湖北京山轻工机械股份有限公司
（上接53版）
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
公司于2022年1月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《2021年度业绩预告》，预计公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为盈利16,000万元-22,000万元。
经公司聘请的年审会计师审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为14,583.25万元，较预计的16,000万元减少了1,416万元，减少比例为8.85%，主要原因是2021年深圳慧大成审计进行过程中对应收款和存货等事项的风险判断高于业绩预告时的预估，慧大成2021年度净利润为-8,651.36万元，并因深圳慧大成的超额亏损，导致深圳慧大成因生产经营需要累计向公司借款也全额计提了坏账准备。
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○二二年四月二十八日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2022-20
湖北京山轻工机械股份有限公司
十届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第十四次会议通知于2022年4月18日由董事会秘书以微信的方式发出。
2.本次董事会会议于2022年4月28日上午10时在武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。
3.本次董事会会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事9人。
4.本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度董事会工作报告》；
公司独立董事李德军、谢获宝、刘林青向董事会递交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。
具体内容详见2022年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《2021年度董事会工作报告》《独立董事2021年度述职报告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。
2.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度总裁工作报告》；
3.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》；
《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》的具体内容详见2022年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-22）同时刊登于2022年4月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。
4.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》；
具体内容详见2022年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《2021年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。
5.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
根据审计委员会的提议，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构，聘期从2022年4月至2023年4月。
该议案得到了公司独立董事的事前认可和同意的独立意见。
具体内容详见2022年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-23）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。
6.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》；
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构发表了专项核查意见。
具体内容详见2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2021年度内部控制自我评价报告》。
7.关联董事李健先生、王伟先生、罗贤旭先生、方伟先生已回避表决，其他董事以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；
该议案得到了公司独立董事的事前认可，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见2022年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-24）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。
8.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配预案》；
董事会拟定2021年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见2022年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2021年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-25）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。
9.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》及附件《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》；
为降低国际业务的外汇风险，公司董事会同意公司及其控股子公司利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务，每年净额不超过折合为1亿美元额度的保值型衍生品投资，上述额度在授权有效期限内可循环使用。本事项期限为一年，自董事会通过起十二个月内有效。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见2022年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-26）及附件《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。
10.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构发表了专项核查意见。
具体内容详见2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
11.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年第一季度报告》；
具体内容详见2022年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-27）。
12.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》；
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见2022年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2022-28）。
13.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《修订〈公司章程〉及其附件的议案》；
