步步高商业连锁股份有限公司

证券代码：002251 证券简称：步步高

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以827,640,165为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司主要业务为商品零售，以超市、百货等零售业态为广大消费者提供商品零售服务。公司主要通过直营连锁店开展业务经营。截止报告期末，公司在湖南、广西、江西、四川等地区共开设各业态门店386家，在湖南、广西两省连锁零售行业居于领先地位。在经营模式上，超市业务以自营为主，百货业务以联营为主。

报告期内，公司实现营业收入132.56亿元，同比下降15.23%；归属于上市公司股东的净利润-1.84亿元，同比下降264.82%。全年重点工作主要体现在以下方面：

1、重构货、场、人，助推连锁事业发展

2021年面对巨变的行业环境，公司新开门店25家，关闭了52家扭亏无望或物业无法续租的门店，截至2021年12月31日，公司拥有各业态门店386家（超市业态门店343家、百货业态门店43家）。公司聚焦优质存量门店的经营，制定了新的开店原则一一除具备战略意义地位的门店以外，其他新开门店采用合伙人模式，管理团队和公司一起合作开店，以确保新店在公司和管理团队的共同努力下，尽快进入盈利期。

同时，基于中国社会人口与家庭结构的变化，以及新生代消费阶层的崛起和消费需求的多样化，公司秉持“用户为先”价值观，发心于为用户提供更美好的生活方式，转变品类思维为生活方式思维，注重培养用户黏性，2021年公司明确了新的战略及业务方向一一重构货、场、人，即构建以商品为核心的竞争优势（货）、聚焦门店运营能力的显著提升（场）、智慧零售是生意的重要组成部分（人），向提供更具性价比的商品和更美好的购物环境发力，让实体门店更具吸引力，弱化外部环境的影响，强化公司自身能力建设。2021年公司超市业态选择了38家门店打样，利用高性价比、高颜值商品，打造出具有视觉美感和冲击力的商品陈列堆头，让门店焕然一新，保留中老年用户的同时，吸引更多年轻客群走进门店购物。公司还通过自营小程序以及借助第三方配送平台拓展线上业务，让用户有更多渠道体验公司门店服务，助力公司业绩更稳健。

2、精细化运营，持续优化门店体验及效率

商超行业从“大而全”的全客群发展阶段进入精细和聚焦的时代，公司在数字化的赋能下进行顾客体验的升级和盈利模式的转型。一方面利用服务赋能稳经营：改善物业服务环境、打造品质管理服务能力、帮助商户提升服务体验；另一方面通过技术赋能提效能：在协同平台已经开发了智能停车、租赁管控、移动数据报表等功能的基础上，完善经营管控、财务、物业、招商等功能。

3、打造差异化和具有竞争力的供应链

2021年公司着重打造差异化供应链，精选高颜值、高性价比、高热度商品，围绕网红商品、进口商品、高端商品、健康商品全链条提升商品力，向供应链要效率、要利润，用更流行、更健康、更高端的商品吸引年轻客群和中高端客群。全年引进有效新品9269个，并在湖南省区26家革变样板门店实现30%-50%的商品更新率，帮助门店焕新颜、留用户、增销售。在商品价格形象建设方面，用全网比价倒逼进价，所有售价持平线上线下中位值价格；建立价格对标机制，每周跟踪商品价格，确保价格具有竞争力。

4、继续深耕数字化转型，线下线上齐发力

数字化会员方面，截至2021年12月31日，公司数字化会员突破3000万名大关，合计有3089万名。2021年纯新客610万名，线上交易额18.8亿，数字化会员动销率达60%。公司超市上线Better购小程序门店371家，自助收银门店369家，到家门店371家，社群覆盖门店353家，社群数量20873个。

数字化运营方面，门店运营流程全过程数字化、在线化。库存管理从订货、收货、盘点、出清、报损、等核心业务流程设计与优化；营销管理从营销规划、选品、预估、市调、定价、执行、评估核心业务流程设计与优化。数据报表移动化。智能诊断、决策分析帮助业务精准运营；帮助生鲜提升销售和毛利，管控损耗等。

数字化管理方面，支持部门数字化。人力资源版块含招聘、考勤、任务分配、绩效量化、在线学习、员工能力认证等；2021年内部灵活用工占比23% ,目前平台总注册用户数149406人 ,缓解了用工高峰人力短缺问题，改善了用户服务,对人力成本的控制起到了一定作用。物业管理方面已在星城天地试点实现物业报修、保洁服务、设备设施检、装修申请等功能。

数字化服务方面，会员服务：目前超市Better购小程序和百货Better Mall小程序都能提供会员积分线上当钱花、积分抵扣停车费、会员分等级领券、签到有礼、积分商城等权益和互动形式。品牌服务：用户通过线上专柜店可直接联系品牌导购，进行咨询和较以服务；同时导购也可以在企业微信的专柜管理工具中创建商品和优惠券，操作履约发货；商户服务：本地商户可直接入驻小程序并进行销售快速结算，线上线下互动场景增加，实现商户和用户全时高频链接。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、公司于2021年2月8日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司拟使用自有资金通过集中竞价的方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称“本次回购”）。本次回购的资金总额不超过人民币2亿元（含）且不低于人民币1亿元（含），回购价格不超过人民币12.19元/股。本次回购股份的用途为用于维护公司价值及股东权益所必需。截至2021年5月7日，公司本次回购股份计划已实施完毕。公司累积回购公司股份的12,578,488股，占公司总股本的1.4560%，回购金额为100,079,530元（含交易费用）。

