光明房地产集团股份有限公司 ■

公司代码：600708 公司简称：光明地产

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现2021年度归属母公司净利润为70,082,135.98元，加上年初未分配利润6,760,954,192.27元，公司累计可分配的利润为6,831,036,328.25元。公司拟定2021年度利润分配预案如下：

1、提取10%法定盈余公积金92,615,030.72元；

2、扣除分配2020年度普通股股利及其他206,416,151.54元；

3、剩余6,532,005,145.99元为2021年末实际未分配利润。为了保持企业现金流量的平衡，促使光明地产健康发展，同时又维护出资人的权益，公司拟以实施2021年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.15元（含税）。

本次预案尚须提交股东大会审议。本预案完全符合相关法律法规关于现金分红政策的规定。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）房地产行业

1、中央：坚持“房住不炒”总基调不变，加快建立调控长效机制

2021年，在坚持“房住不炒”定位，实现稳地价、稳房价、稳预期“三稳”目标指导下，结合房地产市场运行情况，中央及地方频繁发布稳楼市政策。在“三道红线”等要求严格落实下，降负债、降杠杆、加速回款成为房企主旋律。销售方面，以市场变化为先导，下半年市场明显降温，销售规模同比持续下降。投资方面，在重点城市土地“两集中”政策实施及房地产金融监管持续强化背景下，房企投资更加谨慎聚焦，当前房地产市场整体仍在低温运行。

（1）销售。2021年，全国商品房销售面积179433万平方米，比上年增长1.9%；全国商品房销售额181930亿元，增长4.8%。全国商品房销售面积与商品房销售额总体保持增长。

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（图表摘自国家统计局网站）

（2）投资。2021年，全国房地产开发投资147602亿元，比上年增长4.4%，增速逐渐放缓。其中，住宅投资111173亿元，比上年增长6.4%。全国房地产开发企业土地购置面积21590万平方米，比上年下降15.5%；土地成交价款17756亿元，增长2.8%。

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（图表摘自国家统计局网站）

（3）开竣工。

2021年，全国房地产开发企业房屋施工面积975387万平方米，比上年增长5.2%。其中，住宅施工面积690319万平方米，增长5.3%。全国房屋新开工面积198895万平方米，下降11.4%。其中，住宅新开工面积146379万平方米，下降10.9%。全国房屋竣工面积101412万平方米，增长11.2%。其中，住宅竣工面积73016万平方米，增长10.8%。

2、供需规模明显缩量，下半年流拍撤牌率上升

2021年，受到重点城市“两集中”政策影响，全国300城住宅用地推出面积同比下降9.8%，成交面积同比下降23.8%。下半年，重点城市后两批集中供地土拍规则有所调整，稳地价效果显现，交易市场调整和资金压力下，房企拿地意愿降低，全国土地市场出现明显降温，土地流拍和撤牌地块数量增加，2021年，全国流拍撤牌较2020年提升5.1个百分点至20.3%，整体溢价率降至近年来底部水平。

3、房地产金融监管制度持续完善，强调“准确把握和执行好”

2021年以来，中央持续强调落实房地产长效机制，实施好房地产金融管理制度，房地产金融监管力度趋严，严查资金违规流入房地产市场，严格执行企业端“三道红线”和银行端“两条红线”，企业商票、投资销售比等指标先后纳入监管。

（二）冷链物流行业

党的十九大报告中，提出了要在现代供应链等领域培育新增长点、形成新动能。国务院办公厅发布的《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》（国办29号文），要求以体制机制创新为动力，以先进技术和管理手段应用为支撑，以规范有效监管为保障，着力构建符合我国国情的“全链条、网络化、严标准、可追溯、新模式、高效率”的现代化冷链物流体系。我国冷链物流行业的建设思路和要求已明确，冷链物流行业在我国经济持续增长和政策的不断助推下迎来了重要的发展机遇期。随着人们对食品安全意识的日益提高和消费升级的促进，以及生鲜电商发展的日益完善，冷链物流作为与新零售结合最为紧密的行业之一，已经成为各方关注的焦点。

