泓德基金管理有限公司
关于旗下部分基金增加中国民生银行股份有限公司为销售机构的公告
（上接949版）
2、本次交易的定价参考具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构江苏天健华辰资产评估有限公司对英茂生物主要资产的评估结果，评估机构与公司不存在影响其为公司提供服务的利益关系，具有充分的独立性。评估机构所采用的评估方法适当，评估结果公允，本次交易不损害公司及广大中小股东的利益的情形。收购事项决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
六、风险提示
虽然本次收购项目经过公司的充分论证，并聘请专业机构对英茂生物的主要资产进行了评估，但在本次收购及收购完成后的经营过程中，还可能存在以下风险因素，请投资者注意投资风险。
1、供需及价格波动风险
实验模型的价格受到其自身价值及市场供求关系等多种因素影响。本次收购完成后，若未来价格不稳定甚至产生剧烈波动，将对公司经营业绩带来波动。
2、标的公司经营风险
实验模型因其本身的特殊性，对环境、人员、过程控制、质量监测等环节的要求较高，若后续经营管理无法保持较高水平，标的公司有可能出现资产减值的风险，进而影响公司整体的经营情况和业绩表现。
3、土地瑕疵风险
英茂生物于2009年8月取得98,553.10平方米土地使用权，土地性质为划拨地，并取得编号为景国用（2009）第0396号的国有土地使用权证书。该宗土地上建造了建筑设施。英茂生物目前主营业务和实际用途并不符合《划拨用地目录》的规定。本次评估未对该宗地块评估作价，评估结论中不包含该宗地块的价值。公司拟采取的解决措施：
（1）交易完成后，公司、英茂集团继续推进前述划拨地转出让地的办理事项；
（2）股权转让协议约定的应对措施：交割日后，当公司提出需求时且土地管理部门同意，英茂集团应配合完成该宗划拨地转出让地手续。如果划拨地存在应缴或者补缴金额事项，本次交易交割日前英茂生物使用划拨地应缴或者补缴的金额由英茂集团承担；如办理划拨地的出让手续，英茂集团承担本次交易交割日前使用划拨地年限对应的土地出让金。
（3）如该宗土地英茂生物无法继续使用，公司可以将相关资产搬迁其他具有相关资质的经营场地。
七、上网公告附件
1、公司第三届董事会第三十三次会议决议公告及独立董事意见
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
2022年4月28日
报备文件
1、公司第三届董事会第三十三次次会议决议、独立董事意见
2、关于广西玮美生物科技有限公司的股权转让协议
3、北京昭衍新药研究中心股份有限公司拟收购股权需了解云南英茂生物科技有限公司部分资产价值项目资产评估报告
证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2022-027
北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于
收购广西玮美生物科技有限公司100%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：
北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”或“昭衍新药”）拟以自有资金并结合H股募集资金收购云南官房建筑集团股份有限公司（以下简称“官房集团”）、协尔云康有限公司（以下简称“协尔云康”）合计持有的广西玮美生物科技有限公司（以下简称“玮美生物”）100%股权，转让价格为97,465.75万元人民币（以下简称“本次交易” 或“本次收购”，玮美生物100%股权以下简称为“标的资产”）。
● 本次交易未构成重大资产重组。
● 本次交易不构成关联交易。
● 本次交易实施不存在重大法律障碍。
● 本次交易已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，根据《公司章程》， 本次交易无需提请公司股东大会审议。
● 其他风险提示：
本次收购虽然进行了充分的必要性和可行性论证分析，但仍然可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，以及资源整合未达预期效果的风险，敬请投资者注意投资风险。
一、本次交易概况
（一）交易概况
实验模型是非临床药物安全性评价中的关键，为保障公司非临床药物研发服务业务的对外提供服务能力，增加公司对关键性实验模型的储备和成本控制，进一步做大做强公司主营业务，提高公司可持续发展能力，公司与官房集团、协尔云康签署了《关于广西玮美生物科技有限公司的股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），公司以现金方式购买玮美生物100%股权，玮美生物100%股权作价97,465.75万元。
本次收购玮美生物100%股权不构成公司的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司收购广西玮美生物科技有限公司100%股权的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。根据《公司章程》，本次收购不需要提请公司股东大会审议。
（二）交易对方基本情况
1、收购玮美生物100%股权的交易对方之官房集团基本情况
（1）公司名称：云南官房建筑集团股份有限公司；
（2）企业类型：其他股份有限公司（非上市）；
（3）住所：云南省昆明市官渡区古渡口路1111-7号；
（4）法定代表人：刘继杰；
（5）注册资本：15,000万元人民币；
（6）统一社会信用代码：91530000709724153B；
（7）经营范围：各类工业与民用建筑施工（国家一级资质）；室内、室外装饰装修工程设计及施工；公路工程施工；通信工程施工；对工农业项目、旅游业、房地产业的投资；承包境外工业与民用建筑工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；施工机械、设备、设施租赁；商品混凝土预制构件生产及销售；预拌砂浆；信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
