广晟有色金属股份有限公司

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甲方与乙方于2016年1月1日就乙方租赁保利中汇广场31-32层写字楼签订了《房屋租赁合同》（简称“主合同”），因主合同即将到期，现甲、乙双方在平等、自愿的基础上，经协商一致，订立《写字楼租赁合同补充协议二》，约定除下列条款外，主合同下双方的权利义务顺延至新的租赁期限，主合同条款在新的租赁期限内继续有效。

第一条 地址：甲方出租给乙方的写字楼位于广东省广州市天河区林和西路157号保利中汇31-32层。

第二条 面积：写字楼建筑面积共3676.2平方米。

第三条 租赁期限：该写字楼续租期限为2年，即从2022年1月1日起至2023年12月31日止。

第四条 租金：该写字楼每月每平方米租金为153元，每月租金为562,458.6元（大写伍拾陆万贰仟肆佰伍拾扒元陆角）。乙方每月租金应于每月5日之前交付甲方，按照先交租后使用原则，甲方收到乙方付款后，开具增值税专用发票给乙方。

五、交易目的及对公司的影响

上述公司与关联方进行的关联交易，主要是为了解决公司办公场所问题。本次关联交易决策程序严格按照相关法律法规及公司的相关制度，交易定价公允，符合市场原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、独立董事意见

公司独立董事对本次关联交易的意见：我们认为公司向间接控股股东续租办公楼事项有利于解决公司办公场所问题，符合公司经营业务发展要求。遵循市场原则，定价公允，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司经营业务发展。董事会对该议案进行审议时，关联董事依法回避了表决，董事会通过了此议案，董事会表决程序合法。

七、董事会审计委员会对该关联交易的书面审核意见

本次交易将有效解决公司办公场所问题，符合公司经营业务的发展要求。公司续租办公楼所支付的租赁费用遵循市场原则，定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将该关联交易议案提交董事会讨论。

八、备查文件目录

1、广晟有色第八届董事会2022年第五次会议决议；

2、独立董事事前认可意见；

3、独立董事意见；

4、审计委员会书面审核意见。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二○二二年四月二十九日

证券简称:广晟有色 证券代码:600259 公告编号:临2022-038

广晟有色金属股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第八届董事会2022年第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》有关条款修订如下：

■■

除以上修改外，公司将章程中涉及阿拉伯数字的表述方式统一改为汉字表述；根据条款顺序调整情况对相关条款中的条款引用做了相应修改；规范了章程部分内容文字表述。除此之外，章程其他内容不变。

本次修改《章程》尚需公司股东大会审议批准。修改后的公司《章程》将在上海证券交易所网站全文披露。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2022-040

广晟有色金属股份有限公司

关于更换职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司“）监事会近日收到职工代表监事曹源先生的辞职报告，曹源先生因工作原因申请辞去公司第八届监事会职工代表监事职务，辞职后仍将在公司担任其他职务。曹源先生在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司监事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于近日召开了职工代表大会，选举洪洁漳先生、张键女士为第八届监事会职工代表监事，任期自本次选举通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

特此公告。

附件：洪洁漳、张键个人简历

广晟有色金属股份有限公司监事会

二○二二年四月二十九日

附件：

洪洁漳个人简历

洪洁漳，男，1979年出生，在职研究生学历，中山大学地质工程专业，工程硕士，高级工程师职称。曾任广东省海洋与环境监测中心生态资源室副主任；国家海洋局南海分局调查技术中心化学生态室副主任；广东省土地调查规划院海域监测室副主任。现任广晟有色金属股份有限公司矿产投资部副总经理。

张键个人简历

张键，女，1968年出生，大专学历，会计师、经济师。曾任广东广晟有色进出口有限公司财务部会计、财务部副经理、经理、财务总监。现任广东广晟有色金属进出口有限公司、广晟有色（香港）贸易有限公司、广东省南方稀土储备供应链管理有限公司财务总监。

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2022-028

广晟有色金属股份有限公司

第八届董事会2022年第五次会议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2022年第五次会议于2022年4月28日上午8：30，在广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A栋32楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2022年4月19日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，委托参加的董事1名。会议由董事长张喜刚先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》。

本议案将提请公司2021年年度股东大会进行审议。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度总裁工作报告》。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。

本议案将提请公司2021年年度股东大会进行审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》。

本议案将提请公司2021年年度股东大会进行审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。具体是：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜财审2022S00554号《审计报告》，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为139,087,075.70元，加上以前年度未分配利润 -682,010,841.76元，公司未分配利润累计为-542,923,766.06元。因尚未弥补完前期亏损，董事会建议2021年度不进行分红，也不进行资本公积金转增股本。

