上海汉钟精机股份有限公司
关于预计2022年度日常关联交易的公告

(上接143版)

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2022-009

上海汉钟精机股份有限公司

关于预计2022年度日常关联交易的公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）2022年4月28日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，公司关联董事余昱暄先生、曾文章先生、柯永昌先生、陈嘉兴先生、廖植生先生进行了回避表决。公司独立董事对关联交易事项发表了事前核查意见以及独立意见。本议案需提交公司股东大会审议，控股股东巴拿马海尔梅斯公司需回避表决。

因经营需求，公司及子公司2022年度拟与以下关联方发生关联交易事项：

1、汉钟投资控股股份有限公司，简称“汉钟投控”

2、韩国世纪公司，简称“韩国世纪”

3、汉力能源科技股份有限公司，简称“台湾汉力”

4、东元电机股份有限公司，简称“台湾东元”

5、江西东成空调设备有限公司，简称“江西东成”

6、上海汉钟真空技术有限公司，简称“上海真空”

7、杭州汉创智能装备有限公司，简称“杭州汉创”

8、日立机械制造（上海）有限公司，简称“日立机械”

2、 2022年度预计关联交易类别和金额

单位：万元

■

3、 2021年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

注：披露日期2021-04-30，（2021-013）关于预计2021年度日常关联交易的公告

披露日期2021-08-20，（2021-030）关于增加2021年度日常关联交易的公告

披露日期2021-10-30，（2021-040）关于增加2021年度日常关联交易的公告

披露索引：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

二、关联人介绍和关联关系

（一）汉钟投控

1、基本情况

公司名称：汉钟投资控股股份有限公司

注册资本：新台币85,000万元

实收资本：新台币38,400万元

法定代表人：廖哲男

注册地址：台湾省台北市南京东路二段124号4F

企业类型： 股份制企业

经营范围：一般投资业、不动产租赁。

关联关系：汉钟控股为公司实际控股股东及实际控制人企业，双方存在关联关系。

截至2021年12月31日，总资产为新台币336,927.27万元，净资产为新台币262,563.81万元；2021年度主营业务收入为新台币0万元，净利润为新台币-2,041.29万元。

2、关联关系

汉钟控股为公司实际控股股东及实际控制人企业，双方存在关联关系。

3、履约能力分析

关联方经营正常，现金流稳定，具备良好的履约能力。

（二）韩国世纪

1、基本情况

公司名称：韩国世纪公司（Century Corporation）

注册资本：440亿元（韩币）

注册地：韩国

法定代表人：崔鎭玟(Jin-Min,Choi)

经营范围：空调机、冷冻机、冷暖房机、产业设备工程、卫生及冷暖房工程、冰蓄热设备、低温仓库及特定设备、机器相关的工程及技术服务。

关联关系：青岛世纪东元为公司控股子公司，韩国世纪为持有青岛世纪东元24%股权的股东，双方存在关联关系。

截至2021年12月31日，总资产为韩币13,350,731万元，净资产为韩币7,800,470万元；2021年度主营业务收入为韩币14,143,548万元，净利润为韩币669,566万元。

2、关联关系

青岛世纪东元为公司控股子公司，韩国世纪为持有青岛世纪东元24%股权的股东，双方存在关联关系。

3、履约能力分析

关联方经营正常，现金流稳定，具备良好的履约能力。

（三）台湾汉力

1、基本情况

公司名称：汉力能源科技股份有限公司

注册资本：新台币5,000万元

法定代表人： 郭启荣

注册地址：台湾省新北市汐止区茄安路176号

企业类型： 股份制企业

关联关系：台湾汉力为本公司全资子公司香港汉钟在台湾投资的参股公司，本公司副董事长曾文章先生担任台湾汉力董事，双方存在关联关系。

经营范围：机械制造

截至2021年12月31日，总资产为新台币22,993万元，净资产为新台币7,335万元；2021年度主营业务收入为新台币13,230万元，净利润为新台币892万元。

