亚钾国际投资（广州）股份有限公司
关于修订《公司章程》及其他相关制度的公告

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2022-046

亚钾国际投资（广州）股份有限公司

关于修订《公司章程》及其他相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》共4项议案。

根据中国证监会《上市公司章程指引》（2022年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的相关内容进行修订。

修订后的《公司章程》及其他相关制度与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

一、本次《公司章程》修订前后对照情况如下：

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二、其他事项说明

上述修订《公司章程》及其他相关制度事项，尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关变更登记事宜，具体变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2022-047

亚钾国际投资（广州）股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司第七届董事会。公司于2022年4月28日召开第七届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2022年5月16日（星期一）下午15:00开始，会期半天；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2022年5月16日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年5月9日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2022年5月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼公司大会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称

本次股东大会提案编码表

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2、议案披露情况

上述审议事项已经公司第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第二十九次会议决议公告》、《第七届监事会第十四次会议决议公告》、《关于修订〈公司章程〉及其他相关制度的公告》。本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定，资料完备。

3、议案注意事项

（1）上述议案中，议案1属于特别决议事项，须经出席股东大会有表决权的股东所持有表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会有表决权的股东所持有表决权的二分之一以上通过。

（2）公司5%以上股东中国农业生产资料集团公司和新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）于2021年5月27日分别签署了《关于放弃上市公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜的声明与承诺》，承诺自出具之日起5年内分别放弃其所持有的上市公司6,500万股、900万股股票对应的表决权及提名、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利；同时不谋求也不与任何第三方通过任何方式谋求上市公司控股股东或实际控制人地位。具体内容详见公司于2021年5月31日刊载在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《关于股东权益变动的提示性公告》。

（3）公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或电子邮件方式登记（须在2022年5月11日下午16:00前送达或邮件至公司）；

2、登记时间：2022年5月11日上午9:00-12:00，下午14:00-16:00；

3、登记地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼本公司董事会秘书办公室。

4、会议联系方式

联系人：刘冰燕、姜冠宇

联系电话：020－85506292

电子邮箱：stock@asia-potash.com

联系地址：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼

邮政编码：510623

5、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第七届董事会第二十九次会议决议；

2、第七届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360893

2、投票简称：亚钾投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月16日的交易时间，即9:15-9:25，9：30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月16日上午9:15，结束时间为2022年5月16日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二： 授权委托书

兹全权委托 ____________先生/女士代表本人（本单位）出席亚钾国际投资（广州）股份有限公司2022年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人 有权□ 无权□ 按照自己的意愿表决。本人（本单位）承担由此产生的相应的法律责任。

（说明：请在相应的表决意见栏打“√ ”）

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一、委托人情况

委托人姓名（或企业名称）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人证券帐户号码：

二、受托人情况

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人联系电话：

委托书签发日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年4月28日

(二)股东大会召开的地点：现场结合视频会议，现场会议地址：上海市中山西路1515号大众大厦三楼牡丹厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场结合视频会议方式。公司董事会召集本次会议，公司董事长杨国平先生主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了会议；高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2021年度报告及年度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2021年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：2021年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：2021年度财务决算及2022年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：2021年年度公司利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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经立信会计师事务所审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东净利润328,446,404.73元。母公司实现净利润299,542,068.56元，提取10%法定公积金29,954,206.86元，处置其他权益工具投资调增未分配利润51,037,476.67元，加上上年未分配利润4,431,350,482.30元，合计未分配利润为4,751,975,820.67元。

公司于2020年3月27日召开公司第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》，至2021年末，公司累计回购金额323,064,545.21元（不含交易费用），其中2021年度当年发生回购金额153,067,317.11元（不含交易费用）。按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号--回购股份》第八条的相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

以 2021 年末总股本 2,364,122,864 股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币 0.28元（含税）；B 股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利66,195,440.19 元。此预案实施后，留存未分配利润 4,685,780,380.48元，结转以后年度使用。

拟派发现金红利总额与报告期内回购股份金额合计219,262,757.30 元。本年度公司现金分红总额占公司本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 66.76%。

6、议案名称：关于授权公司及公司子公司2022年度对外捐赠总额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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为积极履行社会责任，2022 年度公司及公司子公司拟实施包括善建基金、慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠不超过人民币500万元。董事会提请授权公司管理层在上述额度范围内具体负责年度内公司及下属子公司捐赠计划的实施以及捐赠款项支付审批等。

7、议案名称：关于公司2022年度对外担保有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

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根据公司2021年末的资产现状及结合各控股子公司2022年度经营情况的实际需要和未来的发展，并遵循“合理调配、有效使用”的原则，2022年度公司为控股子公司及控股子公司的子公司融资业务提供担保额度预计为25.20亿元。

8、议案名称：关于公司发行债务融资工具的议案

审议结果：通过

表决情况：

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公司发行债务融资工具方案的主要条款：

融资金额：存续期内已发行的债务融资工具余额不超过上年度末净资产的40%（含40%）。

发行期限：在中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》落款之日起的二年内，公司将在中国银行间市场交易商协会核定的期限和最高余额范围内分次发行。

发行利率：将参考发行时与发行期限相当的债务融资工具市场利率，由公司和承销商共同商定。

发行价格：当期债务融资工具面值发行或按面值贴现发行。

发行方式：包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等，授权总经理根据市场情况确定。

发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者。

本次债务融资工具募集的资金，拟用于包括但不限于归还银行借款、补充营运资金、更新新能源车辆和归还存量债券，以进一步优化公司融资结构，有效降低融资成本，减轻公司经营负担。

9、议案名称：关于公司2022年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于修订《大众交通（集团）股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：关于修订《大众交通（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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14、议案名称：关于修订《大众交通（集团）股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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15、议案名称：关于公司债授权延期的议案

审议结果：通过

表决情况：

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16、议案名称：关于续聘2022年度审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构和内控审计机构，聘用期为一年。

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案5，6，7，9，10，11，16中小股东表决情况已单独计票。

2、本次股东大会议案12，13，14为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、本次股东大会议案9关联股东上海大众公用事业（集团）股份有限公司、大众（香港）国际有限公司、Fretum Construction ＆ Engineering Enterprise Limited回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：张承宜、游广

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

大众交通（集团）股份有限公司

2022年4月29日

证券代码：600611 证券简称：大众交通 公告编号： 2022-027

900903 大众B股

债券代码：163450 债券简称：20大众01

188742 21大众01

188985 21大众02

大众交通（集团）股份有限公司2021年年度股东大会决议公告