四川广安爱众股份有限公司

(上接855版)

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

■

报告期内债券的付息兑付情况

■

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

水务板块实现营业收入4.65亿元，同比增长4.68%；售水量8041.48万m3，同比增长7.07%。电力板块实现营业收入11.26亿元，同比增长8.69%；发电量17.34亿kwh，同比增长7.29%；发电上网电量14.25亿kwh，同比增长9.18%；供区售电量16.41亿kwh，同比增长11.11%。燃气板块实现营业收入7.87亿元，同比增长9.46%；售气量2.30亿m3，同比增长10.59%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2022-023

四川广安爱众股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月20日14点30分

召开地点：广安市广安区凤凰大道777号公司运营中心C栋五楼九号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月20日

至2022年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过,并于2022年4月29日在上海证券交易所、中国证券报、上海证券报、证券日报和证券时报进行了披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：四川爱众发展集团有限公司、四川省水电投资经营集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2022年5月20日8点30-11点30

（二）登记地点：四川广安爱众股份有限公司董事会办公室

（三）登记手续：

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

（四）其他事项

1、联系电话：0826-2983049

2、联系传真：0826-2983117

3、联系人：汪晶晶 郑思琴

六、其他事项

本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四川广安爱众股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2022-021

四川广安爱众股份有限公司

2022年度日常关联交易预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次预计日常关联交易不需要提交公司股东大会审议

● 本次预计日常关联交易是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2022年4月27日召开公司第六届董事会第二十九次会议，会议审议通过《2022年度日常关联交易议预案》，关联董事余正军、张久龙、袁晓林、刘毅、谭卫国回避表决。公司独立董事发表事前认可意见及独立意见，认为公司关联交易以市场公允价为基础，遵循诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，不存在损害关联交易任何一方利益的情况，公司日常性关联交易的决策程序符合法律法规及公司《章程》的规定。

（二）2021年度日常关联交易执行情况

■

（三）2022年度日常交易计划

■

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

1、公司名称：四川爱众发展集团有限公司

注册资本： 60625.5853万元

法定代表人：张久龙

注册地址：四川省广安市广安区广宁南路2号

经营范围：资产经营，资产管理，对外投资，城市公用基础设施经营，建筑建材销售（不含危险化学品），房地产开发与销售（凭相关资质经营），物业管理，利用自有资金从事煤炭开采及有色金属矿开采方面的投资。

截至2021年12月31日，爱众集团资产总额1,192,343.28万元，净资产536,894.62万元，营业收入467,804.79万元，净利润25,893.11万元。(未经审计数据）。

2、公司名称：广安市海晶石油销售有限公司

注册资本： 10204.08万元人民币

法定代表人：党战锋

注册地址：四川省广安市前锋区新华路248号

主营范围：批发、零售：润滑油、溶剂油、燃料油、乙醇及柴油储存；汽油、柴油仓储、批发；零售：汽油、柴油（限分支机构经营）、建筑材料（不含危险化学品）；食品经营；酒类、汽车配件、汽车装饰工艺品（象牙及其制品除外）销售；卷烟、雪茄烟零售；汽车美容；汽车销售信息咨询服务（不含投融资及其他资产管理咨询）；干洗服务；洗车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。广安市海晶石油销售有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）

截止2021年12月31日，总资产53,334.21万元，净资产17,522.53万元，净利润1,818.70万元。

3、公司名称：广安前锋三供水务有限公司

注册资本： 1200万元人民币

法定代表人：刘良华

注册地址：四川省广安市前锋区新华路248号4幢

主营范围：自来水供应；管道和设备安装；水源及供水设施工程建筑；管道工维修服务；销售管道配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2021年12月31日，总资产1233.08万元，净资产1200.6万元，净利润0.68万元。

4、公司名称：四川广安爱众建设有限公司

注册资本：11265.04万元人民币

法定代表人：欧光林

注册地址：四川省广安市广安区渠江北路46号负一层6至12号

主营范围：房屋建筑工程；土石方工程；市政公用工程；建筑装修装饰工程；水利水电工程；堤防工程；环保工程；体育场地设施工程；销售：建筑材料、装饰材料、化工（不含危险化学品），五金交电、日用百货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2021年12月31日，总资产31775.46万元，净资产13647.9万元，净利润1329.49万元。

