深圳文科园林股份有限公司

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附件：

董事候选人简历

潘肇英：1967年出生，中国国籍，中山大学管理学院工业企业管理管理学学士。1989年至1991年任中国民航广州管理局企业管理处职员；1991年至2001年任佛山市国际信托投资公司任副经理、经理；2001年至2004年任佛山市新元资产管理有限公司任投资部经理；2005年至2009年任佛山市富思德科技创业投资有限公司任总经理助理；2009年至2011年任佛山市铁路投资建设集团有限公司任党委委员、董事；2011年至2017年任佛山市路桥建设有限公司任党委委员、董事、副总经理；2017年起任佛山市建设开发投资有限公司任党委委员、董事、常务副总经理。

潘肇英先生在公司控股股东佛山市建设开发投资有限公司任党委委员、董事、常务副总经理，潘肇英先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。潘肇英先生未持有公司股份。潘肇英先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，潘肇英先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

卢国枨：1977年出生，中国国籍，重庆大学建筑管理学院建筑与土木工程专业工程硕士。1998年至2004年任广东省六建集团有限公司项目经理；2004年至2012年任佛山高新技术产业开发总公司项目经理；2012年至2013年任佛山市建设开发投资有限公司建设管理部副部长；2013年至2017年任佛山市建设开发投资有限公司建设管理部部长；2017年至2021年任佛山建投置地有限公司董事、总经理； 2021年起任佛山市城市建设工程有限公司党总支书记、董事长。

卢国枨先生在公司控股股东关联公司佛山市城市建设工程有限公司任党总支书记、董事长，卢国枨先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。卢国枨先生未持有公司股份。卢国枨先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，卢国枨先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨昊龙：1984年出生，中国国籍，经济学博士。2017年8月至2017年11月任中国华融资产管理有限公司博士后研究员；2017年11月至2018年10月任碧桂园控股有限公司高级战略经理；2018年起任佛山市建设开发投资有限公司董事会秘书。

杨昊龙先生在公司控股股东佛山市建设开发投资有限公司任董事会秘书，杨昊龙先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨昊龙先生未持有公司股份。杨昊龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨昊龙先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

胡刚：1987年出生，中国国籍，华南师范大学企业管理专业管理学硕士。2012年至2014年任毕马威华振会计师事务所深圳分所审计员；2014年至2017年任佛山市建设开发投资有限公司财务部部长助理；2017年至2019年任佛山市建设开发投资有限公司财务资金中心会计主管；2019年至2020年任佛山市建设开发投资有限公司财务资金中心副总监；2020年至2021年任佛山建投城市建设有限公司副总经理；2021年起任佛山建投城市建设有限公司党总支委员、副总经理。

胡刚先生在公司控股股东关联公司佛山建投城市建设有限公司任党总支委员、副总经理，胡刚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡刚先生未持有公司股份。胡刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，胡刚先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李从文：1969年出生，中国国籍，武汉大学会计学专业毕业，管理学博士，高级会计师。1993年至1995年，任深圳市赛格达声股份有限公司主管会计；1995年至1996年，任深圳市新鸿光石油化工有限公司财务经理；1996年12月创办本公司，历任本公司总经理、董事长。现任本公司董事长，公司股东单位深圳市文科控股有限公司董事，深圳市文科公益基金会名誉会长，广东省风景园林协会副会长，深圳市会计协会副会长。

李从文先生直接持有公司股份8,434.4万股，占公司总股本的比例为16.45%。李从文、赵文凤夫妇直接和间接持有公司股份合计10,385.40万股，占公司总股本的比例为20.25%。李从文先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李从文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李从文先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吴仲起：1980年出生，中国国籍，南京航空航天大学经济学硕士。2007年至2009年，就职于山西证券有限责任公司及山西证券股份有限公司投资银行部；2009年至2015年就职于中德证券有限责任公司投资银行部。2015年11月起，历任本公司副总经理兼董事会秘书、副董事长及常务副总经理，兼任武汉文科生态环境有限公司董事，深圳文科生态投资有限公司执行董事兼总经理，广东花博生态产业有限公司董事。