2、关联关系

台湾汉力为本公司全资子公司香港汉钟在台湾投资的参股公司，本公司副董事长曾文章先生担任台湾汉力董事，双方存在关联关系。

3、履约能力分析

关联方经营正常，现金流稳定，具备良好的履约能力。

（四）台湾东元

1、基本情况

公司名称：东元电机股份有限公司

注册资本：新台币30,305,500,000元

法定代表人：邱纯枝

注册地址：台湾省台北市中山区松江路156-2号

企业类型： 股份制企业

关联关系：台湾东元为青岛世纪东元投资方母公司，青岛世纪东元为公司控股子公司，双方存在关联关系。

经营范围：机械制造

截至2021年12月31日，总资产为新台币13,661,245万元，净资产为新台币9,566,193万元；2021年度主营业务收入为新台币 5,255,703万元，净利润为新台币2,697,665万元。

2、关联关系

台湾东元为青岛世纪东元投资方母公司，青岛世纪东元为公司控股子公司，双方存在关联关系。

3、履约能力分析

关联方经营正常，现金流稳定，具备良好的履约能力。

（五）江西东成

1、基本情况

公司名称：江西东成空调设备有限公司

注册资本：548.26万美元

法定代表人：邱纯枝

注册地址：江西省南昌市高新开发区东元路169号

企业类型： 股份制企业

经营范围：生产和销售中央冷水机、工商用空调及空调设备配件、空气压缩机;中央冷水机、离心式冷水机组、家用空调、工商用空调及空调设备配件、空气压缩机、冷媒压缩机的批发、进出口业务及其它相关配套业务。

截至2021年12月31日，总资产为人民币5,777万元，净资产为人民币2,962万元；2021年度主营业务收入为人民币 8,089万元，净利润为人民币62万元。

2、关联关系

江西东成为青岛世纪东元投资方控制的企业，青岛世纪东元为公司控股子公司，双方存在关联关系。

3、履约能力分析

关联方经营正常，现金流稳定，具备良好的履约能力。

（六）上海真空

1、基本情况

公司名称：上海汉钟真空技术有限公司

注册资本：500万元人民币

法定代表人：游百乐

注册地址：上海市金山区枫泾镇建贡路108号7幢3层

企业类型： 有限责任公司

经营范围：从事泵阀、环保设备、机械设备科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,真空泵生产加工(仅组装)、维修、销售,自有设备租赁,润滑油,润滑脂销售,从事货物进出口及技术进出口业务。

截至2021年12月31日，总资产为人民币96.69万元，净资产为人民币96.69万元；2021年度主营业务收入为人民币0万元，净利润为人民币-5.62万元。

2、关联关系

上海真空为本公司参股公司，本公司副总经理游百乐先生在上海真空任执行董事，双方存在关联关系。

3、履约能力分析

关联方经营正常，现金流稳定，具备良好的履约能力。

（七）杭州汉创

1、基本情况

公司名称：杭州汉创智能装备有限公司

注册资本：500万元人民币

法定代表人：严绍军

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道创智天地中心2幢501-505室

企业类型： 有限责任公司

经营范围：专用设备修理；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

截至2021年12月31日，总资产为人民币590.25万元，净资产为人民币466.34万元；2021年度主营业务收入为人民币0万元，净利润为人民币-33.66万元。

2、关联关系

杭州汉创为本公司参股公司，本公司副总经理游百乐先生在杭州汉创任副董事长，双方存在关联关系。

3、履约能力分析

公司与杭州汉创控股股东浙江晶创自动化设备有限公司有良好的业务合作关系，关联交易金额相对较小，具有良好的履约能力。

（八）日立机械

1、基本情况

公司名称：日立机械制造（上海）有限公司

注册资本：30,000万日元

法定代表人：鹤诚司

注册地址：上海市金山区枫泾镇建贡路108号10幢

企业类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：生产（空气、氨气）无油式螺杆压缩机、（空气、氨气）离心式压缩机及相关配件，系统产品的继承，销售公司自产产品，上述同类产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及提供相关配套服务。

截至2021年12月31日，总资产为人民币3,269.86万元，净资产为人民币1,323.36万元；2021年度主营业务收入为人民币7,579.17万元，净利润为人民币-60.69万元。

2、关联关系

日立机械为本公司参股公司，本公司董事总经理在日立机械任职副董事长，双方存在关联关系。

3、履约能力分析关联方经营正常，现金流稳定，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、台湾新汉钟与汉钟控股日常关联交易

2022年度，汉钟控股拟提供土地租赁给台湾新汉钟，地号为台湾省桃园市观音区工业区段三小段和桃园市观音区工业区段二小段，承租土地面积合计为8,782.43平方公尺。台湾省台中市南屯区宝文段008-0025和0075-0016土地，承租土地面积合计为12,113.62平方公尺。

