长发集团长江投资实业股份有限公司
(上接965版)
本议案将提交股东大会审议。
议案五：关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《〈金融服务协议〉补充协议》事项的议案
具体内容详见专项公告。
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
议案六：关于拟对《公司章程》进行修订的议案
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案将提交股东大会审议。
议案七：关于监事会换届选举的议案
公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名刘明先生、章欣先生、胡建福先生为宜宾五粮液股份有限公司第六届监事会候选人（简历附后）。以上监事会候选人如经股东大会选举通过，将与经职工民主选举产生的职工代表监事张庆先生、吴国平先生（简历附后）共同组成宜宾五粮液股份有限公司第六届监事会，任期三年。具体表决结果如下：
1、提名刘明先生为公司第六届监事会监事
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
2、提名章欣先生为公司第六届监事会监事
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
3、提名胡建福先生为公司第六届监事会监事
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
本议案将提交股东大会审议
议案八：2021年度社会责任报告
具体内容详见专项公告。
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
议案九：关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告
具体内容详见专项公告。
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
议案十：关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
具体内容详见专项公告。
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
议案十一：关于2022年度续聘会计师事务所的议案
经审议，公司拟继续聘任“四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2022度财务审计及内部控制审计机构，费用预计合计为198万元。
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案将提交股东大会审议。
议案十二：2021年度内部控制自我评价报告
监事会认为，公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况；公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求及生产经营管理实际需要，并得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
具体内容详见专项公告。
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
议案十三：2022年度全面预算方案
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本议案将提交股东大会审议。
议案十四：关于广东佛山普拉斯包装材料有限公司实施迁建技改升级项目的议案
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
议案十五：关于召开2021年度股东大会的议案
本议案同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
三、备查文件
第五届监事会2022年第2次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司监事会
2022年4月29日
简 历
1、刘明先生，1970年5月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，中国酿酒大师，国家级特邀白酒评酒委员。1986年12月在五粮液酒厂参加工作，曾任车间副主任、主任，兼任党支部副书记、党支部书记、分工会主席，宜宾长江源酒业有限责任公司党总支书记、董事长，公司总经理助理、生产管理部部长。2021年7月至2022年3月任公司总工程师，2022年2月起任公司党委委员。拟任公司监事。
未受过中国证监会及其有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，参与五粮液员工持股计划。
2、章欣先生，1969年9月出生，中共党员，研究生学历。1991年8月参加工作，曾先后在宜宾地区财政局、宜宾地区国资局工作，曾任宜宾市财政局主任科员、企业科副科长、机关党委专职副书记、资产管理科科长；现任宜宾发展控股集团有限公司党委委员、副总经理，四川三江汇海融资租赁有限公司支部书记、董事长，宜宾三江汇海科技有限公司支部书记、董事长。拟任公司监事。
未受过中国证监会及其有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未持有五粮液股票。
3、胡建福先生，1984年7月出生，中共党员，研究生学历。2009年8月参加工作，历任宜宾市国有资产经营有限公司投资管理员、投资部副部长、融资部副部长、融资管理部部长、投资管理部部长、总经理助理；现任宜宾发展控股集团有限公司党委委员、副总经理。
未受过中国证监会及其有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未持有五粮液股票。
4、张庆先生，1965年9月出生，中共党员，大专学历，酿酒工程师。1983年1月在五粮液酒厂参加工作，曾任车间酿酒组长、技术员、车间主任助理、生产管理部部长助理、调度室负责人、分工会主席、车间主任、对外协作管理部工作员，宜宾长江源酒业有限公司工会主席、监事、总经理、董事，公司生产管理部副部长、部长。
未受过中国证监会及其有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，持有五粮液股票。
5、吴国平先生，1969年10月出生，中共党员，本科学历，审计师、高级采购师。1989年8月参加工作，曾在宜宾市翠屏区审计局、财政局，宜宾市审计局工作并任职，2015年5月调入公司任审计事务部副部长，2015年6月任公司职工监事，2015年7月任审监部副部长。现任公司职工监事，公司审监部副部长，集团公司监事。
未受过中国证监会及其有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，参与五粮液员工持股计划。
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2022/第020号
宜宾五粮液股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第6次会议决定，于2022年5月27日（星期五）9:00召开公司2021年度股东大会。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。公司于 2022年4月27日召开的第五届董事会2022年第6次会议，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2022年5月27日9:00；
（2）网络投票时间：2022年5月27日，其中：通过深交所交易系统投票的具体时间为2022年5月27日9:15-9:25,9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月27日9:15－15:00。
5、会议的召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可选择现场表决或网络投票方式，同一表决权只能选择表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2022年5月20日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2022年5月20日，当日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
本次股东大会审议的《关于预计2022年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的议案》《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署〈《金融服务协议》补充协议〉事项的议案》属于关联交易事项，宜宾发展控股集团有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司等相关关联方将回避表决，也不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他有关人员。
8、会议地点：四川省宜宾市岷江西路150号五粮液怡心园会议厅。
二、会议审议事项
（一）议案名称
