济南高新发展股份有限公司
（上接941版）
公司于2022年4月28日召开第十届董事会第二十七次会议、监事会第十五次会议，审议通过《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华为公司2022年度财务报告与内部控制审计机构。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2022年4月29日
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2022-042
济南高新发展股份有限公司
关于参与投资设立产业投资基金暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全资子公司济南高新实业发展有限公司（简称“济高实业”）拟与山东舜盈股权投资基金管理有限公司（简称“舜盈投资”）、济南高新财金投资有限公司（简称“济高财金”）共同出资设立济高生命科学股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记为准，简称“济高生命科学”），其中公司作为有限合伙人拟出资5,000万元，占基金认缴出资总额的50%。
● 本次交易涉及关联方共同投资，构成关联交易，不构成重大资产重组。
● 本次关联交易事项已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、本次交易概述
公司以成为“国内一流的生命健康产业园区运营商”为战略目标，聚焦生命健康与专业产业园区开发运营主业，形成产业园区开发和实业运营双轮驱动发展格局。为借助专业投资机构资源和平台优势，挖掘生命健康领域优质资产，加快公司在生命健康领域的布局，公司全资子公司济高实业拟与济高财金、舜盈投资签署《济高生命科学股权投资合伙企业（有限合伙） 合伙协议》，共同投资设立济高生命科学股权投资合伙企业（有限合伙）（最终名称以工商核准为准），其中济高实业作为有限合伙人（LP）认缴5,000万元，占认缴出资总额的50%；济高财金作为有限合伙人认缴4,990万元，占认缴出资总额的49.90%；舜盈投资作为普通合伙人（GP）认缴10万元，占认缴出资总额的0.10%。
舜盈投资、济高财金为公司控股股东实际控制的公司，为公司的关联方，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。审计委员会和独立董事对本次关联交易进行了事前审核，独立董事发表了同意的独立意见；本次交易已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，关联董事回避表决，尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
二、相关合作方基本情况
1、普通合伙人/基金管理人情况
舜盈投资，统一社会信用代码：91370100MA3QGG2R02；机构类型：私募股权、创业投资基金管理人；法定代表人：张国华；注册资本：2,000万元，其中济高科技产业有限公司持有其100%股权；成立日期：2019年8月30日；注册地址：山东省济南市高新区经十东路7000号汉峪金谷A4-5号楼406-3；经营范围：受托管理股权投资基金、 从事股权投资管理（未经金融监管部门批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。舜盈投资基金管理人登记编号：P1070976，目前名下在管基金3个。
舜盈投资为公司控股股东控制的全资子公司，与公司存在关联关系。
截至2021年12月31日，舜盈投资总资产601.29万元，净资产593.61万元；2021年实现营业收入133.64万元，净利润-180.80万元。（经审计）
2、有限合伙人情况
（1）济高财金，统一社会信用代码：91370100MA3C8R0N9K；法定代表人：刘金辉；注册资本：100,000万元，其中济南高新控股集团有限公司持有其100%股权；成立日期：2016年4月10日；注册地址：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼3101室；经营范围：以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务；从事对未上市企业的股权投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务；企业管理咨询；金融信息服务。
济高财金为公司控股股东的全资子公司，与公司存在关联关系。
截至2021年12月31日，济高财金总资产890,391.58万元，净资产704,014.99万元；2021年实现营业收入125,839.97万元，净利润10,569.72万元。（经审计）
（2）济高实业，统一社会信用代码：91370100MA7DR8GB2H；法定代表人：贾为；注册资本：1,000万元；成立日期：2021年12月1日；注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼103；经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动。公司全资子公司济南高新产业发展有限公司持有其100%股权。
三、《济高生命科学股权投资合伙企业（有限合伙） 合伙协议》的主要内容
1、基金名称：济高生命科学股权投资合伙企业（有限合伙）
2、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、有限合伙企业的期限为7年，自合伙企业成立日起计算。其中投资期3年，回收期4年。
4、合伙人及其出资
全体合伙人对有限合伙企业的总认缴出资额为10,000.00万元人民币。普通合伙人及有限合伙人的认缴出资额及占总认缴出资额的比例如下表所示：
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5、管理方式
本合伙基金的管理人为执行事务合伙人舜盈投资，管理方式为受托管理方式。合伙企业为委托方，执行事务合伙人为受托方。基金管理人作为受托方，是投资项目的管理主体，对项目选择、立项、初审、审慎调查、拟投资项目的执行及已投资项目的执行及已投资项目的管理等各种投资活动进行直接负责，按照协议约定向合伙企业收取管理费和相应报酬，合伙企业获取委托资金的投资收益并承担相应的投资风险。
管理费按年度支付，并按照合伙企业实缴出资总额的1%/年计算管理费。
6、投资事项：本合伙基金投资范围为以自有资金从事投资活动。
7、有限合伙企业设置投资决策委员会，负责在管基金投资业务的决策，以及投资策略、投资政策的确定等，投资决策委员会共3名成员，其中舜盈投资委派1名、济高财金委派1名、济高实业委派1名，投资决策委员会实行全票通过制。
8、利润分配及亏损分担
（1）利润分配：优先分配各合伙人本金及门槛收益8%，经过上述分配后仍有可分配收益，为超额收益。超额收益按照2：8的比例分配给普通合伙人、有限合伙人，有限合伙人按实缴出资金额分配超额收益。
（2）亏损和债务承担：基金在总认缴出资额之内的亏损由所有合伙人根据认缴出资额按比例分担，超出基金总认缴出资额的债务由普通合伙人承担。
协议还就合伙人会议、托管事项、合伙基金封闭运作、税务承担、费用支出、争议解决等事项进行了约定。
四、本次交易对公司的影响
公司以成为“国内一流的生命健康产业园区运营商”为战略目标，聚焦生命健康与专业产业园区开发运营主业，形成产业园区开发和实业运营双轮驱动发展格局。本次公司全资子公司与关联方共同投资设立产业基金，有利于借助专业投资机构资源和平台优势，通过市场化投资运作手段，寻找并筛选生命健康领域具有良好发展前景的资产，促进公司与上述投资标的企业的产业协同，符合公司战略发展规划；公司以自有资金参与投资系保证主营业务稳健发展前提下所作出的审慎决策，公司作为有限合伙人，以出资额为限对合伙企业债务承担有限责任，本次对外投资符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东的利益的情形。
五、本次关联交易的风险分析
标的基金尚处于筹备设立阶段，如遇不可预计或不可抗力等其他因素的影响，可能存在设立过程中因审批未获通过、登记备案未能完成等风险。基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资不能实现预期收益的风险。
公司将充分关注可能存在的风险，加强相关政策、市场等关注和研究，加强与基金管理人的沟通，及时根据环境的变化和公司的实际情况调整本次投资。同时，针对预期可能存在的投资风险，密切持续关注基金经营管理状况及其投资项目的实施过程，督促基金管理团队对投资标的进行充分考察和尽职调查，充分论证项目市场前景，加强投后管理及进度，尽力维护公司投资资金的安全，切实降低公司投资风险。