（二）关联关系

四川爱众发展集团有限公司为公司控股股东，广安市海晶石油销售有限公司、四川广安爱众建设有限公司均为爱众集团控股子公司，因此公司与上述企业构成关联关系。

（三）履约能力分析

以上公司经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司2022年度预计日常关联交易主要是向关联人支付租赁费、资金利息费、承包经营费及收取租赁费，遵循市场化原则，交易价格以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

2022年度预计日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，对公司未来财产状况、经营状况不会产生不利影响。交易价格按照市场公允价格定价，不存在损害公司及股东利益。本次交易对公司独立性不会产生影响，公司不会因此对关联方产生依赖。

五、上网公告附件

（一）独立董事事前认可意见

（二）独立董事独立意见

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2022-022

四川广安爱众股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）；

本次拟聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议批准。

一、公司拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2021年12月31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为16家。

2.投资者保护

信永中和会计师事务所已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3．独立性和诚信记录

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和自律监管措施2次。

（二）项目成员信息

拟签字项目合伙人：王庆，注册会计师，从事注册会计师业务，至今为十余家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

拟担任独立复核合伙人：李耀忠，1993年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过8家。

拟签字注册会计师：尹清云，注册会计师，从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、新三板年报审计等证券业务。

项目合伙人、签字注册会计师、项目独立复核合伙人最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

（三）审计收费

2022年度审计费用为132.5万元（2021年度审计费用为124.8万元，后因公司业务扩大，补充审计费用7.5万元，合计132.3万元），其中年度财务审计费用99.5万元，内部控制审计费用33万元。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则确定。

二、拟续聘会计师事务履行的决策程序

（一）审计委员会关于本次续聘会计师事务所的意见

2022年4月26日，公司董事会审计委员会2022年第二次会议审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，审计委员会认为：信永中和拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量，审计团队严谨、敬业，信誉好，具备承担上市公司审计工作的服务意识、职业操守、业务能力和履职能力，审计委员会同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将上述议案提交公司第六届董事会第二十九次会议审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事基于独立、审慎、客观的立场，发表事前认可意见，认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，具有为上市公司提供审计服务的丰富经验，本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师职业道德和执业准则，谨慎勤勉地为公司提供2021年度审计服务，我们同意公司续聘信永中和为公司2022年度审计机构和内部控制审计机构，并将续聘审计机构事项提交公司第六届董事会第二十九次会议审议。

独立董事发表独立意见：信永中和作为公司2021年度审计机构，能够认真履行审计职责，客观独立发表审计意见，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的资者保护能力，能够满足公司2022年度审计工作要求。续聘公司2022年度审计机构的审议表决程序符合公司《章程》及相关审议程序的规定，同意提交股东大会审议批准。

（三）董事会的审议和表决情况

2022年4月27日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构和内部控制审计机构，审计费用为132.5万元，其中年度财务审计费用99.5万元，内部控制审计费用33万元。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2022年4 月29日

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号： 2022-017

四川广安爱众股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知和资料已于2022年4月16日以电子邮件形式发出，并于2022年4月27日在公司运营中心C栋五楼九号会议室以现场与视频会议的形式召开，本次会议由董事长余正军先生主持，应到董事10人，实到董事8人，独立董事张亚光先生、独立董事唐海涛先生通过视频形式参加，董事袁晓林先生因工作冲突未参加，委托董事余正军先生代为表决，董事刘毅先生因工作冲突未参加，委托董事谭卫国先生代为表决，会议以记名投票的方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《2021年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2021年度财务决算报告》

2021年公司实现营业收入239,404.25万元，归属于母公司的净利润为20,894.83万元。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2021年控股股东及其他关联方资金占用情况报告》

关联董事余正军先生、张久龙先生、袁晓林先生、刘毅先生和谭卫国先生回避表决。

独立董事进行事前认可，并发表同意的独立意见，认为：公司控股股东及其他关联方不存在违法占用上市公司资金的情况，对公司及股东的权益不存在损害；公司董事会在审议2021年控股股东及其他关联方资金占用情况报告时，关联董事回避表决，其决策程序符合法律法规及公司《章程》的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《2021年度提取减值准备报告》

