上海泛微网络科技股份有限公司
（上接899版）
一、会计政策变更概述
财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号一租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起实施，其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1月 1日起实施。
根据要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。
二、会计政策变更的主要内容及对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
新租赁准则变更的主要内容包括：
1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均需确认使用权资产和租赁负债；
2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；
3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；
4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。
（二）会计政策变更对公司的影响
结合新租赁准则中衔接规定相关要求，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：
单位：元
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三、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是公司依据财政部相关文件要求 进行的合理变更及调整，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构 的相关规定，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存 在损害公司和全体股东利益的情形。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反 映公司财务状况和经营成果，公司会计政策变更的审议和表决程序，符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2022-020
上海泛微网络科技股份有限公司
关于2021年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定，现将上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“泛微网络”）2021年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海泛微网络科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]635号）核准，泛微网络于2020年6月15日公开发行了每张面值100元、面值总额316,000,000.00元的可转换公司债券（以下简称“本次可转债发行”），扣除保荐及承销费用4,471,698.11元（不含税）以及会计师费用、律师费用、资信评级费、发行手续费、用于本次发行的信息披露费合计1,263,639.48元（均不含税）后，实际募集资金净额为人民币叁亿壹仟零贰拾陆万肆仟陆佰陆拾贰元肆角壹分（￥310,264,662.41元）。上述资金于 2020年 6月 19日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具天健验[2020]6-41号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
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[注]结余募集资金差异系通过募集资金账户支付的税金（未退还）281,886.80元，未经募集资金账户支付的发行费1,037,224.39元，USB KEY手续费80.00元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司及子公司上海泛微软件有限公司（以下简称“子公司”）与保荐机构海通证券股份有限公司、中信银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，公司募集资金专项账户募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司报告期募投项目的资金使用情况参见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
公司第四届董事会第三次会议和2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金98,084,408.47元置换前期已预先投入的自筹资金。置换金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健审〔2020〕6-257号专项鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构核查后均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《泛微网络关于以募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2020-086）。
（三）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司第四届董事会第八次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司使用不超过18,000万元人民币的闲置募集资金(额度在有效期内可以滚动使用)，选择购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等）。公司独立董事、监事会、保荐机构核查后均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《泛微网络关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-046）、《泛微网络关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2021-063）、《泛微网络关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2021-065）、《泛微网络关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2021-071）。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