董事会同意根据最新的法律法规，对《公司章程》及部分附件进行修订，具体内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露修订后的《公司章程》及修订对照表、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。
14.会议逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》；
董事会同意公司根据最新的法律法规，对公司部分治理制度进行修订，具体如下：
（1）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《独立董事工作制度》；
（2）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》；
（3）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《信息披露事务管理制度》；
（4）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《对外担保管理制度》。
具体内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露修订后的《独立董事工作制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《信息披露事务管理制度》、《对外担保管理制度》。
15.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。
董事会提议于2022年5月20日召开2021年年度股东大会。具体内容详见2022年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-29）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○二二年四月三十日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2022-21
湖北京山轻工机械股份有限公司
十届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）十届监事会第十四次会议通知于2022年4月18日由董事会秘书以微信的方式发出。
2.本次监事会会议于2022年4月28日上午11时在武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。
3.本次监事会会议应出席会议的监事为5人，实际出席会议的监事5人。
4.本次会议由公司监事会主席王浩先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案通过情况
1.经与会监事认真审议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度监事会工作报告》。
具体内容详见2022年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《2021年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。
2.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》的具体内容详见2022年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-22）同时刊登于2022年4月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。
3.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》；
具体内容详见2022年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《2021年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。
4.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
监事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构，聘期从2022年4月至2023年4月。
具体内容详见2022年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-23）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。
5.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》；
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等有关内部控制监管规定，并结合公司自身的实际情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，保证了公司资产的完整和安全及生产经营的正常进行，公司的内控制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。
监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2021年度内部控制自我评价报告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。
6.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；
具体内容详见2022年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-24）。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。
7.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配预案》；
监事会认为：公司2021年底母公司报表中未分配利润为负，未达到有关法律法规、《公司章程》规定分红的条件，同意董事会提出的2021年度分配预案，即：2021年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。
8.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；
为降低国际业务的外汇风险，公司监事会同意公司及其控股子公司利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务，每年净额不超过折合为1亿美元额度的保值型衍生品投资，上述额度在授权有效期限内可循环使用。本事项期限为一年，自董事会通过起十二个月内有效。
具体内容详见2022年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-26）。
9.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年第一季度报告》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2022年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-27）。
10.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
经审核，监事会认为董事会编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，募集资金实际使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
11.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》；
具体内容详见2022年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2022-28）。
12.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及其附件〈监事会议事规则〉的议案》。
