安徽古井贡酒股份有限公司 ■

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2022-011

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以528,600,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利22.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务

公司主要从事白酒的生产和销售。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），白酒行业属于“酒、饮料和精制茶制造业”（C15）。报告期内，公司主要业务未发生变化。

（二）行业发展情况及公司所处行业地位

（1）白酒行业发展状况

进入21世纪以来，我国白酒行业发展大体可分为三个阶段。2012年前受益于宏观经济快速发展，城乡居民收入快步增长，及白酒需求量的不断上升，白酒产销量持续高速增长，白酒行业呈现出供需两旺的发展情况。在这一时期，全国性白酒品牌和地方区域性名酒企业均获得了快速发展。在白酒市场量价齐升的背景下，白酒企业的销售收入及利润总额获得了快速增长。

2012年下半年至2016年，中国宏观经济再次进入调整期，同时国家相继推出“八项规定”、“六项禁令”等一系列限制“三公”消费的政策，限制公款消费高端酒。商务消费和政务消费等消费情景受限，消费需求在短期内快速下降，且白酒价格承压严重，我国白酒行业进入深度调整期。自2012年后，我国白酒行业产量增长以及收入增长同步放缓。

2016年下半年起白酒行业开始复苏，终端用户白酒消费需求上升，带动白酒行业整体收入和利润的增长。2017年以来，中高端白酒复苏回暖。未来，受益于消费升级与消费观念的改变，次高端白酒的提升是白酒行业发展的主要推动力。消费档次的提升是白酒行业发展的主要推动力量。白酒企业需要充分把握大众消费升级的黄金机遇，通过品质提升、市场细分和产品创新等手段，更好的满足大众市场的消费需求，推动产品结构的转型与升级。

2021年，全国酿酒行业规模以上企业完成酿酒总产量5,406.85万千升，同比增长3.95%。其中，白酒产量715.63万千升，同比下降0.59%。伴随消费升级的提升，我国居民逐渐呈现出“少喝酒，喝好酒”的消费升级趋势。“十四五”时期次高端白酒消费的增长，将带动高端白酒竞争愈加激烈。

（2）公司所处行业地位

我国白酒历史悠久，白酒生产企业数量众多，消费者消费习惯地域化十分明显。白酒行业属于充分竞争行业，行业的市场化程度高、市场竞争激烈，行业调整不断深化。从全国市场来看，企业竞争优势来源于自身品牌的影响力、产品风格以及营销运作模式。在单一区域市场，企业的竞争优势则取决于企业在该区域的品牌影响力、区域消费者的认同度和综合营销能力。

公司是中国老八大名酒企业，是中国第一家同时发行A、B两支股票的白酒类上市公司，坐落在历史名人曹操与华佗故里、世界十大烈酒产区之一的安徽省亳州市。报告期内公司主营业务未发生变化，古井贡酒为公司的主导产品，其渊源始于公元196年曹操将家乡亳州产的“九酝春酒”和酿造方法进献给汉献帝刘协，自此一直作为皇室贡品；古井贡酒以“色清如水晶、香纯似幽兰、入口甘美醇和、回味经久不息”的独特风格，四次蝉联全国白酒评比金奖，在巴黎第十三届国际食品博览会上荣获金奖，先后获得中国地理标志产品、国家重点文物保护单位、国家非物质文化遗产保护项目、安徽省政府质量奖、全国质量标杆等荣誉。2021年在第十三届“华樽杯”中国酒类品牌价值评选活动中，古井贡以2,006.72亿元的品牌价值位列中国白酒行业第四名。

2016年4月，古井贡酒与黄鹤楼酒业签订战略合作协议，开启中国名酒合作新时代。黄鹤楼酒是湖北省唯一的中国名酒，产品以“绵柔醇厚，优雅净爽，余香回味悠长”的独特风格，荣获1984年、1989年两届全国白酒评比金奖。黄鹤楼酒业目前拥有武汉、咸宁、随州三大基地，其中武汉基地黄鹤楼酒文化博览园获批国家AAA旅游景区，咸宁基地黄鹤楼森林美酒小镇获批国家AAAA景区。

