四川天味食品集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
光明房地产集团股份有限公司
2021年度利润分配预案的公告
（上接890版）
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2022-008
光明房地产集团股份有限公司
2021年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：拟每股派发现金红利0.015元（含税）
● 本次利润分配拟以实施2021年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、 利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现2021年度归属母公司净利润为70,082,135.98元，加上年初未分配利润6,760,954,192.27元，公司累计可分配的利润为6,831,036,328.25元。公司拟定2021年度利润分配预案如下：
1、提取10%法定盈余公积金92,615,030.72元（母公司报表）；
2、扣除分配2020年度普通股股利及其他206,416,151.54元；
3、剩余6,532,005,145.99元为2021年末实际未分配利润。为了保持企业现金流量的平衡，促使光明地产健康发展，同时又维护出资人的权益，公司拟以实施2021年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.15元（含税）。
如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本预案完全符合相关法律法规关于现金分红政策的规定。
本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议召开情况
公司第八届董事会第二百零八次会议通知于2022年4月17日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2022年4月27日上午10:30以线上会议与通讯表决相结合方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
审议通过《关于2021年度利润分配的预案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）独立董事意见
公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求、未来发展及对投资者的合理回报，符合公司实际情况，符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害中小股东和本公司利益的情形，同意公司2021年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。
具体内容详见2022年4月29日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的独立董事独立意见。
（三）监事会会议召开情况
公司第八届监事会第五十三次会议通知于2022年4月17日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2022年4月27日上午12:00以采取线上会议与通讯表决相结合方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席黄超主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
审议通过《关于2021年度利润分配的预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、相关风险提示
本次利润分配预案不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚须提交公司2021年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○二二年四月二十九日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2022-009
光明房地产集团股份有限公司
关于2022年度预计对外提供财务资助的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、提供财务资助情概述
为支持房地产项目开发建设，光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”、“上市公司”）及下属子公司存在与公司合营、联营企业间提供财务资助的情形。
二、2021年度实际提供财务资助情况
（一）合联营企业情况
因经营发展需要，公司存在合营、联营企业，在运营中一般不对项目公司设立大额注册资本金，后续项目开发建设投入通过各股东间按比例进行同股同权的股东投入来完成，鉴于上述原因，公司及下属子公司存在向公司合营、联营企业提供财务资助的情形，截至2021年12月31日止，全年累计提供财务资助发生额为人民币8.24亿元，余额为人民币7.20亿元，详见下表。
■
（二）为公司下属部分控股项目公司的少数股东提供财务资助
2021年，对于公司与其他企业合作开发的公司控股项目,当项目公司后期存在闲置富余资金时，为盘活存量资金，加快资金周转，增加项目公司收益，在符合当地预售款管理规定的前提下，控股项目公司股东按照持股比例同等条件调用闲置富余资金，由此构成了公司下属部分控股项目公司对外提供财务资助。截至2021年12月31日止，全年累计提供财务资助金额为人民币1.10亿元，详见下表。
■
三、2022年度提供财务资助的预计情况
（一）合联营企业情况
鉴于公司2022年度生产经营及未来发展趋势，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司及下属子公司在2022年度预计提供财务资助发生额为人民币15.24亿元，余额为人民币14.13亿元，上述额度期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止，详见下表。
■
（二）为了有效衔接自然年度与股东大会之间的时间差异，在下一年审议公司年度预计提供财务资助额度的股东大会未召开期间，发生的上述财务资助事项到期展期授权公司总裁机构在2022年度总额度内核准。
四、财务资助单位基本情况（币种：人民币）
名称：镇江广丰房地产有限公司
注册地址：镇江市润州区百花路7一1号；法人代表：郑福权；注册资本：6,000万元人民币；主要经营范围：房地产开发与经营；自有房屋租赁；场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年9月30日，总资产为104347.01万元，负债总额为133601.38万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为133495.50万元，资产净额为-29254.37万元，营业收入为54098.07万元，净利润为-488.61万元，负债率为128.04%。
名称：长沙碧明房地产开发有限公司