监事会根据最新的法律法规，对《公司章程》的附件《监事会议事规则》进行修订，具体内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露修订后的《监事会议事规则》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
监 事 会
二○二二年四月三十日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2022-23
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构，聘期从2022年4月至2023年4月，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
中勤万信是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所。中勤万信具有丰富的执业经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为本公司提供了多年的会计审计和内部控制审计服务，对本公司经营发展情况较为熟悉，能够较好满足本公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2021年度的审计工作中，中勤万信遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了本公司2021年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。
鉴于中勤万信聘期届满，为保持本公司审计工作的连续性，经综合评估及审慎研究，本公司拟继续聘任中勤万信为本公司2022年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，审计费用由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用，本公司负责审计期间会计师的差旅费。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
执行事务合伙人: 胡柏和
注册地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001
历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013年12月11日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083号），2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。
业务资质：证券期货相关业务审计资格，为DFK国际会计组织的成员所
是否曾从事过证券服务业务：是
职业风险基金计提：（2021年12月31日）4,154万元
职业风险基金使用：0元
职业保险累计赔偿限额：8,000万元
职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是
是否加入相关国际会计网络：DFK国际会计组织的成员所
2.人员信息
截止至2021年12月31日合伙人数量：70人
注册会计师数量：359人
是否有注册会计师从事过证券服务业务：是
注册会计师从事过证券服务业务的人员数量：182人
3.业务信息
最近一年总收入（2021年）：40,731万元
最近一年审计业务收入（2021年）：35,270万元
最近一年证券业务收入（2021年）：7,882万元
最近一年上市公司年报审计家数（2021年）：30家
是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是
4.执业信息
中勤万信会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
5.诚信记录
2019.1.1至2019.12.31期间，中勤万信累计收到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施三份。7名从业人员近三年受到行政处罚1次、行政监管措施3次。
2020年度无证券监管部门行政处罚及行政监管措施。
2021年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2名从业人员受到行政监管措施1次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：王晓清，中国注册会计师，2000年起从事注册会计师业务，为广西柳州医药股份有限公司、武汉明德生物科技股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、湖北京山轻工机械股份有限公司等多家上市公司提供过IPO申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务。
质量控制复核合伙人：张宏敏，中国注册会计师，2001年起从事注册会计师业务，为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司、新天科技股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司、智度投资股份有限公司等多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。
拟签字注册会计师：张远学，中国注册会计师，2005年起从事审计业务，为明德生物科技股份有限公司、湖北京山轻工机械股份有限公司、湖北三环股份有限公司等上市公司提供过IPO申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务。
2.诚信记录
拟签字注册会计师、质量控制复核合伙人最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分记录。
3.独立性
中勤万信及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
年度费用由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作流及公允合理的定价原则确定其年度审计费用，本公司负责审计期间会计师的差旅费。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.公司董事会审计委员会已对中勤万信进行了调查审核，认为其是一家执业经验丰富，资质信誉良好的审计机构，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。该事务所具备证券期货相关业务从业资格，具备承担公司内部控制规范工作情况的审计能力，能够满足公司内控审计的需要。公司续聘中勤万信有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
2.独立董事的事前认可意见：根据公司董事会审计委员会提议，续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构，聘期从2022年4月至2023年4月。
我们认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，自公司1998年上市以来为公司提供了多年的会计审计和内部控制审计服务，对公司经营发展情况较为熟悉，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。我们同意续聘续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度会计审计机构和内部控制的审计机构，并同意提交十届董事会第十四次会议审议。
3.独立董事的独立意见：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家执业经验丰富，资质信誉良好的审计机构，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，具备承担公司内部控制规范工作情况的审计能力，能够满足公司常年会计审计和内控审计的需要，公司向其支付的费用合理。鉴于中勤万信聘期届满，为保持公司审计工作的连续性，我们同意公司聘任中勤万信为公司2022年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。
