厦门金龙汽车集团股份有限公司

（上接943版）

十一、审议通过《2021年度厦门金龙汽车集团股份有限公司高管绩效薪酬考核方案及考核结果》

（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

十二、审议通过《薪酬与考核委员会关于2021年度履职情况的报告》

（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

十三、审议通过《公司2022年第一季度报告》

《金龙汽车2022年第一季度报告》详见上海证券交易所网站

（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

十四、审议通过《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

《金龙汽车2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站

（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

十五、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

董事会定于2022年5月20日下午15:00在厦门市湖里区湖里大道69号本公司一楼第一会议室召开公司2021年度股东大会。详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于召开 2020 年度股东大会的通知》（临2022-023）。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临2022-021

厦门金龙汽车集团股份有限公司

第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第十一次会议于2022年4月27日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2022年4月17日以书面形式发出。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席叶远航召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2021年度监事会工作报告》，提交公司 2021年度股东大

会审议批准。监事会对 2021 年度公司规范运作发表以下意见：

1. 报告期内，公司的决策程序符合《公司法》和公司章程的规定；公司董

事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2．容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2021 年度标准无保留意见的审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

3．公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法

规，以及公司《募集资金使用管理办法》等规定，对募集资金进行管理。截至2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容一致。

4．报告期内，无因收购出售资产进行内幕交易、损害部分股东权益或造成

公司资产流失的情况。

5．报告期内，公司的关联交易遵循了公平合理的原则，履行了必要的决策、审批和披露程序，未发现因关联交易损害上市公司利益的情况。

6．报告期内，公司认真执行《信息披露管理制度》，未发现信息披露存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。

7．监事会同意董事会出具的《2021年度内部控制评价报告》。

8．董事会提出的公司 2021年度利润分配预案,符合公司章程以及《金龙汽

车未来三年（2021-2023年度）股东回报规划》的要求，决策程序合法合规。

（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

二、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

详见上海证券交易所网站的《金龙汽车关于2021年度计提资产减值准备的公告》（临 2022-022）。

（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提请股东大会审议通过。

三、审议通过监事会对公司2021年年度报告的书面审核意见

2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司信息披露管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况。在出具本意见前，未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反信息披露管理规定的行为。

（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

本议案尚需提请股东大会审议通过。

四、审议通过《监事会对公司2022年第一季度报告的书面审核意见》

认为公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司信息披露管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况。在出具本意见前，未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反信息披露管理规定的行为。

（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

五、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见上海证券交易所网站的《金龙汽车2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会

2022年4月29日

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临2022-024

厦门金龙汽车集团股份有限公司

关于召开2021年度网上业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1.会议召开时间：2021年5月12日（星期四）下午15:00-16:00

2.召开地点：上证e互动平台（http://sns.sseinfo.com）

3.会议召开方式：“上证 e 访谈”栏目网络在线交流

一、说明会类型

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月29日，在指定信息披露媒体披露了《金龙汽车第十届董事会第十三次会议决议公告》及《金龙汽车2021年年度报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。根据上海证券交易所相关规定，公司将于2021年5月12日（星期四）下午15:00-16:00举行“金龙汽车2021年度网上业绩说明会”，就公司2021年度的经营业绩及利润分配的相关情况与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下：

二、说明会召开的时间、地点、方式

1.会议召开时间：2021年5月12日（星期四）下午15:00-16:00

2.召开地点：上证e互动平台（http://sns.sseinfo.com）

3.会议召开方式：“上证 e 访谈”栏目网络在线交流

三、参加人员

公司董事长谢思瑜、独立董事赵蓓、副总裁吴文彬、财务总监梁明煅和董事会秘书季晓健将在线与广大投资者进行互动交流。

四、投资者参加方式

1.投资者可以在 2021年5月12日（星期四）15:00-16:00通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证 E 互动”（http://sns.sseinfo.com），在线参与本次说明会。

2. 公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过传真、邮件等形式将需要了解的情况与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：季晓健、施娟娟

联系电话：0592-2969810

联系传真：0592-2960686

联系邮箱：600686@xmklm.com.cn

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司

2022年4月29日

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临2022-025

厦门金龙汽车集团股份有限公司

关于2022年1-3月份委托理财情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、厦门国际银行股份有限公司、厦门农村商业银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司。