2021年度，公司募集资金不存在上述情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
2021年度，公司募集资金不存在上述情况。
（七）结余募集资金使用情况。
2021年度，公司募集资金不存在上述情况。
（八）募集资金投资项目出现异常情况的说明
2021年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（九）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
2021年度，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2021年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定和要求，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
会计师事务所认为，公司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引的规定，如实反映了泛微网络公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构认为，公司2021年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2021年12月31日，泛微网络不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对泛微网络2021年度募集资金存放与使用情况无异议。
八、上网披露的公告附件
1、海通证券股份有限公司关于上海泛微网络科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
2、天健会计师事务所对上海泛微网络科技股份有限公司2021年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及说明。
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司董事会
2021年4月28日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2021年度
编制单位：上海泛微网络科技股份有限公司 单位：人民币万元
■
[注]截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额主要系公司项目仍在建设期，尚未投入完成所致
证券代码： 603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2022-022
上海泛微网络科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海泛微网络科技股份有限公司 （以下简称“本公司”）于2022年4月28日召开了公司第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司拟使用不超过28亿元人民币的自有资金，选择购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等）。在保证自有资金安全的前提下，不影响主营业务运营和公司日常资金周转，经公司董事会审议通过，授权董事长行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
一、本次将闲置自有资金投资理财产品的基本情况
1、投资目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常经营的前提下，公司拟在不超过28亿元人民币的自有资金范围内，选择购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等），以更好实现公司资金的保值增值。
2、投资额度
公司拟在不超过28亿元人民币的自有资金范围内，选择购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等），期限不超过12个月（含），在该额度内资金可以循环滚动使用。
3、投资品种
公司使用自有资金投资的理财品种为安全性高、流动性好、风险低、短期（不超过1年）的保本型银行理财产品，包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等。
4、投资期限
自获得公司第四届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
公司用于投资银行保本型理财产品和结构性存款的资金为部分闲置自有资金。
三、投资风险及其控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对购买理财产品情况进行监督进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
上述事项经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，由董事会授权董事长行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。此事项还需2021年年度股东大会审议通过。
三、对公司日常经营的影响
公司将闲置自有资金购买期限不超过一年的保本型银行理财产品和以结构性存款方式存放不会影响公司日常业务的正常开展。通过购买期限不超过一年的保本型银行理财产品和结构性存款，可以提高公司资金使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。
四、专项意见说明
（一）监事会意见
在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司拟使用不超过28亿元人民币的自有资金，选择购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等）。
（二）独立董事的独立意见
公司拟使用自有资金投资安全性高、流动性好、风险低、短期（不超过1年）的保本型银行理财产品或结构性存款，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，符合公司及股东利益。使用自有资金购买理财产品的前提是不影响自有资金正常使用，且确保资金流动性及安全性，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司使用自有资金购买理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等）。
