海南机场设施股份有限公司
(上接925版)
为保证公司业务和项目建设的顺利开展，公司董事会提请股东大会批准2022年公司融资授信为人民币300亿元（本额度包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函等专项授信或经营性物业贷款、项目融资、固定资产融资、结构化融资或结构性融资等非专项授信），并授权公司董事长在此额度内签署办理具体业务的相关文件。在此额度内公司董事会不再逐笔形成董事会决议，授权期限自2021年年度股东大会审议通过本议案之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
该议案表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。
该项议案须经公司2021年年度股东大会审议批准。
九、《2021年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》
该议案表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告（2021年度）》（公告编号：临2022-027）。
十、《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》
该议案表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十一、《关于〈审计委员会2021年度履职情况报告〉的议案》
该议案表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十二、《关于〈2021年社会责任报告〉的议案》
该议案表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十三、《关于2021年度计提信用及资产减值准备的议案》
该议案表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于2021年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：临2022-028）。
十四、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
该议案表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。
该项议案须经公司2021年年度股东大会审议批准。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：临2022-029）。
十五、《关于设立环境、社会及公司治理（ESG）管理委员会的议案》
该议案表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于设立环境、社会及公司治理（ESG）管理委员会的公告》（公告编号：临2022-030）。
十六、《关于〈环境、社会及公司治理（ESG）管理委员会工作管理办法〉的议案》
该议案表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十七、《关于申请撤销股票交易退市风险警示和其他风险警示并继续实施其他风险警示的议案》
该议案表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于申请撤销股票交易退市风险警示和其他风险警示并继续实施其他风险警示的公告》（公告编号：临2022-031）。
十八、《关于召开2021年年度股东大会的通知》
该议案表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-032）。
特此公告。
海南机场设施股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日
股票代码：600515 股票简称：*ST基础 公告编号：临2022-026
海南机场设施股份有限公司
关于2022年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
● 2022年度预计关联交易发生额，仅为根据目前市场行情、经营计划而初步预估数字。
● 海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）各项日常关联交易项目的定价政策遵循公平合理、平等互利的原则；定价基础按市场价作为定价基础定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易有利于公司降低经营风险、保障正常生产经营，未对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易的情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2022年4月28日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》，关联董事杨小滨先生、鲁晓明先生、冯勇先生、王敏先生已回避表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了上述议案。
2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。公司独立董事对日常关联交易事项发表独立意见，认为：本次日常关联交易符合公司业务、行业特点和经营需要，交易内容合法有效、公允合理，体现了公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，没有损害公司和股东的利益。董事会在审议关联交易时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
董事会审计委员会发表意见：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，董事会审计委员会认为本次关联交易程序符合法律法规及规范性文件的有关要求，有利于公司生产经营的稳定健康发展，未发现损害全体股东利益的情况。
此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
（二）2021年日常关联交易的预计和执行情况
公司2021年日常关联交易的预计和执行情况如下：
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
公司2022年日常关联交易的预计情况如下：
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二、关联方介绍和关联关系
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三、关联交易主要内容和定价政策
为有效整合资源，互惠互利，相关关联方将与公司及公司下属企业进行购销商品、提供和接受劳务及租赁等日常关联交易。交易的定价政策及定价依据遵照有市场价的参照现行市场价格定价，无市场价的双方按市场原则协商定价，并遵循公平合理、平等互利的原则，不损害公司及非关联股东利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易均属于正常的业务活动，有利于保证公司的生产运营稳定和持续发展。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立性造成影响，公司不会因此而对关联方产生重大依赖。
特此公告。
海南机场设施股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日
股票代码：600515 股票简称：*ST基础 公告编号：临2022-024
海南机场设施股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议于2022年4月28日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年4月18日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致审议通过如下决议：
一、《公司2021年度监事会工作报告》；
该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
该项议案须经公司股东大会审议批准。
二、《公司2021年年度财务决算报告》；
该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
该项议案须经公司股东大会审议批准。
三、《公司2022年年度财务预算报告》；
该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
该项议案须经公司股东大会审议批准。
四、《公司2021年度利润分配预案》；
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润为463,289,691.71元，公司2021年12月31日合并报表未分配利润为-17,129,012,836.79元。母公司2021年年初未分配利润300,339,163.05元，本年实现净利润-24,327,148.80元，母公司本年度实际可供股东分配利润为276,012,014.25元。
鉴于公司2021年度合并报表归属于母公司股东的净利润为正，但2021年12月31日合并报表未分配利润为负，不满足《公司章程》第一百五十六条第（三）点中“利润分配依据公司当年合并报表归属于母公司所有者的净利润盈利且合并报表累计未分配利润为正。”的前提条件。结合公司资金现状及实际经营需要，并基于公司目前经营环境和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，经董事会审慎研究讨论，公司2021年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
该项议案须经公司股东大会审议批准。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（2022-025）。
五、《公司2021年年度报告及摘要》；
该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
该项议案须经公司股东大会审议批准。
监事会对本次年度报告发表如下书面审核意见：
1、《公司2021年年度报告及摘要》的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司2021年年度报告及摘要》的内容与格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2021年年度的经营成果和财务状况；
3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；
4、我们保证公司2021年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
六、《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》；
该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
该项议案须经公司股东大会审议批准。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司2022年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临2022-026）。
七、《2021年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》；
(下转927版)
