安徽古井贡酒股份有限公司

（上接65版）

公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）是经中国证券监督管理委员会、中国财政部审核批准，具有证券业审计资格的会计师事务所。公司董事会决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计单位，审计费用64万元（其中：财务审计费用44万元，内控审计费用20万元）。

公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告》。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号一租赁》（财会[2018]35号）。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。

由于上述会计准则修订，公司将对原采用的租赁会计政策进行相应调整。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

（九）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司控股子公司大连友谊金石谷俱乐部有限公司所开发“金石谷项目”，根据国家发改委等11个部委下发的《关于落实高尔夫球场清理整治措施的通知》，及大连市金普新区发展和改革局《关于大连友谊金石谷高尔夫球场整改工作的通知》、《关于友谊金石谷高尔夫球场整改的通知》，因金石谷高尔夫球场部分区域与国家级风景名胜区二级保护区重合，要求公司对高尔夫球场部分区域进行整改，并依据国家、省、市关于高尔夫清理整治相关文件和金石滩风景名胜区总体规划有关要求，按照整体主动退出球场标准完成整改工作。

公司配合政府指令，按照政府要求，整体消除了球场特征，并封存了部分建筑。根据整改情况，公司拟按照《企业会计准则》的要求，基于谨慎性原则对相应资产计提资产减值准备合计227,551,468.06元。

公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

公司定于2022年5月20日（星期五）召开2021年年度股东大会，股权登记日为2022年5月13日（星期五）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）独立董事事前认可意见；

（三）独立董事意见；

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2022一014

大连友谊（集团）股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据九届十一次董事会决议，决定于 2022年5月20日召开公司2021年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次： 2021年年度股东大会。

（二）召集人：公司董事会，2022年4月28日公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）会议召开的日期和时间：

1. 现场会议召开时间： 2022年5月20日（星期五）下午14:30。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月20日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年5月20日9:15一15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2022 年5月13日（星期五）

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

2022年5月13日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

（八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。

二、会议审议事项

■

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第九次会议审议通过，上述议案的具体内容，详见公司于2022年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1.法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（详见附件2）、出席人身份证进行登记；

2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（详见附件2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记时间：2022年5月13日、16日9:00――15:30

（三）登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部

（四）会议联系方式：

联系电话：0411-82802712

联系传真：0411-82802712

联系人：杨浩

（五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。

六、备查文件

2022年4月28日公司第九届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：

1、投票代码为“360679”

2、投票简称为“友谊投票”

（二）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2022年5月20日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日9:15一15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托先生 （女士）代表我单位（个人）出席大连友谊（集团）股份有限公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 委托人证件号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

代理人（签名）： 代理人证件号码：

委托时间： 年 月 日 有效期限：

委托人对审议事项的表决指示：

■

说明：

1、股东表决时，应在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”。

2、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

3、委托人应在本授权委托书签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

附件3：出席股东大会回执

出席股东大会回执

致：大连友谊（集团）股份有限公司

截止2022年 月 日，我单位（个人）持有大连友谊（集团）股份有限公司股票 股，拟参加公司2021年年度股东大会。

出席人签名：

股东账号：

股东签署：（盖章）

注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2022一008

大连友谊（集团）股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知于2022年4月15日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进行了文件送达通知。

2、监事会会议于2022年4月28日以现场结合通讯表决方式召开。

3、应出席会议监事3名，实际到会3名。

4、会议由监事会主席高志朝先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2021年度财务决算报告》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过公司《2021年年度报告》及《年报摘要》

监事会对公司2021年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：

1.公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；

2.2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能客观地反映出公司2021年度的生产经营、财务状况和经营成果等；

3.在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4.公司监事会和监事保证公司2021年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见与本公告同日披露的公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

（四）审议通过《2021年度利润分配预案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

监事会对公司《2021年度内部控制评价报告》发表意见如下：

公司《2021年度内部控制评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件要求；客观地反映了公司2021年度内部控制制度建立、健全和执行情况；公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告》。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号一租赁》（财会[2018]35号，以下简称“新租赁准则”）。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。

由于上述会计准则修订，公司需对原采用的租赁会计政策进行相应调整。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

（八）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司控股子公司大连友谊金石谷俱乐部有限公司所开发“金石谷项目”，根据国家发改委等11个部委下发的《关于落实高尔夫球场清理整治措施的通知》，及大连市金普新区发展和改革局《关于大连友谊金石谷高尔夫球场整改工作的通知》、《关于友谊金石谷高尔夫球场整改的通知》，因金石谷高尔夫球场部分区域与国家级风景名胜区二级保护区重合，要求公司对高尔夫球场部分区域进行整改，并依据国家、省、市关于高尔夫清理整治相关文件和金石滩风景名胜区总体规划有关要求，按照整体主动退出球场标准完成整改工作。