五、报备文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议。
2、公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
3、公司第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司董事会 2021年4月28日
证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2022-024
上海泛微网络科技股份有限公司
关于2022年第一季度获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2022年1月1日至2022年3月31日，上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“泛微网络”）累计收到政府补助资金14,063,853.35元，具体情况如下：
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二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号一政府补助》的相关规定，上述款项计入公司2022年度当期损益，其中13,948,453.35元计入其他收益，115,400.00元计入营业外收入，最终会计处理以及对公司2022年度经营业绩产生的影响将以2022年年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
上海泛微网络科技股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2022-026
上海泛微网络科技股份有限公司
关于股票交易实施其他风险警示暨公司
股票停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 实施其他风险警示的起始日：2022年5月5日
● 实施其他风险警示后的股票简称：ST泛微，股票代码：603039，日涨跌幅限制：5%
● 公司股票将于 2022 年 4 月 29 日停牌 1 天
● 实施其他风险警示后，公司股票将在风险警示板交易
一、股票种类简称、证券代码以及实施其他风险警示的起始日
（一）股票种类与简称
A股股票简称由“泛微网络”变更为“ST泛微”。
（二）股票代码仍为“603039”。
（三）实施其他风险警示的起始日：5月5日
二、实施其他风险警示的适用情形
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了否定意见的《上海泛微网络科技股份有限公司2021年内部控制审计报告》（天健审〔2022〕6-228号）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定，公司股票交易将被实施其他风险警示。
三、实施其他风险警示的有关事项提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.2 条等相关规定，公司股票将于2022年4月29日停牌1天，5月5日起实施其他风险警示，实施其他风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。
实施其他风险警示后公司股票将在风险警示板交易。
四、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施
公司董事会对会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及的事项高度重视，将积极采取相应的措施，尽快消除否定意见相关事项及其影响。结合公司目前实际情况，公司已采取及将要采取的措施如下：
1、严格责任追究，明确主体责任
公司已按照内部制度启动问责程序，对相关责任人进行了问责。同时，责令财务部、董事会办公室等部门以此为戒，强化公司内部信息收集、流转的管理和监督，认真履行信息披露义务，进一步增强风险防范意识，提升信息披露质量。
2、加强关联交易等内控制度的执行
进一步修订和完善公司相关内控制度，加强公司对对外投资、出售资资产等关联交易的管理，规范公司各项交易行为，降低风险；防止和杜绝构成关联交易未及时披露情况的发生。
同时，进一步加强公司管理层及相关业务部门、关键岗位业务人员对相关法律法规、管理制度、审批流程的学习和培训，强化关键人员、关键岗位的规范意识，确保内控制度得以有效执行。
3、加强专业知识学习，规范管理工作
（1）进一步加强对公司各级管理人员关于上市公司法律法规、规范性文件和公司规章制度的培训，使其真正了解和掌握各项制度的内容、实质和操作规范要求，特别要强化在实际执行过程中的督导检查，切实提高公司规范化运作水平。
（2）完善和加强内外部重大信息沟通机制，确保相关主体在重大事项发生的第一时间通知公司董事长/董事会秘书；进一步加强公司董事、监事、高级管理人员以及相关工作人员对《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和公司内部管理制度的学习，汲取经验教训，增强规范运作意识。
4、强化内部审计职能
及时招聘或调整具备内部审计工作专业能力的人员到岗，切实按照公司《内部控制管理制度》及工作规范的要求履行内部审计工作职责，并按要求及时向公司董事会下属审计委员会汇报公司内部控制相关情况，严格规范公司内部控制工作。
公司后续将以保护公司和广大投资者合法权益为前提，积极采取有效措施尽快消除上述不利因素对公司的影响，并依据法律法规的规定就相关事项的进展情况积极履行相应的信息披露义务。
五、实施其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
（一）联系人：公司董事会办公室
（二）联系地址：上海市联航路1188号33号楼
（三）咨询电话：021-52262600-8072
（四）电子邮箱：weaver@weaver.com.cn
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2022-015
上海泛微网络科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2022年4月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事九人，实到九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长韦利东主持，经表决通过如下决议：
