光明房地产集团股份有限公司
（上接889版）
2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会提出本意见前，未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2021年财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2022年财务预算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于2021年度利润分配的预案》
具体内容详见2022年4月29日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2022-008）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见2022年4月29日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2021年度内部控制评价报告》。
监事会关于2021年度内部控制评价报告的审核意见为：
报告期内，公司内部控制设计合理完整，建立了较为健全的内部控制制度。公司严格执行了内部控制制度，有效防范了重大经营风险。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
具体内容详见2022年4月29日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
监事会审核意见：
（一）光明食品集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》；
（二）财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度，未发现存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定；
（三）财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，风险管理体系不存在重大缺陷。本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于2022年度预计日常关联交易的议案》
具体内容详见2022年4月29日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2022-010）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见2022年4月29日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2022-011）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《2021年度企业社会责任报告》
具体内容详见2022年4月29日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2021年度企业社会责任报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》
具体内容详见2022年4月29日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2022-012）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》
具体内容详见2022年4月29日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2022-013）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《2022年第一季度报告》
具体内容详见2022年4月29日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2022年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述决议（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（八）、（九）、（十二）尚须提交股东大会审议。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司监事会
二○二二年四月二十九日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2022-010
光明房地产集团股份有限公司
关于2022年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2021年度日常关联交易在实施执行中是否超出预计总金额：否
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大依赖）：否
●需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
光明房地产集团股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”、“上市公司”）第八届董事会第二百零八次会议于2022年4月27日以线上会议与通讯表决相结合方式召开，会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度预计日常关联交易的议案》。公司关联董事吴通红先生在董事会审议本议案时回避表决。独立董事朱凯、张晖明、朱洪超就上述议案作出事前认可，同意提交公司董事会审议表决，并发表明确同意的独立意见：本议案涉及的交易事项我们已经在事前得到公司提供的有关资料，经我们全体独立董事事前认可，同意提交公司董事会审议表决，本议案审议及表决程序合法合规。我们认为，公司2022年预计发生的日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。该项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况
2021年，公司预计全年日常关联交易发生金额约29,878.76万元，公司全年实际发生的日常关联交易累计金额为29,059.61万元，减少金额819.15万元。详见表一。
表一 单位：万元
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（三）2022年度日常关联交易预计情况
2022年，公司按照自身实际情况进行了测算，预计全年日常关联交易发生金额约26,258.68万元，详见表二。
表二： 单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
1、光明乳业股份有限公司，成立于1996年10月07日，注册资本137864.0863万元人民币，注册地址上海市吴中路578号，法定代表人黄黎明，主营业务为批发兼零售：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味），散装食品（直接入口食品，不含熟食卤味），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；以下限分支机构经营：生产：巴氏杀菌乳（含益生菌）、酸乳（含益生菌）、乳制品【液体乳】（调制乳、灭菌乳）、饮料（果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类）、其他饮料类、食品用塑料包装容器工具等制品;从事相关产业的技术、人员培训和牧业技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、光明食品集团上海崇明农场有限公司，成立于1989年10月13日，注册资本375863.2万元人民币，注册地址上海市崇明区前进农场，法定代表人张国江，主营业务为农、工、商业，建筑、运输业，房地产开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
