湖北三峡新型建材股份有限公司
公司代码：600293 公司简称：三峡新材
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3未出席董事情况
■
4中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)审计并由中国注册会计师李建树、邹行宇签署审核意见，2021年公司实现净利润90,190,308.30元，加期初未分配利润-1,456,595,229.73元，累计可供股东分配的利润为-1,366,404,921.43元。
鉴于公司可供股东分配利润为负， 2021年度拟不派发现金红利、不送红股、也不以资本公积金转增股本。
该预案尚需提请公司2021年度股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1公司简介
■
■
2报告期公司主要业务简介
（1）平板玻璃及玻璃深加工业务：在国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的大背景下，市场需求将厚积薄发。2022年平板玻璃供需环境预期稳中向好。销售价格有望维持高位，盈利能力有望进一步提升。但是在国家以碳达峰、碳中和的目标导向下，环保节能压力加大，成本必将不断上升。
（2）移动互联网终端业务：移动互联网终端随着技术不断发展而进步，传统的智能手机、平板电脑产品将向大屏、高清晰显示、多 CPU 核心、多模多频方向发展。人工智能、大数据、云计算、物联网等新一代信息技术正在加速催生互联网等新一代信息技术创新运用，作为智能社会的核心感应节点和数据入口智能终端发展道路将更加宽广。同时， 随着 5G 移动网络技术的发展和普及，人工智能等技术的进一步成熟、发展，未来的世界必将是一个万物互联的世界，多形态的泛智能终端产品必将层出不穷，从移动通讯到万物互联必将对移动智能终端领域带来更广阔的市场空间
1、 公司主要业务
报告期内，公司主营业务为平板玻璃及玻璃深加工和移动互联网终端产品销售及服务行业。
（1）平板玻璃及玻璃深加工业务：平板玻璃及玻璃深加工制品、石膏及制品等新型建材的生产与销售；建材及非金属矿产品的销售；新型建材的科研与开发；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务。
（2）移动互联网终端业务：移动通信产品、泛智能终端产品、数码产品及相关配件的零售、分销及售后服务；通信设备、电子产品、通信产品，计算机，办公自动化设备、软硬件的技术开发(不含限制项目)及销售；运营商渠道委托运营和全业务代理；网上从事电子产品的销售。此外，还开展移动互联软件、游戏等的开发与运营业务。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2021年，公司实现营业收入31.09亿元，同比上升20.59%，实现净利润0.90亿元，同比增长104.37%。公司总资产37.62亿元，同比减少19.81%，净资产19.72亿元，同比增加6.24%。2018年以来，恒波公司因“中邮系”诉讼案和新冠肺炎疫情等不利因素影响，合作银行持续收贷，流动资金严重不足，金融债务逾期、融资难融资贵，部分业务延期或中止，经营持续恶化。为集中精力发展主业，确保公司健康发展，维护公司根本利益，公司通过竞争性谈判，将所持有的恒波公司100%的股权出售给当阳市国有资本经营投资控股集团有限公司（以下简称“国投集团”），股权转让价款根据评估机构出具的评估报告，为人民币3013.38万元。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2022-010号
湖北三峡新型建材股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2022年4月18日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于2022年4月28日上午在当阳市国中安大厦召开。董事许锡忠先生、独立董事江晓丹先生因工作原因未能亲自出席会议，分别书面委托董事许泽伟先生、独立董事刘新发先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议采取记名投票表决方式，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了以下报告和议案：
一、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》；
二、审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》；
三、审议通过了《公司2021年度独立董事述职报告》；
四、审议通过了《公司董事会审计委员会2021年履职情况报告》；
五、审议通过了《公司2021年度报告正文及年度报告摘要》
六、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》；
七、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》；
经中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)审计并由中国注册会计师李建树、邹行宇签署审核意见，2021年公司实现净利润90,190,308.30元，加期初未分配利润-1,456,595,229.73元，累计可供股东分配的利润为-1,366,404,921.43元。鉴于公司可供股东分配利润为负， 2021年度拟不派发现金红利、不送红股、也不以资本公积金转增股本。
八、审议通过了《2022年公司本部融资计划的议案》；
根据公司生产经营需要，2022年公司本部拟向金融机构申请新增20000万元融资授信额度，融资方式和期限以与金融机构签订的贷款协议为准。
九、审议通过了《公司关于续聘2022年财务报告审计机构及内控审计机构的议案》；
根据中国证监会对上市公司规范运作有关要求，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。
十、审议通过了《公司2021年内部控制评价报告》；
十一、审议通过了《公司2021年社会责任报告》；
十二、审议通过了《公司关于核销坏账的议案》；
因反复清收无果，公司拟将截止2021年末账龄超过五年的24,102,657.61元应收账款予以核销。
十三、审议通过了《公司关于为深圳市恒波商业连锁有限公司提供担保的议案》；
十四、审议通过了《公司向全资子公司增加注册资本的议案》；
十五、审议通过了《公司关于子公司投资Low一E镀膜玻璃生产线的议案》；
十六、审议通过了《公司未来三年分红回报规划（2021年一2023年）》；
十七、审议通过了《关于修订董事、监事报酬管理办法的议案》；
十八、审议通过了《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》；
十九、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
二十、审议通过了《关于修订内幕信息知情人管理制度的议案》；
二十一、审议通过了《关于修订投资者关系管理制度的议案》；
二十二、审议通过了《公司关于召开2021年度股东大会的议案》；
公司定于2022年5月20日上午10时在当阳市国中安大厦三楼会议室召开2021年度股东大会。本次股东大会的股权登记日为2022年5月16日。
二十三、审议通过了《公司2022年第一季度报告》。
以上第一、三、五、六、七、八、九、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2022-012号