1、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。
2、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》。
3、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于〈2021年度审计报告〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。
董事会批准对外报出《2021年度审计报告》。
4、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于〈2021年年度报告及摘要〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。
董事会在审阅公司2021年年度报告及其摘要后，认为公司2021年年度报告及其摘要符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,批准对外报出。
5、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，独立董事对此议案发表了独立意见,该议案需提交股东大会审议。
2021年度归属于上市公司股东的净利润人民币308,698,725.21元，母公司实现净利润286,276,792.94元。母公司以2021年度净利润286,276,792.94元为基数，提取10%的法定盈余公积金28,627,679.29元，加往年累积的未分配利润657,648,730.16元，减2020年现金股利32,572,581.92元，减2021年执行新租赁准则产生的年初未分配利润变动1,101,605.02元，本次实际可供分配的利润为881,623,656.87元。
公司2021年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东派发现金红利，每10股派发现金股利1.50元(含税)。
此次分红占报告期归属于上市公司普通股股东净利润的12.66%，主要由于公司主要从事协同管理和移动办公软件的研发、销售和实施服务，目前协同管理和移动办公软件正处于快速发展和普及应用的高速发展阶段,由于软件行业和公司自身的研发成本、销售成本都随着行业和公司自身发展壮大而不断提高，销售费用占比较高，净利润率偏低，公司需要预留足够资金进行公司发展和业务拓展，主要用于研发投入、提升服务、团队建设、对外投资等。公司将另行通知，召开2021年现金分红专项说明会和股东大会。
6、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于〈2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。
7、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于〈2021年度独立董事述职报告〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。
8、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于〈2021年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》。
9、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》。
10、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，该议案需提交股东大会审议。
11、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》，独立董事对此议案发表了独立意见。
12、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于〈2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》，该议案需提交股东大会审议。
13、以同意6票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于确认 2021年度日常关联交易超出预计部分及 2022年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对此议案发表了独立意见，关联董事韦利东先生、金戈先生、包小娟女士回避表决，该议案需提交股东大会审议。
14、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关干使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案需提交股东大会审议。
15、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于〈2022年度授权业务运营中心的管理制度和办法〉的议案》。
16、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于设立专项业务公司开展专项业务的议案》。
17、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于〈2022年第一季度财务报告〉的议案》，批准对外报出；
董事会在审阅公司2022年第一季度财务报告及正文后，认为2022年第一季度财务报告及正文符合《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》附件《第一百零一号 上市公司季度报告》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,批准对外报出。
18、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2022-021
上海泛微网络科技股份有限公司
关于确认2021年度日常关联交易超出预计
部分及2022年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 本次确认2021年度日常关联交易超出预计部分及2022年度日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，需提交股东大会审议。
● 公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会对关联方形成依赖关系，对公司的独立性没有影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022年4月28日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易超出预计部分及2022年度日常关联交易预计的议案》，对2021年度关联交易事项实际发生超出预计部分予以确认并对2022年度关联交易进行预计，关联董事韦利东先生、金戈先生、包小娟女士按照有关规定回避表决。