2、公司及子公司与韩国世纪日常关联交易

2022年度，公司及子公司拟向韩国世纪销售压缩机及零部件。

3、公司及子公司与台湾汉力日常关联交易

2022年度，公司及子公司拟向台湾汉力销售压缩机及零部件、台湾汉力拟向上公司及子公司提供膨胀机发电设备及技术服务、以及台湾汉力向台湾汉钟租赁厂房。

4、公司及子公司与台湾东元日常关联交易

2022年度，公司及子公司拟向台湾东元销售压缩机及零部件。

5、公司及子公司与江西东成日常关联交易

2022年度，公司及子公司拟向江西东成销售压缩机及零部件。

6、公司及子公司与上海真空日常关联交易

2022年度，公司及子公司拟向上海真空销售真空泵及零部件。

7、公司及子公司与杭州汉创日常关联交易

2022年度，公司及子公司拟向杭州汉创销售真空泵及零部件。

8、公司与日立机械日常关联交易

2022年度，公司厂房及设备租赁给日立机械。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

1、公司与上述关联方之间有着良好的合作关系，双方能充分保证提供合格优质的产品及服务。关联交易在同类产品销售和采购中均占比重都较小，对公司当期及日后的生产经营和财务方面的影响有限。

2、上述关联交易的价格依据公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司的独立性没有受到影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

3、为保证双方生产经营需要的连续性，在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。

五、相关独立意见

1、独立董事事前意见

我们认为该议案的关联交易是公司日常交易产生的必要事项，符合公司的业务发展需求，并遵循了公平、公正、公开的交易原则，所有交易符合国家相关法律、法规及规章制度的要求。本次预计的关联交易价格定价合理、公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。我们同意将本议案提交公司第六届董事会第七次会议审议。

2、独立董事发表的独立意见

经对公司提交的相关资料认真审阅，并经我们独立董事充分商讨后，认为公司2021年度与关联方发生的日常关联交易均按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，遵循了公平、公正、公开的原则，决策程序合法有效；交易定价原则公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司预计2022年度发生的日常关联交易，并同意提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议

2、公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见

3、公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见

4、公司第六届监事会第六次会议决议

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二○二二年四月二十九日

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2022-010

上海汉钟精机股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月28日召开的第六届第七次会议审议通过了关于《使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，为提高公司及控股子公司自有闲置资金的使用效率和收益，降低资金成本，为公司及股东创造更多的投资回报。在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，拟使用部分闲置自有资金购进行投资理财。

1、投资目的：在不影响公司正常经营的情况下，提高资金使用效率和收益，合理利用闲置资金，提高资产回报率，为公司及股东创造更多投资回报。

2、 投资额度：公司及控股子公司投资总额不超过人民币15亿元，在前述额度内，资金可滚动使用。

3、 投资类型：理财产品、债券投资、国债逆回购等投资。

4、 资金来源：公司及控股子公司自有闲置资金。

5、 投资期限：自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。同时授权公司管理层在该额度范围内实施具体投资的相关事项。

6、 实施方式： 在前述额度范围内，授权公司管理层签署相关合同文件并负责组织实施投资具体事宜，根据资金、市场情况确定具体投资品种和投资金额。

二、投资风险与内部管控

由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除公司的低风险投资理财产品受到市场波动的影响，投资收益存在不可预测，且可能会存在工作人员对市场判断失误的风险。

针对上述风险，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关要求进行决策。同时，公司制定的《风险管理制度》、《重大经营与投资决策管理制度》对投资理财的决策和审批程序、信息披露、实施与风险等方面进行了规定，来规范公司的投资风险行为。同时要求参与和实施投资理财计划的人员须具备较强的投资理论知识及丰富的投资管理经验，在公司投资前进行严格科学的论证，为公司投资决定提供合理建议。公司相关负责人员及时关注投资产品的进展情况，一旦发现或判断有可能存在影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应措施，以有效控制市场风险，确保资金安全。

公司内部审计部门负责投资理财情况的日常监督工作，定期对资金使用情况进行审核和核实，对存在的问题即时汇报。公司审计委员会有权随时核查投资情况，以加强公司投资项目的风险管控。独立董事和监事会有权对公司投资情况进行定期或不定期的检查，如发现异常时，及时提出，有必要时可提议召开董事会审议停止公司投资活动。