吴仲起先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴仲起先生持有公司股份124.8万股，占公司总股本的比例为0.24%。吴仲起先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吴仲起先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王雍君：1962年生，中国国籍，中国社会科学院财政学博士。1994年7月至今先后任中央财经大学财经研究院院长、政府预算研究中心主任、博士生导师。

王雍君先生具有深交所《上市公司独立董事资格证书》，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王雍君先生未持有公司股份，王雍君先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王雍君先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李宪铎：1957年生，中国国籍，中央财经大学经济学博士。1984年至1992年任中央财经大学金融系团总支书记；1986年至1992年任中央财经大学金融系办公室主任；1992年至1997年任中央财经大学党委宣传部、统战部部长；1997年至2019年先后任中央财经大学金融学院副教授、教授。2015年12月至2021年4月任浙江芯能科技股份有限公司独立董事。1998年至今任中央财经大学证券期货研究所秘书长。2001年至今任中国银行业研究中心秘书长。

李宪铎先生具有《独立董事资格证书》，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李宪铎先生未持有公司股份，李宪铎先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李宪铎先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

魏其芳：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学博士研究生。2007至2017年在国信证券从事投行保荐工作，具有保荐代表人和中国注册会计师资格。目前任深圳市兴链数字科技有限公司总经理。

魏其芳先生具有《独立董事资格证书》，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。魏其芳先生未持有公司股份，魏其芳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，魏其芳先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002775 证券简称：文科园林

公告编号：2022-033

债券代码：128127 债券简称：文科转债

深圳文科园林股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2022年4月29日公司第四届董事会第二十次会议审议通过，公司决定于2022年5月20日（星期五）下午2:30召开2022年年度股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（三）现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）下午2:30

（四）网络投票时间：

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

（六）股权登记日：2022年5月17日（星期二）

（七）会议出席对象：

1.截至2022年5月17日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次年度股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席本次年度股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件）。

2.公司董事、监事、高级管理人员

3.公司聘请的见证律师

（八）现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋36层会议室。

二、会议审议事项

（一）表一 本次股东大会提案编码示例表

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上述议案1、议案3-15、议案27-28已经第四届董事会第二十次会议审议通过，议案2、议案16、议案29已经第四届监事会十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告信息。

上述议案17-26已经第四届董事会第十五次会议审议通过，议案17-25已经第四届监事会十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年12月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告信息。

（二）特别强调事项

1.议案5、议案7-29为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

2.议案7、议案11-12、议案18-20、议案22-26涉及关联股东，需回避表决，由非关联股东对议案进行审议表决。

3.议案13-16涉及修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《监事会议事规则》事项为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

4.议案27-29以累积投票的方式进行表决，应选非独立董事6名、独立董事3名、监事2名。

特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

6.根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2022年5月18日9:00-17:00

（二）登记方式：

1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡；

2.由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡；

3.个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2022年5月18日17:00前到达本公司为准）。

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

（一）会议联系方式

通信地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋36层

邮编：518026

联系电话：0755-33052661

指定传真：0755-83148398

联系人：覃袤邦

（二）会议费用

本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

（三）授权委托书见附件2。

六、备查文件

（一）第四届董事会第十五次会议决议

（二）第四届董事会第二十次会议决议

（三）第四届监事会第十四次会议决议

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362775”，投票简称为“文科投票”。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如表一提案27，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如表一提案28，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举监事（如表一提案29，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年 月 日召开的2021年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

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证券代码：002775 证券简称：文科园林

公告编号：2022-023

债券代码：128127 债券简称：文科转债

深圳文科园林股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2022年4月19日以书面形式发出，会议于2022年4月29日以现场及通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席叶云先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

《公司2021年度监事会工作报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于〈公司2021年年度报告〉及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2021年年度报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2021年年度报告摘要》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过了《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现营业收入192,629.11万元，较上年同期下降23.57%，实现归属于上市公司股东的净利润-166,116.03万元，较上年同期下降1,138.82%。