六、本次关联交易履行的程序
本次关联交易已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为本次交易对方为公司关联方，构成关联交易；本次关联交易内容合法、有效，定价符合公平原则，不存在损害公司和股东利益的情形；公司与关联方共同设立产业基金，挖掘生命健康领域优质资产，符合公司发展战略，符合公司和股东的利益。审计委员会同意该议案并提交公司董事会审议。
独立董事事前认可意见：本次交易对方为公司关联方，构成关联交易；公司与关联方共同设立产业基金，挖掘生命健康领域优质资产，符合公司发展战略，符合公司和股东的利益；本次董事会会议召集程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们认可此次关联交易并同意提交董事会审议。
独立董事发表了同意的独立意见：公司与关联方共同设立产业基金，挖掘生命健康领域优质资产，符合公司发展战略，符合公司和股东的利益；该议案在审议时，关联董事回避表决，董事会审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意该事项并提交公司股东大会审议。
公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于审议公司全资子公司参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。该事项尚需提交股东大会审议，济南高新城市建设发展有限公司及其一致行动人将回避表决。
五、历史关联交易情况
1、经公司2020年年度股东大会审议通过，公司及子公司2021年度拟向公司控股股东济南高新城市建设发展有限公司及其一致行动人和关联方申请不超过10亿元人民币（或等值外币）的借款额度，借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及控股股东和关联方实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定。具体内容详见公司于2021年4月30日披露的相关公告。截至目前，上述借款额度已使用7.8亿元
2、经2021年第三次临时股东大会审议通过，科信融资担保有限公司为公司控股子公司旺盛生态环境股份有限公司2,000万元的银行融资提供担保，公司为上述担保提供反担保。具体内容详见公司于2021年8月3日披露的相关公告。
3、经2021年第四次临时股东大会审议通过，公司全资子公司济南高新实业发展有限公司出资22,865万元，关联方济南高新财金投资有限公司出资13,920万元，济南高新盛和发展有限公司出资13,615万元，收购西陇科学股份有限公司持有的山东艾克韦生物技术有限公司（简称“艾克韦生物”）60%股权，本次收购完成后，济南高新实业发展有限公司持有艾克韦生物27.2202%股权。目前，上述股权已完成工商变更登记手续。具体内容详见公司于2021年12月3日、2022年2月17日披露的相关公告。
4、公司下属子公司CQT控股有限公司拟将持有的NQM Gold 2 Pty Ltd 100%股权出售给山东玉龙黄金股份有限公司下属公司Yurain Gold Pty Ltd（玉润黄金有限公司），本次交易构成重大资产重组，具体内容详见公司于2021年12月30日、2022年3月21日披露的相关公告。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2022年4月29日
证券代码：600807 证券简称：济南高新 编号：临2022-038
济南高新发展股份有限公司
关于公司及所属子公司2022年度为全资、控股子公司
提供担保及为参股公司提供担保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于审议公司及所属子公司2022年度为全资、控股子公司提供担保及为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，同意2022年度公司及所属子公司对全资、控股子公司及参股公司提供融资担保总额不超过50亿元。
● 被担保人名称: 山东瑞蚨祥贸易有限公司（简称“瑞蚨祥贸易”）、山东济安企业发展有限公司（简称“济安企业”）、东营蓝开置业有限公司（简称“蓝开置业”）、山东济安产业发展有限公司（简称“济安产业”）、济高天安智谷（无锡）建设发展有限公司（简称“天安智谷（无锡）”）、济南济高汉谷产业发展有限公司（简称“济高汉谷”）、旺盛生态环境股份有限公司（简称“旺盛生态”）、潍坊济高汉谷产业发展有限公司（简称“潍坊济高汉谷”）、黄山济高生态农业科技发展有限公司（简称“黄山济高生态”）、山东艾克韦生物有限公司（简称“艾克韦生物”）、济南高新实业发展有限公司（简称“济高实业”）、齐河济高城市建设有限公司（简称“齐河济高城建”）、齐河济高产业发展有限公司（简称“齐河济高产发”）、齐河济高城市发展有限公司（简称“齐河济高城发”）、齐河济高产业投资有限公司（简称“齐河济高产投”）、徐州致远置业有限公司（简称“致远置业”）、江苏济高云奚医谷实业发展有限公司（简称“济高云奚医谷”）。
● 公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人，公司为此类参股公司提供担保构成关联交易。
● 为子公司担保累计金额：截至本公告日，公司为子公司担保累计金额为8.26亿元。
● 对外担保逾期的累计金额：截至本公告日，公司及子公司对外担保逾期的累计余额为0.5亿元，公司已采取向法院起诉方式主张公司权利，目前已收取全额保证金，解除了公司担保风险。
一、担保概述
为满足公司业务发展需要，提高公司全资、控股子公司及参股公司融资效率，促进其业务发展，公司第十届董事会第二十七次会议审议通过《关于审议公司及所属子公司2022年度为全资、控股子公司提供担保及为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司及所属子公司为公司全资、控股子公司及参股公司提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保），总额不超过50亿元人民币，其中为全资、控股子公司提供担保的额度预计为41亿元，为参股公司提供担保的额度预计为9亿元。同时，公司授权董事长或其指定的授权代理人在上述担保额度范围内代表公司办理相关手续及签署与上述担保相关的合同及法律文件，并根据实际经营情况和具体担保业务要求，适当调剂各全资、控股子公司、参股公司（包括授权期限内新增全资、控股子公司、参股公司）之间的担保额度。上述担保额度有效期限为自该事项经股东大会审议通过之日至下一年同类型议案经股东大会审议通过前，在授权期内上述担保额度可滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。
担保方式可以是保证担保（一般保证、连带责任保证担保）或以公司或子公司资产（包括但不限于全资、控股子公司及参股公司的股权、土地所有权、房屋所有权、在建工程、存单等）提供担保。
2022 年度公司对外担保预计情况具体如下：
1、为资产负债率70%以上的全资、控股子公司提供的担保额度预计如下：
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在上述担保额度预计范围内，资产负债率高于70%的全资、控股子公司之间可适当调剂预计担保额度。如对新设立或收购全资、控股子公司的担保，也可在该预计担保额度范围内调剂使用额度。
2、为资产负债率70%以下的全资、控股子公司提供的担保额度预计如下：
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在上述担保额度预计范围内，资产负债率低于70%的全资、控股子公司之间可适当调剂预计担保额度。如对新设立或收购全资、控股子公司的担保，也可在该预计担保额度范围内调剂使用预计额度。
3、为参股公司提供的担保额度预计如下：
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在上述担保额度预计范围内，公司下属不同参股公司之间可在满足以下条件下，适当调剂使用预计担保额度：
（1）获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%；
（2）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
（3）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。