三、对公司日常经营的影响

公司及控股子公司经营情况正常，财务状况良好，在保证日常经营运作资金需求下，择机进行投资理财，不会影响公司及控股子公司的日常经营，并可有效发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率和收益，降低公司资金成本，为公司和股东谋求更多投资回报。

四、相关意见

1、独立董事意见

独立董事认为：公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东创造更多的投资回报。不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。本次投资理财审批程序符合相关规定，我们同意公司使用部分闲置自有资金进行投资理财，并同意将该议案提交股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为：公司目前经营状况良好，财务状况以及现金流状况稳健，销售规模不断扩多，有着较为充裕的资金。在保障公司正常发展所需资金情况进行投资理财，将有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司使用部分闲置自有资金进行投资理财，并将该议案提交股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议

2、公司第六届监事会第六次会议决议

3、公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十九日

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2022-011

上海汉钟精机股份有限公司

关于2022年度为子公司及子公司之间

提供担保的公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 担保情况概述

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）2022年4月28日召开的第六届董事会七次会议审议通过了《关于2022年度为子公司及子公司之间提供担保的议案》，为保障子公司的经营和业务发展资金需求，公司拟在2022年度为子公司银行综合授信提供担保，并拟同意子公司与子公司之间互相为银行综合授信提供担保，以上担保总额不超过人民币6亿元或等值的外币。在该范围内，担保额度可滚动使用，同时授权公司董事长对担保事项作出决定，并签署担保事项所需的合同及相关文件。期限自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

1、担保额度预计情况

单位：万元

■

二、被担保人情况

被担保人均属于本公司合并报表范围内的控股子公司。

1、被担保人基本情况

■

注1：汉钟精机股份有限公司为汉钟精机（香港）有限公司控股子公司，持股比例为99.50%。

注2：越南海尔梅斯责任有限公司为汉钟精机（香港）有限公司全资子公司，持股比例为100%。

注3：安徽汉扬精密机械有限公司为浙江汉声精密机械有限公司全资子公司，持股比例为100%。

注4：浙江柯茂节能环保工程设备有限公司为公司控股子公司，本公司持股70%，香港汉钟持股30%。

2、被担保人主要财务数据

单位：万元

■

注：以上资产总额和负债总额为截至2021年12月31日数据，营业收入和净利润为2021年1~12月数据。

三、担保的主要内容

1、担保内容

本公告为公司为子公司及子公司之间提供担保额度预计，实际尚未签订担保协议。

待股东大会审议通过该担保事项后，公司根据股东大会决议内容及融资实施进度与金融机构协商签订有关担保协议，并及时履行信息披露义务。

2、担保方式及期限

以实际签署的担保合同或协议为准。

3、担保金额

担保总额不超过人民币6亿元或等值的外币，在该范围内，担保额度可滚动使用。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告日，公司实际发生对外担保金额为20,232.20万元人民币，占公司期末归属于母公司所有者权益合计261,375.09万元的7.74%。

除上述担保事项外，公司及子公司不存在其他对外担保事项，也无逾期担保数据额。

五、相关方意见

1、董事会意见

董事会认为：公司子公司财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险在公司可控范围内。本次担保事项有利于子公司筹措资金、拓展市场、发展业务、符合公司整体利益，不存在违反相关规则的情况，也不存在损害公司及股东利益的情形。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司为子公司及子公司之间提供担保事项，主要是为了支持子公司进一步发展，满足日常经营资金需求。目前各子公司经营情况良好，财务状况稳定，偿债能力较强。担保事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。 我们同意本次担保事项，并同意提交股东大会审议。

3、监事会意见

监事会认为：公司本次为子公司及子公司之间提供担保事项，有利于各子公司满足经营资金需求，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东的利益情形。我们同意本次担保事项，并提交股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议

2、公司第六届监事会第六次会议决议

3、公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十九日

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2022-012

上海汉钟精机股份有限公司

关于公司及子公司开展资产池业务的公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）2022年4月28日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》，同意公司及下属子公司根据实际经营发展需要，在不超过人民币4亿元的额度内开展资产池业务，具体情况如下：

一、资产池业务概述

1、业务概述

资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。

资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。

资产池入池资产包括不限于企业合法持有的协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。

2、合作银行

公司及子公司拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，并与公司保持良好的合作关系，结合商业银行资产池服务能力等综合因素选择。