（8）实际控制人：刘继杰，持股比例72.87%；
（9）截至本公告披露日，官房集团与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系；
（10）财务状况：截止2021年12月31日（未经审计），官房集团资产总额约315,867.35万元，资产净额约151,102.01万元，2021年营业收入约为115,733.15万元，净利润约为3,046.08万元。
（11）官房集团业务简介：官房集团是一家以建筑、房地产、酒店旅游为核心业务，集多领域投资为一体的综合性企业集团。官房集团控股及参股企业合计30余家，投资涉及建筑设计、工业制造、电子技术、生物科技、能源、建材等领域。
2、收购玮美生物100%股权的交易对方之协尔云康基本情况
（1）公司名称：协尔云康有限公司；
（2）企业类型：有限公司；
（3）住所：香港上环德辅道西103-109号乐基商业中心2701室；
（4）法定代表人：柯晶熙；
（5）注册资本：10,000元港币；
（6）公司编号：2816275；
（7）经营范围：为持股平台，无实际业务；
（8）主要股东及实际控制人：柯晶熙持有100%股权，为实际控制人；
（9）截至本公告披露日，协尔云康与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系；
（10）协尔云康业务简介：为持股平台，无实际业务。
（三）交易标的基本情况
1、公司名称：广西玮美生物科技有限公司；
2、企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）；
3、住所：广西-东盟经济技术开发区平良路99号；
4、法定代表人：刘继杰；
5、注册资本：2,400万元人民币；
6、统一社会信用代码：91450100779113294Y；
7、成立时间：2005年8月25日；
8、主营业务：实验模型繁育、饲养和销售；
9、主要股东：官房集团持有60%股权，协尔云康持有40%股权，实际控制人为刘继杰；
10、截至本公告披露日，玮美生物与公司除存在正常的生物资产采购业务往来外，不存在其他产权、资产、债权债务、人员等方面的其他关系；
11、财务状况（未经审计）：截止2021年12月31日，玮美生物资产总额约21,892万元，负债总额约7,180万元，资产净额约14,712万元；2021年营业收入约为8,047万元，2021年净利润约为5,225万元。
12、本次交易股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施和妨碍权属转移的其他情况。
13、评估及作价情况
（1）评估情况
本次收购，公司聘请具有证券期货相关业务评估资格的江苏天健华辰资产评估有限公司对玮美生物主要资产进行评估，评估报告的摘要内容如下：
①评估目的：北京昭衍新药研究中心股份有限公司拟收购广西玮美生物科技有限公司股权，需要了解广西玮美生物科技有限公司部分资产市场价值，为该经济行为提供价值参考依据。
②评估对象：广西玮美生物科技有限公司部分资产市场价值。
③评估范围：广西玮美生物科技有限公司评估基准日的部分资产，包括存货、固定资产、无形资产。
④价值类型：市场价值。
⑤评估基准日：2021年12月31日。
⑥评估方法：成本法。
⑦评估结论
金额单位：人民币万元
■
（2）评估值较账面值增加较多的原因：
委估资产账面价值13,727.94万元，评估价值89,660.21万元，增值75,932.27万元，增值率553.12%。主要原因如下：
① 存货
存货评估增值68,373.26万元，主要系近几年医药研发机构创新药物研发投入不断增大，实验模型的需求量大幅增加，市场供给不足，致使市场价格大幅上涨，从而造成较大评估增值。
② 无形资产-土地使用权
无形资产-土地使用权评估增值5,931.45万元，主要系待估宗地取得时间较早，获得成本较低。随着经济的发展，当地土地价格上涨，从而造成评估增值。
（3）交易作价
各方同意以2021年12月31日为评估基准日，对玮美生物的主要资产（存货、固定资产、无形资产）进行评估，参考该等资产的评估值和双方确认的截至2022年4月24日玮美生物的营运资金及截至2022年4月25日玮美生物因实验模型数量增加、价格上升等带来的增值等因素，双方经自愿、友好协商确定玮美生物100%股权的交易作价约为97,465.75万元。
（四）交易协议的主要内容
1、协议主体
转让方：云南官房建筑集团股份有限公司、协尔云康有限公司
受让方：北京昭衍新药研究中心股份有限公司
2、转让标的
转让标的为官房集团持有的玮美公司60%股权、协尔云康持有的玮美生物40％股权。
3、转让价款
各方同意昭衍新药聘请具有证券期货从业资格的评估机构，以《股权转让协议》协商确定的评估基准日（即2021年12月31日），为本次交易之目的对公司进行评估，并出具相应的评估报告。以评估报告评估值及玮美生物截至2022年4月25日实验模型数量为依据，各方协商确定《股权转让协议》项下公司应向官房集团支付的转让价款共计人民币58,479.45万元，公司应向协尔云康支付的转让价款共计人民币38,986.30万元。
4、支付方式、期限
转让价款分三期支付。
公司应向官房集团支付首期价款为应向官房集团支付的转让价款总额的55%，即32,163.70万元）；第二期价款为应向官房集团支付的转让价款总额的40%，即23,391.78万元），第三期价款为应向官房集团支付的转让价款总额的5%，即2,923.97万元）。
受让方应向协尔云康支付首期价款为向协尔云康支付的转让价款总额的55%，即21,442.47万元）；第二期价款为应向协尔云康支付的转让价款总额的40%，即15,594.52万元），第三期价款为应向协尔云康支付的转让价款总额的5%，即1,949.32万元）。