● 本次委托理财金额：376,050万元

● 委托理财产品名称：公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 C款）2022670880111期、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A款）2022674460127期、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年012期、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年031期、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年030期、光大2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品113、光大2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品206、交通银行蕴通财富定期型结构性存款139天（黄金挂钩看涨）、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 72 天（黄金挂钩看涨）、厦门农村商业银行股份有限公司结构性存款2022-013期（挂钩黄金看涨三层区间）、农商行结构性存款产品（挂钩黄金看涨三层区间）2022-054期、农商行结构性存款产品（挂钩黄金看涨三层区间）2022-127期、农商行结构性存款产品（挂钩黄金看涨三层区间）2022-128期、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第010期Q款、2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品151、蕴通财富定期型结构性存款113天（黄金挂钩看涨）、蕴通财富定期型结构性存款116天（黄金挂钩看涨）、蕴通财富定期型结构性存款118天（黄金挂钩看涨）、蕴通财富定期型结构性存款102天（黄金挂钩看涨）、苏银理财恒源周开放融享1号、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第052期V款、“汇利丰”2022 年第5051 期对公定制人民币结构性存款产品、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08262期、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第062期B款、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第062期F款、苏银理财恒源月开放融享2号、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第111期A款、厦门银行结构性存款、中国银行挂钩型结构性存款（机构客户） 、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间C款）2022671060107期、公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间C款）2022671780111期、中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款、农商银行结构性存款产品（挂钩黄金）2022-005期、农商银行结构性存款产品（挂钩黄金）2021-376期。

● 委托理财期限：一年以内。

● 履行的审议程序：厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议及公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2022年度使用闲置自有资金进行委托理财》的议案，根据该议案，为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保资金安全的前提下，公司及下属子公司可使用自有闲置资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）的固定收益或低风险的短期理财产品，理财期限一年以内。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

本次委托理财目的是在确保资金安全的前提下，提高资金使用效率，降低财务成本，获得一定的投资收益。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源均为公司及下属子公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

■■

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，在投资理财产品期间，及时跟踪理财产品情况，加强风险控制与监督，保障资金安全。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及资金投向

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

（二）风险控制分析

公司开展的银行理财业务，通过选取短周期的银行理财产品，可避免银行理财产品政策性变化等带来的投资风险；此外，公司购买理财产品的银行均为与公司日常经营业务合作较多的商业银行，对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作银行的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

本次委托理财，中国工商银行股份有限公司（证券代码：601398）、中国光大银行股份有限公司（证券代码：601818）、中国建设银行股份有限公司（证券代码：601939）、江苏银行股份有限公司（证券代码：600919）、交通银行股份有限公司（证券代码：601328）、中国农业银行股份有限公司（证券代码：601288）、厦门银行股份有限公司（证券代码：601187）、中国银行股份有限公司（证券代码：601988）、中信银行股份有限公司（证券代码：601998）、厦门国际银行股份有限公司、厦门农村商业银行股份有限公司。

厦门国际银行股份有限公司和厦门农村商业银行股份有限公司为非上市金融机构，其基本信息如下：

■

（二）非上市金融机构主要业务最近一期主要财务指标

单位：万元

■

（三）上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

（四）公司董事会尽职调查情况

公司已对上述受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，上述交易各方当事人符合公司委托理财的各项要求。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

■

（二）委托理财对公司的影响

公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，为提高资金使用效率，降低财务成本，购买固定收益或低风险的短期银行理财产品。用于理财的资金周期短，不影响公司主营业务的发展，且有利于进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。因此，委托理财不会对公司产生不利的影响。

（三）委托理财的会计处理方式及依据

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，上述理财产品在“交易性金融资产”列报。

五、风险提示

公司购买的理财产品均为低风险或固定收益理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品收益可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行

公司第十届董事会第十二次会议及公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 2022年度使用闲置自有资金进行委托理财》的议案，根据该议案，为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保资金安全的前提下，公司及下属子公司可使用自有闲置资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）的固定收益或低风险的短期理财产品，理财期限一年以内。董事会授权董事长在年度委托理财余额合计上限不变的情况下，根据实际情况批准公司及各子公司委托理财余额上限的适当调整。在该议案中，公司独立董事认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险金融机构理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

金额：万元

■

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司

2022年4月29 日