《公司2021年度财务决算报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-1,661,160,255.69元，2021年度母公司实现的净利润为-1,578,447,627.68元，加上母公司年初未分配利润680,441,325.37元，减去已分配2020年度红利251,594,035.00元，报告期末母公司可供股东分配利润为-1,149,600,337.31元。

鉴于2021年度公司归属于上市公司股东的净利润为负，结合公司目前的实际经营发展实际情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过了《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2021年度内部控制自我评价报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

《关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

关联监事杨勇回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过了《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过了《关于核销应收账款坏账的议案》

根据《企业会计准则》相关规定，我们认真核查公司本次核销坏账的情况，认为本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定，真实反映公司的财务情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意公司本次坏账核销事项。

《关于核销应收账款坏账的公告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经认真审核，监事会认为本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关要求。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（十）审议通过了《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》

《公司2022年第一季度报告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（十一）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司控股股东和实际控制人发生了变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，公司拟提前进行监事会换届选举。公司股东提名许润丽女士、何丽菊女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

本议案需提交股东大会审议，上述股东代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与职工代表监事司世锋先生共同组成公司第五届监事会，任期三年。

监事候选人简历详见附件。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（十二）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司章程》的修订，公司监事会同意将涉及相关内容的《监事会议事规则》进行相应的修订。

修订后的《深圳文科园林股份有限公司监事会议事规则》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第四届监事会第十四次会议决议

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司监事会

二〇二二年四月三十日

附件：

监事候选人简历

许润丽：1973年出生，中国国籍，金融学专业本科。1995年至2004年任佛山市商业银行支行主管会计、财务部经理、财务总监；2005年至2012年任佛山市商业银行清算组职员,2007年至2013年期间在佛山市国资委工作交流；2012年至2017年任佛山市建设开发投资有限公司财务部职员、部长助理；2017年至2020年任佛山市建设开发投资有限公司监察审计部副部长；2020年至2021年任佛山市建设开发投资有限公司审计部副部长；2021年起任佛山市建设开发投资有限公司审计部部长。

许润丽女士在公司控股股东佛山市建设开发投资有限公司任审计部部长，许润丽女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。许润丽女士未持有公司股份。许润丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，许润丽女士不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

何丽菊：1981年出生，中国国籍，广东商学院会计学本科。2002年至2004年任广州市艾丽素化妆品生产有限公司会计员；2004年至2007年任佛山市三水区芦江饲料有限公司会计员；2009年至2012年任佛山市三水道丰沥青有限公司财务经理；2013年至2020年任广东三水发展控股投资有限公司财务部主管、审计部副经理；2020年至2021年任佛山市三水区淼城建设投资有限公司监事会主席；2021年8月起任佛山市建设开发投资有限公司审计部副部长。

何丽菊女士在公司控股股东佛山市建设开发投资有限公司任审计部副部长，何丽菊女士公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何丽菊女士未持有公司股份。何丽菊女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，何丽菊女士不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

司世锋：1978年4月出生，中国国籍，中国地质大学（武汉）土木工程专业毕业，本科学历。2003年至2007年，就职于武汉长江绿容景观工程公司；2007年至2017年，就职于恒大地产集团湖北公司预决算部；2017年12月起历任本公司成本合约部副总监、总监职务，现任公司总裁助理兼成本合约部总监。

司世锋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，司世锋先生未持有公司股份。司世锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，司世锋先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

深圳文科园林股份有限公司

2021年度募集资金存放

与使用情况专项报告

根据 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》等相关规定，将深圳文科园林股份有限公司（以下简称：“公司”）2021年度募集资金存放与使用的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）配股公开发行股份募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2377号文”核准，公司向截至股权登记日2018年3月23日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（总股本247,495,000股），按照每10股配3股的比例配售人民币普通股（A股），配股价格为11.50元/股。本次共计配售73,097,028股人民币普通股（A股），募集资金总额人民币840,615,822.00元，扣除各项发行费用人民币18,512,046.92元，募集资金净额为人民币822,103,775.08元。

截至2018年4月9日，公司配股公开发行股票募集的资金已全部到位，汇入募集资金专户金额为824,503,775.08元（含2,400,000.00元其他相关发行费用），已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“中喜验字[2018]第0053号”验资报告。