公司2020年期末提取减值准备为11,922.52万元，本期增加减值准备2,954.25万元，本期减少减值准备419.29万元，2021年期末减值准备余额为14,457.48万元。独立董事发表同意的独立意见，认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次提取减值准备能够真实、公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产的会计信息更加可靠，符合公司实际情况及相关会计政策的规定。本次提取减值准备的相关决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《2021年度关联交易报告》

关联董事余正军先生、张久龙先生、袁晓林先生、刘毅先生和谭卫国先生回避表决。独立董事进行事前认可，并发表同意的独立意见，认为：2021年度关联交易基于公司正常的业务范围开展，对公司的独立性不构成影响，公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制，不会对其他股东利益造成损害。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《2021年度对外投资执行情况报告及2022年度对外投资工作意见》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《2021年度固定资产投资计划执行情况及2022年度固定资产投资计划报告》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《2021年度安全生产工作报告》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《2021年度人力资源预算执行情况报告》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《2021年度利润分配预案》

会议同意公司拟以现有总股本1,232,259,790股，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），合计派发现金红利67,774,288.45元（含税）。公司2021年度现金分红比例为32.44%。独立董事发表同意的独立意见，认为：2021年度利润分配预案综合考虑了公司目前的实际经营情况以及公司未来的经营计划、资金需求和发展战略，符合公司和全体股东特别是中小股东的长远利益，且决策过程符合相关法律、法规规定。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《四川广安爱众股份有限公司2021年度利润分配预案的公告》（编号：2022-019）。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意10票，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《董事会审计委员会关于2021年度财务审计报告意见的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于2021年管理层考核结果的议案》

独立董事发表同意的独立意见，认为：根据《管理层人员薪酬与绩效实施细则》，管理层人员薪酬根据绩效考核指标完成情况确定，董事会提名与薪酬委员会对公司管理层人员考核流程合规，考核结果公平公正。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《2021年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意10票，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过《2021年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《2021年度社会责任报告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

独立董事发表同意的独立意见，认为：公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际，公司内部控制制度在生产经营过程中得到贯彻落实，公司 2021年度内部控制评价报告真实、全面地反映了公司内部控制体系的运行情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《2021年度内部控制审计报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《2021年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

独立董事发表同意的独立意见，认为：公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司2021 年度募集资金存放与实际使用情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《四川广安爱众股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2022-020）。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过《2021年度独立董事履职报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《2021年度独立董事履职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过《关于2022年度投资理财计划的议案》

会议同意授权公司管理层在任一时间点使用不超过3亿元的自有闲置资金进行理财活动,主要用于购买相对低风险的稳健型银行理财产品、国债逆回购。投资额度有效期自2021年度董事会审议通过之日起至公司2022年度董事会召开之日止。独立董事发表同意的独立意见，认为：在不影响公司正常经营、现金流及确保资金安全的前提下，公司实施理财计划，可以获得一定的投资收益，提高公司资金使用效率，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过《关于2022年度向银行申请综合授信及相关信贷业务的议案》

会议同意公司2022年度拟向相关银行申请综合授信及办理相关信贷业务（不含独立批准的公司债、中期票据、超短融等），并授权公司管理层根据经营需要向相关银行申请总额不超过30亿元人民币的贷款，具体每笔信贷额度最终以各银行实际审批的授信及相关信贷业务额度为准。授权期限内，授信额度可循环使用。授权有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议通过《2022年度财务预算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二十三、审议通过《2022年度劳动用工及人力成本预算报告》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二十四、审议通过《2022年度日常关联交易议案》

关联董事余正军先生、张久龙先生、袁晓林先生、刘毅先生和谭卫国先生回避表决。独立董事进行事前认可，并发表同意的独立意见，认为：公司关联交易以市场公允价为基础，遵循诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，不存在损害关联交易任何一方利益的情况，公司日常性关联交易的决策程序符合法律法规及公司《章程》的规定。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《四川广安爱众股份有限公司2022年度日常关联交易预案公告》（编号：2022-021）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二十五、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

会议同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为2022年度审计机构和内部控制审计机构。2022年度审计费用为132.5万元。其中，年度财务审计费用99.5万元，内部控制审计费用33万元。独立董事进行事前认可，并发表同意的独立意见，认为：信永中和作为公司2021年度审计机构，能够认真履行审计职责，客观独立发表审计意见，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的资者保护能力，能够满足公司2022年度审计工作要求。续聘公司2022年度审计机构的审议表决程序符合《公司章程》及相关审议程序的规定。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《四川广安爱众股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2022-022）。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二十六、审议通过《2022年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《2022年第一季度报告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二十七、审议通过《关于提议召开2021年年度股东大会的议案》