湖北三峡新型建材股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“三峡新材”）第十届董事会第九次会议审议通过了《公司关于续聘2022年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度财务报告审计机构及内控审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。
（7）2021年经审计总收入216,939.17万元、审计业务收入185,443.49万元、证券业务收入49,646.66万元。
（8）2020年度上市公司审计客户家数179家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18,107.53万元，三峡新材同行业上市公司审计客户家数8家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。
（2）45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2人次，行政管理措施43人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
（二）、项目信息
1、基本信息
项目合伙人：李建树，1998年成为中国注册会计师，1995年起开始从事上市公司审计，1995年起开始在中审众环执业，2020年起为三峡新材提供审计服务。最近3年签署5家上市公司审计报告。
签字注册会计师：邹行宇，2014年成为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，2011年起开始在中审众环执业，2020年起为三峡新材提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为谢峰， 1992年起开始在中审众环执业，2022年起为三峡新材提供审计服务。中国注册会计师协会资深执业会员，从事证券工作 28 年，具备相应专业胜任能力。
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人谢峰最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目合伙人李建树最近3年受到2次行政监管措施。签字注册会计师邹行宇最近3年收（受）行政监管措施0次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分，详见下表：
■
3、独立性
中审众环及项目合伙人李建树、签字注册会计师邹行宇、项目质量控制复核人谢峰不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定，2021年度公司实际支付中审众环财务审计费用140万元，内控审计费用70万元，合计210万元。公司董事会授权经理层与中审众环协商2022年度财务审计费用及内控审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
中审众环对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，为公司提供了优质服务。根据其本年度的审计工作情况及服务意识、职业操守、专业能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况和履职能力，为保持公司审计工作的连续性，建议继续聘用中审众环为公司2022年财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司2021年度财务审计工作。同时，该所为公司审计业务签字的注册会计师符合《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换规定》的文件要求。
独立董事认为：续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，提请董事会续聘该所为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构，同意将其提交公司股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于2022年4月28日召开第十届董事会第九次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权同意续聘中审众环为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第九次会议决议；
2、公司独立董事关于第十届董事会第九次会议有关事项的独立意见；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2022-015号
湖北三峡新型建材股份有限公司
关于修订《董事、监事报酬管理办法》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2004年4月24日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《湖北三峡新型建材股份有限公司董事、监事报酬管理办法》（以下简称“《报酬管理办法》”）。2007年2月7日，公司第五届董事会第十二次会议对《报酬管理办法》部分条款进行了修订，2011年4月7日，公司第六届董事会第十二次会议对《报酬管理办法》部分条款进行了第二次修订，2016年3月22日，公司第八届董事会第十六次会议对《报酬管理办法》部分条款进行了第三次修订。
为进一步激励董事、监事积极参与决策和管理，根据公司实际，现拟对《报酬管理办法》部分条款进行第四次修订：
1、《报酬管理办法》第四条“本公司董事、监事底薪为：每人每月2000元（每年24000元）。”修订为：“本公司董事、监事底薪为：每人每月4000元（每年48000元）。”2、《报酬管理办法》第五条“本公司董事、监事职务津贴分别为：独立董事每人每月4800元（每年57600元），其他董事每人每月2200元（每年26400元）；监事每人每月1400元（每年16800元）。”修订为：“本公司董事、监事职务津贴分别为：独立董事每人每月9600元（每年115200元），其他董事每人每月4400元（每年52800元）；监事每人每月2800元（每年33600元）。”
其他条款不变。
该事项已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议。
附：
1、公司第十届董事会第九次会议决议
2、修订后的《董事、监事报酬管理办法》
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2022年4月29日
(下转962版)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：许锡忠 主管会计工作负责人：刘逸民 会计机构负责人：黄丽
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
司负责人：许锡忠 主管会计工作负责人：刘逸民 会计机构负责人：黄丽
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：许锡忠 主管会计工作负责人：刘逸民 会计机构负责人：黄丽
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：600293 证券简称：三峡新材
2022年第一季度报告