截至2021年12月31日，公司累计使用配股募集资金822,103,775.08元，其中：置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金201,083,071.95元，直接投入募集资金项目621,020,703.13元。募集资金账户余额为955,380.44元（专户存储累计利息扣除手续费净额955,380.44元）。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员“证监许可[2020]1069号文”核准，公司公开发行可转换公司债券9,500,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。截至2020年8月26日，公司实际发行的募集资金总额为950,000,000.00元，扣除承销及保荐费16,848,500.00元（不含税），另减除律师费、审计及验证费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用1,702,830.20元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币931,448,669.80元。

截至2020年8月26日，公司公开发行可转换公司债券募集的资金已全部到位，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“中喜验字[2020]第00097号”验证报告。

截至2021年12月31日，公司累计使用公开发行可转换公司债券募集资金353,747,061.88元，其中：置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金46,465,813.31元，直接投入募集资金项目307,281,248.57元。公司补充流动资金563,563,383.11元（其中使用募集资金559,935,590.00元，利息扣除手续费净额补充流动资金3,627,793.11元），募集资金账户余额为20,324,013.11元（包括募集资金余额16,652,938.12元，专户存储累计利息扣除手续费净额3,671,074.99元）。

二、募集资金的管理和储存情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳文科园林股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司第二届董事会第九次会议审议通过。

根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐机构可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐机构每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的配股募集资金金额超过1,000万元或配股募集资金净额的5%的；公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的可转换公司债券募集资金金额超过5,000万元或可转换公司债券募集资金净额的20%的，存放募集资金的商业银行应当及时通知中德证券有限责任公司，同时提供专户的支出清单。

1.配股公开发行募集资金

公司连同中德证券有限责任公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行、中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行、招商银行股份有限公司深圳国创支行、汇丰银行(中国)有限公司深圳分行等5家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。该协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2.公开发行可转换公司债券募集资金

公司连同中德证券有限责任公司与中国银行深圳沙河支行、交通银行深圳香洲支行、浦发银行深圳福田支行、招商银行深圳莲花支行等4家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。该协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金的存储情况

1.截至2021年12月31日，配股公开发行募集资金的存储情况列示如下：

■

注：（1）初始存放金额包括其他相关发行费用2,400,000.00元。

（2）中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行截止日余额中有955,380.44元为利息扣除手续费净额。

2.截至2021年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下：

■

注：（1）初始存放金额包括其他相关发行费用1,805,000.00元。

（2）交通银行股份有限公司深圳香洲支行余额包含利息扣除手续费净额3,195,988.29元，存放的募集资金中100,000,000.00元用于暂时补充流动资金。

（3）浦发银行股份有限公司深圳福田支行余额包含利息扣除手续费净额87,013.16元，暂时补充流动资金248,848,885.01元，其中存放的募集资金248,195,000.00元，利息扣除手续费净额653,885.01元。

（4）招商银行股份有限公司深圳莲花支行余额包含利息扣除手续费净额388,073.54元，暂时补充流动资金214,714,498.10元，其中存放的募集资金中211,740,590.00元，利息扣除手续费净额 2,973,908.10元。

三、2021年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

深圳文科园林股份有限公司

二〇二二年四月二十九日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：深圳文科园林股份有限公司 单位：人民币元

■

注1、截至2021年12月31日，绥阳县洛安江流域生态文明区EPC项目累计确认账面收益7,184.22万元，该项目正在履行验收程序，尚未办理最终结算，项目最终实现效益需待结算完成后确认。

注2、哈密市西部片区核心区中心景观轴和道路及地下管线基础设施建设工程PPP项目预计实现效益总额为9,939.81万元，其中建设期预计实现效益为4,940.54万元。截至2021年12月31日，项目累计确认账面收益7,802.63万元，哈密市西部片区经一路、经三路、纬四路、广场路道路基础设施工程已验收结算完成，哈密市西区中轴区园林景观工程目前正在办理结算手续，项目建设期最终实现效益需待结算完成后确认。