1.2021年度报告
2.2021年董事会工作报告
3.2021年监事会工作报告
4.2021年度财务决算报告
5.2021年度利润分配方案
6.关于预计2022年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的议案
7.关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《〈金融服务协议〉补充协议》事项的议案
8.关于2022年度续聘会计师事务所的议案
9.关于拟对《公司章程》进行修订的议案
10.关于拟对《股东大会议事规则》进行修订的议案
11.关于拟对《董事会议事规则》进行修订的议案
12.2022年度全面预算方案
13.关于董事会换届选举的议案
13.01关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案
（1）选举曾从钦先生为第六届董事会非独立董事的议案
（2）选举蒋文格先生为第六届董事会非独立董事的议案
（3）选举梁鹂女士为第六届董事会非独立董事的议案
（4）选举许波女士为第六届董事会非独立董事的议案
（5）选举张宇先生为第六届董事会非独立董事的议案
（6）选举肖浩先生为第六届董事会非独立董事的议案
（7）选举蒋琳女士为第六届董事会非独立董事的议案
13.02关于换届选举第六届董事会独立董事的议案
（1）选举谢志华先生为第六届董事会独立董事的议案
（2）选举吴越先生为第六届董事会独立董事的议案
（3）选举侯水平先生为第六届董事会独立董事的议案
（4）选举罗华伟先生为第六届董事会独立董事的议案
14.关于监事会换届选举的议案
14.01选举刘明先生为第六届监事会非职工代表监事的议案
14.02选举章欣先生为第六届监事会非职工代表监事的议案
14.03选举胡建福先生为第六届监事会非职工代表监事的议案
上述人员若选举通过后，将和职工民主选举产生的职工代表监事张庆先生、吴国平先生共同组成第六届监事会。
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
（二）议案内容的披露情况
上述议案内容分别详见公司2022年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第五届董事会2022年第6次会议决议公告》《第五届监事会2022年第2次会议决议公告》《关于预计2022年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的公告》《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉补充协议的公告》《公司章程》（2022年4月）、《股东大会议事规则》（2022年4月）、《董事会议事规则》（2022年4月）、《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
（三）特别提示
1、《关于拟对〈公司章程〉进行修订的议案》《关于拟对〈股东大会议事规则〉进行修订的议案》《关于拟对〈董事会议事规则〉进行修订的议案》属于特别决议审议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；
2、《关于预计2022年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的议案》《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署〈《金融服务协议》补充协议〉事项的议案》属于关联交易事项，宜宾发展控股集团有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司等相关关联方将回避表决，也不可接受其他股东委托进行投票；
3、《2021年度利润分配方案》《关于预计2022年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的议案》《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署〈《金融服务协议》补充协议〉事项的议案》《关于2022年度续聘会计师事务所的议案》《关于董事会换届选举的议案》《关于监事会换届选举的议案》属于影响中小投资者利益的重大事项；
4、《关于董事会换届选举的议案》之子议案《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》以累积投票方式选举非独立董事,应选非独立董事人数为7名，《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》以累积投票方式选举独立董事,应选独立董事人数为4名；《关于监事会换届选举的议案》以累积投票方式选举非职工代表监事,应选非职工代表监事人数为3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
■
四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：持单位证明、法人授权委托书（详见附件2）、股东资料和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东登记：持本人身份证、股东资料办理登记手续；
（3）委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证（可以是复印件）、股东资料以及代理人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可以信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。
2、登记时间：2022年5月23日至25日（9:00-11:30、14:00-17:00）。
3、登记地点：董事会办公室。
4、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。
5、公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号。
会议地点：五粮液办公大楼区域怡心园会议厅。
6、联系电话：（0831）3567988、3566938、3567000
传 真：（0831）3555958
邮政编码：644007
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式见附件（详见附件1）。
六、备查文件
1、第五届董事会2022年第6次会议决议及决议公告；
2、第五届监事会2022年第2次会议决议及决议公告。
特此公告
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2022年4月29日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360858。
2、投票简称：五粮投票。
3、议案设置及意见表决
（1）填报表决意见
对于上述非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如表一提案13.01，采用等额选举，应选人数为7位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7
股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间为2022年5月27日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月27日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席宜宾五粮液股份有限公司2021年度股东大会，并代理行使表决权。
本人(或本公司)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
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委托人： 委托人身份证号码：
委托人证券账户： 委托人持股数量：
被委托人： 被委托人身份证号码：
授权委托有效日期：
委托人盖章（或签名）：
年 月 日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:长发集团长江投资实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：鲁国锋 主管会计工作负责人：李乐 会计机构负责人：朱立萌
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：长发集团长江投资实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：鲁国锋 主管会计工作负责人：李乐 会计机构负责人：朱立萌
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：长发集团长江投资实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：鲁国锋 主管会计工作负责人：李乐 会计机构负责人：朱立萌
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：600119 证券简称：长江投资
长发集团长江投资实业股份有限公司
2022年第一季度报告