首期价款的支付：交割日后的五个工作日内昭衍新药将首期价款支付至官房集团和协尔云康收款账户，付款时须满足《股权转让协议》规定的首期先决条件。
第二期价款的支付：第二期价款的支付：2022年7月10日之前昭衍新药将第二期价款支付至官房集团和协尔云康收款账户，付款时须满足《股权转让协议》第二期付款先决条件。
第三期价款的支付：第三期价款在官房集团、协尔云康或玮美生物完成《股权转让协议》所列先决条件全部满足或被公司认可时，公司才有义务在5个工作日内将第三期价款支付至收款账户。
5、评估基准日至交割日期间损益归属
各方确认，除玮美生物于2022年4月股东会决议向官房集团和协尔云康进行的分红款归属于官房集团和协尔云康外，评估基准日至交割日期间内的损益归属于昭衍新药。
6、交割
自《股权转让协议》签署之日起，官房集团、协尔云康和公司应积极促使协议生效条件的成就和满足。官房集团、协尔云康和公司应在《股权转让协议》生效后开始办理相关交割手续，交割日为《股权转让协议》生效后的第五个工作日，交割日或交割日前如发生不可抗力情形导致无法按期交割，则于不可抗力情形消失后的第五个工作日为交割日。
于交割日，玮美生物100%股权应被视为由官房集团、协尔云康交付给公司，自交割日起，公司享有与玮美生物100%股权相关的一切权利、权益和利益，承担玮美生物100%股权相关的一切风险、责任和义务，官房集团、协尔云康就玮美生物100%股权不再享有任何权利，亦不再承担任何义务。
官房集团、协尔云康需配合玮美生物、公司于《股权转让协议》生效后10个工作日内办理完毕玮美生物100%股权的工商变更登记。
7、协议的生效条件及时间
《股权转让协议》经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后成立，并在满足以下全部条件后生效：（1）本次交易经公司董事会审议通过；（2）官房集团、协尔云康和玮美生物批准本次交易。
8、违约责任
若公司未能按《股权转让协议》规定按时支付价款，公司应当就迟延支付金额按日万分之五标准向官房集团、协尔云康支付违约金。如公司超过首期价款约定的付款时间15日，则官房集团、协尔云康有权单方解除协议。
如果《股权转让协议》生效之后，非因官房集团、协尔云康的原因，《股权转让协议》规定的先决条件未能在规定的期限内满足或未被公司认可，则公司有权选择要求官房集团、协尔云康按照《股权转让协议》的规定实际履行其义务，并请求协议规定的仲裁机构裁定实际履行；或解除《股权转让协议》，不再支付《股权转让协议》项下的任何转让价款，并要求官房集团、协尔云康退还公司已经向官房集团、协尔云康支付的任何款项（如已支付），且官房集团、协尔云康应当就已支付转让价款金额按日万分之五标准向公司支付违约金，直至返还全部转让价款，如不足以补偿公司实际遭受的损失，则还需补偿公司其他的损失；玮美生物100%股权如已经变更至公司名下，则予以返还。
若官房集团、协尔云康发生《股权转让协议》规定的其他违约情形，公司有权采取救济措施以维护其权利。
三、收购股权的目的和对公司的影响
1、本次收购有利于上市公司提升其主营业务的服务能力
实验模型是药物非临床评价的主要实验系统，是公司业务收入的主要载体；实验模型供应和质量是非临床评价业务的基本保证、也经常是制约条件。本次股权收购有利于公司增强对关键性实验模型的战略储备和成本控制，降低供应端风险，更好的满足公司主营业务规模扩张需求，保障和提升公司非临床CRO的持续服务能力。
2、本次收购有利于上市公司增强其业务协同性，进一步将公司业务做大做强
公司在立足核心的非临床CRO服务的基础上，通过横向延伸和自建，产业链条已经覆盖上游实验模型业务。玮美生物从事业务属于本公司主营业务上游产业，本次收购股权是公司业务进一步向上游拓展的重要举措，符合公司的整体战略，有利于提高公司可持续发展及抗风险能力。
3、本次交易前，公司未持有玮美生物股权。本次交易完成后，玮美生物将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围，在一定程度上将增厚公司的经营业绩。
四、涉及收购的其他安排
本次交易为收购玮美生物100%股权，不涉及人员安置事项。
本次收购的资金来源为公司自有资金和H股募集资金。本次收购资金涉及的 H股募集资金用途变更尚需昭衍新药股东大会审议通过。
五、独立董事意见
1、公司本次收购是基于玮美生物具有良好的发展前景，可实现与昭衍的业务协同，有助于提升公司的经营实力和抗风险能力，支持公司未来业绩的稳定持续发展。
2、本次交易的定价参考具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构江苏天健华辰资产评估有限公司对玮美生物主要资产的评估结果，评估机构与公司不存在影响其为公司提供服务的利益关系，具有充分的独立性。评估机构所采用的评估方法适当，评估结果公允，本次交易不损害公司及广大中小股东的利益的情形。收购事项决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
六、风险提示
虽然本次收购项目经过公司的充分论证，并聘请专业机构对玮美生物的主要资产进行了评估，但在本次收购及收购完成后的经营过程中，还可能存在以下风险因素，请投资者注意投资风险。
1、供需及价格波动风险
实验模型的价格受到其自身价值及市场供求关系等多种因素影响。本次收购完成后，若未来价格不稳定甚至产生剧烈波动，将对公司经营业绩带来波动。
2、标的公司经营风险
实验模型因其本身的特殊性，对环境、人员、过程控制、质量监测等环节的要求较高，若后续经营管理无法保持较高水平，标的公司有可能出现资产减值的风险，进而影响公司整体的经营情况和业绩表现。
七、上网公告附件
1、公司第三届董事会第三十三次会议决议公告及独立董事意见
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
2022年4月28日
报备文件
1、公司第三届董事会第三十三次次会议决议、独立董事意见
2、关于广西玮美生物科技有限公司的股权转让协议