2022年4月28日，公司召开第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易超出预计部分及2022年度日常关联交易预计的议案》。
独立董事进行了事先认可，并发表了独立意见认为：公司2021年度日常关联交易属于公司日常经营中必要的、持续性业务，超出预计金额部分系业务增长采购需求增加所致，符合公司经营情况，交易价格公允，不存在损害公司及股东权益的情形。公司2022年度预计发生的日常关联交易均出于公司自身利益考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不正当利益的情形；2022年度预计发生的日常关联交易定价公允合理，符合市场规律和公司实际，不存在损害公司及其他股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。此议案亦经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
（二）2021年度关联交易预计和执行情况
单位：万元
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公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易超出预计部分及2022年度日常关联交易预计的议案》，2021年度因公司业务发展需要，导致2021年日常关联交易超出预计金额，现对超出部分进行确认。
（三）2022年度日常关联交易预计
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）上海亘岩网络科技有限公司
类型: 其他有限责任公司
统一社会信用代码：91310120MA1HKGA51W
住所：上海市闵行区联航路1588号(浦江镇481街坊18/2丘)1幢研发楼101室
法定代表人: 衡晓辉
注册资本: 3220.6196万元人民币
经营范围：从事网络科技、软件科技、计算机信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，云软件服务，计算机数据处理，计算机信息系统集成，计算机软件开发，电子产品、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）批发、零售，互联网信息服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要历史沿革及股东：公司成立于2016年02月04日，股东为浙江今乔投资有限公司，持股比例为39.4359%；上海泛微网络科技股份有限公司，持股比例为18.6299%；上海耕聚企业发展中心（有限合伙），持股比例为9.2001%；上海点甲创业投资有限公司，持股比例为8.9424%；上海亘阳企业发展有限公司，持股比例为8.2801%；北京航天二期产业投资基金（有限合伙），持股比例为8.0000%；上海多签网络科技合伙企业（有限合伙），持股比例为7.5116% 。
截至2021年12月31日，亘岩网络总资产33,426.32万元、净资产23,098.67万元。2021年度，亘岩网络主营业务收入9,200.49万元、净利润-7,809.03万元。上述数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长韦利东先生通过关联自然人控制的公司，公司与子公司点甲创投合计持有亘岩网络27.57%的股权。
前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：亘岩网络与公司执行的同类关联交易都顺利完成，亘岩网络目前经营、财务及资信状况良好，具备持续履约能力。
（二）上海市数字证书认证中心有限公司
类型: 其他有限责任公司
统一社会信用代码：91310000631291289X
住所：上海市虹口区四川北路1717号1808、1809、1810室
法定代表人: 黄卫军
注册资本: 8,658.00万元
经营范围：电子认证服务，从事计算机、网络信息、系统集成科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要历史沿革及股东：公司成立于1998年11月04日，股东为上海市信息投资股份有限公司，持股比例为27.2620%；上海电信实业（集团）有限公司,持股比例为13.8486%；上海联合投资有限公司，持股比例为13.7900%；上海泛微网络科技股份有限公司，持股比例为13.6250%；上海建重企业管理中心（有限合伙），持股比例为13.6250%；上海双创宝励信息技术中心（有限合伙），持股比例为12.0000%；上海联升承业创业投资有限公司，持股比例为3.0000%；上海联银创业投资有限公司，持股比例为2.8495%。
截至2021年12月31日，上海CA总资产51,608.04万元、净资产38,621.69万元。2021年度，上海CA主营业务收入28,051.69万元、净利润145.04万元。上述数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
关联关系：公司持有上海CA 13.63%的股权，公司董事及董事会秘书金戈先生担任上海CA董事，公司董事及财务总监包小娟女士担任上海CA监事，符合《股票上市规则》10.1.3第三款规定的关联关系情形。
前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：上海CA与公司执行的同类关联交易都顺利完成，上海CA目前经营、财务及资信状况良好，具备持续履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及接受、提供劳务服务等，所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。双方的付款安排和结算方式等依据协议具体规定执行。
公司《关于确认2021年度日常关联交易超出预计部分及2022年度日常关联交易预计的议案》获得董事会批准后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司董事会
2022年 4 月 28日
● 报备文件
1、泛微网络独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
2、泛微网络第四届董事会第十五次会议决议；
3、泛微网络独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
4、泛微网络第四届监事会第十五次会议决议。