如对新设立或收购参股公司的担保，也可在该预计担保额度范围内按照上述要求调剂使用预计额度。
公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人，公司为此类参股公司提供担保构成关联交易。该事项已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，该事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、瑞蚨祥贸易
统一社会信用代码：91370102754493171Y；注册资本：2,000万元；法定代表人：贾宗勇；注册地址：济南市历下区泉城路180号；成立日期：2003年9月25日；经营范围：五金交电、钢材、建筑材料、电线电缆、家具、电子产品、非专控通讯设备、服装鞋帽、皮革制品、箱包、日用品、百货、体育用品、工艺美术品、玩具、针纺织品、黄金制品、金银饰品、钻石饰品、珠宝玉器、矿山设备的销售；房屋中介服务；房屋、柜台租赁；进出口业务。公司持有其100%股权。
截至2021年12月31日，瑞蚨祥贸易总资产1,192.49万元，净资产-2,108.81万元；2021年实现营业收入1,636.39万元，实现净利润-25.97万元。（经审计）
2、济安企业
统一社会信用代码：91370100MA3U1MTU5K；法定代表人：袁涌为；注册资本：10,000万元；注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼；成立日期：2020年9月18日；经营范围：一般项目：企业管理；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；房地产咨询；房地产评估；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务。公司持有其100%股权。
截至2021年12月31日，济安企业总资产6,411.48万元，净资产-400.55万元；2021年实现营业收入收入1.89万元， 实现净利润-394.46万元。（经审计）
3、济安产业
统一社会信用代码：91370100MA3U1N0Y6D；法定代表人：袁涌为；注册资本：10,000万元；注册地址：济南市龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼17层；成立日期：2020年9月18日；经营范围：一般项目：房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；房地产咨询；房地产评估；信息咨询服务；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修。公司持有其100%股权。
截至2021年12月31日，济安产业总资产79,850.04万元，净资产-757.31万元；2021年实现营业收入1,775.86万元，实现净利润-257.00万元。（经审计）
4、蓝开置业
统一社会信用代码：91370503MA3R1JUX5G；法定代表人：袁涌为；注册资本：1,000万元；成立日期：2019年11月21日；注册地址：山东省东营市河口区海宁路70号；经营范围：房地产开发经营；房地产租赁经营；机械设备经营租赁；建筑装饰和装修业；房地产中介服务；工程管理服务；物业管理；建材、五金销售。公司全资子公司济安产业持有其100%股权。
截至2021年12月31日，蓝开置业总资产12,225.98万元，净资产-275.95万元；2021年实现营业收入0万元，实现净利润-175.34万元。（经审计）
5、天安智谷（无锡）
统一社会信用代码：91320213MA2276X74K；法定代表人：栾伟宁；注册资本：2,000万元；注册地址：无锡市梁溪区南湖大道588号内613-E90室；成立日期：2020年8月13日；经营范围：许可项目：建设工程质量检测；房地产开发经营；各类工程建设活动；建设工程监理；建设工程设计。一般项目：知识产权服务；工程管理服务；创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务；房地产咨询；劳务服务；非居住房地产租赁；城市绿化管理；物业管理；科技中介服务；环保咨询服务；企业管理；园区管理服务；园林绿化工程施工。公司控股子公司济南济高天安智谷企业发展有限公司持有其60%股权。
截至2021年12月31日，天安智谷（无锡）总资产7,724.04万元，净资产928.94万元；2021年实现营业收入0万元，实现净利润-442.42万元。（经审计）
6、济高汉谷
统一社会信用代码：91370102MA3F0W3N05；法定代表人：袁涌为；注册资本：3,350万元；注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼17层；成立日期：2017年12月11日；经营范围：一般项目：物业管理；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动。公司持有其70%股权。
截至2021年12月31日，济高汉谷总资产115,460.05万元，净资产2,894.58万元；2021年实现营业收入0万元，实现净利润-452.76万元。（经审计）
7、旺盛生态
统一社会信用代码：91370100738173856L；法定代表人：付聿国；注册资本：10,032万元；注册地址：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼；成立日期：2002年1月17日；经营范围：生态环境治理服务；土壤污染治理与修复；水污染治理及咨询服务；水土保持技术咨询服务；大气污染治理；地质灾害治理服务；固体废物治理；规划设计管理；景区管理；园林景观设计；城乡规划服务；建筑设计；市政工程设计与施工；园林绿化工程、古建筑工程、环保工程、城市及道路照明工程、建筑工程、建筑装饰装修工程、水利水电工程、河湖整治工程、矿山工程、机电工程、电力工程、输变电工程、公路工程、桥梁工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、地基与基础工程、土石方工程（不含爆破）、电子与智能化工程、防水防腐保温工程等。公司持有其51%股权。
截至2021年12月31日，旺盛生态总资产106,090.03万元，净资产34,936.54万元；2021年实现营业收入41,801.82万元，实现净利润5,974.09万元。（经审计）
8、潍坊济高汉谷
统一社会信用代码：91370700MA3UL0P543；法定代表人：袁涌为；注册资本：20,733万元；成立日期：2020年12月14日；注册地址：山东省潍坊市潍城区北宫西街2239号北关街道社区便民服务中心305室；经营范围：一般项目：园区管理服务；房地产咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；工程管理服务；许可项目：房地产开发经营。公司控股子公司济高汉谷持有其100%股权。
截至2021年12月31日，潍坊济高汉谷总资产30,895.88万元，净资产19,449.64万元；2021年实现营业收入0万元，实现净利润-64.62万元。（经审计）
9、黄山济高生态
统一社会信用代码：91341021MA2TMX0B7R；法定代表人：付聿国；注册资本：12,200万元；成立日期：2019年4月23日；注册地址：安徽省黄山市歙县溪头镇桃源村芽塘下；经营范围：智能农业管理、园区管理及服务；农业园艺服务；休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；蔬菜、水果、苗木、花卉、中草药的种植及销售；农业休闲观光活动；农林灌溉技术服务；农林有害生物防治服务；农业技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；预包装食品、散装食品、卷烟、酒水、茶叶、大米、食用油、种子、化肥、农膜、农用机械销售；道路旅客运输经营；智能旅游平台运营管理；会议及展览服务；文化交流活动、演艺娱乐活动、研学旅游、体育赛事活动、组织、策划；中医药康养的健康管理、咨询服务（不含诊疗服务）；餐饮服务；住宿服务；市政工程、园林绿化工程；农产品加工、销售等。公司持有黄山济高生态20%股权，控股子公司旺盛生态持有其60%股权。
截至2021年12月31日，黄山济高生态总资产7,765.00万元，净资产4,632.42万元；2021年实现营业收入13.27万元，实现净利润-326.61万元。（经审计）
10、艾克韦生物
