荣安地产股份有限公司

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2022-017

2021年年度报告摘要

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以3,183,922,485.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主营业务为房地产开发与销售，公司拥有房地产开发一级资质，房地产开发主要以商品住宅为主，商业地产为辅。公司主要布局宁波、杭州、嘉兴等省内核心城市，不断提高品牌竞争优势，扩大当地市场占有率。从产品定位上，公司主要开发满足刚性需求（包括首次置业和改善型置业）的中高档精装修商品住宅，用心打造安居、乐居、宜居的住宅精品，提升城市品位；在商业办公型产品定位上，公司主要选择位于市中心的、土地获取成本较低、投资回报率较高的商业办公、商业综合体项目进行开发，适度持有高回报率的商业物业，为公司取得长期稳定的现金流，促进公司持续稳健发展。

报告期内，公司积极贯彻落实“房住不炒”的指导思想，注重提升品牌价值，倾力打造人性化、高品质产品，适度增加优质土地储备，保持公司稳健发展。2021年度，公司及所投资的公司实现住宅签约收入约503亿元，住宅销售回款约450亿元。公司2021年营业收入约为182亿元，主要来自于公司竣工项目的结转。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1）债券基本信息

■

（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021年5月19日，联合信用评级有限公司对公司及相关债券出具了《荣安地产股份有限公司公开发行公司债券2021年跟踪评级报告》（联合【2021】3247号），本次公司债券信用等级为AA；

2021年5月21日，东方金诚国际信用评估有限公司对公司及相关债券出具了《荣安地产股份有限公司主体及“20荣安02”2021年跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2021】024号），本次公司债券信用等级为AA。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

无

荣安地产股份有限公司

董事长：王久芳

二○二二年四月三十日

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2022-015

荣安地产股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十一届董事会第十九次会议通知于2022年4月17日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2022年4月28日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为荣安大厦20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号）。

本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中董事张蔚欣、独立董事蒋岳祥、郭站红以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王久芳主持，监事唐惠琴、石敏波列席了会议。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

二、会议审议情况

会议形成如下决议：

1、审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

2、审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2021年度董事会工作报告》。

3、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2021年年度报告》第十节财务报告部分。

4、审议通过《2021年年度报告》及摘要

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2021年年度报告》及摘要（公告编号：2022-017）

5、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2021年度内部控制自我评价报告》

6、审议通过《2021年度利润分配预案》

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-018）

7、审议通过《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的议案》

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的公告》（公告编号：2022-019）

8、审议通过《2021年度社会责任报告》

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2021年度社会责任报告》

9、审议通过《2021年度公司高级管理人员薪酬安排的议案》

表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。

公司第十一届董事会薪酬与考核委员会对公司高管人员在2021年度履行职责情况进行了认真的考核和审查，对公司高管人员在2021年度所做的工作给予肯定。董事会根据薪酬与考核委员会考核结果，审议确定了公司高管人员2021年度的年度薪酬标准。由于公司董事总经理王丛玮、董事副总经理俞康麒、蓝冬海在公司获取薪酬，因此回避了对该事项的表决，其他董事一致审议通过本议案。

相关内容详见公司《2021年年度报告》第四节公司治理之“五、董事、监事和高级管理人员情况”中的“3、 董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

10、审议通过《2022年第一季度报告》

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-021）

11、审议通过《荣安地产股份有限公司关于召开2021年度股东大会的议案》

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-023）

公司独立董事蒋岳祥、郭站红、杨华军已对上述相关事项发表了独立意见，同意上述事项。相关内容详见同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、荣安地产股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议

2、荣安地产股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十九次会议相关事

项的独立意见

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二○二二年四月三十日

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2022-023

荣安地产股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会名称：2021年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第十一届董事会第十九次会议决定召开。

3、会议召开的合法、合规性：

公司董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，合法有效。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年5月23日（星期一）下午14:45。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月23日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月23日9:15-15:00。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2022年5月18日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2022年5月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：公司20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦）。

二、会议审议事项

（一）审议的议案

■

（二）公司独立董事将在本次年度股东大会上做2021年度述职报告。

（三）披露情况

议案内容详见公司于2022年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

三、会议登记方式

1、登记时间：2022年5月19日 9:00-16:30

2、登记地点：董事会办公室

3、登记方式：

（1）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。

4、会议联系方式

联系人：郑思思

地址：浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦18F（A）、19F、20F

邮编：315010

电话：0574-87312566 传真：0574-87310668

5、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

荣安地产股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二○二二年四月三十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360517，投票简称：荣安投票。

2、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月23日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月23日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表（本单位/本人）出席荣安地产股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。

1.委托人名称： 证件号码：

股东账户号码： 持股性质、数量：

2.受托人姓名： 证件号码：

3.授权有效期限： 年 月 日至 年 月 日

4.本次股东大会的表决意见如下：

■

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：

注：1、股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。

2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需加盖单位公章。

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2022-016

荣安地产股份有限公司

第十一届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十一届监事会第八次会议通知于2022年4月17日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2022年4月28日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为荣安大厦20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号）。

本次会议公司应出席监事3名，实际现场出席会议监事3名，本次会议由监事会主席唐惠琴主持。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

二、会议审议情况

会议形成如下决议：

1、审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。

2、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2021年度财务决算报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司2021年年度报告》第十节、财务报告部分。

3、审议通过《2021年年度报告》及摘要

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

审核意见：公司《2021年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；公司年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司2021年年度报告》及摘要（公告编号：2022-017）。

4、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

审核意见：根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定，监事会对公司《2021年度内部控制自我评价报告》进行认真审议和核实后认为，公司内部控制自我评价报告客观、准确，真实、完整地反映了公司内部控制制度，公司内控制度能适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

5、审议通过《2021年度利润分配预案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-018）

6、审议通过《2022年第一季度报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-021）

7、审议通过《关于变更公司监事的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于变更公司监事的公告》（公告编号：2022-022）

三、备查文件

1、荣安地产股份有限公司第十一届监事会第八次会议决议。

特此公告。

荣安地产股份有限公司监事会

二○二二年四月三十日

(下转112版）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人王久芳、主管会计工作负责人郑伟红及会计机构负责人郑书林(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告未经审计

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：荣安地产股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

■

法定代表人：王久芳 主管会计工作负责人：郑伟红 会计机构负责人：郑书林

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王久芳 主管会计工作负责人：郑伟红 会计机构负责人：郑书林

3、合并现金流量表

单位：元

■

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

荣安地产股份有限公司

董事长：王久芳

二○二二年四月三十日

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2022-021

2022年第一季度报告