3、北京昭衍新药研究中心股份有限公司拟收购股权需了解广西玮美生物科技有限公司部分资产价值项目资产评估报告
证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2022-024
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2022年4月24日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2022年4月28日以电话会议的形式召开。本次会议由公司监事会主席李叶主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。本次会议经与会监事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议：
1、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《关于公司2022年第一季度报告》。
2、审议通过《关于授权公司开展金融衍生品业务的议案》
基于实际需要，公司监事会同意公司开展金融衍生品业务。
表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《关于授权公司开展金融衍生品业务的公告》。
3、审议通过《关于变更H股募集资金用途的议案》
考虑到公司业务发展及为提高H股募集资金使用效率，公司董事会同意变更H股募集资金用途。
表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案，并同意提交公司2021年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的H股公告：《建议更改所得款项净额用途》。
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司监事会
2022年4月28日
（上接950版）
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，面对全国经济整体下行的压力，三网融合的强势竞争，物资短缺以及原材料价格上涨等多重困难，公司全力抓好经营创收，总体发展平稳有序。全年实现营业收入27.84亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-4.45亿元，总资产179.04亿元，净资产41.07亿元。全省有线数字电视终端用户达869万户，其中：高清互动用户达612万户，宽带用户达346万户。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2022-020
债券代码：110052 债券简称：贵广转债
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易预计尚需提交2021年年度股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022年4月28日，贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会2022年第一次会议审议通过《关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。关联董事回避了表决，公司独立董事发表了同意的独立意见。
（二）2021年度日常关联交易情况
1.2021年度已预计的日常关联交易实际发生情况
■
2.2021年度未预计的日常关联交易实际发生情况
单位：万元
■
2021年度内发生的日常关联交易，是在公平、公正、合理的基础上与各关联方签订协议，并严格按照协议执行，无损害公司利益的情形，关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。未预计但实际发生的日常关联交易主要系报告期内公司实际控制人变更导致新增关联方，产生关联交易金额144.59万元，占比90.56%。上述关联交易是公司经营活动的补充，并且金额不大，占同类交易金额的比例也相对较小，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因为此类关联交易而对关联方形成依赖。
（三）2022年度日常关联交易预计
公司以市场价格为基础，对2022年预计日常关联交易价格进行预计，按照公平合理的原则定价。
1.采购商品/接受劳务的关联交易
单位：万元
■
2.出售商品/提供劳务的关联交易
单位：万元
■
3.关联方情况介绍
■
（四）定价政策
公司及子公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，不损害公司及全体股东的利益。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是根据公司业务特点和业务经营的需要，能充分利用关联方拥有的资源，实现资源合理配置与合作共赢。对公司发展具有积极意义，有利于本公司全体股东的利益。相关的交易协议是在平等、互利、诚实信用原则的基础上订立的，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司业务不因此类交易形成对关联方的依赖。不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。此关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
三、独立董事独立意见