2021年1月，古井贡酒与明光酒业签订战略合作协议。独特的绿豆香型为古井名酒家族再添新锐。明光酒业主要代表产品为明光佳酿、明光大曲、明光优液、明光特曲、53度明绿液。2021年12月，老明光酿造技艺入选第六批省级非遗名录。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2021﹞1422号文核准，公司于2021年6月23日向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，发行价格为200.00元/股，募集资金总额为人民币5,000,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币45,657,925.15元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币4,954,342,074.85元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年6月29日对公司本次非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并出具容诚验字[2021]518Z0050号《验资报告》。上述股份已于2021年7月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记并于2021年7月22日在深圳证券交易所上市。

董事长:梁金辉

安徽古井贡酒股份有限公司

二〇二二年四月二十九日

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2022-010

安徽古井贡酒股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知于2022年4月18日以电子邮件方式及电话通知方式发出，会议于2022年4月29日在公司总部以现场和视频会议相结合方式举行，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事长梁金辉主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《公司2021年度董事会工作报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司2021年度董事会工作报告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

2.审议并通过《公司2021年年度报告及摘要》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司2021年年度报告及摘要》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

3.审议并通过《公司2022年第一季度报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司2022年第一季度报告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4.审议并通过《公司2021年度总经理工作报告》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5.审议并通过《公司2021年度财务决算报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司2021年度财务决算报告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

6.审议并通过《公司2022年度财务预算报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司2022年度财务预算报告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

7.审议并通过《公司2021年度利润分配预案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司关于2021年度利润分配预案的公告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此预案尚需提交股东大会审议。

8.审议并通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

9.审议并通过《公司2021年度企业社会责任报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司2021年度企业社会责任报告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

10.审议并通过《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

11.审议并通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司2022年度日常关联交易预计公告》。

本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

议案采取分项表决的方式，关联董事在审议相关子议案时回避表决，表决结果如下：

（1）公司与安徽古井集团有限责任公司（以下简称“古井集团”） 及其控制公司的关联交易预计。

关联董事梁金辉先生、李培辉先生、叶长青先生回避表决。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

（2）公司与南京苏宁房地产开发有限公司的关联交易预计。

关联董事张桂平回避表决。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

12.审议并通过《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

13.审议并通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟于2022年5月27日召开2021年度股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《公司关于召开2021年度股东大会的通知》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

14.审议并通过《关于修订公司章程的议案》

根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《公司章程》的部分条款进行修改。

具体修订内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司章程修正案》与修订后的《公司章程》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

15.审议并通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《股东大会议事规则》的部分条款进行修改。

具体修订内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司股东大会议事规则》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

16.审议并通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

根据相关监管法律法规要求，公司董事会拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修改。

具体修订内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司董事会议事规则》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

17.审议并通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据相关监管法律法规要求，公司董事会对《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《公司信息披露管理办法》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

18.审议并通过《关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司治理的实际需要，拟对《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相应条款进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

19.审议并通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司关于调整独立董事津贴的公告》。

关联董事张桂平先生、王瑞华先生、徐志豪先生回避表决。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

此议案尚需提交股东大会审议。

20.审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.第九届董事会第十次会议决议；

2.独立董事关于相关事项的事前认可意见；

3.独立董事关于第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2022-012

安徽古井贡酒股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十次会议审议通过了关于召开公司2021年度股东大会的议案；本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

1.现场会议日期与时间：2022年5月27日上午9:30；

2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月27日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月27日9:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

（六）股权登记日：2022年5月19日。

B股股东应在2022年5月19日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

（七）会议出席对象

1.截至2022年5月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.公司董事、监事、高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开地点：安徽省亳州市谯城区药都大道1599号亳州宾馆宴会中心。

（九）特别提示：为配合当前疫情防控的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。股东、股东代理人如确需莅临现场参会，需遵守亳州市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

（下转67版）

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（二）非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

■

法定代表人：梁金辉 主管会计工作负责人：朱家峰 会计机构负责人：朱家峰

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：梁金辉 主管会计工作负责人：朱家峰 会计机构负责人：朱家峰

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

安徽古井贡酒股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月三十日

2022年第一季度报告

安徽古井贡酒股份有限公司

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2022-019