上海剑桥科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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注：2021年11月17日，北京康令科技发展中心（普通合伙）更名为井冈山康令投资合伙企业（有限合伙）。
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司整体经营情况说明：
1、报告期内，公司实现营业收入4.77亿元，较去年同期减少2.94亿元。
2、报告期内西安、深圳、上海等地先后受疫情影响，物流一度严重受阻。特别是，上海是公司总部和主要工厂所在地，疫情使得部分一线员工无法到岗。公司积极应对，提前动员包括部分直接、间接人员共超过720人在工厂闭环管理，同时设立浙江省两处中转仓转运来料，保障部分产能。虽然公司在手订单充足，但原计划一季度交付的约6.8亿元订单未能足量产出或及时发货。其中，由于上海疫情原因，物流运输受阻导致期末公司在库各类成品数十万台已经完成生产但未能在一季度发货，若全部发运至少可增加营业收入约2.1亿元。
3、公司于2021年12月20日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过《关于签署收购协议暨购买股权的议案》，同意由全资子公司CIG美国并购原下游客户Actiontec Electronics, Inc.的100%股权（详见公司2021年年度报告）。Actiontec自2022年2月起纳入公司的合并范围，CIG美国与Actiontec的购销业务在合并层面全额抵消，收入确认时点由双方未合并前的上船交货改变为Actiontec办理完进口清关纳税手续后向独立第三方客户交货。因此2022年第一季度的相关收入（金额为人民币2,505万元）需推迟到第二季度确认。
4、公司持续通过流程优化、效率提升、组织架构调整等多措并举积极推进降本增效。报告期运营费用（含销售费用、研发费用和管理费用）为1.13亿元，较去年同期下降约920万元。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海剑桥科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：Gerald G Wong 主管会计工作负责人：侯文超 会计机构负责人：崔新家
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：上海剑桥科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：Gerald G Wong 主管会计工作负责人：侯文超 会计机构负责人：崔新家
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：上海剑桥科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：Gerald G Wong 主管会计工作负责人：侯文超 会计机构负责人：崔新家
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
上海剑桥科技股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临2022-037
上海剑桥科技股份有限公司
关于2021年年度报告的更正
和补充公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊上披露了《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。经事后审核发现：由于工作人员疏忽，上述文件中部分内容存在差错或需补充说明，现逐项列示如下：
一、更正的内容
1、《2021年年度报告》“第二节 公司简介和主要财务指标”-“九、2021年分季度主要财务数据”和《2021年年度报告摘要》“3.2 报告期分季度的主要会计数据”
更正前：
单位：元 币种：人民币
■
更正后：
单位：元 币种：人民币
■
注：涉及差错的为第三季度和第四季度明细数据，不影响全年合计数。
2、《2021年年度报告》“第二节 公司简介和主要财务指标”-“五、报告期内主要经营情况”-“(五)投资状况分析”-“对外股权投资总体分析”
更正前：
单位：万元 币种：人民币
■
更正后：
单位：万元 币种：人民币
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3、《2021年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析公司”-“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”-“(四)可能面对的风险”-“⑶汇率变动的风险”
更正前：
报告期内，公司销售和采购均有相当比例来源于境外，产品出口与境外采购以美元结算。最近三年（2019-2021年，下同）公司境外销售收入占比分别为71.26%、67.61%和71.55%。由于美元兑人民币、美元对日元的汇率波动，最近三年公司发生的汇兑损益（正数为损失）分别为人民币-1,009.90万元、人民币5,029.48万元及人民币5,005.13万元。如果将来人民币兑美元汇率继续保持升值态势，将对公司业绩产生一定负面影响；反之，如果人民币持续贬值，则对公司业绩有正面影响。
更正后：
报告期内，公司销售和采购均有相当比例来源于境外，产品出口与境外采购以美元结算。最近三年（2019-2021年，下同）公司境外销售收入占比分别为71.26%、67.61%和71.55%。由于美元兑人民币、美元对日元的汇率波动，最近三年公司发生的汇兑损益（正数为损失）分别为人民币-1,009.90万元、人民币5,055.90万元及人民币5,029.48万元。如果将来人民币兑美元汇率继续保持升值态势，将对公司业绩产生一定负面影响；反之，如果人民币持续贬值，则对公司业绩有正面影响。
二、补充的内容
《2021年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析公司”-“一、经营情况讨论与分析”总述原文如下：
从2021年初开始，国内国外通信、数通和企业市场的需求快速增加，公司订单充足，但同时受到泛行业芯片普遍短缺及国际物流资源持续紧张影响部分订单的交付。公司围绕既定的战略部署，着力提高综合毛利水平，公司四大产品线都有了不同程度的增长。全年实现营业收入约29.20亿元，较上年同期增加2.11亿元（增幅7.78%）。本期实现的销售毛利额较上年同期增加约2.28亿元（增幅65.05%，本期的主营业务销售毛利率为19.92%）。
现补充如下：
本报告期，公司的运营费用（含销售费用、研发费用和管理费用）为4.38亿元，较上年同期减少14.38%。毛利润扣除运营费用后，实现运营净利润1.39亿元。扣除汇兑损失5,029万元和其它财务费用以及各项非经常性支出和收入，最终达成税后净利润6,726万元。
除以上更正和补充内容外，公司《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》的其他内容不变，更正后的公司《2021年年度报告（修订版）》和《2021年年度报告摘要（修订版）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或指定信息披露报刊。
公司对上述更正和补充事项给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步加强定期报告编制的审核工作，提高定期报告信息披露质量。
特此公告。
上海剑桥科技股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临2022-038
上海剑桥科技股份有限公司
关于董事、高级管理人员辞职的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月28日收到公司董事、首席运营官王志波先生提交的书面辞职报告。
王志波先生因个人原因向公司董事会提出辞去第四届董事会董事、战略委员会委员和首席运营官职务并不再担任公司任何职务。
根据《公司章程》的有关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
王志波先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》规定的最低人数，其所负责的相关工作已完成交接，其辞职不会影响公司董事会的正常运行和相关工作的有序开展。
王志波先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
上海剑桥科技股份有限公司董事会
2022年4月29日
证券代码：603083 证券简称：剑桥科技
2022年第一季度报告
南京医药股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2022-039
南京医药股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月28日
(二)股东大会召开的地点：南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢3层
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长周建军先生主持。本次股东大会的召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《南京医药股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场方式出席4人，通讯方式出席3人。董事疏义杰先生、Marco Kerschen先生因公务原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《南京医药股份有限公司2021年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：南京医药股份有限公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：南京医药股份有限公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：南京医药股份有限公司2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：南京医药股份有限公司2022年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：南京医药股份有限公司2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司2022年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于公司向公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司借款之关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司2022年注册发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：南京医药股份有限公司第八届董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：南京医药股份有限公司第八届监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
南京新工投资集团有限责任公司对第7、9项议案回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：王峰、张琪
2、律师见证结论意见：
基于上述事实，本所认为，南京医药股份有限公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、南京医药股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于南京医药股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
南京医药股份有限公司
2022年4月29日