注册地址：长沙市望城区金山桥街道金山桥社区姚坡塘重建地315号；法人代表：张志远；注册资本：4,000万元人民币；主要经营范围：房地产开发与经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年9月30日，总资产为165964.87万元，负债总额为171547.31万元，银行贷款总额为20500万元，流动负债总额为151047.31万元，资产净额为-5582.44万元，营业收入为1571.99万元，净利润为-6634.64万元，负债率为103.36%。
名称：苏州和都置业有限公司
注册地址：苏州高新区科发路101号致远国际大厦509室；法人代表：门雪洁；注册资本：5,000万元人民币；主要经营范围：房地产开发、经纪，建筑装饰材料、日用百货的批发与零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年9月30日，总资产为36258.00万元，负债总额为8790.48万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为8790.48万元，资产净额为27467.52万元，营业收入为1482.27万元，净利润为472.76万元，负债率为24.24%。
名称：无锡致弘置业有限公司
注册地址：无锡市新吴区梅村街道梅村工业集中区管委会大楼205；法人代表：康勇；注册资本：2,550万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营，物业管理，房地产中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2020年9月30日，总资产为43918.48万元，负债总额为34315.80万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为33907.92万元，资产净额为9602.68万元，营业收入为147934.74万元，净利润为10602.54万元，负债率为78.14%。
名称：杭州润昕置业有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区东湖街街道泰极路3号2幢502C-24；法人代表：方朋；注册资本：20,000万元人民币；主要经营范围：房地产开发与经营；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年9月30日，总资产为71836.68万元，负债总额为80568.85万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为80503.95万元，资产净额为-8732.17万元，营业收入为274035.82万元，净利润为-2487.26万元，负债率为112.16%。
名称：南昌明伯置业有限公司
注册地址：江西省南昌市西湖区金环路300号新力大厦（办公楼）-802；法人代表：雷志鑫；注册资本：10,000万元人民币；主要经营范围：许可项目：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。截至2021年9月30日，总资产为53180.33万元，负债总额为57671.75万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为57671.75万元，资产净额为-4491.42万元，营业收入为125万元，净利润为-231.50万元，负债率为108.45%。
名称：武汉明泰置业有限公司
注册地址：武汉市东西湖区泾河街道十字东街7号（10）；法人代表：马星；注册资本：24,500万元人民币；主要经营范围：房地产开发；商品房的销售；房地产营销策划；室内外装饰装修工程的设计与施工。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。截至2021年9月30日，总资产为157248.49万元，负债总额为136922.64万元，银行贷款总额为43675.00万元，流动负债总额为93092.13万元，资产净额为20325.85万元，营业收入为0万元，净利润为-718.00万元，负债率为87.07%。
名称：宁波明科置业有限公司
注册地址：浙江省宁波市江北区聚兴西路338号(弘茂大厦)B幢12-15室；法人代表：孙文彬；注册资本：2,000万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营；物业管理；房地产经纪、经销；智慧城市基础设施运营管理；市政公共设施的设计、施工、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年9月30日，总资产为345448.60万元，负债总额为344495.87万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为344495.87万元，资产净额为952.73万元，营业收入为106.34万元，净利润为25.86万元，负债率为99.72%。
名称：宁波祥生弘盛房地产开发有限公司
注册地址：浙江省宁波市江北区江北大道99号61幢8-13室；法人代表：李锋；注册资本：10000万元人民币；主要经营范围：房地产开发、经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年9月30日，总资产为379034.02万元，负债总额为375136.87万元，银行贷款总额为37100万元，流动负债总额为338036.87万元，资产净额为3897.15万元，营业收入为0万元，净利润为-1303.39万元，负债率为98.97%。
名称：常州百俊房地产开发有限公司
注册地址：常州市新北区云河路10号；法人代表：潘阿明；注册资本：2000万元人民币；主要经营范围：房地产开发（限房地产企业开发资质核定范围）；物业管理；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年9月30日，总资产为105801.13万元，负债总额为87249.13万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为86920.84万元，资产净额为18552.00万元，营业收入为114785.22万元，净利润为13545.74万元，负债率为82.47%。
名称：镇江扬启房地产开发有限公司
注册地址：镇江市丹徒区新城龙山路与茅以升大道交界处悦山园售楼处；法人代表：孙涛；注册资本：20000万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营；自有房屋租赁；商务信息咨询（不含证券、期货、保险等金融类业务）；企业管理咨询；非爆破性房屋拆除工程的设计与施工；房屋租赁；物业管理服务；停车场管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年9月30日，总资产为33873.79万元，负债总额为13900.00万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为13900.00万元，资产净额为19973.79万元，营业收入为0万元，净利润为-6.07万元，负债率为41.03%。
名称：四川雅灿房地产开发有限公司
