宁波合力科技股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:宁波合力科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：施良才 主管会计工作负责人：王国威 会计机构负责人：楼小莲

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：宁波合力科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：施良才 主管会计工作负责人：王国威 会计机构负责人：楼小莲

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：宁波合力科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：施良才 主管会计工作负责人：王国威 会计机构负责人：楼小莲

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

宁波合力科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2022-017

宁波合力科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2022年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长施良才先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2022年第一季度报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年第一季度报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合力科技：关于变更财务总监的公告》（公告编号：2022-019）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

宁波合力科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2022-018

宁波合力科技股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2022年4月15日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议于2022年4月28日在公司会议室以现场的形式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席樊开曙主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2022年第一季度报告》

监事会审核并发表如下意见：《公司2022年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；公司监事会及监事保证《公司2022年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年第一季度报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波合力科技股份有限公司监事会

2022年4月29日

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2022-019

宁波合力科技股份有限公司

关于变更财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于财务总监辞职事项

宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监曲翠红女士递交的请辞报告，曲翠红女士因个人原因，向董事会申请辞去公司财务总监职务，其请辞申请自送达董事会之日起生效。辞去公司财务总监职务后，曲翠红女士不再担任其他职务。

曲翠红女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作、财务管理、资本运作等方面发挥了积极的作用，公司及董事会对其为公司作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任财务总监事项

为保证公司财务工作顺利开展，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，公司于2022年4月28日召开公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任王国威先生担任公司财务总监，任期自公司第五届董事会第十二次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。王国威先生简历详见附件。

王国威先生具备担任财务总监的专业素质和工作能力，其任职资格符合《公

司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告！

宁波合力科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件：王国威先生简历

王国威先生，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级会计师。曾任公司财务部副经理，财务副总监。王国威先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2022-020

宁波合力科技股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022年05月18日(星期三)上午 09:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2022年05月11日(星期三)至05月17日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@helimould.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宁波合力科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月20日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月18日上午 09:00-10:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2022年05月18日上午 09:00-10:00

（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长、总经理：施良才先生

董事会秘书：吴海涛先生

财务总监：王国威先生

独立董事：王溪红女士

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2022年05月18日(星期三)上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年05月11日(星期三)至05月17日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱stock@helimould.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人： 吴海涛、张萍

电话：0574-65773106

邮箱：stock@helimould.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波合力科技股份有限公司

2022年4月29日

证券代码：603917 证券简称：合力科技