广州海鸥住宅工业股份有限公司

（上接73版）

（1）对于金融资产，信用损失为公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

（2）对于租赁应收款项，信用损失为公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

（3）对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

（4）对于财务担保合同，信用损失应为公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

（5）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

3、信用风险显著增加

公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形外，公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。

公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常逾期超过30日，公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

4、应收账款减值

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则公司对该应收账款单项计提坏准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

■

经过测试，上述应收账款组合1一般情况下不计提预期信用损失。

5、其他应收款减值

按照上述“2、减值准备的确认和计量”中的描述确认和计量减值。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

■

经过测试，上述其他应收款组合1一般情况下不计提预期信用损失。

根据上述标准，公司2021年4月1日至2021年12月31日冲回应收账款坏账准备2,908,200.48元，冲回其他应收款坏账准备328,713.11元，主要是应收账款和其他应收款收回，冲回前提计提的坏账准备。公司2021年冲回信用减值损失合计1,093,040.15元。

三、本次冲回信用减值损失对公司的影响

公司2021年4月1日至2021年12月31日累计冲回信用减值损失3,236,913.59元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的12.12%。截止2021年12月31日，公司冲回信用减值损失合计1,093,040.15元，将增加归属于上市公司股东的净利润1,093,040.15元，增加归属于上市公司股东的所有者权益1,093,040.15元。

本次冲回信用减值损失符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，能够真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

四、董事会审计委员会关于本次冲回信用减值损失的合理性说明

公司本次冲回信用减值损失的依据充分，符合《企业会计准则》、公司会计政策以及内部控制制度等相关规定。本次冲回信用减值损失后能更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更加真实准确，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2022-005

广东佳隆食品股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知已于2022年4月15日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2022年4月28日，会议如期在公司会议室召开，会议由董事长林平涛先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2021年度总裁工作报告〉的议案》。

（二）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2021年年度报告》之第三节。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职，具体内容刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》。

公司2021年度经营情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收入27,979.52万元，同比增长14.99%，利润总额3,352.01万元，同比增长159.37%，实现归属于上市公司股东的净利润2,671.62万元，同比增长174.04%。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

公司2021年度经营情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度实现净利润3,775.34万元，按公司净利润的10%提取法定盈余公积377.53万元，加年初未分配利润18,605.02万元，减去2020年利润分配748.50万元，2021年期末可供股东分配的利润为21,254.33万元，资本公积余额 5,495.27万元。

为了保障公司正常生产经营，满足公司未来发展的资金需求，提升公司抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，公司结合市场环境、行业状况、经营发展规划、资金成本和股东回报规划等因素，拟定2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润超过最近三年实现的年均可分配利润的30%，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定。

公司2021年度未分配利润将累计滚存至下一年度，满足公司正常经营的资金需求，确保公司发展战略的顺利实施。公司将持续加大研发和市场投入，完善产品布局，拓展产品市场，巩固和提升公司行业地位。

独立董事对本议案发表了意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（五）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2021年年度报告〉及〈2021年年度报告摘要〉的议案》。

公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（六）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》。

独立董事对本议案发表了意见。

公司《2021年度内部控制评价报告》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（七）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘用期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据审计费用定价原则与审计机构协商确定2022年度审计费用。

独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司《关于续聘会计师事务所的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（八）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

公司董事会同意于2022年5月24日(星期二)下午2:30召开公司2021年年度股东大会，公司《关于召开2021年年度股东大会的通知》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（九）以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》。

公司《2022年第一季度报告》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2022-009

广东佳隆食品股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2021年年度股东大会

2、会议召集人：公司第七届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第六次会议于2022年4月28日召开，会议审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年5月24日(星期二)下午2:30

（2）网络投票时间：2022年5月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月24日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月24日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022年5月17日

7、会议出席对象

（1）截至2022年5月17日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司3楼会议室（广东省普宁市大坝镇英歌山工业园）。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

■

公司独立董事将在此次股东大会进行述职。

上述议案内容详见公司于2022年4月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

特别提示：

1、上述议案4为特别决议议案，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案4和议案6属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记时间：2022年5月20日（上午9:30一11:30，下午14:30一17:00）。