本议案将提请公司2021年年度股东大会进行审议。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。

八、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事巫建平、洪叶荣回避表决。（详见公告“临2022-030”）

本议案将提请公司2021年年度股东大会进行审议。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度期货套期保值计划的议案》。

具体是：为规避有色金属价格波动对公司产品销售、贸易业务的风险，提高公司抵御市场波动的能力，减少产品价格下跌对公司产生的不利影响，确保企业稳健经营，董事会同意公司2022年度套期保值计划，授权委托全资子公司广东广晟有色金属进出口有限公司、广晟有色（香港）贸易有限公司具体实施，限定当日期货套期保值品种持仓总量对应的保证金总额不超过人民币4720万元。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度投资者关系管理计划》。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度内部审计工作总结及2022年工作计划》。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《内部审计工作五年规划（2021-2025）实施方案（试行）》。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定经理层选任与管理暂行办法的议案》。

十四、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。关联董事郭勇、杨文浩、曾亚敏回避表决。（详见公告“临2022-031”）

本议案将提请公司2021年年度股东大会进行审议。

十五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于更换董事会秘书及聘任高级管理人员的议案》。（详见公司公告“临2022-032”、“临2022-033”）

十六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬发放情况的议案》。

十七、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年第一季度报告》。

十八、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案》。（详见公告“临2022-034”）

本议案将提请公司2021年年度股东大会进行审议。

十九、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》。（详见公告“临2022-035”）

本议案将提请公司2021年年度股东大会进行审议。

二十、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于实施公开招商遴选战略投资者共同开发红岭公司钨矿项目的议案》。（详见公告“临2022-036”）

二十一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向间接控股股东续租办公楼暨关联交易的议案》，关联董事巫建平、洪叶荣回避表决。（详见公告“临2022-037”）

二十二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。（详见公告“临2022-038”）

本议案将提请公司2021年年度股东大会进行审议。

二十三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于继续购买董监高责任险的议案》。（详见公告“临2022-039”）

本议案将提请公司2021年年度股东大会进行审议。

二十四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。（详见公告“临2022-041”）

公司独立董事郭勇、杨文浩、曾亚敏向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二○二二年四月二十九日

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2022-029

广晟有色金属股份有限公司

第八届监事会2022年第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2022年第三次会议，于2022年4月28日在广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A栋32楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2022年4月19日以书面、电子邮件形式发出，会议应出席监事4名，实际出席监事4名。会议由监事会主席罗华伟先生召集并主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议作出决议如下：

一、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》。

本议案将提请公司2021年年度股东大会进行审议。

二、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》。监事会在对《公司2021年年度报告》审核后认为：

1、《公司2021年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

2、《公司2021年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

3、监事会在提出本意见前，未发现参与《公司2021年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案将提请公司2021年年度股东大会进行审议。

三、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。

本议案将提请公司2021年年度股东大会进行审议。

四、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。

本议案将提请公司2021年年度股东大会进行审议。

五、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。

六、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》。

本议案将提请公司2021年年度股东大会进行审议。

七、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年第一季度报告》。

公司监事会对《公司2022年第一季度报告》的内容和编制审议程序进行了全面审核，意见如下：

1、《公司2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；

2、《公司2022年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面如实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；

3、参与一季度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为；

4、公司监事会和监事保证本报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

八、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向间接控股股东续租办公楼暨关联交易的议案》。

九、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案》。

本议案将提请公司2021年年度股东大会进行审议。

十、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于继续购买董监高责任险的议案》。

为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益，同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案将提请公司2021年年度股东大会进行审议。

十一、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》。

本议案将提请公司2021年年度股东大会进行审议。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司监事会

二○二二年四月二十九日

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2022-030

广晟有色金属股份有限公司

关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●本次日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响

一、日常关联交易预计基本情况

2022年4月28日，广晟有色金属股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会2022年第五次会议以7票同意，0票反对，0弃权，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事巫建平、洪叶荣回避表决。

公司2021年度日常关联交易执行情况以及2022年度公司及公司全资、控股子公司与关联方签署日常关联交易合同总金额预计情况如下：

（一）2021年日常关联交易的预计和执行情况

广晟有色第八届董事会2021年第三次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易的议案》，批准2021年度购销关联交易总额为81,300万元；其中向关联方采购额度为66,525万元，向关联方销售额度为14,775万元。在关联人财务公司每日最高存款余额不超过5亿元；关联人财务公司为公司提供综合授信额度不超过12亿元。