2021年2月，中央发布一号文件《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》，在“大力实施乡村建设行动”部分的“全面促进农村消费”中再次明确指出，要加快实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程，推进田头小型仓储保鲜冷链设施、产地低温直销配送中心、国家骨干冷链物流基地等建设。8月，相关部门联合印发《商贸物流高质量发展专项行动计划（2021―2025年）》，提出五个方面重点任务：一是健全商贸物流网络，从城乡、区域、国际等维度加强商贸物流网络建设。二是推广应用技术标准，提升商贸物流标准化水平，推广应用现代信息技术。三是优化组织方式，发展商贸物流新业态、新模式，提升供应链物流管理水平。四是提升国际物流效率，畅通国际物流通道，推进跨境通关便利化。五是培育市场主体，着力培育商贸物流骨干企业，不断提升企业的核心竞争力、品牌影响力和专业服务水平。国务院印发《关于加快农村寄递物流体系建设的意见》，要求到2025年，初步形成衔接产地销地、覆盖城市乡村、联通国内国际的冷链物流网络。12月，国务院印发《“十四五”冷链物流发展规划》，系统提出21项工程，包括农产品产地冷链物流设施补短板工程、冷链运输提质增效降本工程、销地冷链物流提升工程、骨干冷链物流企业培育工程等。基本建成符合我国国情和产业结构特点、适应经济社会发展需要的冷链物流体系，调节农产品跨季节供需、支撑冷链产品跨区域流通的能力和效率显著提高，对国民经济和社会发展的支撑保障作用显著增强。近年来，我国冷链物流行业规模显著扩大，发展质量不断提升，展望未来，我国进入新发展阶段，人民群众对高品质消费品和市场主体对高质量物流服务的需求快速增长，新冠肺炎疫情防控常态化对冷链物流提出新的更高要求，冷链物流发展面临新的机遇和挑战。

光明房地产集团股份有限公司，证券代码:600708，证券简称:“光明地产”。光明地产由原上海海博股份有限公司于2015年7月与农工商房地产（集团）股份有限公司通过重大资产重组组建而成，控股股东为光明食品（集团）有限公司。光明地产作为上海国资背景的上市房企，上海上市公司协会理事单位，上海市五星级诚信创建企业，上海市著名商标，公司开发足迹遍布江苏、江西、浙江、山东、安徽、河南、河北、湖北、湖南、广西、四川、云南、上海、重庆等十二省二市，累计开发各类住宅、商业办公面积6000多万平方米。公司秉持深耕上海的战略布局，致力于做新地标的建设者、新生活的开拓者、新融合的先行者、新产业的创业者，建设为具有光明食品产业基因的城市建设运营集成服务商。公司主营业务为房地产综合开发经营、冷链物流产业链，是集房产开发、商业运营、冷链物流、物业服务、建筑施工及供应链产业链等为一体的大型国有综合集团型公司。目前，公司拥有下属企业一百多家，下属房产开发项目、商业房产经营集团、物流集团、服务集团、城市建设集团、供应链企业等。光明地产下属全资子公司农工商房地产（集团）有限公司具有房地产开发企业国家一级资质，是中国房地产业协会理事单位、上海市房地产行业协会副会长单位，上海市五星级诚信创建企业。公司开发的房地产项目曾获得中国土木工程最高奖项-詹天佑土木工程奖；中国建筑工程最高奖-鲁班奖;上海市建筑工程最高奖一白玉兰奖。