统一社会信用代码：91370100798859788J；法定代表人：张国宁；注册资本：1,231.148万元；成立日期：2007年3月16日；注册地址：山东省济南市高新区大正路1777号生物医药园中小企业产业基地15号楼1F；经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械零售；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；生物化工产品技术研发；人体基因诊断与治疗技术开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服务；会议及展览服务；化工产品批发（不含危险化学品）；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；机械设备批发；许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；货物进出口；检验检测服务等。公司全资子公司济高实业直接持有艾克韦生物27.2202%股权，西陇科学将其持有的剩余艾克韦生物13.7801%股权表决权委托济高实业代为行使，艾克韦生物纳入公司合并报表范围。
截至2021年12月31日，艾克韦生物总资产31,127.96万元，净资产24,850.53万元；2021年实现营业收入18,279.13万元，实现净利润1,805.88万元。（经审计）
11、济高实业
统一社会信用代码：91370100MA7DR8GB2H；法定代表人：贾为；注册资本：1,000万元；成立日期：2021年12月1日；注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼103；经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动。公司全资子公司济南高新产业发展有限公司持有其100%股权。
截至2022年3月31日，济高实业总资产53,822.32万元，净资产21,181.20万元；2022年1-3月实现营业收入1,825.40万元，实现净利润232.82万元。（未经审计）
12、齐河济高城建
统一社会信用代码：91371425MA7E6WYE3A；法定代表人：袁涌为；注册资本：1,000万元；成立日期：2021年12月3日；注册地址：山东省德州市齐河县晏城街道向阳路财富中心C座205-3；经营范围：一般项目：园林绿化工程施工；园区管理服务；房地产咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；工程管理服务。许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；建设工程施工。公司控股子公司齐河济高汉谷持有其100%股权。
截至2022年3月31日，齐河济高城建总资产31,627.86万元，净资产0万元；2022年1-3月实现营业收入0万元，实现净利润0万元。（未经审计）
13、齐河济高产发
统一社会信用代码：91371425MA7E706D5L；法定代表人：袁涌为；注册资本：1,000万元；成立日期：2021年12月3日；注册地址：山东省德州市齐河县晏城街道向阳路财富中心C座二楼205-4；经营范围：一般项目：自然科学研究和试验发展；园区管理服务；商业综合体管理服务；房地产咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；工程管理服务。许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；建设工程施工。公司控股子公司齐河济高汉谷城市建设投资有限公司持有其100%股权。
截至2022年3月31日，齐河济高产发总资产22,392.32万元，净资产-2.54万元；2022年1-3月实现营业收入0万元，实现净利润-2.54万元。（未经审计）
14、齐河济高城发
统一社会信用代码：91371425MA7E6YC8XW；法定代表人：袁涌为；注册资本：1,000万元；成立日期：2021年12月3日；注册地址：山东省德州市齐河县城区向阳路财富中心C座二楼205-6；经营范围：一般项目：城市公园管理；园区管理服务；房地产咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；工程管理服务。许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；建设工程施工。公司控股子公司齐河济高汉谷产业发展有限公司持有其100%股权。
截至2022年3月31日，齐河济高城发总资产30,496.74万元，净资产-28.54万元；2022年1-3月实现营业收入0万元，实现净利润-28.54万元。（未经审计）
15、齐河济高产投
统一社会信用代码：91371425MA7DK0QG7E；法定代表人：袁涌为；注册资本：1,000万元；成立日期：2021年12月3日；注册地址：山东省德州市齐河县晏城街道向阳路财富中心C座二楼205-5；经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；园区管理服务；房地产咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；工程管理服务。许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；建设工程施工。公司控股子公司齐河济高汉谷产业发展有限公司持有其100%股权。
截至2022年3月31日，齐河济高产投总资产16,447.00万元，净资产0万元；2022年1-3月实现营业收入0万元，实现净利润0万元。（未经审计）
16、致远置业
统一社会信用代码：91320321MA21RXN56N；法定代表人：唐相锋；注册资本：2,000万元；成立日期：2020年6月22日；注册地址：徐州市丰县凤城镇南关老渠楼；经营范围：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：房地产经纪；物业管理。公司全资子公司山东济安产业发展有限公司持有其40%股权，致远置业为公司关联参股公司。
截至2021年12月31日，致远置业总资产134,062.18万元，净资产-530.32万元；2021年实现营业收入0万元，实现净利润-2,278.84万元。（经审计）
17、济高云奚医谷
统一社会信用代码：91320118MA21PE9W51；法定代表人：刘金辉；注册资本：10,000万元；成立日期：2020年6月11日；注册地址：南京市高淳区经济开发区恒盛路5号2幢；经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：物业管理；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售。公司控股子公司山东华泰产业发展有限公司持有其50%股权，济高云奚医谷为公司关联参股公司。
截至2021年12月31日，济高云奚医谷总资产9,764.60万元，净资产9,740.00万元；2021年实现营业收入0万元，实现净利润-207.76万元。（经审计）
三、本次关联交易履行的程序
本次关联交易已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为公司为关联参股公司提供担保构成关联交易；本次关联交易内容合法、有效，不存在损害公司和股东利益的情形；公司及所属子公司为全资、控股子公司、参股公司提供担保事项，有利于推动公司及子公司业务发展，符合公司和股东的利益。审计委员会同意将该议案并提交公司董事会审议。
独立董事事前认可意见：公司为关联参股公司提供担保构成关联交易；本次关联交易事项遵循公平、公正、公允的原则，有利于满足相关公司业务发展的经营需求，不存在损害公司和股东利益的情形，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。我们同意该事项，并同意将该事项提交董事会审议。
独立董事意见：本次预计担保是为了适应公司及全资、控股子公司、参股公司发展的需要，有利于提高全资、控股子公司、参股公司的融资能力；本次事项担保风险总体可控，审议程序和表决程序符合公司章程的规定和相关法律的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意该事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于审议公司及所属子公司2022年度为全资、控股子公司提供担保及为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。该事项尚需提交股东大会审议，高新城建及其一致行动人将回避表决。