注3、公司可转债募集资金投资项目通城县城区河道生态治理PPP项目为湖北省通城县重点民生项目，截至目前该项目在正常实施中。由于可转债募集资金到账时间较晚，为保证项目工期，经协调，中国农业发展银行针对该项目给予了项目公司4亿元的融资支持。截至目前公司正在使用中国农业发展银行贷款投入项目建设，尚未使用可转债募集资金直接投入，未来公司将根据中国农业发展银行贷款的使用情况以及项目实施进度，安排募集资金的投入，确保项目的实施。

证券代码：002775 证券简称：文科园林

公告编号：2022-026

债券代码：128127 债券简称：文科转债

深圳文科园林股份有限公司

关于2021年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的原因

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的财务状况及2021年度的经营成果，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，并根据减值测试结果对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间

公司进行全面清查和资产减值测试后，计提2021年度各类资产减值准备共计188,244.34万元，具体明细如下表：

■

注：本公告中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、本次计提资产减值准备的情况说明

公司以预期信用损失为基础，对各项应收款项、合同资产按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失、资产减值损失。具体坏账政策如下：

1.应收账款

本公司对于存在逾期、违约、纠纷或诉讼及其他信用风险显著增加和已发生信用损失的应收款项，均单独进行预期信用损失测试。按应收取的合同现金流量与预期收取现金流量之间差额的现值计提损失准备，计入当期损益。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

■

2.其他应收款

本公司对于存在逾期、违约、纠纷或诉讼及其他信用风险显著增加和已发生信用损失的其他应收款，均单独进行预期信用损失测试。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

■

3.应收票据

本公司对单项金额重大且在初始确认后己经发生信用减值的应收票据单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

■

4.合同资产

本公司对于存在逾期、违约、纠纷或诉讼及其他信用风险显著增加和已发生信用损失的合同资产，均单独进行预期信用损失测试。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

■

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2021年度计提资产减值准备金额共计188,244.34万元，考虑所得税的影响后，减少公司2021年度归属于上市公司股东净利润160,427.13万元，相应减少公司2021年度归属于上市公司股东所有者权益160,427.13万元；计提资产减值准备后，公司2021年度利润总额为-193,931.21万元,归属于上市公司股东的净利润为-166,116.03万元，上述数据已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，审议程序规范合法。此次计提资产减值准备后，能更客观公允地反映公司截至2021年12月31日的财务状况和2021年度的经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润的情形。公司本次计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

五、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定，基于谨慎原则，其计提方法和金额能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。公司本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、监事会意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

七、备查文件

（一）第四届董事会第二十次会议决议

（二）第四届监事会第十四次会议决议

（三）独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码：002775 证券简称：文科园林

公告编号：2022-035

债券代码：128127 债券简称：文科转债

深圳文科园林股份有限公司

关于2022年第一季度经营情况的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》等相关规定，为方便投资者了解公司经营情况，现将公司2022年第一季度主要经营情况披露如下：

一、2022年第一季度（1-3月）订单情况

■

注：1.由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考；

2.已签约未完工订单未将长期停滞项目包含在内。

二、重大项目履行情况（注：重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的项目）

无重大项目最新进展。

三、风险提示

上述相关数据为阶段统计数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，最终以定期报告披露数据为准。项目施工进展可能受天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险；合同的履行可能将占用公司一定的资金规模，如未来公司资金紧张，可能存在施工项目无法正常执行的风险等诸多不确定因素。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码：002775 证券简称：文科园林

公告编号：2022-025

债券代码：128127 债券简称：文科转债

深圳文科园林股份有限公司

关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

2022年度，公司预计将与深圳市泽广投资有限公司（以下简称“泽广投资”）发生关联租赁房屋的日常关联交易；公司预计向关联方湖北新民教育研究院（以下简称“新民教育”）提供旅游、租赁服务及接受其项目课题研究服务等日常关联交易活动；公司预计接受关联方五峰四季学知乡村耕读教育管理有限公司（以下简称“五峰四季学知”）提供的旅游服务。

2022年4月29日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事聂勇先生、祝胜华先生回避表决。

（二）预计2022年度关联交易类别和金额

(下转40版)

(上接38版)