光明地产围绕上海打造具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市、浦东新区打造社会主义现代化建设引领区，以及长三角区域一体化国家战略实施、上海自贸试验区临港新片区建设等重大发展机遇，聚焦稳中求进，高质量发展。地产业务板块以“优布局、调结构、去库存”为重点，在“深耕上海，辐射长三角”的导向下，内精管理，外强协同，加速去化存量，合理拓展上海本土、长三角区域的重点项目，通过城市准入实现合理的长期布局，为未来发展提质换挡。转型业务板块聚焦美好生活的需求导向，积极参与城市更新、城市建设、城市保障等进程，探索将传统土地资源增长模式升级为城市生活导向型增长模式，以生活服务集团、华都集团、城建集团、物流集团、供应链公司为五大平台，分别从生活增值服务、商业经营管理、城市更新建设、物流冷链仓储、酒类贸易经营等产业切入点着手，强化在主营业务和产业协同上的核心能力建设。在进一步优化夯实地产主业前提下，以高质量发展为主基调，聚焦“打造新优势，培育新动能，拓展新空间”，坚持稳中求进，成为光明品牌城市建设、城市保障、城市服务中的重要支撑。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

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报告期内债券的付息兑付情况

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报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入258.80亿元，同比增加72.71%；实现归属于母公司的净利润0.70亿元，同比减少34.41%；实现归属于母公司扣除非经常性损益的净利润为-2.95亿元，同比增加49.62%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长：沈宏泽

董事会批准报送日期：2022年4月27日

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2022-007

光明房地产集团股份有限公司

第八届监事会第五十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届监事会第五十三次会议通知于2022年4月17日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2022年4月27日上午12:00以线上会议与通讯表决相结合方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席黄超主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2021年年度报告及摘要》

具体内容详见2022年4月29日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。

监事会关于公司2021年年度报告的审核意见为：

1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。（下转890版）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人沈宏泽、主管会计工作负责人郭强及会计机构负责人（会计主管人员）盛雪群保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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说明：报告期基本每股收益为-0.0058元/股，其中：归属于上市公司股东的净利润为5,238,223.80元，扣除其他权益工具（永续债）在 2022年度1-3月的股利金额18,068,821.91元后， 归属于上市公司普通股股东的净利润为-12,830,598.11元。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（一）利润分配

公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》（证监会公告[2022]3号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关规定，拟订了2021年度利润分配预案，严格按照利润分配政策和决策程序进行，于2022年4月27日分别召开第八届董事会第二百零八次会议、第八届监事会第五十三次会议，审议通过《关于2021年度利润分配的预案》：为了保持企业现金流量的平衡，促使光明地产健康发展，同时又维护出资人的权益，公司拟以实施2021年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派送现金红利0.15元（含税）。本预案完全符合上述法律法规关于现金分红政策的规定。本次利润分配预案将提交2021年5月27日召开的2021年年度股东大会审议通过后生效。

具体内容详见在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2022-006）、（临2022-007）、（临2022-008）、（临2022-014）、《2021年年度报告》。

（二）季度经营数据

本报告期内，房地产业务主要经营数据为：2022年1-3月，公司新增房地产储备面积为0万平方米（权益新增房地产储备面积为0万平方米），公司新开工面积为0万平方米（权益新开工面积为0万平方米），公司竣工面积为48.33万平方米（权益竣工面积为24.57万平方米），公司签约面积为21.34万平方米（权益签约面积为14.88万平方米），公司签约金额为24.64亿元（权益签约金额为17.78亿元）。截至2022年3月31日，公司出租房地产总面积37.53万平方米（权益出租房地产总面积36.35万平方米）；2022年1-3月，公司租金总收入为2835.23万元（权益租金总收入为2775.27万元）。上述经营数据尚未经审计，存在不确定性，因此上述经营数据仅供广大投资者阶段性参考。

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（公告编号：临2022-015）。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:光明房地产集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：沈宏泽 主管会计工作负责人：郭强 会计机构负责人：盛雪群

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：光明房地产集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：沈宏泽 主管会计工作负责人：郭强 会计机构负责人：盛雪群

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：光明房地产集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：沈宏泽 主管会计工作负责人：郭强 会计机构负责人：盛雪群

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

2022年4月27日

2022年第一季度报告

光明房地产集团股份有限公司

证券代码：600708 证券简称：光明地产