公司董事会意见
公司于 2022年4月28日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2022-044
贵州永吉印务股份有限公司
关于2021年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
● 本次不进行利润分配的议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
一、本次不进行利润分配的说明
（一）公司已于2021年10月完成2021年半年度利润分配
公司于2021年8月25日召开第五届董事会第五次会议并于2021年9月10日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》，以分红派息股权登记日的总股本扣减回购证券专用账户股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（税前），共计派发现金股利1.037亿元。具体实施情况详见公司《2021年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-082）。
（二）公司于2021年实施股份回购
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2021年度通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份累计支付金额29,144,925.41元（含印花税、交易佣金等交易费用）视同现金分红。
（三）公司所处行业特点及资金需求
公司目前主要从事烟标和其他包装印刷品的设计、生产和销售。公司烟标产品的原材料成本占公司烟标业务成本比重突出，所需资金量较大且其价格波动明显。如受到宏观经济下滑、新冠疫情等多种因素影响，原材料价格持续上涨，则将导致公司流动资金占用量增多，加剧公司资金周转压力。
综合考虑公司未来资金支出计划，结合目前经营情况、资金状况，经董事会审慎研究，决定本次拟不再进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配，将公司的留存未分配利润用于支持公司发展和投资者长期汇报。本次不进行利润分配的议案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况：
本公司于2022年4月28日召开第五届董事会第十会议审议通过了《关于公司2021年度不进行利润分配的议案》，同意公司2021年度不进行利润分配，并同意将该方案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见：
独立董事认为：本次公司决定拟不进行利润分配，系综合考虑了已实施2021年半年度利润分配并结合公司目前经营盈利状况，兼顾公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划，不存在损害公司及股东整体利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。综上，我们同意公司2021年度利润不再进行分配，不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见：
监事会认为：公司2021年度拟不进行利润分配的方案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次方案充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害公司及股东利益的情况，有利于公司的长远、健康、持续、稳定发展。综上，监事会同意公司2021年度不进行利润分配，同意提交公司股东大会审议。
三、风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
2022年4月29日