董事会认为，公司为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保以及子公司之间担保系满足其经营发展需要，有利于公司及相关公司的业务发展，符合公司实际情况和整体利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展。
四、对外担保累计金额
截至本公告披露日，公司对子公司提供担保总额为8.26亿元，占公司最近一期经审计净资产的186.88%；公司及子公司对外担保总额为3.5亿元（包含因对外担保引发的清偿责任），占公司最近一期经审计净资产的79.19%，其中北京汉富美邦国际投资顾问中心（普通合伙）（简称“汉富美邦”）与山东天业房地产开发集团有限公司（简称“天业集团”）、公司等借款合同纠纷案件，法院二审判决借款合同和担保合同无效，天业集团偿还汉富美邦借款本金1.5亿元及利息，公司等担保方就天业集团不能清偿部分的三分之一的债务承担清偿责任，目前已收取保证金，具体内容详见公司分别于2020年6月24日、2022年1月13日披露的《关于公司违规担保风险解除的公告》、《关于公司涉及诉讼进展的公告》。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2022年4月29日
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2022-039
济南高新发展股份有限公司
关于公司及子公司2022年度拟向控股股东及关联方
借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司及子公司2022年度拟向公司控股股东济南高新城市建设发展有限公司（简称“高新城建”）及其一致行动人和关联方申请不超过10亿元人民币（或等值外币）的借款额度，借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及控股股东和关联方实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定。
● 本次关联交易事项已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
公司于2022年4月28日召开第十届董事会二十七次会议，审议通过《关于审议公司及子公司2022年度拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案》，同意公司及子公司2022年度向控股股东高新城建及其一致行动人和关联方申请不超过10亿元人民币（或等值外币）的借款额度，借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及控股股东和关联方实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定。上述借款额度期限为自该事项经股东大会审议通过之日起至下一年同类型议案经股东大会审议通过前一日止。同时，董事会提请股东大会在上述借款额度范围内，授权公司经营层具体负责实施本次借款相关事项。
高新城建及其一致行动人合计持有公司股份255,878,689股，占公司总股本的28.92%，为公司控股股东，本次公司拟向高新城建及其一致行动人和关联方借款事项构成关联交易。审计委员会和独立董事对本次关联交易进行了事前审核，独立董事发表了同意的独立意见；本次交易已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，关联董事回避表决，尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
一、主要交易方基本情况
高新城建，统一社会信用代码：91370100069005571Q；法定代表人：王赓；注册资本：20,000万元，其中济南高新技术产业开发区管理委员会国有资产监督管理委员会办公室持有其80%股权，济南齐鲁软件园发展中心有限公司持有其20%股权；成立日期：2013年5月24日；住所：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼；经营范围：建筑工程项目的规划设计、投资建设、经营；市政基础设施项目的规划设计、投资建设、经营；土地规划、整理、开发；项目管理；投资咨询服务；房地产开发经营；自有房屋租赁；建筑材料、普通机械设备的销售；物业管理及咨询服务。
高新城建及其一致行动人合计持有公司股份255,878,689股，占公司总股本的28.92%，为公司控股股东。
截至2021年12月31日，高新城建总资产1,201,518.21万元，净资产217,925.11万元；2021年实现营业收入17,041.95万元，净利润-4,828.23万元。（未经审计）
二、本次交易的定价政策
借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及控股股东和关联方实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定，交易遵循客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、本次交易对公司的影响
公司及子公司向控股股东及关联方申请借款系基于满足公司经营需要，有利于推动公司及子公司业务发展，可有效提高公司融资效率，符合公司和股东的利益。本次关联交易事项不会对公司的独立性产生影响。
四、本次关联交易履行的程序
本次关联交易已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为本次交易对方为公司控股股东和关联方，构成关联交易；本次关联交易内容合法、有效，定价符合公平原则，不存在损害公司和股东利益的情形；公司及子公司向控股股东和关联方申请借款额度，有利于推动公司及子公司业务发展，可有效提高公司融资效率，满足公司经营需要，符合公司和股东的利益。审计委员会同意将该议案并提交公司董事会审议。
独立董事事前认可意见：本次交易对方为公司控股股东和关联方，构成关联交易；公司向控股股东和关联方申请借款额度，有利于推动公司及子公司业务发展，可有效提高公司融资效率，符合公司和股东的利益；本次董事会会议召集程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们认可此次关联交易并同意提交董事会审议。
独立董事发表了同意的独立意见：公司及子公司向控股股东和关联方申请借款额度，有利于满足公司经营需要，推动公司及子公司业务发展，符合公司和全体股东的利益；借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及控股股东和关联方实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定，定价合理、公允，不存在损害公司和股东利益的情形；该议案在审议时，关联董事回避表决，董事会审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意将该事项并同意提交公司股东大会审议。
公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于审议公司及子公司2022年度拟向控股股东及关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。该事项尚需提交股东大会审议，高新城建及其一致行动人将回避表决。
五、历史关联交易情况
1、经公司2020年年度股东大会审议通过，公司及子公司2021年度拟向公司控股股东高新城建及其一致行动人和关联方申请不超过10亿元人民币（或等值外币）的借款额度，借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及控股股东和关联方实际融资成本，由双方在签订借款协议时协商确定。具体内容详见公司于2021年4月30日披露的相关公告。截至目前，上述借款额度已使用7.8亿元。
2、经2021年第三次临时股东大会审议通过，科信融资担保有限公司为公司控股子公司旺盛生态环境股份有限公司2,000万元的银行融资提供担保，公司为上述担保提供反担保。具体内容详见公司于2021年8月3日披露的相关公告。
3、经2021年第四次临时股东大会审议通过，公司全资子公司济南高新实业发展有限公司出资22,865万元，关联方济南高新财金投资有限公司出资13,920万元，济南高新盛和发展有限公司出资13,615万元，收购西陇科学股份有限公司持有的山东艾克韦生物技术有限公司（简称“艾克韦生物”）60%股权，本次收购完成后，济南高新实业发展有限公司持有艾克韦生物27.2202%股权。目前，上述股权已完成工商变更登记手续。具体内容详见公司于2021年12月3日、2022年2月17日披露的相关公告。