注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都市青白江区城厢镇香岛大道1509号(铁路港大厦A区13楼A1301-1306)；法人代表：魏维；注册资本：10000万元人民币；主要经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；酒店管理；物业管理；房地产经纪（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2021年9月30日，总资产为104760.06万元，负债总额为114210.36万元，银行贷款总额为5250.00万元，流动负债总额为113954.11万元，资产净额为-9450.30万元，营业收入为26.37万元，净利润为-714.66万元，负债率为109.02%。
名称：重庆天惠房地产开发有限公司
注册地址：重庆市北碚区云汉大道117号附419号；法人代表：陈文德；注册资本：10000万元人民币；主要经营范围：一般项目：房地产开发(按许可证核定的范围和期限从事经营)；楼盘销售代理；房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2021年9月30日，总资产为32850.16万元，负债总额为26656.95万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为26656.95万元，资产净额为6193.21万元，营业收入为16493.77万元，净利润为-2121.29万元，负债率为81.15%。
名称：上海城明置业有限公司
注册地址：上海市松江区洞泾镇长兴东路1586号；法人代表：姚军；注册资本：10000万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营，房地产营销策划，停车场（库）经营，物业管理，建筑装饰装修建设工程设计与施工，市政公用建设工程施工，绿化工程，建筑装潢材料（除危险品）销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截至2021年9月30日，总资产为387236.46万元，负债总额为378168.67万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为378168.67万元，资产净额为9067.80万元，营业收入为0万元，净利润为-840.63万元，负债率为97.66%。
名称：徐州美君房地产有限公司
注册地址：徐州经济技术开发区大庙街道办事处艾博信楼B-202室；法人代表：王楠杰；注册资本：12500万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营；房地产营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年9月30日，总资产为194480.07万元，负债总额为185150.11万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为184198.32万元，资产净额为9329.96万元，营业收入为62.53万元，净利润为-59.32万元，负债率为95.20%。
名称：常州百瑞房地产开发有限公司
注册地址：常州市新北区云河路10号；法人代表：胡斌；注册资本10000万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营；房地产中介服务；房地产租赁经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年9月30日，总资产为288670.75万元，负债总额为282662.77万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为282662.78万元，资产净额为6007.98万元，营业收入为4.81万元，净利润为-1293.81万元，负债率为97.92%。
名称：柳州同鑫房地产开发有限公司
注册地址：广西壮族自治区柳州市城中区桂柳路76号揽山庭售楼中心；法人代表：何弦；注册资本：19000万元人民币；主要经营范围：房地产开发；室内外装饰装修工程施工；建筑材料、装饰材料、化工材料（危险化学品除外）、五金机电销售；自有房屋租赁；机电设备安装；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）截至2021年9月30日，总资产为65297.95万元，负债总额为47411.57万元，银行贷款总额为0.00万元，流动负债总额为47393.13万元，资产净额为17886.38万元，营业收入为6.23万元，净利润为-351.89万元，负债率为72.61%。
名称：常州明宏置业有限公司
注册地址：常州市钟楼区龙城大道2188号；法人代表：雷志鑫；注册资本：10200万元人民币；主要经营范围：房地产开发与经营；城市基础设施及公用设施项目开发、建设；工业民用建筑技术咨询；建材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年9月30日，总资产为158654.07万元，负债总额为152848.32万元，银行贷款总额为31098.91万元，流动负债总额为121749.41万元，资产净额为5805.75万元，营业收入为0万元，净利润为-2329.45万元，负债率为96.34%。
名称：宜兴宝明房地产开发有限公司
注册地址：宜兴市丁蜀镇青龙山；法人代表：许华琳；注册资本：20000万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年9月30日，总资产为286238.85万元，负债总额为276083.62万元，银行贷款总额为53320万元，流动负债总额为222763.61万元，资产净额为10155.23万元，营业收入为0万元，净利润为-3644.75万元，负债率为96.45%。
名称：成都辰禧置业有限公司
注册地址：四川省成都市龙泉驿区龙泉街道驿都中路337号1栋1单元9层1号；法人代表：袁刚；注册资本：10000万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营；物业管理；停车场管理；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可(审批)，不得开展经营活动)。截至2021年9月30日，总资产为176883.40万元，负债总额为174192.93万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为174130.42万元，资产净额为2690.47万元，营业收入为21.91万元，净利润为-1899.83万元，负债率为98.48%。
名称：葛洲坝润明（武汉）房地产开发有限公司
注册地址：武汉市东西湖区径河街道十字东街7号(10)；法人代表：杨中军；注册资本：10000万元人民币；主要经营范围：房地产开发；商品房销售；商铺租赁；停车场服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。截至2021年9月30日，总资产为132087.45万元，负债总额为124179.70万元，银行贷款总额为50000万元，流动负债总额为74089.18万元，资产净额为7907.75万元，营业收入为0万元，净利润为-372.52万元，负债率为94.01%。
名称：武汉怡置明鸿房地产开发有限公司