2、2021年6月30日，公司金星路步步高广场不动产资产证券化（REITs）项目的成功发行，发行规模为7.8亿元。

3、公司于2021年10月28日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于筹划设立信托并在新加坡证券交易所上市的议案》，公司拟与公司控股股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）筹划以位于湖南省的2个商业综合体作为底层物业资产在新加坡设立信托，在取得新加坡金融管理局及新加坡证券交易所批准的情况下，向相关投资者公开发行信托份额以实现于新加坡证券交易所主板上市。

4、公司于2021年10月28日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于向关联方购买资产的议案》，公司拟以自筹资金46,542.19万元向步步高集团购买其所有的吉首市步步高商业物业管理有限公司（以下简称“吉首步步高商业”）全部股东权益，吉首步步高商业的主要实物资产为投资性房地产、固定资产-房屋建筑物，合计建筑面积75,581.39平方米。截至2021年11月全部对价支付完毕，吉首步步高公司于2021年11月办妥工商变更登记手续。

股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2022-035

步步高商业连锁股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于2022年4月25日以电子邮件、微信的方式送达，会议于2022年4月28日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人（郝瑞先生、刘利振先生以通讯方式参会，其余董事现场参会），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王填先生主持。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度总裁工作报告的议案》。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》，该议案需提交2021年年度股东大会审议。

《2021年度董事会工作报告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年年度报告》之第三节“经营情况讨论与分析”。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》，该议案需提交2021年年度股东大会审议。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，该议案需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容请详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

5、会议以8票同意，0票反对，1票弃权审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

董事郝瑞先生对本议案的表决意见为弃权，其意见为：要求公司对于内控和财务管理的核查进行全面的复牌和整改，且应及时、如实向董事汇报。

具体内容请详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》，该议案需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容请详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告及其摘要》。

7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，该议案需提交2021年年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司（指母公司报表）净利润为亏损178,734,007.07元，2021年年末可供股东分配的利润为538,003,724.73元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的规定和公司制定的利润分配现金分红政策，结合公司经营发展阶段需要和年度计划重大资金支出安排的实际情况，为维护股东权益，促进公司长期发展，公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：公司拟以2021年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的863,903,951股剔除已回购36,263,786股后的股本827,640,165股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利1元(含税)，共计分配现金红利82,764,016.50元，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度财务预算报告的议案》，该议案需提交2021年年度股东大会审议。

2022年公司管理层依然将聚焦主营业务增长，加强供应链建设、大力发展数字化会员，以用户为中心提供服务创造价值。

根据公司2021年度财务决算情况及2022年度公司战略目标、业务经营和市场拓展计划，在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，经过公司管理层研究讨论，编制了公司2022年度财务预算方案如下：2022年度收入及营业利润较2021年将有所改善。该目标并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场、政策等多种因素影响，存在不确定性。

9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2016年非公开发行股票募投项目结项及终止暨剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，该议案需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2016年非公开发行股票募投项目结项及终止暨剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》。

10、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年关联交易及预计2022年关联交易的议案》，关联董事王填先生、刘利振先生已回避本议案表决，该议案需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2021年关联交易及预计2022年关联交易的公告》。

11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2022年第一季度报告》。

12、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》。

13、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交2021年年度股东大会审议。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

14、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度股东大会的通知》。

三、备查文件目录

1、《公司第六届董事会第二十一次会议决议》；

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二○二二年四月三十日

股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2022-041

步步高商业连锁股份有限公司

2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十一次会议审议通过，公司决定于2022年5月20日在湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司会议室召开2021年年度股东大会。会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

(下转86版)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

■

2、利润表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

■

3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

单位：元

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

2022年2月17日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于向关联方购买资产的议案》，公司拟以自筹资金4.60亿元向步步高投资集团全资子公司步步高置业有限责任公司（以下简称步步高置业公司）和湘潭立强投资有限责任公司（以下简称立强投资公司）购买其所有的位于湖南省湘潭市九华示范区莲城大道与北二环交界处东南角的九华新天地东街、西街商铺（其中:步步高置业公司所有的东街商铺建筑面积约为23,560.35平方米，立强投资公司所有的西街商铺建筑面积约为9,575.41平方米)，建筑面积约为33,135.76平方米，另附车库面积27,485.30平方米，合计总面积约为60,621.06平方米。公司本次购买的九华新天地东街、西街商铺将用于开设九华商业大街项目。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：步步高商业连锁股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

■

法定代表人：王填 主管会计工作负责人：刘亚萍 会计机构负责人：陈仰春

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王填 主管会计工作负责人：刘亚萍 会计机构负责人：陈仰春

3、合并现金流量表

单位：元

■

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

2022年04月28日

证券代码：002251 证券简称：步 步 高

2022年第一季度报告