星光农机股份有限公司
（上接909版）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)关于2021年度财务决算报告的议案
监事会认为：公司2021年度财务决算报告符合会计准则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四) 关于2021年利润分配预案的议案
经审计，公司2021年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负值，不具备分红条件，综合公司长远发展及全体股东利益，公司2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司2021年度未分配利润累积滚存至下一年度。
监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况，综合考虑了公司未来发展规划和资金安排，符合公司实际情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司2021年度利润分配预案。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）关于公司会计估计变更的议案
监事会认为：公司本次会计估计变更符合企业会计准则的有关规定，能更恰当地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形，同意本次会计估计变更。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
（六）关于计提资产减值准备的议案
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况和资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意公司本次计提资产减值准备。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）关于公司监事辞职及补选监事的议案
鉴于监事靳晓萌女士因个人原因无法继续担任公司监事，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定和公司控股股东浙江绿脉怡城科技发展有限公司的推荐，公司监事会拟提名钱俊女士为第四届监事会非职工监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
监事会认为，上述候选人的资格符合《公司法》、《公司章程》的要求，不存在不得担任监事的情形，同意钱俊女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)发表的《关于公司监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2022-014）。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）关于2022年第一季度报告的议案
监事会审核意见如下：
1、公司《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；
2、公司《2022年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；
3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2022年第一季度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；
4、我们保证公司《2022年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
星光农机股份有限公司
监 事 会
2022年4月29日
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2022-013
星光农机股份有限公司
关于变更经营范围、修改《公司章程》
及办理工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于变更经营范围、修改<公司章程>及办理工商变更的议案》，同意公司变更经营范围，并对《公司章程》进行修改完善。该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、增加经营范围情况
为准确反映公司未来经营及业务发展方向，使公司经营范围能够更加全面、客观、精准地匹配公司的业务范围，公司拟变更经营范围。
变更前经营范围：
一般项目：农业机械制造；农业机械销售；农业机械租赁；农业机械服务；农林牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；智能农业管理；智能农机装备销售；农林牧渔机械配件制造；农林牧渔机械配件销售；机械设备研发；机械设备销售；渔业机械销售；渔业机械制造；金属材料销售；汽车零部件及配件制造；农作物秸秆处理及加工利用服务；农业专业及辅助性活动；农业生产托管服务；农林牧渔业废弃物综合利用；农林废物资源化无害化利用技术研发；生物有机肥料研发；土地整治服务；土壤及场地修复装备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
许可项目：货物进出口；技术进出口；道路机动车辆生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
变更后经营范围：
一般项目：农业机械制造；农业机械销售；农业机械租赁；农业机械服务；农林牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；智能农业管理；智能农机装备销售；农林牧渔机械配件制造；农林牧渔机械配件销售；机械设备研发；机械设备销售；渔业机械销售；渔业机械制造；金属材料销售；汽车零部件及配件制造；农作物秸秆处理及加工利用服务；农林牧渔业废弃物综合利用；农林废物资源化无害化利用技术研发；生物有机肥料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；金属结构制造；金属结构销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
许可项目：道路机动车辆生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
二、《公司章程》修改情况
根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等相关法律法规修订变化，公司拟对应修改《公司章程》相应条款如下：
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除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。
上述事项尚需获得公司2021年年度股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事项，最终变更内容以工商登记机关核准为准。
特此公告。
星光农机股份有限公司
董 事 会
2022年4月29日
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2022-012
星光农机股份有限公司
关于独立董事辞职及增补公司独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事熊璐先生因工作原因于近日向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司于2022年4月27日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》。现将相关事项公告如下：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会推荐、提名委员会审核通过，拟增补王方明先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自本公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。
为保证公司董事会的正常运作，在公司股东大会补选产生新的独立董事之前，熊璐先生仍将依照法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定，继续履行独立董事的职责。公司董事会对熊璐先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
公司独立董事对本事项发表了独立意见：
我们已对王方明先生的教育背景、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为王方明先生具有履行独立董事职责所必需的工作经验，符合担任上市公司独立董事的条件，具备独立董事相应的任职资格；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，最近三年也未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒；本次增补独立董事的提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此我们同意将王方明先生作为增补公司第四届董事会独立董事候选人提交公司股东大会审议。
特此公告。
星光农机股份有限公司
董 事 会
2022年4月29日
附：独立董事候选人简历