公司独立董事认为：2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案属于公司正常的业务往来范畴，是公司业务特点和日常业务发展的需要。在交易过程中，定价合理、公允，遵循了“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司全体股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响。全体独立董事同意《关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》，并同意该议案经董事会审议通过后提交至公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2022-021
债券代码：110052 债券简称：贵广转债
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）于2022年4月28日召开第四届董事会2022年第一次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。为充分维护投资者合法权益，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国证券法（2019修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际，现对《公司章程》中部分条款进行如下修改：
■
除上述条款进行修订外，其余条款均保持不变。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2022-016
债券代码：110052 债券简称：贵广转债
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
第四届董事会2022年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会2022年第一次会议通知于2022年4月17日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2022年4月28日以现场结合通讯表决方式在公司4-1会议室召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长李巍先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2021年年度报告全文及摘要》
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2021年年度报告全文及摘要》。
（三）审议通过《2022年第一季度报告》
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022年第一季度报告》。
（四）审议通过《2021年度决算报告》
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2022年度预算报告》
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。
（六）审议通过《2021年度内部控制评价报告》
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
（七）审议通过《2021年度利润分配预案》
表决结果：7票赞成，1票弃权，0票反对。董事谭湘先生表示：本次年度不分红将会在一定程度上影响其代表的股东收入等预算执行情况，经谨慎斟酌，对本议案作出弃权表决。
公司2021年度分配预案为：2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票赞成，5票回避，0票弃权，0票反对。
本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的公告》。
（九）审议通过《关于2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
表决结果：3票赞成，5票回避，0票弃权，0票反对。
（十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
（十一）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
（十二）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
（十三）审议通过《关于修订〈内部控制管理手册》〉的议案》
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
（十四）审议通过《关于制定〈信用类债券信息披露事务管理制度〉的议案》
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
（十五）审议通过《关于修订〈管理制度汇编〉的议案》
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
（十六）审议通过《公司董事2021年度薪酬报告》
表决结果：6票赞成，2票回避，0票弃权，0票反对。
本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。
（十七）审议通过《公司高级管理人员2021年度薪酬报告》
表决结果：7票赞成，1票回避，0票弃权，0票反对。
（十八）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
公司定于2022年5月19日召开2021年年度股东大会，股权登记日为2022年5月12日。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2022-017
债券代码：110052 债券简称：贵广转债
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