4.2022年4月28日，公司以现场和视频会议相结合的方式召开十届董事会第十四次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构。
5.生效日期：本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，自公司2021年度股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.公司十届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见；
3.中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○二二年四月三十日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2022-24
湖北京山轻工机械股份有限公司关于
2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月28日召开的十届董事会第十四次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度预计与湖北京山和顺机械有限公司（以下简称“和顺机械”）、湖北京阳橡胶制品有限公司（以下简称“京阳橡胶”）、湖北金亚制刀有限公司（以下简称“金亚制刀”）、湖北京峻汽车零部件有限公司（以下简称“湖北京峻”）、东莞上艺喷钨科技有限公司（以下简称“东莞上艺”）、惠州市艾美珈磁电技术股份有限公司（以下简称“艾美珈磁电”）、武汉中泰和融资租赁有限公司（以下简称“中泰和”）发生日常关联交易总金额24,390.00万元，2021年度实际发生总金额16,047.79万元。
此议案提交本次董事会审议时，关联董事李健先生、王伟先生、罗贤旭先生、方伟先生须回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，由于此项交易金额在三千万元以上且超过2021年经审计净资产的5%，须提交股东大会审议，关联股东京山京源科技投资有限公司、京山轻机控股有限公司、王伟先生在召开股东大会在审议该事项时须回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）湖北京山和顺机械有限公司
1.基本情况
成立时间：2004年2月2日
注册资本：500万人民币
法定代表人：朱妍
注册地址：京山经济开发区新阳大道
经营范围：包装机械、农业机械、液压机械、金属刀具制造、销售；建材、机电产品销售；废旧金属回收、销售。
经营情况：截止2021年12月31日，和顺机械资产总额4,277.28万元，负债总额3,596.04万元，净资产681.24万元；2021年度营业总收入为6,182.10万元，利润总额105.72万元，净利润71.66万元。
2.与公司关联关系
和顺机械为公司实际控股股东京山轻机控股有限公司的控股子公司（持股53%）。
3.履约能力分析
和顺机械，专业生产包装机械配套件，该公司经过十多年的发展，其产品性能有了很大提高，质量稳定，且生产能力充足，通过向其采购，可保证产品性能。和顺机械经营状况良好，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。不是失信被执行人。
（二）湖北京阳橡胶制品有限公司
1.基本情况
成立时间：1994年3月26日
注册资本：90万美元
法定代表人：孙友元
注册地址：湖北省京山市宋河镇苍台村
经营范围：生产、销售机械配套的橡胶制品以及与橡胶有关的化工原料、涂料（不含危化品及其他许可项目）。
经营情况：截止2021年12月31日，京阳橡胶资产总额1,116.08万元，负债总额677.44万元，净资产438.63万元；2021年度营业总收入为710.92万元，利润总额-17.70万元，净利润-24.98万元。
2.与公司关联关系
京阳橡胶与公司实际控股股东京山轻机控股有限公司的法定代表人、董事长为同一人，且京阳橡胶为公司实际控股股东京山轻机控股有限公司的参股公司（持股40%）。
3.履约能力分析
京阳橡胶是鄂台合资企业，专业生产机械配套的橡胶制品以及与橡胶有关的化工原料和塑料制品的公司，经过二十多年的发展，其产品性能稳定，质量可靠，通过向其采购，可保证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司产品性能。京阳橡胶经营状况良好，现金流充足，履约能力不存在重大风险。不是失信被执行人。
（三）湖北金亚制刀有限公司
1.基本情况
成立时间：2000年6月8日
注册资本：70万美元
法定代表人：孙友元
注册地址：湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园
经营范围：生产、销售纸箱包装机械与塑料包装机械及其配套刀具。
经营情况：截止2021年12月31日，金亚制刀资产总额1,701.73万元，负债总额610.32万元，净资产1,091.41万元；2021年度营业总收入为2,003.01万元，利润总额87.01万元，净利润82.66万元。
2.与公司关联关系
金亚制刀与公司实际控股股东京山轻机控股有限公司的法定代表人、董事长为同一人，且金亚制刀为公司实际控股股东京山轻机控股有限公司的参股公司（持股40%）。
3.履约能力分析
金亚制刀是鄂台合资企业，专业生产包装机械刀片的厂家，经过二十多年的发展，生产技术国内领先，质量较好，产品性能价格比高，通过向其采购，能保证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司产品性能。金亚制刀经营状况良好，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。不是失信被执行人。
（四）湖北京峻汽车零部件有限公司
1.基本情况
成立时间：2011年4月12日
注册资本：5,000万元人民币
法定代表人：李健
注册地点：京山经济开发区新阳大道
经营范围：汽车零部件、各类机械用铸件的技术研发、生产加工、销售及售后服务；货物进出口。
经营情况：截止2021年12月31日，公司资产总额11,701.45万元，负债总额6,818.79万元，净资产4,882.66万元；2021年度营业总收入为7,409.77万元，利润总额402.95万元，净利润400.09万元。
2.与公司关联关系
湖北京峻为公司参股公司（持股50%），且公司董事长兼任湖北京峻董事长，公司董事方伟兼任湖北京峻董事,公司副总裁曾涛兼湖北京峻监事。
3.履约能力分析
湖北京峻是一家以铸造件加工为核心，集产品研发、制造、销售与服务为一体的专业化汽车零部件制造企业，具备神龙汽车、吉利汽车、长城汽车、海纳川、一汽铸造、美利信以及克诺尔商用车等业内知名公司的供应商资格。湖北京峻自成立以来，经营状况良好，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。不是失信被执行人。
（五）东莞上艺喷钨科技有限公司
1.基本情况
成立时间：2005年3月3日
注册资本：3,384万元港币
法定代表人：蓝锡龙
注册地点：东莞市洪梅镇台盈工业区
经营范围：生产和销售耐高腐蚀性铝锌合金板、涂层板（含喷涂工序）、瓦楞辊、瓦楞纸板纸箱机械及其部件、配件；设立研发机构，研究和开发新型碳化钨瓦楞辊产品。
经营情况：截止2021年12月31日，东莞上艺资产总额4,151.94万元，负债总额625.04万元，净资产3,526.90万元，2021年度营业总收入为3,757.45万元，利润总额232.13万元，净利润212.54万元。
2.与公司关联关系
东莞上艺为公司参股公司（持股47.50%），公司原董事周世荣兼任东莞上艺副董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第6.3.3条规定：在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人。原董事周世荣于2021年10月30日辞职，东莞上艺仍为公司的关联法人。
3.履约能力分析：东莞上艺主要生产出高品质、长寿命的碳化钨瓦楞辊，为国内生产瓦楞纸板业及机械同业服务。东莞上艺经营状况良好，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。不是失信被执行人。