第八届董事会2021年第六次会议审议通过了《关于增加2021年日常关联交易预计的议案》，同意新增日常关联交易总额度50,500万元。

2021年度，公司经批准的关联交易总额度为131,800万元，其中向关联方采购额度为117,025万元，向关联方销售额度为14,775万元。

（二）2021年度关联交易执行情况

1.向关联方采购产品

单位：元（不含税）

■

2.向关联方销售产品

单位：元（不含税）

■

2021年广晟有色实际发生的关联交易额度为89,693万元，与预计额度有点差距的原因：1、国储未启动，原定与稀土集团的收储业务未开展；2、硫精矿价格波动减少了与大宝山部分有色金属产品业务。

3.在关联人财务公司存款、贷款的关联交易

2020年4月29日公司第七届董事会2020年第三次会议及2020年6月12日公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与广东省广晟财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》，同意公司与广东省广晟财务有限公司（以下简称“广晟财务公司”）续签金融服务协议，公司在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过5亿元；广晟财务公司为公司提供综合授信额度不超过12亿元。

截至2021年12月31日，公司在广晟财务公司借款余额为9,800万元，存款余额为4.78亿元，向广晟财务公司支付资金占用费874.79万元。

2020年，公司间接控股股东广晟集团通过其政策及资信优势，向国家开发银行广东分行申请了低成本资金信贷支持（第二批），为其控股企业提供财务资助，公司一共获得了7.55亿元的财务资助。在报告期内共支付利息费用1,502.95万元。

2021年，公司间接控股股东广晟集团为公司提供了3亿元的财务资助，并支付利息费用750.83万元。

（三）2022年度日常关联交易的预计

根据广晟有色实际发展需要，预计2022年度购销关联交易总额为46,295万元（不含税，下同），其中向关联方采购额度为22,020万元，向关联方销售额度为24,275万元。在关联人财务公司每日最高存款余额不超过10亿元；关联人财务公司为公司提供综合授信额度不超过17亿元。具体如下表：

单位：万元 币种：人民币

■

二、关联方基本情况

1、广东广晟有色金属集团有限公司（以下简称“有色集团”）

住所：广东省广州市黄埔大道中199号19楼

法定代表人：邱振淮

注册资本：人民币7959.88万元

经营范围：矿产资源勘查、矿产品的采、选、冶;金属制品深加工;电子元器件生产和机械动力设备制造、维修(由下属企业凭资质证经营);矿产品批发及其冶炼产品;销售工业生产资料(不含小汽车及危险化学品);房地产开发、自有房屋租赁、物业管理;投资物流服务业;投资智能机器系统技术服务和构建的生产;投资幕墙工程及设计,以及相关产品的生产经营和安装(含生产经营铝门窗、铝梯等铝制品、采光天棚、金属结构屋面及有色金属产品材料、五金配件,从事相关产品安装业务等);实业投资;股权投资;投融资管理服务;货物进出口、技术进出口(以上法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。

有色集团系公司间接控股股东广晟集团的全资子公司，与本公司构成关联关系。

2、广东省稀土产业集团有限公司（以下简称“稀土集团”）

住所：广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦50楼东面楼层

法定代表人：李保云

注册资本：人民币100000万元

经营范围：稀土、稀有金属及其它有色金属采选、冶炼和新材料及应用项目的投资、研发、经营及产品贸易;稀土稀有金属现货电子交易项目、商业储备项目和仓储项目的投资及管理;稀土稀有金属特色产业园区开发投资及管理;土地开发与土地使用权经营,物业投资和经营管理;稀土稀有金属产业链资本管理和项目投资咨询及服务。

稀土集团系公司控股股东，与本公司构成关联关系。

3、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“中金岭南”）

住所：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号深业进元大厦塔楼2座303C

法定代表人：王碧安

注册资本：人民币356968.5327万元

经营范围：一般经营项目是:兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经济信息咨询(不含限制项目);经营进出口业务;在韶关市设立分公司从事采选、冶炼、制造、加工:有色金属矿产品、冶炼产品、深加工产品、综合利用产品(含硫酸、氧气、硫磺、镓、锗、电炉锌粉的生产)及包装物、容器(含钢提桶、塑料编织袋)(以上经营范围仅限于分支机构生产,其营业执照另行申报);建筑材料、机械设备及管道安装、维修;工程建设、地测勘探、科研设计;从事境外期货业务;成品油零售、过磅;房屋出租;收购、加工有色金属矿石;矿物及选矿药剂的计量、检验检测;质检技术服务。

中金岭南系公司间接控股股东广晟集团的控股子公司，与本公司构成关联关系。

4、广东国华新材料科技股份有限公司（以下简称“国华新材”）

住所：肇庆市风华路18号风华电子工业园4号楼4-5层

法定代表人：陈绪运

注册资本:人民币3846.42万元

经营范围：研究、开发、生产和销售:各种新型电子材料及器件、介质天线、介质谐振器与介质滤波器;高新技术转让、技术咨询服务;经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的进出口和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。