第四届监事会2022年第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会2022年第一次会议通知于2022年4月17日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于4月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事4人，实际出席监事4人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席杨建平先生主持。经与会监事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2021年年度报告全文及摘要》
监事会对公司编制的2021年年度报告提出如下审核意见：
1.公司2021年年度报告的编制、审议及保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。
2.公司2021年年度报告的内容和格式符合相关规定，所包含的信息能从各个方面反映出公司2021年度的经营管理和财务状况。
3.公司2021年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2022年第一季度报告》
监事会对公司编制的2022年第一季度报告提出如下审核意见：
1.公司2022年第一季度报告的编制、审议及保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。
2.公司2022年第一季度报告的内容和格式符合相关规定，所包含的信息能从各个方面反映出公司2021年第一季度的经营管理和财务状况。
3.公司2022年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《2021年度决算报告》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2022年度预算报告》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。
（六）审议通过《2021年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，公司内部控制评估报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《2021年度利润分配预案》
监事会对公司2021年度利润分配预案提出如下审核意见：2021年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，决策程序合法、规范。同意提交公司股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的公告》。
（九）审议通过《关于2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《公司监事2021年度薪酬报告》
表决结果：1票赞成，3票回避，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司监事会
2022年4月29日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2022-022
债券代码：110052 债券简称：贵广转债
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月19日 9点30分
召开地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月19日
至2022年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
具体详见于公司于2022年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：贵州广电传媒集团有限公司、贵州广播影视投 资有限公司、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司、贵州电信实业有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间
2022年5月18日9:30-11:30，下午14:00-17:00
（二）登记地点
贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络董事会办公室
（三）登记手续
1.自然人股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持双方身份证原件及复印件、授权委托书（附件 1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。
2.法人股东由法定代表人亲自办理时，须持法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持代理人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件（以上复印件须加盖公司公章）。
3.因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（附件 1），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户办理登记手续。
4.异地股东可采取信函或传真办理预登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
（四）出席现场会议者请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东股票账户等原件及复印件，以便验证入场。
六、其他事项
（一）本次股东大会会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）会议联系方式
联 系 人：谢娟
联系电话：0851-84115592