3、光明食品集团上海农场有限公司，成立于2009年08月28日，注册资本22100万元人民币，注册地址上海市静安区共和新路3088弄3号1103室，法定代表人何为志，主营业务为农产品种植，农机具及配件，有机肥生产，企业管理，投资咨询，种畜禽生产经营：大约克、杜洛克、长白种猪，饲料生产（限分支机构）及销售，生猪养殖（限分支机构），食用农产品销售，食品销售，家禽养殖、销售，水产品养殖、销售（以上限分支机构经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
4、光明食品集团资产经营管理有限公司，成立于2002年12月10日，注册资本30918.58万元人民币，注册地址中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号A楼678室，法定代表人周勇，主营业务为一般项目：对外投资；控股、参股；资产管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
5、光明食品国际贸易（上海）有限公司，成立于2019年2月2日，注册资本1000万美元，注册地址中国(上海)自由贸易试验区港澳路239号2幢3层304B室，法定代表人仲红松，主营业务为食品、饲料、日用百货、纸制品、包装材料的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及其相关配套服务，国际贸易，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
6、上海花卉园艺（集团）有限公司，成立于1989年05月26日，注册资本98026万元人民币，注册地址中国（上海）自由贸易试验区浦东新区临港新片区东海农场三三公路5055号，法定代表人赵才标，主营业务为一般项目：农、林、牧、副、渔业、工业、商业、运输业、建筑业、餐饮业、服务业、花卉种植、园艺产品种植、农业园艺服务、城市绿化管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、上海良友（集团）有限公司，成立于1998年08月08日，注册资本157399万元人民币，注册地址中国(上海)自由贸易试验区张杨路88号，法定代表人王雪松，主营业务为资产经营，实业投资，仓储，装卸服务，粮油批发、加工，饲料销售，房地产开发经营及物业管理，科研开发，咨询服务，国内贸易（除国家专项规定外），劳动服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8、上海市糖业烟酒（集团）有限公司，成立于1992年8月14日，注册资本55400万元人民币，注册地址上海市黄浦区南京东路720号702室，法定代表人陆骏飞，主营业务为批发非实物方式：预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），食品机械，化工化学品（除危险品），马口铁，文化日用品，自营和代理上述商品及纺织丝绸、服装、工艺品、轻工、机电产品进出口，进料加工“三来一补”，对销和转口贸易，实业投资，食品添加剂的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
9、光明农业发展（集团）有限公司，成立于2011年04月27日，注册资本35000万元人民币，注册地址 上海市崇明区跃进中路151号，法定代表人陈斐然，主营业务为粮食、苗木、蔬菜、瓜果的种植，粮食收购，食用农产品（除生猪产品）、有机肥料的销售，苗木种植，仓储服务，装卸服务，农机配件销售及相关技术服务，商务服务及咨询，会务服务，物业管理，食品销售，从事货物及技术的进出口业务，不再分包装种子的销售，饲料的销售，旅馆 。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
10、光明生态岛投资发展有限公司，成立于2019年4月26日，注册资本63000万元人民币，注册地址上海市崇明区林风公路451号2幢，法定代表人卓斌，主营业务为许可项目：许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：实业投资，投资管理，房地产开发，企业管理，物业管理，酒店管理，住房租赁，建筑材料的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
11、光明食品（集团）有限公司，成立于1995年05月26日，注册资本496585.7098万元人民币，注册地址上海市华山路263弄7号，法定代表人是明芳，主营业务为食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），从事货物进出口及技术进出口业务，产权经纪，会展会务服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
12、光明食品集团上海青年农场有限公司，成立于2020年09月30日，注册资本5000万元人民币，注册地址上海市崇明区东平镇东风农场林风公路1809号，法定代表人杨玉飞，主营业务为许可项目：住宿服务；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农业休闲旅游，技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术交流、技术推广，拓展活动，会务服务，展览展示服务，水产养殖，果蔬、食用农产品销售，花卉、苗木种植，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
13、农工商超市（集团）有限公司，成立于1994年04月07日，注册资本30000万元人民币，注册地址上海市金沙江路1685号，法定代表人罗海，主营业务为许可项目：许可项目：烟草制品零售；酒类经营；餐饮服务；食品经营；食品经营（销售散装食品）；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；食品经营（销售预包装食品）；药品零售；出版物零售；农作物种子经营；货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；母婴用品销售；纸制品销售；塑料制品销售；劳动保护用品销售；个人卫生用品销售；文具用品零售；厨具卫具及日用杂品零售；家居用品销售；日用化学产品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；针纺织品销售；鞋帽零售；五金产品零售；电子产品销售；通讯设备销售；日用家电零售；电动自行车销售；第二类医疗器械销售；国内贸易代理；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；体育用品及器材零售；服装服饰零售；橡胶制品销售；皮革制品销售；照相机及器材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；摄影扩印服务；第一类医疗器械销售；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物业管理；停车场服务；实业投资；礼品花卉销售；宠物食品及用品零售；化妆品零售；缝纫修补服务；日用产品修理；日用电器修理；电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