会议同意公司定于2022年5月20日14点30分在公司运营中心C栋五楼九号会议室召开公司2021年年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《四川广安爱众股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（编号：2022-023）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2022-018

四川广安爱众股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议通知和资料已于2022年4月16日通过电子邮件的形式发出，并于2022年4月27日在公司运营中心C栋五楼九号会议室以现场表决方式召开，本次会议由监事会主席张清先生主持。公司应到监事5名，实到监事4名，监事杨晓玲女士因工作冲突未参加，委托监事文汇锋先生代为表决，本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议审议通过如下议案：

一、审议通过《2021年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2021年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2021年控股股东及其他关联方资金占用情况报告》

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2021年度提取减值准备报告》

监事会在了解和审核公司2021年提取减值准备的报告后认为，公司2021年度除报告反映之外不存在其他资产减值准备的情形。本次计提能够使公司会计信息更加真实可靠，不会损害公司和全体股东的利益。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《2021年度关联交易报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《2021年度利润分配预案》

监事会认为，本预案综合考虑了公司长远发展和全体股东的利益，董事会就该事项的决策程序合法有效。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《2021年年度报告及其摘要》

监事会对公司编制的2021年年度报告进行审核，并认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2021年度的经营管理和财务状况；未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，评价报告真实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。公司内部控制体系健全，内控制度规范完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《2021年度内部控制审计报告》

监事认真审阅公司2021年度内部控制审计报告，认为公司内部控制制度完善，报告能够充分反映公司的内部控制工作，出具的审计结论符合公司的实际情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会在了解和审核公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告后认为，公司能严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《四川广安爱众股份有限公司募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金，报告真实地反应募集资金的使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于2022年度投资理财计划的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于2022年度向银行申请综合授信及相关信贷业务的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《2022年度财务预算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《2022年度日常关联交易议案》

监事会认为，公司2022年度日常关联交易是公司生产经营发展的需要，关联董事回避了表决，独立董事对该事项进行事前认可并发表同意的独立意见，程序合法有效，定价公允，不会损害公司和全体股东的利益。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

监事会认为：信永中和具有专业的知识，丰富的工作经验，内部规范的工作秩序，续聘信永中和不会损害公司、股东，特别是中小股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《2022年第一季度报告》

监事会对公司编制的2022年第一季度报告进行审核，并认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2022年第一季度的经营管理和财务状况；未发现参与公司2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司监事会

2022年4月29日

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2022-019

四川广安爱众股份有限公司

2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.055元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）208,948,270.32元，2021年期末累计可供股东分配的利润为110,919,044.79元。

1.分配预案

经董事会审议，公司2021年度利润分配预案如下：

公司拟以公司现有总股本1,232,259,790股，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），合计派发现金红利67,774,288.45元（含税）。公司2021年度现金分红比例为32.44%。

2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司现金分红的资金总额不变，相应调整每股分配比例。

3.此事项尚需提交股东大会审议通过。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月27日，公司第六届董事会第二十九次会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事发表了同意的独立意见，认为公司2021年度利润分配预案综合考虑公司目前的实际经营情况以及公司未来的经营计划、资金需求和发展战略，符合公司和全体股东特别是中小股东的长远利益，且决策过程符合相关法律法规规定。

（三）监事会意见

2022年4月27日，公司第六届监事会第二十次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2021年度利润分配预案》，监事会认为，本预案综合考虑了公司长远发展和全体股东的利益，董事会就该事项的决策程序合法有效。同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案，根据公司未来的资金需要、发展阶段等因素综合考虑，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。

2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2022-020

四川广安爱众股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截止2021年12月31日的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）2016年非公开发行实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]526号）。公司于2016年4月非公开发行人民币普通股（A股）23,000万股，每股发行价为6.67元，募集资金总额为人民币1,534,100,000.00元，扣除相关发行费用后净募集资金为人民币1,507,244,516.00元。上述募集资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具瑞华验字[2016]02230072号《验资报告》。根据公司第五届董事会第八次会议、2015年第二次临时股东大会会议决议，募集资金用于水、电、气的管网改扩建和偿还银行贷款，具体计划为：