证券代码：603039 证券简称： 泛微网络 公告编号：2022-023
上海泛微网络科技股份有限公司
关于2021年度获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 获取补助的基本情况
2021年1月1日至2021年12月31日，上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“泛微网络”）累计收到政府补助资金82,672,692.83元，具体情况如下：
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二、 补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号一政府补助》的相关规定，上述款项计入公司2021年度当期损益，其中74,313,092.83元计入其他收益，8,359,600.00元计入营业外收入，最终会计处理以及对公司2021年度经营业绩产生的影响程度，详见公司2021年4月30日在上海证券交易所网站www.sse.com披露的公司2021年年度报告。
上海泛微网络科技股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2022-025
上海泛微网络科技股份有限公司
关于上海证券交易所监管工作函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日收到上海证券交易所《关于对上海泛微网络科技股份有限公司补充披露关联交易等事项的监管工作函》（上证公函【2022】0254号，以下简称“《监管函》”），公司就监管函中所提的问题逐项进行了认真分析，现将相关回复具体内容公告如下：
一、公告显示，公司分别于2018 年2 月、12 月向上海亘岩网络科技有限公司（以下简称亘岩网络）增资700 万元、5000 万元，因亘岩网络的控股股东浙江今乔为公司实际控制人韦利东通过关联自然人控制的公司，补充确认浙江今乔、亘岩网络为关联方，增资事项为关联交易，需补充履行股东大会程序。请公司说明两次向亘岩网络增资的主要考虑，前期未认定为关联交易的原因、增资事项的决策流程及主要负责人，并核实与亘岩网络的业务及资金往来是否合理、公允。
公司回复：
1、两次向亘岩网络增资的主要考虑
亘岩网络成立于2016年2月，主营业务为一体化电子签章和实体印章管控平台的研发、销售及数据存证等增值服务，以“契约锁”为品牌，产品可应用于企事业单位及政府内部、外部的各类签名、盖章的场景，目前业务集中于企业市场。
公司两次向亘岩网络增资主要考虑以下几个方面：
（1）电子签行业受国家政策大力支持
自2005 年《电子签名法》实施以来，国家陆续出台了相关法律法规和产业发展规划，为电子签行业的持续健康发展提供了良好的政策环境。2018年7月国务院印发《关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》，“互联网+政务服务”和“放管服”改革的节奏加快，电子签名在政府领域的应用开始从政府内部流程审批向对外的公共服务场景渗透。
（2）电子签应用场景广阔，行业市场空间较大
响应“放管服”，并在“一网通办”目标的指引下，电子签名逐渐在公共服务场景下落地应用，在电子政务、电子商务、网上银行等领域广泛应用，降低公众办事和交易的成本，提升政府服务效率，实现营商环境的优化。此外，电子签名也逐步拓展了企业内部审批及外部合同管理等应用场景，可以帮助企业实现全面的办公数字化。
（3）电子签与公司协同办公软件具有业务协同性
在无纸化办公、移动办公、企业数字化以及疫情影响的背景下，大部分企业内部的协同办公、远程办公都成为可能，但是仍然存在如远程无法签订合同等痛点问题，这是全面协同和数字化难以实现的部分，而电子签名能够很好地解决这一问题，实现全面的办公数字化，实现协同办公向智能化办公的跨越，完善企业数字化转型需求。
公司参股亘岩网络，主要考虑在电子签名、电子印章管理上进行合作。公司的协同管理软件业务领域与亘岩网络的电子签业务领域具有较好的市场关联度和技术融合度，通过技术共研和商机共享，双方均能强化自身的业务并加速拓展，达到合作共赢。
公司在协同管理软件的基础上积极拓展电子签章服务，为客户提供具有法律效力的全程电子化服务，以降低企业运营管理成本，满足客户大批量的合同管理需求。双方业务具有协同性和互补性，电子签章产品在合同签署环节的应用，将帮助企业在最后一个环节使业务管理的数字化流程完成，帮助发挥公司协同管理软件的最大价值。
（4）亘岩网络优势
亘岩网络所在的电子签领域，涉及未来政企服务市场尤其是线上服务领域的基础技术及应用，因此整个行业处于迅速的发展阶段，电子签领域也吸引了众多的厂商、投资机构的参与。在这些厂商中，亘岩的产品及解决方案在系统应用场景的丰富性、系统架构的灵活性、系统集成的广泛性等方面都体现了较强的竞争力，公司处于较快的发展过程。亘岩网络2016年2月成立，9月即成功推出第一版产品，基于公有云运行。之后经历一年多推广，达成试运行的预期。2018年初开始研发私有化产品线，并计划在2019年初推出私有化部署的产品线。基于私有化产品线，与之前的公有云产品线形成互补，亘岩得以向客户提交各类复杂业务场景下的解决方案，经营规模也继续维持较高速度的成长。
亘岩网络业务发展迅速，2017-2021年合同签约情况如下：
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亘岩网络2017-2021年财务数据如下：
单位：元
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备注：上述财务数据经审计。
2018年2月公司投资700万元，投后估值1亿元，2018年12月，公司投资5000万元，投后估值2亿元。亘岩网络后经多轮外部机构融资，2020年7月获得外部投资者增资的投后估值为15亿元，2021年7月最近一次获得外部投资机构增资的投后估值为25亿元。
2、前期未认定为关联交易的原因、增资事项的决策流程及主要负责人
2018年2月2日，公司控股子公司上海点甲创业投资有限公司第一届投资委员会第五次会议审议通过《投资上海亘岩网络科技有限公司的议案》，同意点甲创投以900万元增资亘岩网络。
2018年12月28日，公司第三届董事会战略委员会第一次会议、第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过《公司增资上海亘岩网络科技有限公司的议案》，同意公司以5000万元增资亘岩网络。
