中国中期投资股份有限公司

2021年年度报告摘要

证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2022-006

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期公司的主营业务为汽车服务业务，主要包括品牌汽车及配件销售、汽车维修、汽车养护美容、信息咨询服务、汽车金融服务、汽车保险经纪、汽车电子商务等服务业务。近年来汽车服务行业呈现出多品牌、集团化、跨区域的发展趋势， 大型经销商集团在资源整合、创新发展方面独具优势。由于公司近几年在汽车服务行业没有增加投入，业务规模偏小，运营成本高，无法形成规模效应、联动效应，在市场竞争中处于劣势，报告期内继续受新冠疫情影响公司汽车销量整体下滑，2021年度公司实现营业收入 49,481,986.11元，比上年同期-0.91%。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2022-001

中国中期投资股份有限公司

第八届董事会第七次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第七次会议于2022年4月29日以通讯方式召开。公司于2022年4月18日以电邮或传真方式将会议通知送至各董事。会议应参加董事6名，实际参加董事6名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过《2021年度董事会工作报告》

2021年度董事会工作报告具体内容详见公司2022年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》第三节-管理层讨论与分析。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案还需提交2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2021年度财务工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案还需提交2021年年度股东大会审议。

4、审议通过《2021年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所审计，母公司2021年度实现净利润36,656,743.57元，加上年初未分配利润52,763,769.51元，减去本年计提盈余公积3,665,674.36元，2021年末未分配利润为85,754,838.72元。本年度利润主要来源于对联营公司按权益法确认投资收益，本期公司不进行现金分配,本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事田轩、薛健、陈亦昕对本项议案发表了独立意见。本项议案还需提交2021年年度股东大会审议。

5、审议通过《2021年度报告全文及摘要》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案还需提交2021年年度股东大会审议。

6、审议通过《公司内部控制的自我评价报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于续聘公司2022年度财务和内控审计机构的议案》

会议同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙）担任公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用授权董事会参照同行业其他上市公司标准确定。

公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见。 本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于补选独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会独立董事田轩先生、薛建女士即将离任，为保障公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名窦超先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 公司截至本公告披露日，独立董事候选人暂未取得独立董事资格证书，其已出具书面承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事田轩、薛健、陈亦昕对本议案发表了独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。（独立董事简历详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《关于独立董事离职及补选独立董事的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案还需提交2021年年度股东大会审议。

9、《关于修改〈公司章程〉的议案》

独立董事田轩、薛健、陈亦昕对本项议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会特别决议审议通过后执行，（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《中国中期投资股份有限公司章程修正案》）

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

10、《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》

适用对象： 本薪酬方案适用于公司独立董事人员。

薪酬标准：独立董事薪酬由1.5万/月，调整为1万/月。

其他说明： （1）上述薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。（2）公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。

2022 年独立董事人员薪酬方案符合公司实际经营情况和行业薪酬水平，薪酬合理。审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

独立董事田轩、薛健、陈亦昕对本项议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司独立董事薪酬方案》）

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

11、《2022年第一季度报告全文及正文》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

12、《关于召开2021年年度股东大会的通知》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国中期投资股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2022-002

中国中期投资股份有限公司

第八届监事会第七次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第七次会议于2022年4月29日以通讯方式召开。公司于2022年4月18日以电邮或传真方式将会议通知送至各监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事田宏莉主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

１、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2021年度财务工作报告》

3、

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2021年度利润分配预案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2021年度报告及摘要》

经对公司2021年年度报告审核，监事会发表如下意见：

经审核，监事会认为公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司内部控制的自我评价报告》

经对上述报告审核后，监事会发表如下意见：

监事会审阅了董事会《内部控制的自我评价报告》，认为公司董事会关于内部控制的自我评价报告客观、真实地反映了公司内控制度的建设及运行情况，公司内部控制体系和内部控制的实际情况总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，对董事会《内部控制的自我评价报告》无异议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于续聘公司2022年度财务和内控审计机构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

7、审议通过了《2022年第一季度报告正文及全文》

经对公司2022年第一季度报告审核，监事会发表如下意见：

经审核，监事会认为公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第八届监事会第七次会议决议

特此公告

中国中期投资股份有限公司监事会

2022年4月29日

证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2022-003

中国中期投资股份有限公司关于

召开2021年年度股东大会通知的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

根据中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）2022年4月29日召开的第八届董事会第七次会议决议，公司决定于2022年5月26日召开公司2021年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

1、股东大会届次：2021年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、部门规章的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2022年5月26日下午14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022年 5月26日 9:15 ~ 9:25,9:30 ~ 11:30，13:00 ~ 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022年 5月26日 9:15 ~ 5月26日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2022年5月20日。

7、会议出席对象：

（1）截止本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，或在网络投票时间内参加网络投票，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦会议室。

二、会议审议事项

1、《2021年度董事会工作报告》

2、《2021年度监事会工作报告》

3、《2021年度财务工作报告》

4、《2021年度利润分配预案》

5、《2021年度报告全文及摘要》

6、《关于续聘公司2022年度财务和内控审计机构的议案》

7、《关于补选独立董事的议案》

8、《关于修改〈公司章程〉的议案》

9、《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》

10、听取《独立董事述职报告》

议案详细内容请见当日公告的《第八届董事会第七次会议决议公告》。披露情况 上述议案的相关董事会公告刊登于2022年4月30日的《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、现场会议登记办法

1、登记手续：①个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供股东授权委托书（格式附后）、委托代理人身份证；②法人股东，法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书（格式附后）、委托代理人身份证。

２、登记时间：2022年5月23日上午9:00一11:30 ，下午2:00-4:30。

３、登记地点：公司证券部。

（下转64版）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

□ 适用 √ 不适用

公司本报告期不存在非经常性损益项目。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2022年初深受疫情影响，投资收益下降，子公司主营业务收入骤减导致利润下降。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中国中期投资股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

■■■

法定代表人：姜新 主管会计工作负责人：姜荣 会计机构负责人：姜荣

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：姜新 主管会计工作负责人：姜荣 会计机构负责人：姜荣

3、合并现金流量表

单位：元

■

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

中国中期投资股份有限公司董事会

证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2022-007

2022年第一季度报告