公司配合政府指令，按照政府要求，整体消除了球场特征，并封存了部分建筑。根据整改情况，公司拟按照《企业会计准则》的要求，基于谨慎性原则对相应资产计提资产减值准备合计227,551,468.06元。

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司的资产状况；公司董事会就本次计提的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）监事会关于相关事项的独立意见。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司监事会

2022年4月28日

（上接66版）

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（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二0二二年四月二十八日

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2022-006

宁波东力股份有限公司

关于第六届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司第六届董事会第八次会议的书面通知于2022年4月 18日以专人送达及微信方式发出，会议于2022年4月28日下午14:00在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：

一、审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司2021年年度报告“第三节 管理层讨论和分析”。

公司独立董事楼百均先生、章勇敏先生、蒲一苇女士向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，楼百均先生、章勇敏先生、蒲一苇女士将在公司2021年度股东大会上述职。

《独立董事2021年度述职报告》详见2022年4月30日巨潮资讯网。

三、审议通过《2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2021年度利润分配预案》

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属上市公司股东的净利润为332,656,350.55元，母公司实现的净利润为431,541,381.75元，截止2021年12月31日，母公司实际可供分配利润为-841,249,975.68元。

考虑到公司经营工作的实际情况和维护股东的长远利益，2021年度拟不分配利润，不实施资本公积转增股本。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事、监事会对本利润分配预案发表了明确同意的意见，意见内容详见2022年4月30日巨潮资讯网。

五、审议通过《2021年度内部控制评价报告及自查表》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事、监事会分别发表了意见，意见内容及《2021年度内部控制评价报告及自查表》详见2022年4月30日巨潮资讯网。

六、审议通过《2021年年度报告全文》及其摘要

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《2021年年度报告摘要》详见2022年4月30日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

《2021年年度报告全文》详见2022年4月30日的巨潮资讯网。

七、审议通过《关于公司聘请2022年度审计机构的议案》

拟续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见2022年4月30日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

八、审议通过《关于公司及控股子公司2022年度综合授信额度的议案》

根据2022年度公司生产经营需要，公司及子公司计划向银行等金融机构申请综合授信额度共计5亿元，授信期限自2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日，在该期间内，授信额度可循环使用。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于2022年度公司为子公司提供融资担保的议案》

公司拟为子公司宁波东力传动设备有限公司提供不超过人民币1.5亿元金融机构授信额度内贷款的连带责任担保，担保额度的期限自2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

《关于2022年度公司为子公司提供融资担保的公告》详见2022年4月30日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

十、审议通过《2022年第一季度报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《2022年第一季度报告》详见2022年4月30日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

十一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经公司总经理提名，聘任刘长?先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致，简历如下。

刘长?先生： 1966年9月出生，大学学历。曾任浙江双环传动机械股份有限公司项目经理；布雷维尼(盐城)行星减速机有限公司工程部经理；德纳非公路(盐城)传动系统有限公司高级技术经理；现任宁波东力传动科技有限公司常务副总经理。

刘长?先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台或最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。

拟定于2022年5月23日以现场表决和网络投票相结合的方式在公司会议室召开2021年度股东大会。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2021年度股东大会的通知公告》详见2022年4月30日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

《独立董事事前认可意见》《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》详见2022年4月30日的巨潮资讯网。

上述第二、三、四、六、七、八、九项议案以及《2021年度监事会工作报告》需提交2021年度股东大会审议。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二0二二年四月二十八日

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2022-011

宁波东力股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2022年4月28日召开，会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。会议决议于2022年5月23日（星期一）召开公司2021年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1．会议届次：2021年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2022年5月23日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：2022年5月23日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为2022年5月23日9:15-15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年5月16日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至2022年5月16日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：宁波市江北区银海路1号公司行政楼一楼会议室

二、本次股东大会会议审议事项

1、2021年度董事会工作报告

2、2021年度监事会工作报告

3、2021年度财务决算报告的议案

4、2021年度利润分配预案

5、《2021年年度报告全文》及其摘要

6、关于聘请2022年度审计机构的议案

7、关于公司及控股子公司2022年度综合授信额度的议案

8、关于2022年度公司为子公司提供融资担保的议案

上述议案将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记等事项

（一）登记时间：2022年5月17日上午9：00 至11：30，下午13：30 至15：30；

（二）登记方式：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登记。

（三）登记地点及信函邮寄地点：宁波市江北区银海路1号公司证券部（信函上请注明“出席股东大会”字样）。

（四）联系方式：

联系人：许行、曹美萍

电话：0574-88398877

传真：0574-87587999

地址：宁波市江北区银海路1号

邮编：315033

（五）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

宁波东力股份有限公司董事会

二0二二年四月二十八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362164

2.投票简称：东力投票

3.填报表决意见或选举票数

填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年 5月23日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月23日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2018年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席宁波东力股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。