上述增资事项根据相应增资金额履行了公司相应的审议流程，但未履行关联交易程序，在审议投资事项时公司实际控制人由于未知晓是关联交易未向公司信息披露部门告知构成关联交易事项。前期未认定关联交易的原因主要系在亘岩网络已是公司参股公司的情形下，后续增资按照常规投资流程处理，董事会办公室未能及时关注到2017年底亘岩网络大股东已发生转让，且未能及时辨认出转让后的亘岩网络大股东系实际控制人的关联方全资持股公司，导致未能及时判断为关联交易，而仅作为常规增资交易履行相应程序并在年度报告等文件进行披露。公司的董事、高管、点甲创投的投委会成员金戈先生具体负责公司及子公司的对外投资事宜及信息披露事宜。上述两次增资事项中，由分管高管金戈先生负责投资标的前期研究及评估，并分别提交审议，其中，点甲创投投资亘岩公司提交子公司点甲投委会审议，泛微网络投资亘岩提交上市公司董事会审议。
公司在上交所2019年年报问询函回复公告中未能说明公司相关方与亘岩网络其他股东的关联关系，是由于公司信息披露部门因前期未知晓是关联交易而未向公司实际控制人或亘岩网络大股东进行核实，未能及时了解到亘岩网络大股东与公司实际控制人之间的关联关系所致。
公司通过对上述信息披露工作中存在的问题的反思总结，后期将加强对投资对象的尽职调查，审慎进行决策程序，强化信息披露工作的管控环节，确保不再出现类似问题。
3、核实与亘岩网络的业务及资金往来是否合理、公允。
公司2017年以来与亘岩网络发生的业务往来情况如下：
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公司与亘岩网络日常的采购业务，为公司与客户签订销售合同后，按照销售合同中对电子签章产品的要求向亘岩网络采购的合同，采购价格根据整体销售合同中电子签章产品的价格扣除第三方产品费用，综合考虑公司销售过程中产生的成本费用并保留一定利润之后确定，按照销售合同中电子签产品价格的固定比例向亘岩采购。销售合同中电子签章产品价格由公司业务人员与客户谈判确定，第三方产品费用包括动态令牌、智能印控台、章桶等按照第三方报价扣除，向亘岩网络支付的固定比例采购费用由公司每年与亘阳网络制定总体采购政策确定采购价格比例，再根据每个客户销售合同电子签产品的价格与亘岩签订采购合同。
公司与亘岩网络日常的销售业务为介绍给亘岩网络的客户签约成功，公司按照固定比例收取的外包服务费。收取外包服务费的比例由每年公司与亘岩网络制定总体结算政策，再根据每个客户签订的合同签署外包服务合同。
泛微与亘岩网络日常关联交易均签订了书面协议，交易价格以市场价格为基础，按照公平、公正的原则，以固定比例结算，交易价格合理、公允。
公司2017年以来与亘岩网络发生的资金往来情况如下：
单位：元
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由于公司2019年对亘岩网络投资完成后持股比例为37%，对亘岩网络的投资由可供出售金融长期股权投资转变为长期股权投资。2018至2020年，公司与亘岩网络之间的预付款项，为公司收到客户按照合同约定支付比例和项目进度支付的款项之后，预付给亘岩网络的款项。客户支付公司款项，公司即按比例向亘岩网络支付预付款项，预付款账龄在六个月内，应付账款为还未支付给亘岩网络的采购款项，预收款项为亘岩网络收到客户按照合同约定的比例和项目进度支付的款项后按比例支付给泛微网络的外包服务费，应收账款为亘岩网络未收到客户款项还没支付给泛微的外包服务费，经比对上述往来款的增长变化，与公司与亘岩网络之间的关联采购、关联销售业务增长保持同步，是由于双方业务发展，彼此之间的往来业务增长所致。
经核实，公司与亘岩网络的业务往来主要为与日常经营相关的采购、销售以及接受、提供劳务服务等，双方资金往来与双方业务往来以及公司的投资款相匹配。
二、公告显示，公司于 2021 年 6 月分别以 1346.13 万元、1345 万元向顾正龙、李芹出售两套住宅，因受让方有计划分别与公司董事兼高管王晨志、高管隋清再次交易，构成关联交易。请公司说明通过中间人间接向关联方出售资产的原因、前期未认定为关联交易的原因、相关决策流程及主要负责人，并结合定价依据说明交易价格是否公允。
公司回复：
早期公司购买上述住宅主要是为了给核心员工改善住房条件，从而进一步提供员工的工作积极性和工作效率。2021年，为了盘活公司现有资产，提高资产运营效率，公司拟陆续出售部分持有 5 年以上的房产。董事兼高管王晨志、高管隋清因上海房地产限购原因，故介绍顾正龙、李芹受让上述房产。因此，公司将两套住宅出售给顾正龙、李芹。
由于顾正龙、李芹不属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联方，交易发生时公司未将上述交易认定为关联交易。鉴于交易的最终受让方为公司的关联方，按照实质重于形式的原则，本次补充确认为关联交易。
公司转让上述住宅的事项经公司总经理办公会议审议通过，该事项主要负责人为公司董事、高管包小娟女士。由于办理过程中，公司负责经办的成员对本次交易的理解不够充分，没有意识到在高管尚未作为直接交易方参与的阶段，本次交易实质上已经构成了关联交易，未能及时向信息披露部门告知提示交易具体细节，因此导致未能及时认定为关联交易，从而未能第一时间提交公司完成关联交易的信息披露。
本次交易价格以具有证券从业资格的评估机构公司坤元资产评估有限公司于2021年4月17日出具的以2021年3月31日为评估基准日的标的资产评估报告《上海泛微网络科技股份有限公司拟转让的部分资产价值评估项目资产评估报告》（坤元评报[2021]1-40号）为参考，在评估价值13,450,000元的基础上，双方协商确定江柳路888弄78号、江柳路888弄67号房产交易价格分别为13,461,300元、13,450,000元转让价格具有合理性。
上述住宅的成交情况如下：
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根据坤元评报[2021]1-40号《资产评估报告》：对于住宅类房屋，由于评估人员可取得待估房屋所处区域一定数量的交易案例，故本次采用市场法进行评估，评估结果中包含相应土地使用权的评估结果。根据上海市房地产交易中心数据库信息，选取了3个可比案例，并根据三个可比实例的比准价格的算术平均值作为委估房屋的评估单价。
■
待估物业比准价格＝参照物交易价格×交易情况修正系数×交易日期修正系数×不动产状况修正系数。由于选取的三个可比实例与委估房屋的可比性均较强，故对三个可比实例的比准价格的算术平均值59,060.00元/平方米作为委估房屋的评估单价。
故： 委估房屋评估值＝ 评估单价×地上建筑面积 ＝ 59,060.00×227.80 ＝ 13,450,000.00元(已圆整)。
由于可公开查询到的该小区市场成交信息较少， 2021年尚无公开成交信息，公司也未考虑评估报告基准日与交易日期间的价格上涨问题，以评估价格为参考定价。经对比，公司房产的出售价格与评估价格、上海市房地产交易中心数据库的三个交易实例价格基本一致。
公司转让房产的交易已经第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议后进行补充披露，通过对上述信息披露工作中存在的问题的反思总结，后期将严格执行对关联交易的决策程序，强化信息披露工作的管控环节，确保不再出现类似问题。