注册地址：武汉经济技术开发区神龙大道18号太子湖文化创意产业园C栋226号；法人代表：王毅斌；注册资本：60000万元人民币；主要经营范围：房地产开发；商品房销售；建筑材料批发、零售；企业管理服务；室内装饰装修工程设计及施工；企业营销策划服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。截至2021年9月30日，总资产为248932.98万元，负债总额为191767.15万元，银行贷款总额为32698.63万元，流动负债总额为167765.42万元，资产净额为57165.83万元，营业收入为0万元，净利润为-1694.33万元，负债率为77.04%。
名称：农工商房地产（集团）广西明通置业有限公司
注册地址：南宁市良庆区体强路19号阳光城时代中心A座19层19号；法人代表：熊源；注册资本：14285.71万元人民币；主要经营范围：房地产开发；对房地产开发的投资；建筑装饰装修工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）截至2021年9月30日，总资产为539745.56万元，负债总额为439709.04万元，银行贷款总额为126499.2万元，流动负债总额为340329.12万元，资产净额为100036.52万元，营业收入为2067.32万元，净利润为-4154.15万元，负债率为81.47%。
名称：宁波骏茂房地产开发有限公司
注册地址：浙江省宁波市北仑区春晓听海路566号1幢1号B117室；法人代表：张军；注册资本：10000万元人民币；主要经营范围：房地产开发、房地产经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年9月30日，总资产为123405.47万元，负债总额为116934.69万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为116806.03万元，资产净额为6470.78万元，营业收入为139974.89万元，净利润为1914.73万元，负债率为94.76%。
名称：镇江联启房地产开发有限公司
注册地址：镇江市丹徒区华山路88号；法人代表：孙涛；注册资本：20000万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营；自有房屋租赁；商务信息咨询（不含证券、期货、保险等金融类业务）；企业管理咨询；非爆破性房屋拆除工程的设计与施工；物业管理服务；停车场管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2021年9月30日，总资产为85502.48万元，负债总额为66481.56万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为66481.56万元，资产净额为19020.92万元，营业收入为0万元，净利润为-158.00万元，负债率为77.75%。
五、其他说明
1、公司发生的财务资助额度均在当年财务预算计划范围内。
2、本次年度预计事项，不存在向关联方提供财务资助情形。
3、公司对相关财务资助企业均有严格的管控制度和风控措施。
4、公司参与的所有合作开发的联营、合营企业，均与合作方秉持同股同权的合作理念，各方股东严格按照合作协议的要求按比例共同提供资金支出，且仅供合作项目开发所用，不存在国有资金被其他股东方违规占用的情形。公司结合自身的管理体系，同时维护股东各方利益，公司各职能条线按照《光明房地产集团股份有限公司合作开发项目管理办法（试行）》对联营、合营企业实行条线管控，在具体运营过程中，对联营、合营的每个项目都委派了专职财务人员及相关业务条线人员，对业务合同审批、资金支付实行联签制度，每月按时上报财务报表等管理报表，对项目的经营情况定期采取月度动态跟踪等有效管控举措。
六、本议案生效已履行的审批程序
本公司第八届董事会第二百零八次会议通知于2022年4月17日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2022年4月27日上午10:30以线上会议与通讯表决相结合方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
审议通过《关于2022年度预计对外提供财务资助的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、公司独立董事意见
公司独立董事就本事项出具了书面意见，主要内容为：
1、公司及下属子公司对外提供财务资助，是为支持公司房地产项目开发建设；
2、公司参与的所有合作开发的联营、合营企业，均与合作方秉持同股同权的合作理念，各方股东严格按照合作协议的要求按比例共同提供资金支出，且仅供合作项目开发所用，不存在国有资金被其他股东方违规占用的情形；
3、公司结合自身的管理体系，同时维护股东各方利益，公司各职能条线按照《光明房地产集团股份有限公司合作开发项目管理办法（试行）》对联营、合营企业实行条线管控，在具体运营过程中，对联营、合营的每个项目都委派了专职财务人员及相关业务条线人员，对业务合同审批、资金支付实行联签制度，每月按时上报财务报表等管理报表，对项目的经营情况定期采取月度动态跟踪等有效管控举措，风险可控，不存在损害公司和中小股东的情形；
4、公司全体独立董事对本事项均同意。
八、本议案生效尚须履行的申请程序
本议案经公司董事会审议后，本事项尚须提交股东大会审议，公司董事会拟授权公司总裁机构在上述条件内对实际发生的预计范围内财务资助事项进行决策，规范履行相关审议程序和信披义务，具体实施2022年度提供财务资助计划。
九、备案附件：
《光明房地产集团股份有限公司合作开发项目管理办法（试行）》。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○二二年四月二十九日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2022-011
光明房地产集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
● 续聘会计师事务所尚须股东大会审议通过。
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在为公司提供2021年度审计服务工作中，能够遵守职业道德规范、恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作相关要求，所作的审计意见客观、公正，公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，较好地完成了公司委托的审计工作。
为了保障公司2022年审计工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关规定，公司拟续聘立信为公司2022年度财务报告审计机构、内部控制审计机构，该事项尚须提请公司股东大会授权公司管理层决定其2022年度审计费用、办理并签署相关服务协议等事项。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。
3、业务规模
立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户13家。
4、投资者保护能力
截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