单位：万元

■

（二）以前年度使用情况

1.募投项目先期投入及置换情况

2016年8月，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入项目自筹资金的议案》，董事会同意公司以等额募集资金置换水、电、气管网改扩建募投项目先期投入资金80,765,995.64元。置换金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具瑞华核字（2016）51040018号《关于四川广安爱众股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。具体情况如下：

单位：元

■

注：2016 年非公开发行募集资金分别用于水、电、气的管网改扩建和偿还银行贷款。

2.以前年度募投项目已使用金额

单位：万元

■

3.以前年度募集资金补充流动资金情况

公司于2017年8月9日召开的第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议分别审议通过《关于使用闲置募集资金补充流动资金1.5亿元的议案》，会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，用1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，到期后及时归还至募集资金专用账户。2018年8月8日按期归还1.5亿元募集资金至专用账户。

公司于2018年8月22日召开的第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第三十一次会议分别审议通过《关于使用闲置募集资金补充流动资金1.5亿元的议案》，会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用1.5亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，公司应以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。2019年8月21日按期将1.5亿元资金归还至募集资金专用账户。

公司于2019年7月8日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金0.9亿元的议案》，会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用0.9亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12 个月内，在募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，公司应以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。以上资金已用于永久性补充流动资金，具体详见公司2019年8月28日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的专项公告《四川广安爱众股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》

4.以前年度募集资金进行现金管理情况

2016年5月31日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过50,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。2016年5月31日至2017年5月30日，置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过50,000.00万元。

2017年6月26日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。2017年6月26日至2018年6月25日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过40,000.00万元。

2018年6月1日，公司召开的第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。2018年6月1日至2019年5月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过30,000.00万元。

2019年6月10日，公司召开的第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第三十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过 30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。2019年6月10日至2019年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过30,000.00万元。

2020年7月16日，公司召开的第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过 10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。2020年7月16日至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过10,000.00万元。

5.以前年度结余募集资金使用情况

无。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》要求，公司已制定《四川广安爱众股份有限公司募集资金管理办法》和《专项募集资金储存、使用、管理内部控制制度》，对募集资金实行专户存储管理制度，对募集资金使用实行严格的审批手续，确保专款专用。

公司于2016年4月就2016年非公开发行募集的资金与中德证券、存放募集资金的中国农业银行股份有限公司广安区支行、中国建设银行股份有限公司广安分行、中国工商银行股份有限公司广安分行、成都银行股份有限公司广安分行签订了符合上海证券交易所要求的《募集资金三方监管协议》，并接受保荐机构中德证券持续督导工作。公司于2019年12月24日变更募集资金用途后，将剩余募集资金中18,750.00万元用于“增资四川广安花园制水有限公司项目，主要用于花园第二水厂的建设。公司于2020年1月19日与中德证券、四川广安花园制水有限公司、存放募集资金的中国农业银行股份有限公司广安区支行签订了符合上海证券交易所要求的《募集资金四方监管协议》，并接受保荐机构中德证券持续督导工作。

公司财务部门对募集资金进行专户存储管理，掌握募集资金专用账户的资金动态。募集资金的使用遵循计划审批、申请使用、检查评价的步骤进行，项目管理部门每月上旬向财务部门报送下月募集资金使用计划表，经公司研究批准。在符合项目付款条件时，由项目管理部门填写付款申请单，根据公司的内控审批程序审批后提交财务部门，财务部根据批准的募集资金使用计划及公司有关财务管理的规定，进行资金审批、付款。公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。

截至2021年12月31日，募集资金余额情况：

单位：元

■

注：利息收支净额包括对闲置募集资金进行现金管理产生的收益。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

无。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1.2020年7月16日，公司召开的第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过 10,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。2021年1月1日至2021年7月12日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过 10,000.00万元。

2.2021年7月13日，公司召开的第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过7,500.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。2021年7月13日至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过7,500.00万元。具体情况如下表：

单位：元

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

无。

（七）结余募集资金使用情况

无。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：四川广安爱众股份有限公司 2021年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2022年4月29日

附表1：募集资金使用情况对照表

2021年12月31日

编制单位：四川广安爱众股份有限公司单位：万元

■