三、公告显示，公司 2018 年度计提资产减值准备 1939.88 万元，其中可供出售金融资产减值准备 1474.43 万元，公司 2018 年投资的晓家网络于当年大额减值。请公司核实是否就计提资产减值履行相应程序，说明投资晓家网络的主要考虑、是否涉及关联交易，投资当年计提大额减值的原因及合理性。
公司回复：
1、计提资产减值是否履行相应程序
2018年度公司对合并报表范围的相关资产进行减值测试，并依据减值测试结果，计提可供出售金融资产减值准备 1474.43 万元，由公司财务总监、总经理审批。此次减值体现在公司2018年年度报告和审计报告中，上述报告经公司第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第十四次会议、2018年年度股东大会审议通过。此次计提资产减值未单独履行董事会审议程序和信息披露义务，公司已于 2022 年4月15日召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于补充披露2018年度计提资产减值准备的议案》，补充审议过程中已对本次计提减值资产准备的原因和合理性进行说明，董事会认为公司依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分， 2018年度计提资产减值准备后能更公允地反映公司报告期末的资产和财务状况。同意本次计提资产减值准备并进行补充披露。
2、投资晓家网络的主要考虑、是否涉及关联交易
晓家网络主要为企业提供对接外部专家的知识共享平台，其产品“大牛家”邀请入驻了一批行业专家，覆盖技术研发、IT信息化、法务、财务、人事、IPO、税务、投融资、基建等企业事务，为付费企业或用户提供专业线上咨询服务。2016整个互联网知识付费服务平台行业处于活跃和快速发展阶段，同时期有多家同业公司在启动业务，并被众多的投资机构关注。伴随着越来越多的互联网用户通过网络手段寻求各种信息，并愿意为优质互联网内容服务付费，知识付费行业具有巨大的市场潜力和广阔的发展空间，公司也看好这一领域对晓家网络进行投资。
晓家网络的产品大牛家知识付费服务平台具备完整的技术平台搭建，陆续吸引多数注册专家，并在市场进行业务推广，通过不同的垂直类行业的注册专家生产出满足不同群体需求的知识内容，从而吸引更多的在线用户为获取相关内容付费。公司投资晓家主要从注册专家和注册用户数量增长考虑，依据初创型互联网公司情况，没有以财务指标为投资依据。至2017年底，晓家网络产品大牛家知识付费服务平台完成数次大的迭代，专家库中在线注册的专家达到4852位，增长率82%，注册用户数达10544个，增长率132%，付费平台已有用户使用并产生收入。同时，考虑到公司协管管理软件客户同时具有互联网咨询需求，可将晓家网络的知识付费工具与公司的知识内容模块进行整合，形成互补，具有业务协同性。因此，公司在2016年6月投资晓家网络600万之后，2018年2月追加投资1000万元，持有其18.80%股份，希望晓家网络可以通过业务灵活度高，价格可接受程度高，针对性强的知识付费业务吸引更多注册专家和注册用户，从而创造业务收入。
除投资事项外，公司与晓家网络不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。公司的相关各方（实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员）与晓家网络的各股东不存在直接或间接的关联关系或者其他利益安排。公司两次增资晓家网络不构成关联交易。
3、投资当年计提大额减值的原因及合理性
和传统行业相比，互联网企业的发展，存在较高的不确定性。互联网企业早期的投入，确实能够吸引一部分线上的流量资源，但货币化的变现过程，却是需要特定的机遇和较长的周期。要维持对未来业务变现的预期，需要持续投入资金以维持流量导向的运作。如果不能在可预期的期间内完成流量向收入的有效转化，且不能持续维持投资，则公司会遇到发展的困境。而在线知识服务互联网平台行业，也体现了这个特点，前期的资金投入不能完全转化成收入。
晓家网络2016-2018年注册用户和注册专家数据如下：
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晓家网络2017-2019年主要财务数据：
单位：元
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备注：上述财务数据未经审计。
2018年，基于行业环境的原因，在线知识服务互联网平台行业的业务没有出现预期中的持续快速增长，从晓家网络业务数据来看，2018年底晓家注册专家5992位，增长率24%，增长率下降58%，注册用户数17507，增长率66%，增长率下降66%未能保持在2018年初投资时注册专家和注册用户数量的高增长率。在2018年末公司对该项投资进行减值测试时发现，扣除投资1,600万元投资款之外，晓家网络净资产为-9,320,515.44元，相较2017年底下降99.46%。综合来看，财务报表数据一直亏损，净资产和经营业务数据增速出现了较大下滑，公司基于财务核算方面的谨慎原则，对所投资的晓家网络资产进行减值处理，减值金额以2018年12月31日点甲创投按投资比例享有的晓家网络净资产1,255,743.10元与点甲创投投资额16,000,000.00元之间的差额计算为14,744,256.90元。2020年12月，公司以净资产为依据将持有的晓家网络全部股份以208万元人民币出售。
截至 2020年11月30日，上海晓家网络科技有限公司的净资产为3,884,224.99元，上海点甲创业投资有限公司原先持有上海晓家网络科技有限公司18.8%的股份，公司帐面的投资成本为1,255,743.10元。上海苕溪企业管理中心分别于2020年12月24日100万，2020年12月25日支付100万，2020年12月28日支付8万给上海点甲创业投资有限公司完成交割。本次交易中，公司获利 824,256.90元。
上海苕溪企业管理中心及其股东与公司不存在关联关系，上述交易不构成关联交易。
四、请公司全面梳理内部控制、公司治理等方面可能存在的问题，完善相应机制和流程，提高信息披露质量，避免类似事件再次发生。
公司回复：
公司发现上述不符合相关规定事项后，梳理了内控管理和相关对外投资、关联交易、出售资产等事项，根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理办法》和《信息披露管理制度》相关事项针对性进行了检查和纠正，已对不合规的对外投资、关联交易、出售资产事项按照相关法律、法规和公司内控制度进行补充审议和披露。经梳理，除上述事项之外，公司不存在应披露未披露的事项，公司将进一步完善相关制度和流程，严格按照内控制度执行，加强内部管理，提高信息披露质量，避免类似事件再次发生。
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司董事会
2022年4月28日