4、公司下属子公司CQT控股有限公司拟将持有的NQM Gold 2 Pty Ltd 100%股权出售给山东玉龙黄金股份有限公司下属公司Yurain Gold Pty Ltd（玉润黄金有限公司），本次交易构成重大资产重组，具体内容详见公司于2021年12月30日、2022年3月21日披露的相关公告。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2022年4月29日
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2022-040
济南高新发展股份有限公司
关于2022年度向下属参股公司提供借款预计额度
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为支持参股公司正常业务开展，公司（含全资、控股子公司）2022年度预计对参股公司徐州致远置业有限公司（简称“致远置业”）、临沂致正房地产开发有限公司（简称“致正房地产”）、江苏济高云奚医谷实业发展有限公司（简称“济高云奚医谷”）、天地国际矿业有限公司（简称“天地国际矿业”）提供借款预计分别不超过2亿元、3亿元、3亿元、0.2亿元，上述参股公司的其他股东分别按其持股比例提供借款，借款利率参照市场利率，经相关方协商一致确定。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经理层具体负责实施相关事项，上述事项有效期为自公司股东大会审议通过之日起至下一年同类型议案经股东大会审议通过前。
公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人，公司为此类参股公司提供借款构成关联交易。该事项已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，该事项尚需提交股东大会审议。
一、交易对方基本情况
1、致远置业，统一社会信用代码：91320321MA21RXN56N；法定代表人：唐相锋；注册资本：2,000万元；成立日期：2020年6月22日；注册地址：徐州市丰县凤城镇南关老渠楼；经营范围：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动一般项目：房地产经纪；物业管理。公司全资子公司山东济安产业发展有限公司持有其40%股权。
截至2021年12月31日，致远置业总资产134,062.18万元，净资产-530.32万元；2021年实现营业收入0万元，实现净利润-2,278.84万元。（经审计）
2、致正房地产，统一社会信用代码：91371300MA3UTKKH9P；法定代表人：连寰宇；注册资本：2,000万元；成立日期：2021年1月11日；注册地址：山东省临沂市高新技术产业开发区罗西街道湖北路与科技大道交汇翡翠传奇内沿街2C1013；经营范围：一般项目：物业管理；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。公司全资子公司山东济安产业发展有限公司持有其30%股权。
截至2021年12月31日，致正房地产总资产64,450.40万元，净资产1,994.00万元；2021年实现营业收入0.00万元，实现净利润-6.00万元。（未经审计）
3、济高云奚医谷，统一社会信用代码：91320118MA21PE9W51；法定代表人：刘金辉；注册资本：10,000万元；成立日期：2020年6月11日；注册地址：南京市高淳区经济开发区恒盛路5号2幢；经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营一般项目：物业管理；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售。公司控股子公司山东华泰产业发展有限公司持有其50%股权。
截至2021年12月31日，济高云奚医谷总资产9,764.60万元，净资产9,740.00万元；2021年实现营业收入0万元，实现净利润-207.76万元。（经审计）
4、天地国际矿业，注册资本：2,000万美元；住所：香港九龙新蒲岗大有街3号万迪广场19H Maxgrandplaza,No.3 Tai Yau Street,San Po Kong,Kowloon）；经营范围：矿产资源风险勘查、矿产资源开发（采、选、冶）及矿产品加工、销售。公司持有其49%股权。
截至2021年12月31日，天地国际矿业总资产26,002.58万元，净资产21,864.19万元；2021年实现营业收入0.00万元，实现净利润-1,062.34万元。（经审计）
二、关联交易的主要内容和定价政策
公司向参股公司提供借款，依据公平、公正、合理的原则，借款利率参照市场利率，经相关方协商一致确定。
三、关联交易目的以及对公司的影响
公司向参股公司提供借款支持，有利于参股公司在建项目的顺利推进，促进其健康稳定发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、关联交易履行的审议程序
本次交易已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人，公司为此类参股公司提供借款构成关联交易；公司向参股公司提供借款，可以满足参股公司在经营过程中的融资需求，确保在建项目的顺利推进，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事事前认可意见：公司关联自然人担任董事或高管的参股公司为公司关联法人，公司为此类参股公司提供借款构成关联交易；根据参股公司的经营需要，公司向参股公司提供借款，有利于其顺利开展业务，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事发表了同意的独立意见：公司向关联参股公司提供借款事项属关联交易，具有必要性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，关联董事依法回避表决，决策程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。公司向参股公司提供借款有利于在建项目的顺利推进，符合公司和股东的利益。我们同意该事项并同意将该议案提交股东大会审议。
公司第十届董事会第二十七次会议审议通过《关于审议公司2022年度向下属参股公司提供借款预计额度暨关联交易的议案》，关联董事沈子羽先生回避表决，该事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2022年4月29日
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2022-041
济南高新发展股份有限公司
关于公司变更注册地址、办公地址并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2022年4月28日召开第十届董事会第二十七次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议公司变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，同意对公司注册地址进行变更，同时对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权公司经营层及其授权人办理相关变更、备案、登记等手续。该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、公司注册地址变更情况
根据经营发展的需要，公司拟将注册地址由“山东省济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区”变更为“中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1701”，最终以公司所在地市场监管部门核准登记为准。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关要求，公司变更注册地址需对《公司章程》作相应修改，具体修改内容如下：
■
除上述条款修订外，《公司章程》中其他内容不变。公司所有规章制度涉及公司住所的，将一并进行相应修改。
该事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权经营层及其授权人办理后续工商变更登记手续等相关事宜，具体变更内容以市场监管部门核准、登记情况为准。