（六）惠州市艾美珈磁电技术股份有限公司
1.基本情况
成立时间：2011年12月27日
注册资本：1,500万元人民币
法定代表人：戴焕超
注册地点：惠州市仲恺高新区松山工业园6号小区松林路8号（厂房）
经营范围：泵及真空设备制造，泵及真空设备销售；工业自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装置销售；集成电路芯片及产品销售；机械零件、零部件销售；电机制造，微电机及组件销售；风机、风扇制造，风机、风扇销售；工业机器人制造，工业机器人销售；电子元器件制造，电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；技术进出口；货物进出口；居民日常生活服务；非居住房地产租赁。
经营情况：截止2021年12月31日，艾美珈磁电资产总额18,144.09万元，负债总额14,680.17万元，净资产3,463.93万元；2021年度营业总收入为18,360.15万元，利润总额990.31万元，净利润984.51万元。
2.公司关联关系：公司董事王伟直接持有艾美珈磁电35.51%的股份，通过惠州市盈信嘉信息咨询合伙企业（有限合伙）（王伟持股3%，为执行事务合伙人）持有艾美珈磁电7%的股份。王伟于2021年10月29日当选艾美珈磁电董事，于2021年11月26日辞去艾美珈磁电董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第6.3.3条规定：在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人。董事王伟于2021年11月26日辞去艾美珈磁电董事职务，艾美珈磁电仍为公司的关联法人。
3.履约能力分析：
艾美珈磁电从事磁电产品研发、生产及销售，且有良好的产品和稳定的客户，其经营正常，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。不是失信被执行人。
（七）武汉中泰和融资租赁有限公司
1.基本情况
成立时间：2014年1月20日
注册资本：20,000万元人民币
法定代表人：曾涛
注册地点：武汉市东湖高新技术开发区光谷大道77号金融港后台服务中心一期A4栋3层01号
经营范围：融资租赁（不含金融租赁）业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械批发；向商业银行、商业保理公司转让应收租赁款；从事与融资租赁相关的商业保理活动。
经营情况：截止2021年12月31日，中泰和资产总额36,326.01万元，负债总额9,808.67万元，净资产26,517.34万元，2021年度营业总收入为3,069.43万元，利润总额1,969.15万元，净利润1,475.91万元。
2.公司关联关系：中泰和是公司参股公司（持股45%），公司副总裁曾涛兼任中泰和董事、法定代表人。
3.履约能力分析：中泰和与多家银行、设备制造商、担保企业等形成了战略合作关系，其资产状况良好、经营状况稳定，现金流充足，支付能力和履约能力不存在重大风险。不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司与关联方的交易价格按照市场价格进行确定。具体情况如下：
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（二）关联交易协议签署情况
公司与金亚制刀的房屋租赁合同、公司向京阳橡胶的采购合同、公司向金亚制刀的采购合同、惠州市三协精密有限公司（以下简称“三协精密”）向艾美珈磁电的销售合同已经签署，其他关联交易尚未签署具体协议。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
1.金亚制刀是鄂台合资企业，专业生产包装机械刀片的厂家，经过十多年来的发展，生产技术国内领先，质量较好，产品性能价格比高，通过向其采购，能保证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司产品性能。公司将闲置厂房出租给金亚制刀，有利于盘活资产，增加公司的现金流。
京阳橡胶是鄂台合资企业，专业生产机械配套的橡胶制品以及与橡胶有关的化工原料和塑料制品的公司，经过二十多年的发展，其产品性能稳定，质量可靠，通过向其采购，可保证公司产品相关零部件的及时供应，有助于提高公司产品性能。
和顺机械，专业生产包装机械配套件。该公司经过十年的发展，其产品性能有了很大提高，质量稳定，且生产能力充足，通过向其采购，可保证产品性能。公司将闲置厂房出租给和顺机械，有利于盘活资产，增加公司的现金流。
湖北京峻，是专业从事汽车零部件加工、销售的专业厂家，具备神龙汽车、宁波吉利罗佑发动机零部件有限公司以及东科克诺尔商用车制动技术有限公司等公司的供应商资格，公司通过向湖北京峻销售汽车零部件以及湖北京峻替公司铸件进行加工，可提高销售收入和利润。
东莞上艺是鄂台合资企业，专业生产和销售耐高腐蚀性铝锌合金板、涂层板（含喷涂工艺）、瓦楞辊、瓦楞辊纸板纸箱机械及其部件、配件，具有从台湾进口的多台大型全自动电脑数控龙门研磨机和外圆磨床，能研磨出精度极高的瓦楞辊和极精确且平滑中高曲线的压力辊，可保证产品性能。
艾美珈磁电具有良好的客户和庞大产品销售网络。公司子公司三协精密生产的五金件、塑料件等半成品销售给艾美珈磁电，由艾美珈磁电组装成成品后再销售给其客户，为公司增加销售收入，促进公司发展。
中泰和与多家银行、设备制造商、担保企业等形成了战略合作关系，充分发挥融资租赁、融资担保、股权投资等多元一体化业务优势，为公司的产品更好的销售以及及时回款提供服务。
2.与上述京阳橡胶等关联方形成日常交易是公司产品制造的专业化、集约化的特点，与上述公司的关联交易今后将不可避免地持续存在。
3．上述关联交易以公允和以上市公司有利为原则，无损害公司利益的情况。对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响。此类交易亦不影响公司的独立性。
五、独立董事意见
1.独立董事事前认可意见：
公司2022年度日常关联交易是交易双方生产经营中的正常业务往来，具有持续性，是为满足公司日常经营的需要而进行的。
我们认真审核了有关交易价格、定价原则和依据、交易总量、付款方式等条款，交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形。
基于上述情况，我们同意将《关于2022年度日常关联交易预计的议案》提交十届董事会第十四次会议审议。
2.独立董事对公司2022年度日常关联交易预计的独立意见：
公司在日常经营过程中，需与部分关联方发生业务往来，亦是正常的经营行为。该关联交易，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响；并且有利于公司降低采购成本，保证公司所需零部件的及时供应和产品质量。经对关联方生产经营情况的了解，企业具有一定的规模，具备履约能力。该关联交易以公允为原则，以市场价和有利上市公司价格执行，无损害公司利益的情况。
我们同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
六、备查文件
1.公司十届董事会第十四次决议；
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○二二年四月三十日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2022-25
湖北京山轻工机械股份有限公司
2021年度利润分配预案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开十届董事会第十四次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：
一、公司2021年度可供分配利润情况和利润分配预案
1.公司2021年度可供分配利润情况
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审定：2021年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为145,832,530.09元，加上年初未分配利润29,130,947.22元，本年末可供股东分配的利润为174,963,477.31元；2021年母公司报表实现净利润为-33,944,740.96元，加上年初未分配利润-145,144,262.96元，本年末可供股东分配的利润为-179,089,003.92元。
