长江润发健康产业股份有限公司
证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2022-018
长江润发健康产业股份有限公司
2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
报告期，公司主要从事医药产品研发、生产和销售，提供妇产科专科医疗服务，以及电梯导轨等机械产品的销售。公司旗下各产业由下属子公司独立运营，生产经营主要分布于张家港、海口、上海、郑州等地。报告期内，公司主营业务、主要产品均未发生重大变化。
1、医药板块
公司以海南海灵化学制药有限公司为代表的医药板块，是一家集医药研发、生产、销售为一体的高新技术企业。海灵药业主要专注于高质量的抗感染药物的生产与销售，共有130多个品规，主要包括抗生素类、心血管类、肠胃类以及外用乳膏剂等多种类型的产品。 其中，注射用头孢他啶、注射用拉氧头孢、注射用头孢曲松、注射用阿奇霉素等抗菌药物，主要用于细菌感染，临床应用科室广泛。卢立康唑乳膏为治疗浅部真菌感染药物，主要用于体癣、股癣、手足癣等各类皮皮肤疾病。卡泊芬净主要用于深部真菌感染，临床科室多为肿瘤科、血液科、ICU、器官移植科等。根据米内网数据显示，截止至2020年，海灵药业位列国内抗细菌药市场第2位；以终端市场份额计算，两大核心产品注射用头孢他啶、注射用拉氧头孢钠在国内抗细菌药市场排名分别位列第2位及第6位。
报告期，海灵药业注射用头孢他啶、注射用头孢曲松钠、注射用阿奇霉素中标第五批国家集采。
2、医疗板块
公司以郑州圣玛妇产医院为代表的医疗板块，是集妇产科医疗、科研、保健于一体的现代化新型妇产科医院，拥有享誉省内外的妇产科专家和具有国际水平的诊疗设备，在妇产行业一直处于较为领先的行业地位，先后荣获了全国百姓放心医院、河南省卫生系统民主评议行风工作先进单位等荣誉称号。医院主要开设妇科、产科、儿科、医学月子中心、产后康复中心等，注重对孕妇进行孕前、孕中、待产、分娩、产后等全过程的医疗保健和健康管理。
报告期，郑州圣玛妇产医院通过了国际JCI标准论证。
3、机械板块
公司以长江润发（张家港）机械有限公司为代表的传统机械制造业务板块，专业从事电梯导轨系统部件的研发、生产、销售及服务，主要包括实心导轨、空心导轨、扶梯导轨、电扶梯部件四大系列，300多个产品规格，拥有严格完善的工艺控制流程，拥有发明专利5项、实用新型专利15项。长期为三菱、OTIS、蒂森、通力等国际知名电梯制造商提供战略服务，为目前产品规格较齐全、规模较大的单体制造工厂，是行业优秀民族品牌。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
1、报告期，公司根据新《证券法》《上市公司治理准则》，全面对公司内控管理制度进行了修订，详见巨潮资讯网于2021年1月12日披露的相关公告。
2、报告期，公司第四届董监事会届满，进行了换届选举，产生了新一届的董监事会及高级管理人员，详见巨潮资讯网于2021年1月29日披露的相关公告。
3、公司自上市以来，持续通过现金分红、回购股份等多种方式回报投资者。报告期内，公司实施了2020年年度权益分派方案，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税），共计派发现金红利61,799,151元（含税）。股权登记日：2021年6月17日，除权除息日：2021年6月18日。
4、报告期，公司对华信制药的控制权已收回，自2021年12月31日期，公司将华信制药重新纳入合并报表范围。详见巨潮资讯网于2021年12月30日披露的相关公告。
证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2022-028
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第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2022年4月28日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年4月15日以传真、电子邮件等方式发出且确认送达。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名（独立董事林洪生、舒知堂，董事黄忠和、卢斌、殷雄以通讯方式参加），公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由公司董事长郁霞秋女士主持，经与会董事讨论，审议并通过如下决议：
1、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2021年度总裁工作报告的议案》；
公司经营层认真贯彻落实股东大会、董事会决议，根据2021年度生产经营实际情况及2022年度生产经营计划，向公司董事会作《2021年度总裁工作报告》。
2、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议；
《2021年度董事会工作报告》具体内容参见2022年4月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2021年年度报告》全文之“第三节管理层讨论与分析”部分。
公司独立董事林洪生女士、王自忠先生、舒知堂先生分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。
3、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议；
具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议；
具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议；
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润为-412,986,660.97元，加上年初未分配利润487,970,618.94元，减去2021年已实施的利润分配股利61,799,151.00元，提取法定盈余公积438,988.48元，因其他综合收益结转留存收益减少未分配利润170,413,088.67元，2021年合并报表可供分配利润为-157,667,270.18元。2021年度母公司净利润为4,389,884.83元，加上年初未分配利润255,900,897.33元，减去2021年已实施的利润分配股利61,799,151.00元，提取法定盈余公积438,988.48元，因其他综合收益结转留存收益减少未分配利润0元，2021年母公司可供分配利润为198,052,642.68元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2021年12月31日，公司可供股东分配的利润为-157,667,270.18元。
截止报告期末，公司可供分配利润为负数，按照公司章程的有关规定，公司本年度不进行现金分红，也不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司本年度利润分配预案符合相关法律法规的规定、公司章程利润分配政策要求及公司股东回报规划。独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》；
具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
7、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
8、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于计提2021年度资产减值准备的议案》；
具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
9、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议；
具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
10、以赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》；
关联董事郁霞秋、郁全和、邱其琴、黄忠和、卢斌回避表决。
具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
11、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议；