14、光明食品集团上海五四有限公司，成立于1989年11月21日，注册资本241000万元人民币，注册地址上海市奉贤区海湾镇五四公路1256号，法定代表人赵才标，主营业务为农林牧副渔，场办工业产品，建筑业，运输业，服务业，租赁业，商业。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
15、光明母港（上海）种业科技有限公司，成立于2016年12月05日，注册资本30000万元人民币，注册地址上海市崇明区庙镇永乐村永镇234号，法定代表人诸伟琦，主营业务为一般项目：生态农业科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，粮食、花卉苗木、蔬菜、瓜果的种植，食用农产品、花卉苗木、化肥、日用百货、机械设备的销售，农业休闲观光旅游，会展会务服务，农业机械服务，物业管理，土壤污染治理与修复服务，虫害防治服务，企业管理咨询，酒店管理，盆景租赁，机械设备租赁，非居住房地产租赁，汽车租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务；酒类经营；住宿服务；水产养殖；建设工程施工；农药零售；牲畜饲养；农作物种子经营；货物进出口；技术进出口；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
16、光明食品集团财务有限公司，成立于2014年12月29日，注册资本200000万元人民币，注册地址上海市静安区南京西路1539号办公楼二座33层，法定代表人王伟，主营业务为经营以下本外币业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）固定收益类有价证券投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
17、上海蔬菜（集团）有限公司，成立于1997年08月05日，注册资本32179万元人民币，注册地址上海市黄浦区中山南路76号(7)幢，法定代表人吴梦秋，主营业务为实业投资、国内贸易（除专项规定外）、资产管理、咨询服务、粮油及制品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行。有政府指导价的，参照政府指导价；没有政府指导价的，参照市场价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行，未损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不会对上市公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，本公司不会因此对关联方形成较大的依赖。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○二二年四月二十九日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2022-012
光明房地产集团股份有限公司
关于计提存货跌价准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次计存货跌价准备，将影响光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”）2021年度利润总额711,007,458.28元，影响公司2021年度净利润693,632,409.43元，影响公司2021年度归属于母公司净利润598,160,848.27元。
一、计提存货跌价准备情况概述
为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对存货项目的可变现净值进行了分析和评估，经测试，公司认为存货存在一定的跌价迹象，基于谨慎性原则，公司对存在跌价迹象的存货计提跌价准备。
二、计提存货跌价准备的情况具体说明
公司基于审慎的市场策略，在2021年末对存货全面梳理的基础上，按照预计可变现净值低于其成本的差额，对存在风险的项目计提存货跌价准备。依据2021年12月31日存货项目的可变现净值低于其成本的差额计算，房地产及配套板块应计提存货跌价准备710,947,028.95元。同时，物流板块应计提存货跌价准备60,429.33元，合计应计提存货跌价准备711,007,458.28元。具体情况如下：
■
三、本次计提存货跌价准备对公司的影响
本次计存货跌价准备，将影响公司2021年度利润总额711,007,458.28元，影响公司2021年度净利润693,632,409.43元，影响公司2021年度归属于母公司净利润598,160,848.27元。
四、本次计提存货跌价准备实施经审议的程序情况
（一）董事会会议召开情况
本公司第八届董事会第二百零八次会议通知于2022年4月17日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2022年4月27日上午10:30以线上会议与通讯表决相结合方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）独立董事发表独立意见情况
公司独立董事对计提存货跌价准备的议案发表独立意见：公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等规定，基于谨慎性原则，对存在跌价迹象的存货计提跌价准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，没有损害公司及股东特别是中小股东的权益。计提存货跌价准备后，能够更加客观地反映公司的财务状况和资产价值。
（三）监事会会议召开情况及监事会意见
公司第八届监事会第五十三次会议通知于2022年4月17日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2022年4月27日上午12：00以线上会议与通讯表决相结合方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席黄超主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，公司本次计提存货跌价准备的决议程序合法、合规，依据充分，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，计提后能公允地反映公司资产状况。同意本次计提存货跌价准备。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○二二年四月二十九日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2022-013
光明房地产集团股份有限公司
关于申请注册发行中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）经营发展资金需求，进一步调整和优化公司债务结构，降低财务费用，保证公司可持续发展，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律法规的规定，2022年公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币25亿元（含25亿元）的中期票据，具体内容如下：
一、发行方案
1、注册发行规模
本次申请注册发行总额不超过人民币25亿元（含25亿元）的中期票据，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。
2、发行期限
根据市场环境在注册发行总额内及中国银行间市场交易商协会批准的中期票据注册有效期内发行，发行期限不超过5年。
3、发行时间
待公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据获准，根据公司资金需求一次或分次择机发行。
4、发行利率