2.公司2021年利润分配预案
公司2021年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、公司2021年度拟不进行利润分配的原因
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度母公司报表中可供股东分配利润为-179,089,003.92元，未达到《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》中现金分红的条件。因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议公司2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。公司拟用1,500万元至2,500万元人民币的自有资金采用集中竞价方式回购公司股份，回购方案内容详见公司同日披露的相关公告。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》第七条，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
本次留存的未分配利润拟补充公司各类业务资金，用于公司日常经营活动，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。
四、董事会审议情况
公司已经十届董事会第十四次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，
董事会拟定2021年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。此方案尚需2021年度股东大会审议通过。
五、独立董事意见
我们认为：公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情形，审议程序合法合规。
我们同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。
六、监事会意见
经认真审议，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，不存在损害中小股东利益的情形，一致同意该利润分配议案。
七、备查文件
1.公司十届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事意见；
3.公司十届监事会第十四次会议决议。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○二二年四月三十日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2022-26
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开的十届董事会第十四次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》及附件《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》，现将具体情况公告如下：
一、衍生品投资概述
公司及其控股子公司为降低国际业务的外汇风险，公司拟利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务，每年净额不超过折合为1亿美元额度的保值型衍生品投资，上述额度在授权有效期限内可循环使用。本次期限为一年，自董事会通过起十二个月内有效。
该事项不属于关联交易事项，不需履行关联交易表决程序。本额度属董事会审批权限，无需报股东大会批准。
二、衍生品投资品种
公司拟通过开展保值型衍生品投资降低外汇波动对公司带来的不利影响。保值型衍生品投资指公司为减少实际经营活动中汇率波动带来的对公司资产、负债和盈利水平变动影响，利用金融机构提供的外汇产品开展的以保值为目的的衍生品投资业务，该类业务主要涉及外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。
三、衍生品投资的主要条款
1.合约期限：不超过一年
2.交易对手：银行类金融机构
3.流动性安排：保值型衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景，投资金额和投资期限与预期收支期限相匹配。
4.交易品种：金融机构提供的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。
5.其他条款：衍生品投资主要使用公司及控股子公司的自有资金，到期采用本金交割或差额交割的方式。
6.期限及授权：自公司董事会审议通过之日起一年内有效，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
四、开展衍生品投资的必要性
公司及子公司的国际贸易收入较多，主要采用美元和欧元结算，公司及子公司开展的衍生品投资业务与日常经营需求紧密相关。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好的规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，使用自有资金进行衍生品投资，有利于规避人民币汇率变动风险，为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司及子公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易，以加强公司的外汇风险管理。
五、衍生品投资的管理情况
1.公司已制定《衍生品投资管理办法》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。
2.公司成立了由财务总监负责的投资工作小组，具体负责公司衍生品投资事务。投资工作小组配备投资决策、业务操作等专业人员拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。
3.公司投资工作小组成员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。
六、衍生品投资的风险分析
1.市场风险。保值型衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在保值型衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益。
2.流动性风险。保值型衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3.履约风险。公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。
4.其它风险。在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。
七、衍生品投资风险管理策略
1.公司开展的衍生品投资以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司衍生品投资额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的衍生品投资。
2.公司投资工作小组在衍生品投资前需进行衍生品投资风险分析，并拟定投资方案（包括投资品种、期限、金额、交易银行等）和可行性分析报告提交公司风险管理委员会予以风险审核，最终经财务总监审批后予以执行。
3.公司衍生品投资合约由投资工作小组提交财务总监审批后予以执行。
4.公司与交易银行签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
5.公司成立衍生品项目风险管理委员会，并由其跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估已投资衍生品的风险敞口变化情况，并定期向董事会审计委员会报告，如发现异常情况及时上报董事会审计委员会，提示投资工作小组执行应急措施。
6.公司内部审计部门定期对衍生品投资进行合规性审计。
八、衍生品投资公允价值分析