传 真：0851-84721009
联系地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网路董事会办公室
邮政编码：550081
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2022年4月29日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州省广播电视信息网络股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
根据泓德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）签署的基金销售服务协议，民生银行将自2022年4月29日起销售以下基金（以下简称“上述基金”），现将有关事项公告如下：
一、业务范围
■
自2022年4月29日起，投资者可通过民生银行办理上述基金的申购、赎回、定期定额投资（以下简称“定投”）、转换等业务。
上述基金可参与民生银行的费率优惠活动，具体优惠规则以民生银行的安排为准。
二、重要提示
1、自2022年4月29日起，投资者通过民生银行申/认购或定投本公司旗下开放式基金产品，其单笔最低金额调整为1元，追加申/认购或定投单笔最低金额调整为1元。如本公司新增通过民生银行销售的基金产品，其申/认购和定投起点金额将同时遵循上述调整。
2、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购赎回期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期等特殊期间的有关规定详见上述基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
3、定投业务及其具体规则请参考民生银行的相关规定。投资者可与民生银行约定定投业务的每期固定投资金额，每期最低投资金额不得低于人民币1元。
4、基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额，转换为本公司管理且同一注册登记机构下另一只开放式基金的份额。具体转换业务规则请参考民生银行的相关规定，最低转换份额不得低于1份。
三、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、中国民生银行股份有限公司
客服电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
2、泓德基金管理有限公司
客服电话：400-910-0888
网址：www.hongdefund.com
四、风险提示
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但投资有风险，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件并关注基金特有风险，如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力，选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
投资有风险，选择须谨慎。
特此公告。
泓德基金管理有限公司
二〇二二年四月二十九日
为了更好地满足广大投资者的理财需求，根据金鹰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与招商银行股份有限公司签订的代理销售协议，本公司决定自2022年4月29日起，招商银行股份有限公司招赢通平台（简称“招赢通”）代理销售本公司旗下部分基金，欢迎广大投资者申购。具体公告如下：
一、新增代销基金
■
二、投资者可在上述代销机构的网点办理本基金的开户、申购、赎回、基金转换、基金定投等业务，相关规则遵照代销机构的有关规定以及上述基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等法律文件。
三、重要提示
1、基金定投业务是指投资者通过本基金管理人指定的基金销售机构提交申请，约定每期扣款时间和扣款金额，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。
2、转换不适用基金：对于本基金管理人后端收费模式基金以及中登系统基金不支持与其他基金之间相互转换；对于同一只基金不同份额之间不支持相互转换。
3、投资者通过招赢通申购、定投本基金管理人旗下适用基金（仅限前端收费模式），其申购、定投费率为1折。优惠前申购费率为固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。
四、投资者可以通过以下方式咨询
1、招赢通
客服电话：95555
网址：fi.cmbchina.com
2、本公司
客服电话：4006-135-888
网址：www.gefund.com.cn
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对基金募集的注册或核准，不代表对基金收益和风险的实质性判断和保证。基金定投并不等于零存整取，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。投资有风险，决策须谨慎。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。投资者购入基金时，投资者应确认已知悉基金产品资料概要，货币市场基金、ETF及中国证监会规定的其他基金品种或情形除外。基金不同于银行储蓄，基金投资人投资于基金有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
2022年4月29日
金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增招赢通为代销机构的公告