根据公司信用评级情况、发行期间市场利率水平和银行间债券市场以及承销商情况确定。
5、发行对象
面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
6、资金用途
主要用于项目建设、偿还债务融资工具等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。
7、承销方式
聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销，在全国银行间债券市场公开发行。主承销商余额包销。
8、发行债项担保
本次发行中期票据无担保。
9、决议有效期
本次申请注册发行中期票据事宜，尚须经股东大会审议通过后，在获中国银行间市场交易商协会批准的本次中期票据注册有效期内持续有效。
二、有关授权事宜
为合法、高效、顺利地完成公司本次申请注册发行中期票据工作，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律法规的规定，在公司董事会审议通过后将提请公司股东大会授权公司董事会负责本次中期票据发行的研究与组织工作，并由董事会根据进展情况授权公司经营层具体办理本次中期票据发行的有关事宜，并全权处理与本次中期票据发行有关的一切事宜。
包括但不限于：
1、制定发行中期票据的具体方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括发行期限、发行时间、发行额度、发行利率、承销方式、筹集资金安排等与发行条款有关的一切事宜；
2、聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构，并办理本次中期票据发行申报、注册和信息披露等事宜；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署与本次发行中期票据有关的一切必要文件；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与本次中期票据发行相关的其他事宜；
6、上述授权自经股东大会审议通过之日起至获批的本次中期票据注册有效期内持续有效。
上述事项尚须提交公司股东大会审议。
公司中期票据的发行，尚须获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○二二年四月二十九日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2022-014
光明房地产集团股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议可能会因上海市防疫政策要求，采用线上方式举行。
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月27日 13点30分
召开地点：上海市静安区西藏北路199号17楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月27日
至2022年5月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
（1）上述提案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12，已经公司第八届董事会第二百零八次会议、公司第八届监事会第五十三次会议审议通过，相关提案披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN（临2022-006）、、（临2022-007）、（临2022-008）、（临2022-009）、（临2022-010）、（临2022-011）、（临2022-013）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：光明食品（集团）有限公司、上海大都市资产经营管理有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司、上海农工商绿化有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)公司邀请的其他相关人员
五、会议登记方法
1、请符合上述条件的股东于2022年5月24日（上午9：00－11：00，下午13：30－16：30）到上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。
3、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件）。
4、会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
1、联系地址：上海市静安区西藏北路199号
2、 邮政编码：200070
3、 联系电话：021-32211128
4、 联系传真：021-32211128
5、 会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
6、 根据中国证监会有关规定，本次会议不发礼品，也不以任何方式给予出席人员额外利益。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
2022年4月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
光明房地产集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月27日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
（1）委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
（2）提案8涉及关联交易，公司关联股东须回避表决。
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2022-006
光明房地产集团股份有限公司
第八届董事会第二百零八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）第八届董事会第二百零八次会议通知于2022年4月17日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2022年4月27日上午10:30以线上会议与通讯表决相结合方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2021年度总裁工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《2021年度独立董事述职报告》
具体内容详见2022年4月29日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2021年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《2021年年度报告及摘要》
具体内容详见2022年4月29日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见2022年4月29日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《2021年财务决算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《2022年财务预算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于2021年度利润分配的预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现2021年度归属母公司净利润为70,082,135.98元，加上年初未分配利润6,760,954,192.27元，公司累计可分配的利润为6,831,036,328.25元。公司拟定2021年度利润分配预案如下：