一、本人（单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是□ 否□

三、本委托书有效期限：

委托人签名（盖章）： 受托人姓名：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效：单位为委托人的必须加盖单位公章。

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2022-007

宁波东力股份有限公司

关于第六届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2022年4月18日以书面及微信方式发出会议通知，会议于2022年4月28日下午在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王聪先生主持。

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过《2021年度监事会工作报告》；

监事会对公司2021年度依法运作、财务情况、关联交易、内部控制等发表了意见，认为：公司2021年能够依法运作，财务情况、关联交易、内部控制等符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2021年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2021年度利润分配预案》；

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属上市公司股东的净利润为332,656,350.55元，母公司实现的净利润为431,541,381.75元，截止2021年12月31日，母公司实际可供分配利润为-841,249,975.68元。

考虑到公司经营工作的实际情况和维护股东的长远利益，2021年度拟不分配利润，不实施资本公积转增股本。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2021年度内部控制评价报告及自查表》；

监事会审核了公司2021年度内部控制评价报告及自查表，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2021年度内部控制评价报告及自查表》，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《2021年年度报告全文》及其摘要；

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》；

经认真审核，监事会认为：立信中联会计师事务所（特珠普通合伙）具备证券业从业资格，审计过程中坚持独立审计原则，出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《2022年第一季度报告》；

监事会认为：公司季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映出公司当季的经营管理和财务状况等事项，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述第一、二、三、五、六项议案需提交2021年度股东大会审议。

特此公告。

宁波东力股份有限公司监事会

二0二二年四月二十八日

（上接68版）

二、会议审议事项

（一）审议事项

■

（二）披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

（三）其他说明

1.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；

2.本次会议审议的议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票并披露。

三、会议登记方法

（一）登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2022年5月25日上午9：00-下午5：00。

（三）登记地点：公司董事会秘书室。

（四）现场股东大会会议登记方法

1.法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书和法人身份证办理登记手续； 由委托代理人出席会议的，需持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书、法人身份证复印件、授权委托书和代理人身份证办理登记手续；

2.个人股东登记。个人股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；由委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记手续；

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准，电子邮件登记请发送电子邮件后电话确认。

（五）出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）会议联系方式

地 址：安徽省亳州市古井镇

邮政编码：236820

联系电话：0558-5358615

传真号码：0558-5710099

电子邮件：gjzqb@gujing.com.cn

（二）会议费用：现场参会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1.第九届董事会第十次会议决议；

2.第九届监事会第八次会议决议；

3.独立董事的相关独立意见。

特此通知。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：2021年度股东大会授权委托书

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月三十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称

投票代码：360596，投票简称：“古井投票”。

2.意见表决

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月27日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月27日（现场股东大会召开当日）下午15:00；

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅；

3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可登 录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

安徽古井贡酒股份有限公司

2021年度股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席安徽古井贡酒股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。

■

委托人持股数量（股）：

委托人股东账号：

委托人签名（盖章）：

受托人签名（盖章）：

委托人持股种类：□A股 □B股

委托人身份证件号码：

受托人身份证件号码：

委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

委托日期：2022年 月 日

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2022-013

安徽古井贡酒股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议通知于2022年4月18日以电子邮件方式及电话通知方式发出，会议于2022年4月29日下午2:00在公司总部三楼会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。监事长孙万华主持会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议并通过《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

2.审议并通过《公司2021年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

3.审议并通过《公司2022年度财务预算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

4.审议并通过《公司2021年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

5.审议并通过《公司2022年第一季度报告》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6.审议并通过《公司2021年度利润分配预案》

根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，为了回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，同时考虑到公司发展的资金需求状况，根据《公司章程》及相关规定，公司2021年度利润分配预案为：公司拟以2021年末股份总数528,600,000股为基数,每10股派发人民币22.00元(含税)，共计人民币1,162,920,000.00元。

公司监事会认为本年度的利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等相关规定，利润分配预案可行。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

7.审议并通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》

经审核，公司已建立健全了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整；公司内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；报告期内，公司内部控制体系规范、合法、有效，没有发现违反中国证监会《企业内部控制基本规范》和深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。

综上所述，监事会认为，公司出具的《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8.审议并通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

根据相关监管法律法规要求，公司监事会拟对《监事会议事规则》的部分条款进行修改。

具体修订内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司监事会议事规则》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.第九届监事会第八次会议表决票；

2.第九届监事会第八次会议决议。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司监事会

二〇二二年四月三十日