■
5、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。
（二）项目成员信息
1、人员信息
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（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：姜丽君
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（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：朱莉
■
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：吴震东
■
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
就拟续聘的立信为公司的2022年度审计机构，项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
2021年度立信的审计费用为300万元，其中财务报告审计费用为220万元，内部控制审计费用为80万元。2021年度审计费用与上年同比无变化。
3、审计费用支付情况
2021年度财务报告审计费用、内部控制审计费用将在立信出具正式财务审计报告和内控审计报告后支付。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
经公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信在对公司2021年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会同意续聘立信为公司2022年度财务报告审计机构、内部控制审计机构。该事项尚须提请公司股东大会授权公司管理层决定其2022年度审计费用、办理并签署相关服务协议等事项。
（二）董事会会议召开情况
本公司第八届董事会第二百零八次会议通知于2022年4月17日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2022年4月27日上午10:30以线上会议与通讯表决相结合方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）公司独立董事事前认可及独立意见
独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：立信具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2022年度公司审计要求，因而同意将续聘会计师事务所议案提交董事会审议。
公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见：公司独立董事一致认为，立信具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供2021年度财务报告审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务。因此，我们同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交公司股东大会审议。
（四）监事会会议召开情况
公司第八届监事会第五十三次会议通知于2022年4月17日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2022年4月27日上午12：00以线上会议与通讯表决相结合方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席黄超主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2022-015
光明房地产集团股份有限公司
2022年第一季度房地产业务主要经营
数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露第一号一房地产》、《上市公司行业信息披露指引第二号一房地产》要求，现将光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”）2022年第一季度房地产业务主要经营数据公告如下：
一、新增房地产储备面积
2022年1-3月，公司新增房地产储备面积为0万平方米，上年同期为0.90万平方米，同比下降100%。权益新增房地产储备面积为0万平方米，上年同期为0.90万平方米，同比下降100%。
二、新开工面积
2022年1-3月，公司新开工面积为0万平方米，上年同期为9.57万平方米，同比下降100%。权益新开工面积为0万平方米，上年同期为9.57万平方米，同比下降100%。
三、竣工面积
2022年1-3月，公司竣工面积为48.33万平方米，上年同期为67.97万平方米，同比下降28.89%。权益竣工面积为24.57万平方米，上年同期为44.93万平方米，同比下降45.31%。
四、签约面积
2022年1-3月，公司签约面积为21.34万平方米，上年同期为50.43万平方米，同比下降57.67%。权益签约面积为14.88万平方米，上年同期为33.51万平方米，同比下降55.59%。
五、签约金额
2022年1-3月，公司签约金额为24.64亿元，上年同期为80.39亿元，同比下降69.35%。权益签约金额为17.78亿元，上年同期为54.05亿元，同比下降67.11%。
六、出租房地产总面积及租金总收入
截至2022年3月31日，公司出租房地产总面积37.53万平方米，权益出租房地产总面积36.35万平方米。
2022年1-3月，公司租金总收入为2835.23万元，权益租金总收入为2775.27万元。
上述经营数据尚未经审计，存在不确定性。其中“新增房地产储备面积”是以获取不动产权证的证载土地面积为统计依据，由于项目开发建设过程中存在各种不确定性，目前披露的数据与其他数据可能存在变化。因此，上述经营数据仅供广大投资者阶段性参考，请注意投资风险。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○二二年四月二十九日
苏州金宏气体股份有限公司
关于控股股东、实际控制人、董事长兼总经理
增持股份进展的公告
证券代码：688106 证券简称：金宏气体 公告编号：2022-038
苏州金宏气体股份有限公司
关于控股股东、实际控制人、董事长兼总经理
增持股份进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 增持计划基本情况：苏州金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、董事长兼总经理金向华先生基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，拟自2022年04月28日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，合计增持金额不低于人民币1,000万元且不超过人民币1,500万元。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州金宏气体股份有限公司关于控股股东、实际控制人、董事长兼总经理及5%以上股东增持股份计划的公告》（公告编号：2022-037）。