国华公司系广晟集团控股子公司广东风华高新科技股份有限公司的控股子公司，与本公司构成关联关系。

5、广东省广晟财务有限公司（以下简称“财务公司”）

住所：广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦52楼

法定代表人：贺少兵

注册资本：人民币109922.0000万人民币

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助、成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

广晟财务公司系广晟集团控股子公司，与本公司构成关联关系。

三、定价政策及依据

上述全资、控股子公司与关联单位的交易属于公司正常的经营购销及存贷款业务，定价政策和定价依据是以公开、公平、公正的，与市场销售或购买同类产品的价格不存在明显差异。该等关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

四、关联交易对公司的影响

公司及子公司与上述公司的关联交易，是日常生产经营所需的正常业务活动，符合公司生产经营和持续发展的需要，能充分利用关联公司拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，关联交易遵循了公平、公正、公开原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。

五、审议程序

（一）公司第八届董事会2022年第五次会议审议本议案时，关联董事巫建平、洪叶荣予以回避表决。同时，因交易金额累计超过人民币3000万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易将提交公司股东大会进行审议表决，关联股东须回避表决。

（二）本关联交易事项独立董事已进行事前认可，并对此发表了认可意见，在本次董事会审议本项议案时，独立董事发表独立意见如下：

1、独立董事的事先认可意见

（1）公司本次预计2022年日常关联交易事项，在提交董事会会议审议前，已事先通知并将交易相关资料提交独立董事审阅，同时进行了必要的沟通。

（2）公司2021年度实际发生的关联交易属于公司正常的业务开展需要，交易是在平等协商一致的基础上进行的，定价合理公允，符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性。公司预计的2022年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的共同利益。

（3）同意将上述事项提交公司第八届董事会2022年第五次会议审议。

2、独立董事的独立意见

公司预计2022年日常关联交易系公司生产经营所需，关联交易符合公平、公开、公正的原则，定价遵循市场化原则，不存在损害公司和广大股东的利益，也不影响公司的独立性。公司董事会在审议通过关联交易的议案时，关联董事依法回避了表决，该关联交易审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，全体独立董事一致同意本次董事会审议的关联交易事项。

（三）董事会审计委员会的书面审核意见

公司及子公司与关联方2021年度发生的日常关联交易以及对2022年度拟发生的日常关联交易事项进行预计，是规范公司运作，强化公司内控管理的举措，符合有关法律、法规的规定，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

经审查，上述关联交易均为公司生产经营过程中与关联方正常的经营购销业务，符合公司业务发展需要。公司与上述关联人进行的关联交易，将严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会因此类交易而对关联人形成依赖，也不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将上述关联交易议案提交董事会讨论。

六、备查文件

（一）公司第八届董事会2022年第五次会议决议；

（二）独立董事事前认可意见；

（三）独立董事意见；

（四）审计委员会书面审核意见；

（五）《产品购销框架协议》。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2022-034

广晟有色金属股份有限公司关于

拟注册发行中期票据和超短期融资券的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第八届董事会2022年第五次会议审议通过了《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案》。为拓展公司融资渠道，保证各类融资渠道的通畅，增加债务融资的多样性与灵活性，控制财务成本，并及时满足公司生产经营发展的资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币6亿元（含6亿元）中期票据和不超过人民币4亿元（含4亿元）超短期融资券。具体情况如下：

一、发行方案

■

公司本次中期票据和超短期融资券的注册发行，尚需提交公司股东大会审议，发行前需取得中国银行间市场交易商协会的批准。

二、相关授权

为保证本次发行工作的顺利进行，董事会同意提请股东大会授权公司管理层全权处理本次发行相关事宜，包括但不限于：

1、根据公司需要以及市场条件决定发行中期票据和超短期融资券的具体发行方案、发行时机、发行规模、发行期限、发行利率等；

2、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行、上市及投资过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于公司发行中期票据和超短期融资券注册报告、发行公告、发行计划、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等），并办理必要手续；

3、根据实际情况决定募集资金在上述资金用途内的具体安排；

4、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、决定与本次中期票据和超短期融资券发行相关的其它事宜；

6、上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，在中期票据和超短期融资券注册及存续有效期内持续有效。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二○二二年四月二十九日

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2022-035

广晟有色金属股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第八届董事会2022年第五次会议，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为2022年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年11月28日

（3）注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座1101室

（4）执业资格：中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号为11000168号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监督管理委员会核发的编号为000356的会计师事务所证券期货相关业务许可证。

（5）是否从事证券服务业务：是，中喜会计师事务所自2013年11月改制设立以来一直从事证券服务业务。

2.人员信息

首席合伙人为张增刚，上年度末合伙人数量为76人、注册会计师人数为355人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为225人。

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