公司开展的衍生品交易主要针对具有较强流通性的货币，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值，公司按照银行、路透系统等定价服务机构提供或获得的价格厘定。
九、衍生品投资会计核算政策及后续披露
1.公司开展的衍生品投资会计核算方法依据《企业会计准则》确定。
2.当公司已投资衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额达到公司最近一期经审计净资产的10%时且绝对金额超过1,000万人民币时，公司将以临时公告及时披露。
3.公司将在定期报告中对已经开展的衍生品投资相关信息予以披露。
附：关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告
十、监事会意见
为降低国际业务的外汇风险，公司监事会同意公司及控股子公司利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务，每年净额不超过折合为1亿美元额度的保值型衍生品投资，上述额度在授权有效期限内可循环使用。本项投资有效期为一年。
十一、独立董事意见
鉴于公司及控股子公司国际业务的持续发展，外汇收入不断增长，为降低外汇业务的汇率风险，通过有效的金融衍生工具锁定汇兑成本，有利于增强公司财务稳定性，提高公司竞争力。公司已为外汇衍生品交易业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制。我们认为公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定。
十二、备查文件
1.公司十届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事意见；
3.公司十届监事会第十四次会议决议；
4.关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告（见附件）。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月三十日
附件：
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告
一、公司开展外汇衍生品交易的背景
公司及子公司因国际业务持续发展，外汇收支不断增长。国际外汇市场汇率和利率时常起伏不定，给公司经营带来了很大不确定性。因而，开展外汇衍生品交易，加强公司外汇风险管理，已成为公司稳定经营的迫切需求。
二、公司开展的外汇衍生品交易概述
保值型衍生品投资指公司为减少实际经营活动中汇率波动带来的对公司资产、负债和盈利水平变动影响，利用金融机构提供的外汇产品开展的以保值为目的的衍生品投资业务，该类业务主要涉及外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。
公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇产品，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性
公司及子公司的国际贸易收入较多，主要采用美元和欧元结算，公司及子公司开展的衍生品投资业务与日常经营需求紧密相关。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好的规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，使用自有资金进行衍生品投资，有利于规避人民币汇率变动风险，为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司及子公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易，以加强公司的外汇风险管理。
四、公司开展外汇衍生品交易的主要条款
1.合约期限：不超过一年
2.交易对手：银行类金融机构
3.流动性安排：保值型衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景，投资金额和投资期限与预期收支期限相匹配。
4.交易品种：金融机构提供的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期
权、利率掉期和结构性掉期等业务
5.流动性安排：衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景，投资金额和投
资期限与预期收支期限相匹配。
6.其他条款：衍生品投资主要使用公司及子公司的自有资金，到期采用本
金交割或差额交割的方式。
7.期限及授权：自公司董事会审议通过之日起一年内有效，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
五、公司开展外汇衍生品交易的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：
1.市场风险。外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利
率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产
生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2.流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外
汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍
生品，以减少到期日现金流需求。
3.履约风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司
已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
4.其它风险。在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法
律风险。
六、公司对外汇衍生品交易采取的风险控制措施
1.公司开展的衍生品投资以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司衍生品投资额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的衍生品投资。
2.公司投资工作小组在衍生品投资前需进行衍生品投资风险分析，并拟定投资方案（包括投资品种、期限、金额、交易银行等）和可行性分析报告提交公司风险管理委员会予以风险审核，最终经财务总监审批后予以执行。
3.公司衍生品投资合约由投资工作小组提交财务总监审批后予以执行。
4.公司与交易银行签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
5.公司成立衍生品项目风险管理委员会，并由其跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估已投资衍生品的风险敞口变化情况，并定期向董事会审计委员会报告，如发现异常情况及时上报董事会审计委员会，提示投资工作小组执行应急措施。
6.公司内部审计部门定期对衍生品投资进行合规性审计。
七、公司开展的外汇衍生品交易可行性分析结论
公司外汇衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以正常业务背景为依托，以规避和防范外汇汇率、利率波动风险为目的，是出于公司稳定经营的迫切需求。公司已制定了《风险投资管理制度》和《衍生品投资管理办法》，建立了完善的内部控制制度。公司所计划采取的针对性风险控制措施也是可行的。
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○二二年四月三十日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2022-28
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关于以集中竞价交易方式回购公司
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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