同时，公司办公地点通讯地址变更为：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼。联系电话、传真号码、电子邮箱等均未发生变化。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2022年4月29日
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2022-043
济南高新发展股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：公司董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月20日 9点15分
召开地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼1615会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月20日
至2022年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
具体内容详见公司于2021年12月30日、2022年4月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。
2、特别决议议案：11、15、16
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、8、11、12、13、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：12、14
应回避表决的关联股东名称：济南高新城市建设发展有限公司及其一致行动 人
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和持股凭证；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、会议登记时间：2022年5月19日上午9点至下午4点
3、会议登记地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼
六、其他事项
1、会务联系人：王威
通讯地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥天街广场主办公楼
邮政编码：250102
联系电话（传真）：0531-86171188
2、与会者食、宿及交通费用自理。
特此通知。
济南高新发展股份有限公司董事会
2022年4月29日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
济南高新发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2022-044
济南高新发展股份有限公司
关于公司涉及诉讼事项及进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 案件所处阶段：立案阶段；一审判决阶段；二审判决阶段；执行阶段
● 上市公司所处的当事人地位：被告、被执行人
近日，公司收到上海市第一中级人民法院、东营市河口区人民法院、山东省济南市中级人民法院送达的相关材料，相关情况如下：
一、上海洪皓贸易有限公司（简称“洪皓贸易”）与公司案件进展情况
因山东天业房地产开发集团有限公司（简称“天业集团”）与洪皓贸易借贷纠纷，上海市第一中级人民法院于2019年3月出具（2018）沪01民初934号《民事判决书》，一审判决天业集团偿还洪皓贸易借款本金5,000万元及相关利息，对洪皓贸易主张公司承担保证责任的诉讼请求不予支持，目前判决已生效。洪皓贸易以缔约过失为由再次向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，上海市浦东新区人民法院一审判决公司对天业集团在上海市第一中级人民法院（2018）沪01民初934号民事判决中相关付款义务中不能清偿的20%向洪皓贸易承担赔偿责任，双方均提起上诉。具体内容详见公司于2019年4月10日、2020年8月25日、2021年1月4日、2022年1月13日披露的相关公告。近日，公司收到上海市第一中级人民法院出具的《民事判决书》，二审判决驳回双方上诉，维持原判，目前案件已执行立案并将公司列为失信被执行人。公司将积极采取与相关方和解、申请再审等措施主张公司权利，最大限度维护公司和股东的合法权益。
二、东营市昌瑞建设工程有限责任公司与公司子公司东营蓝开置业有限公司（简称“蓝开置业”）等案件情况
因东营市昌瑞建设工程有限责任公司（简称“昌瑞建设”）与蓝开置业建设工程施工合同纠纷，东营市河口区人民法院出具《民事判决书》，一审判决蓝开置业向昌瑞建设支付工程款153.12万元及相关利息。公司将积极采取与相关方和解等措施，最大限度维护公司和股东的合法权益。
三、证券虚假陈述责任纠纷案件进展情况
前期，部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由，对公司等提起诉讼。近期，山东省济南市中级人民法院等判决公司向投资者支付赔偿款合计约3,206.30万元。部分投资者向法院申请对公司名下的车位进行拍卖，根据阿里拍卖平台的竞价结果，公司名下的部分车位以合计724.72万元的拍卖价成交，上述拍卖款项将用于抵偿公司债务。
四、对公司的影响
已判决的证券虚假陈述责任纠纷案件将对公司利润等产生不利影响；洪皓贸易案件和昌瑞建设案件不会对公司产生重大不利影响。公司将采取积极应诉、与相关方和解等措施主张公司权利，与相关方沟通解决方案，采取相关有效措施，最大限度维护公司权益，并根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2022年4月29日
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2022-036
济南高新发展股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2022年4月28日召开第十届董事会第二十七次会议、监事会第十五次会议，审议通过《关于审议公司计提资产减值准备的议案》，为更加客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》的规定，结合公司实际经营情况和资产现状，公司对截至2021年12月31日的各类资产进行了全面清查。通过分析、评估，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提相应的减值准备，提取应收款项坏账准备7,032.76万元，存货跌价准备2,512.94万元，其他非流动资产减值准备等2,150.43万元，具体情况如下：
一、计提资产减值损失的基本情况
1、应收款项计提信用减值准备
根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》及会计政策的相关规定，本公司以预期信用损失为基础，对金融资产进行分类并分别按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款及其他应收款等单独进行减值测试，综合考虑债务人的还款记录、履约能力、经营情况等确认预期信用损失，计提单项减值准备；对于不存在减值客观证据的应收账款及其他应收款等，本公司依据信用风险特征将应收账款及其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
按照以上标准，2021年公司计提信用减值准备共计7,032.76万元，其中应收账款坏账准备1,835.05万元，其他应收款坏账准备5,238.75万元。
2、存货跌价准备
根据《企业会计准则第1号--存货》及公司会计政策的相关规定，本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。根据市场及预期处置情况对存货进行清查，公司充分评估项目产品的可变现净值，按照可变现净值与存货成本的差额对以上存货计提存货跌价准备2,512.94万元。
3、其他非流动资产减值准备
对其他非流动资产在资产负债表日有迹象表明发生减值的，公司估计其可收回金额，若其可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提资产减值准备并计入当期损益。2021年，明加尔公司为减少最低勘探支出对现金流的影响，决定放弃部分没有勘探价值的矿权，对账面资本化的矿山开发费用计提资产减值准备。公司累计计提其他非流动资产减值准备439.70万澳元，折合人民币2,123.50万元。