具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
12、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
13、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于2022年度公司内部担保额度的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议；
具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
14、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司向商业银行申请2022年度综合授信额度的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议；
2022年度，公司及合并报表范围内的下属公司等拟向商业银行申请总额不超过人民币33.5亿元的综合授信。具体融资金额和融资银行将具体情况确定；并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人根据实际情况在前述总授信额度内办理一切与银行借款、融资有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
15、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议；
具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
16、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议；
具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
17、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议；
具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
18、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议；
具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
19、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议；
具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
20、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》；
具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
21、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；
具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
22、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2022年度第一季度报告的议案》；
具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
23、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
具体内容详见本公司发布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
长江润发健康产业股份有限公司
董事会
2022年4月29日
证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2022-021
长江润发健康产业股份有限公司
关于续聘2022年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月28日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”）为公司2022年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信为公司2022年度审计机构，聘期一年。2021年度，公司给予和信的年度审计报酬为100万元。
二、拟聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；
（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；
（5）首席合伙人：王晖；
（6）和信会计师事务所2021年度末合伙人数量为37位，年末注册会计师人数为263人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为169人；
（7）和信会计师事务所2021年度经审计的收入总额为29642万元，其中审计业务收入22541万元，证券业务收入11337万元。
（8）上年度上市公司审计客户共 44家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，审计收费共计5961万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为32 家。
2、投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信会计师事务所近三年没有因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人汪泳先生，2005年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2000年开始在和信执业，2018年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告10份。
（2）签字注册会计师张良玉先生，2018年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2019年开始在和信会计师事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共3份。
（3）项目质量控制复核人刘学伟先生，1997年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002年开始在和信执业， 2022年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告27份。
2、诚信记录
项目合伙人汪泳先生、签字注册会计师张良玉先生、项目质量控制复核人刘学伟先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
和信会计师事务所及项目合伙人汪泳先生、签字注册会计师张良玉先生、项目质量控制复核人刘学伟先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度具体的审计要求和审计范围与和信协商确定相关的审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
(下转858版)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：长江润发健康产业股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
■
法定代表人：郁霞秋 主管会计工作负责人：张义 会计机构负责人：陈红霞
2、合并利润表单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：郁霞秋 主管会计工作负责人：张义 会计机构负责人：陈红霞
3、合并现金流量表
单位：元
■
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
长江润发健康产业股份有限公司
董事会
2022年04月29日
证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2022-027
长江润发健康产业股份有限公司
2022年第一季度报告