● 增持计划实施进展情况：截至2022年04月28日，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理金向华先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份41,095股，占公司总股本的0.01%，合计增持金额为人民币63.78万元。本次增持计划尚未实施完毕，增持主体将继续按照相关增持计划，在增持计划实施时间内增持公司股份。
● 本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增持计划无法实施的风险。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体的名称：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理金向华先生。
（二）本次增持计划披露前，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理金向华先生直接持有公司股份123,571,200股，间接持有公司股份8,694,900股，合计132,266,100股，占公司总股本的27.23%。
金向华先生及其一致行动人朱根林先生、金建萍女士、韦文彦女士、金小红女士通过直接或间接方式合计持有公司股份221,541,700股，占公司股份总数的45.62%
（三）在本次增持计划披露前12个月内，金向华先生未披露过增持计划。
二、增持计划的主要内容
具体内容详见公司于2022年04月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州金宏气体股份有限公司关于控股股东、实际控制人、董事长兼总经理及5%以上股东增持股份计划的公告》（公告编号：2022-037）。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、增持计划的实施进展
截至2022年04月28日，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理金向华先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份41,095股，占公司总股本的0.01%，合计增持金额为人民币63.78万元。本次增持计划尚未实施完毕，增持主体将继续按照相关增持计划，在增持计划实施时间内增持公司股份。
增持主体在增持前后的持股数量、持股比例变动情况汇总如下：
■
注：上述持股数量、持股比例含金向华先生通过苏州金宏投资发展有限公司间接持有公司股份8,694,900股，占公司总股本的1.79%。
五、其他说明
（一）增持主体承诺
金向华先生承诺：实施增持公司股份计划过程中，将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
（二）本次增持计划的实施不会导致公司股份分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
（三）公司将依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，持续关注本次增持计划进展情况，及时履行披露义务。
特此公告。
苏州金宏气体股份有限公司董事会
2022年04月29日
证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2022-049
四川天味食品集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2022年4月26日、4月27日、4月28日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情形。
● 公司于2022年4月28日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》，本次回购股份拟使用自有资金不低于人民币12,000万元且不超过人民币24,000万元，以集中竞价交易方式回购公司股份。
● 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告日，公司不存在其他应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易（异常）波动的具体情况
公司股票于2022年4月26日、4月27日、4月28日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
(一)生产经营情况
经自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，生产和销售等情况未出现大幅波动。公司于2022年4月26日披露《2022年第一季度报告》，报告期内，公司实现营业收入6.29亿元，同比增加20.60%；净利润1.00亿元，同比增加25.27%。
(二)重大事项情况
公司于2022年4月27日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，具体公告内容请详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-046）。
经公司自查并向公司控股股东、实际控制人书面函证核实，除上述回购股份事项外，截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经核实，公司不存在可能或已经对上市公司股票交易价格产生影响的其他媒体报道或市场传闻，不涉及热点概念事项等。
(四)其他股价敏感信息
经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况，公司不存在其他需核实并披露的事项。
三、相关风险提示
(一)二级市场交易风险
公司股票价格于2022年4月26日、4月27日、4月28日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
(二)公司回购股份可能面临以下不确定性风险：
1.公司股票价格持续超出回购方案确定的价格上限，导致回购方案无法实
施的风险；
2.因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能存在根据规则变更或终止回购方案的风险；
3.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本回购方案等事项，则存在回购方案无法顺利实施的风险；
4.本次回购股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划，可能存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。本次回购的股份若未能在股份回购完成之后的法定期限内用于股权激励计划或员工持股计划，则存在被注销的风险。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，除已披露的回购股份事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
2022年4月29日