2、登记地点：广东佳隆食品股份有限公司证券事务部（广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号）

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席的，须持本人有效身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人须持本人有效身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；代理人出席的，代理人凭本人有效身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续。

（3）路远或异地股东可以凭以上有关证件通过书面信函或传真方式登记。信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

采用信函方式登记的，信函请寄至：广东佳隆食品股份有限公司证券事务部（广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号）；信函请注明“股东大会”字样，邮编：515343；传真号码：0663-2918011。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、本次股东大会的会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、联系方式

（1）联系地址：广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号（515343）

（2）联系人：许钦鸿

（3）电 话：0663-2912816 传 真：0663-2918011

六、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议。

2、公司第七届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：股东大会授权委托书

附件1：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362495。

2、投票简称：佳隆投票。

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月24日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月24日上午9：15，结束时间为2022年5月24日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

广东佳隆食品股份有限公司

2021年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东佳隆食品股份有限公司2021年年度股东大会。本人/本单位授权 先生/女士对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托期限自签署日至本次股东大会结束。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人本人意见对提案选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名/名称（签章）： 委托人营业执照/身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量和性质：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托书有效期：

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2022-006

广东佳隆食品股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2022年4月28日在公司四楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2022年4月15日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席赖东鸿先生主持，会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司《2021年度监事会工作报告》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》。

公司2021年度经营情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收入27,979.52万元，同比增长14.99%，利润总额3,352.01万元，同比增长159.37%，实现归属于上市公司股东的净利润2,671.62万元，同比增长174.04%。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

公司2021年度经营情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度实现净利润3,775.34万元，按公司净利润的10%提取法定盈余公积377.53万元，加年初未分配利润18,605.02万元，减去2020年利润分配748.50万元，2021年期末可供股东分配的利润为21,254.33万元，资本公积余额 5,495.27万元。

为了保障公司正常生产经营，满足公司未来发展的资金需求，提升公司抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，公司结合市场环境、行业状况、经营发展规划、资金成本和股东回报规划等因素，拟定2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润超过最近三年实现的年均可分配利润的30%，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定。

公司2021年度未分配利润将累计滚存至下一年度，满足公司正常经营的资金需求，确保公司发展战略的顺利实施。公司将持续加大研发和市场投入，完善产品布局，拓展产品市场，巩固和提升公司行业地位。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

4、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2021年年度报告〉及〈2021年年度报告摘要〉的议案》。

监事会对董事会编制的公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》进行审核后，一致认为：公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》。

监事会认为，公司能够严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制基本原则，结合公司实际情况，建立较为完善、合理的内部控制制度，并在经营活动中得到较好的执行，总体上符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。公司2021年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制的现状，对董事会《内部控制评价报告》无异议。

公司《2021年度内部控制评价报告》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘用期为一年。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司《关于续聘会计师事务所的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》。

公司《2022年第一季度报告》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司监事会

2022年4月28日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州海鸥住宅工业股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

■

法定代表人：唐台英 主管会计工作负责人：石艳阳 会计机构负责人：石艳阳

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：唐台英 主管会计工作负责人：石艳阳 会计机构负责人：石艳阳

3、合并现金流量表

单位：元

■

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2022年04月30日

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2022-025

广州海鸥住宅工业股份有限公司

第七届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”) 第七届董事会第三次临时会议通知于2022年4月19日以书面形式发出，会议于2022年4月28日（星期四）上午10:00在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事九人, 亲自出席董事九人。会议由董事长唐台英先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2022年第一季度报告》。

相关内容详见2022年4月30日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工2022年第一季度报告》。

三、备查文件

1、海鸥住工第七届董事会第三次临时会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2022-026

广州海鸥住宅工业股份有限公司

第七届监事会第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”) 第七届监事会第三次临时会议通知于2022年4月19日以书面形式发出，会议于2022年4月28日（星期四）11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加的监事三人，实际参加的监事三人。会议由监事会主席陈定先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）、以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《海鸥住工2022年第一季度报告》。

经审核，公司监事会认为董事会编制和审核广州海鸥住宅工业股份有限公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

1、海鸥住工第七届监事会第三次临时会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会

2022年4月30日

2022年第一季度报告

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2022-027