二、对本公司财务状况的影响
本次计提减值准备将导致本期信用减值损失增加7,032.76万元，资产减值损失增加4,663.37万元，减少公司2020年合并报表利润总额11,696.13万元。
三、相关审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第十届董事会第二十七次会议、监事会第十五次会议审议通过，董事会审计委员会和独立董事发表了意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会认为：本次计提 2021年度资产减值准备系基于会计谨慎性的原则，符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提依据充分合理，符合上述资产的实际情况。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允、客观地反映2021年末的财务状况、资产价值及2021年的经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备事项。
独立董事认为：公司本次计提2021年度相应资产减值准备系基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提依据充分；本次计提方式和决策程序合法合规，能够公允地反映公司的截至2021年末的财务状况和2021年的经营成果，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备事项。
董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定，计提资产减值准备依据充分，真实、合理地反映了公司整体经营情况，同意本次计提资产减值准备事项。
监事会认为：本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则而作出的，符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充分，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果；公司董事会审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意本次计提2021年度资产减值准备事项。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2022年4月29日
证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临2022-037
济南高新发展股份有限公司
关于旺盛生态环境股份有限公司2021年度
业绩承诺实现情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2022年4月28日召开第十届董事会二十七次会议、监事会第十五次会议，审议通过了《关于审议旺盛生态环境股份有限公司2021年度业绩承诺实现情况的议案》，现将旺盛生态环境股份有限公司（简称“旺盛生态”）2021年度业绩承诺完成情况公告如下：
一、交易的基本情况
经公司第九届董事会第三十五次临时会议、2019年年度股东大会审议通过，公司以26,520万元收购台州籍台商贸合伙企业（普通合伙）（简称“籍台商贸”）持有的旺盛生态51%股权，籍台商贸、山东旺盛建设集团有限公司（简称“旺盛集团”）、李春霞、付聿国（下称“业绩承诺方”）对旺盛生态2020至2022年实现的业绩及2022至2025年的应收账款清收事项作出承诺。本次交易完成后，旺盛生态纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2020年6月20日披露的《关于公司收购旺盛生态环境股份有限公司部分股权的公告》。
二、相关承诺情况
根据公司与业绩承诺方签署的《股权转让协议》，相关业绩承诺及应收账款考核情况如下：
（一）业绩承诺及补偿
根据《股权转让协议》，2020年1月1日至2022年12月31日为业绩承诺期，业绩承诺方承诺旺盛生态2020年、2021年、2022年实现净利润分别不低于：6,000万元、8,000万元、10,000万元。该净利润是指经公司指定或认可的审计机构审计后的归属于母公司的净利润。如未达成，承诺方将以现金方式进行补偿，补偿方式如下：
业绩每年应补偿金额=[（标的公司截至当期期末承诺净利润累计数－标的公司截至当期期末实际净利润累计数）÷标的公司在业绩承诺期间内各年的承诺净利润数总和]×标的股份对价款－已补偿金额。
1、业绩承诺期间，若当年虽未完成业绩承诺但实现截至当年累计业绩承诺80%（含本数）以上的，可在当年暂免补偿，后续根据三年承诺期内累积实现的利润情况，累积目标未完成的，于三年承诺期满一次性计算补偿金额；届时若旺盛生态进行现金分红，可先行从旺盛集团、李春霞、付聿国所持股份的应得分红中扣除归公司所有，以抵扣业绩承诺方应向公司支付的补偿金额，不足以支付的可由公司应支付的剩余股权转让价款进行抵扣，仍不足抵扣的，由业绩承诺方以现金方式支付。
2、业绩承诺期间，若当年累计完成的业绩承诺低于截至当年累计业绩承诺80%的，应按照约定的公式计算补偿金额，届时若旺盛生态进行现金分红，可先行从旺盛集团、李春霞、付聿国所持股份的应得分红中扣除归公司所有，以抵扣业绩承诺方应向公司支付的补偿金额，不足以支付的可自公司应支付的该年度转让价款进行抵扣，仍不足抵扣的，由业绩承诺方以现金方式支付，业绩承诺方支付的补偿款不冲回。
3、业绩承诺期满后四个月内，公司将聘请审计机构对本次交易形成的商誉进行减值测试，如商誉出现减值，则业绩承诺方需要对商誉减值部分进行补偿。
（二）应收账款考核及补偿
业绩承诺方承诺协助旺盛生态分别于2022、2023、2024、2025年底前分四期完成应收账款的清收，到期应收账款不会对旺盛生态造成损失。四期应收账款清收考核指标分别为：第一期应收账款清收考核指标为经公司指定或认可的审计机构确认后的旺盛生态截至2019年底所有应收账款对应的余额，应收账款清收承诺方承诺于2022年12月31日前完成本期考核指标。第二期应收账款清收考核指标为经公司指定或认可的审计机构确认的旺盛生态于2020年度新增应收账款总和，应收账款清收承诺方承诺于2023年12月31日前完成本期考核指标的95%；2024年12月31日前完成本期考核指标的98%。第三期应收账款清收考核指标为经公司指定或认可的审计机构确认的旺盛生态于2021年度新增应收账款总和，应收账款清收承诺方承诺于2024年12月31日前完成本期考核指标的95%；2025年12月31日前完成本期考核指标的98%。第四期应收账款清收考核指标为经公司指定或认可的审计机构确认的旺盛生态于2022年度新增应收账款总和，应收账款清收承诺方承诺于2025年12月31日前完成本期考核指标的95%；2026年12月31日前完成本期考核指标的98%。
对于未能按照前述承诺按期完成应收账款清收考核指标的，业绩承诺方按照《股权转让协议》约定的方式进行补偿。
三、业绩承诺实现情况
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的旺盛生态2021年度业绩承诺实现情况的专项审核报告，旺盛生态2021年度业绩实现情况如下：
单位：万元
■
综上，旺盛生态2021年度业绩承诺完成率为76.38%，2020-2021年累计业绩承诺完成率为82.19%，未完成2021年度业绩承诺。
四、未完成业绩承诺的原因
2021年，在国内疫情反复与经济下行双重冲击影响下，旺盛生态受原材料上涨、劳务成本上升、施工现场疫情防控及安全管理要求更为严格等影响，现有项目进度延后，项目成本增加，项目利润率降低，同时项目拓展难度增加等因素，导致旺盛生态未完成2021年度业绩承诺。
五、业绩补偿安排及公司拟采取的措施
1、业绩补偿安排
鉴于旺盛生态2020年、2021年度实现累计业绩承诺完成比例为82.19%，达到2020年、2021年累计业绩承诺80%以上，根据《股权转让协议》相关约定，本年可暂免补偿，后续根据三年承诺期内累积实现的利润情况，累积目标未完成的，于三年承诺期满一次性计算补偿金额。
2、拟采取的措施
公司将持续关注旺盛生态的业绩及应收账款情况，加强对旺盛生态的管控，督促其加强对应收账款的催收，不断提升旺盛生态的盈利水平。公司将按照《股权转让协议》约定进行业绩承诺事项的后续工作，并根据相关事项进展履行信息披露义务。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2022年4月29日