1、提取10%法定盈余公积金92,615,030.72元（母公司报表）；
2、扣除分配2020年度普通股股利及其他206,416,151.54元；
3、剩余6,532,005,145.99元为2021年末实际未分配利润。为了保持企业现金流量的平衡，促使光明地产健康发展，同时又维护出资人的权益，公司拟以实施2021年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.15元（含税）。
如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本预案完全符合相关法律法规关于现金分红政策的规定。
具体内容详见2022年4月29日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2022-008）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见2022年4月29日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
该议案涉及关联交易，公司关联董事吴通红先生在董事会审议本议案时回避表决。
具体内容详见2022年4月29日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（十一）审计通过《关于2022年度预计对外提供财务资助的议案》
具体内容详见2022年4月29日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2022-009）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于2022年度预计日常关联交易的议案》
2022年，公司按照自身实际情况进行了测算，预计全年日常关联交易发生金额约26,258.68万元。
该议案涉及关联交易，公司关联董事吴通红先生在董事会审议本议案时回避表决。
具体内容详见2022年4月29日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2022-010）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见2022年4月29日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2022-011）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《2021年度企业社会责任报告》
具体内容详见2022年4月29日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2021年度企业社会责任报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过《关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议案》
根据《中华人民共和国公司法》以及公司《公司章程》、《总部薪酬管理办法》、《总部绩效管理办法》等相关法律法规和制度，结合公司实际经营情况以及公司董事会薪酬与考核委员会对董事、监事、高级管理人员的勤勉尽职情况考评的结果，公司2021年度支付现任及2021年内离任董事、监事和高级管理人员的薪酬情合计为5,979,336.08元。
公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬水平充分考虑了公司所处行业薪酬平均水平及当地物价水平，符合公司实际情况，其中公司主要领导（党委书记、董事长、总裁）的当年薪酬，依照国资管理相关规定及考核结果兑现，其中包含了以前年度的考核结算，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过《关于支付独立董事2022年度津贴的议案》
公司在2022年度内拟支付独立董事年度津贴标准为每人15万元人民币（税前）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》
具体内容详见2022年4月29日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2022-012）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》
具体内容详见2022年4月29日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2022-013）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（十九）审议通过《2022年第一季度报告》
具体内容详见2022年4月29日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2022年第一季度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二十）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
兹定于2022年5月27日（周五）13：30，在上海市静安区西藏北路199号17楼会议室，召开公司2021年年度股东大会。
具体内容详见2022年4月29日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2022-014）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、董事会召开情况说明
（一）董事会下属专门委员会履行审议程序
1、议案（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）、（十二）、（十三）、（十七）、（十九），在董事会审议之前，已经董事会审计委员会审阅，同意提交本次董事会审议；
2、议案（十五），在董事会审议之前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审阅，同意提交本次董事会审议；
3、议案（十八），已经公司董事会战略委员会审阅，同意提交本次董事会审议。
（二）独立董事履行审议程序
1、独立董事在审议议案（十二）、（十三）之前，已提前获悉该事项，经谨慎审阅后，发表了事前认可意见。
具体内容详见2022年4月29日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的独立董事事前认可意见。
2、独立董事在董事会上已对议案（八）、（九）、（十）、（十一）、（十二）、（十三）、（十五）、（十七）、（十八）发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见2022年4月29日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的独立董事独立意见。
（三）议案（十）、（十二）涉及关联交易，关联董事吴通红先生在董事会审议本议案时回避表决。
（四）本次会议形成决议生效尚须履行的申请程序
本次议案形成的决议（一）、（四）、（六）、（七）、（八）、（十一）、（十二）、（十三）、（十五）、（十六）、（十八），还须提交公司股东大会审议通过方可生效；涉及关联交易的事项（十）、（十二），在股东大会审议时，公司关联股东将在股东大会上回避表决。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○二二年四月二十九日
（下转891版）