王方明：1964年9月出生，男，博士研究生学历，中国注册会计师，会计学（财务管理）副教授。杭州电子科技大学会计学硕导。曾任浙江财经学院财政系教研室主任、浙江财经学院/工商管理分院副院长、浙江财经学院/金融学院副教授、浙江财经学院/会计学院系主任、星光农机股份有限公司独立董事、杭州科林电气股份有限公司独立董事等。现任杭州电子科技大学/会计学院硕士生导师。于2010年4月取得上市公司独立董事资格证书。
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2022-015
星光农机股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月19日 14 点00分
召开地点：浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月19日
至2022年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注：本次股东大会上将听取独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经2022年4月27日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，相关内容已于2022年4月29日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露。
2、特别决议议案：5、6、9
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。
2、参会登记时间：2022年5月16日上午：9:30-11:30下午：13:00-16:00
3、登记地点：公司证券法务部（浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号证券法务部）
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：王黎明唐章岚
电话：0572-3966768
传真：0572-3966768
邮箱：xgnj@xg1688.com
3、联系地址：浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号证券法务部
邮编：313017
特此公告。
星光农机股份有限公司董事会
2022年4月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
星光农机股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2022-008
星光农机股份有限公司
关于续聘2022年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年4月27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内控审计机构。该事项需提交公司2021年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师939人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。
天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，本公司同行业上市公司审计客户110家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：党小安，2005年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，2011年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告8家，近三年复核上市公司审计报告0家。
签字注册会计师2：江军，2022年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2022年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报0家。
项目质量控制复核人：周薇英，2005年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
■
根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度审计费用共计109万元（其中：年报审计费用94万元；内控审计费用15万元），较上一期审计费用减少9万元。2022年度审计费用将以2021年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为天职国际具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务过程中坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意继续聘请其为公司2022年度财务及内控审计机构。
（二）独立董事事前认可及独立意见
独立董事事前认可意见：天职国际具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务过程中坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务。为保持公司审计工作的连续性，同意天职国际担任公司2022年度财务和内控审计机构，并同意提交公司董事会审议。
独立董事独立意见：天职国际具备执行证券相关业务资格，具备从事财务审计及内部控制审计的资质和能力，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，在为公司提供服务期间能够坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了相关职责。公司续聘会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意公司继续聘任天职国际为公司2022年度的财务及内控审计机构；同意将本议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会审议和表决情况
公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司2022年度财务和内控审计机构。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
星光农机股份有限公司
董 事 会
2022年4月29日
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2022-009
星光农机股份有限公司
关于2021年度不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 公司2021年度利润分配预案：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本与其他形式的利润分配。
● 本次利润分配预案尚需提交2021年年度股东大会审议。
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于2021年利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司2021年度利润分配预案
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：公司2021年度合并报表实现净利润-193,013,068.26元，归属母公司所有者的净利润-185,460,081.82元。2021年度母公司净利润为-160,934,038.02元，本年不计提盈余公积，加上年初可供股东分配的利润总额为-54,351,825.84元，当年期末母公司可供分配的利润为-217,766,308.46元。
2022年4月27日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于2021年利润分配预案的议案》，拟定2021年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、2021年度不进行利润分配的情况说明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》的相关规定，鉴于公司2021年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负值，不具备分红条件，综合公司长远发展及全体股东利益，公司2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、公司履行的决策程序
1、董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于2021年利润分配预案的议案》，本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司2021年利润分配预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的决定，考虑了公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的长远发展，符合相关法律法规和公司现行的利润分配政策的规定。我们同意公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
3、监事会意见
监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况，综合考虑了公司未来发展规划和资金安排，符合公司实际情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司2021年度利润分配预案。
（下转912版）