3、业务期限

上述资产池业务的开展期限为自公司董事会审议通过之日起一年内。

4、实施额度

公司及子公司共享最高不超过人民币4亿元的资产池额度，即用于与所有合作银行开展资产池业务的总额不超过人民币4亿元。开展资产池业务过程中质押担保所产生的共用额度，将形成公司为子公司提供担保、子公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保等情形，担保总额不超过人民币4亿元，在业务期限内，该额度可循环滚动使用。具体每笔发生额授权公司管理层根据公司及子公司的实际经营需要，按照系统利益最大化原则确定。

本次资产池业务为董事会审议权限，无需提交股东大会审议。

5、担保方式

在风险可控的前提下，公司及子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种方式进行担保。具体每笔担保形式及金额授权公司管理层根据公司及子公司的实际经营需要按照利益最大化原则确定，但总额不得超过资产池业务额度。

二、开展资产池业务的目的

公司将存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产存入协议银行进行集中管理，办理金融资产入池、出池以及质押融资等业务和服务，可有效地盘活金融资产、减少资金占用，提高公司流动资产的使用效率，有利于补充公司流动资金缺口实现公司及股东权益的最大化。

三、资产池业务的风险与风险控制措施

1、流动性风险

公司及子公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产池项下质押票据等金融资产到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司及子公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司及子公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司及子公司通过用新收票据等金融资产入池置换保证金方式解除这一影响，确保资金流动性风险可控。

2、担保风险

公司及子公司以进入资产池的票据等金融资产作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于对外支付款项。公司及子公司的担保额度为资产池中质押的票据的额度，质押的票据对该项业务形成了初步的担保功能，随着质押票据的到期，办理托收解汇，若票据到期不能正常托收，致使所质押担保的票据额度不足，合作银行将要求公司追加担保。

风险控制措施：公司及子公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立资产池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解汇情况和安排公司及子公司新收票据等金融资产入池，保证入池的票据等金融资产的安全性和流动性。资产池业务的担保风险相对可控，风险较小。

四、资产池业务的决策程序和组织实施情况

1、 在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

2、授权公司财务部负责组织实施资产池业务。公司财务部将及时分析和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。

3、公司合规部负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。

4、独立董事、监事会有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。

五、独立董事及监事会意见

1、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司及下属子公司开展资产池业务，可以将公司及下属子公司的应收资产和待开应付资产统筹管理，减少公司及下属子公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，有利于公司长期稳健发展。相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司及下属子公司共享不超过人民币4亿元的资产池额度，即用于与所有合作银行开展资产池业务的质押、抵押的资产累计即期余额不超过人民币4亿元。业务期限内，该额度可滚动使用。

2、监事会意见经审议

监事会认为：公司及下属子公司开展资产池业务，能够提高公司资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及下属子公司与合作银行开展余额不超过人民币4亿元的资产池业务。业务期限内，该额度可滚动使用。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议

3、公司第六届监事会第六次会议决议

4、独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司董 事 会

二〇二二年四月二十九日

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2022-015

上海汉钟精机股份有限公司

关于举行2021年度报告网上业绩说明会的公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）已于2022年4月30日披露《2021年年度报告》。为让广大投资者更加深入、全面地了解公司2021年度的经营情况，公司将于2022年5月10日（星期二）15:00~17:00举行2021年年度报告网上业绩说明会。本次说明会将在“全景网”和深交所“互动易”两个平台采用网络远程方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。

1、“全景网”参与方式：投资者可登录“IR投资者关系互动平台”（ http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

2、“互动易”参与方式：投资者可登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）,进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：董事长余昱暄先生、副董事长柯永昌先生、副总经理兼董事会秘书及财务长邱玉英女士、独立董事周波女士。

为充分尊重投资者，广泛听取投资者的意见和建议，提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就2021年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可通过以下方式进入：

1、投资者可于2022年5月9日17:00前扫描下方二维码，进入问题征集专题页面（全景网）。

■

（问题征集专题页面二维码）

2、投资者可提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），点击最右侧的“提问预征集”，进入问题征集专题页面进行提问。

公司将在2021年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二○二二年四月二十九日

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2022-006

上海汉钟精机股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第六届董事会第七次会议通知于2022年4月15日以电子邮件形式发出，2022年4月28日以现场加通讯相结合表决方式召开。

本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议发出表决票9份，收回有效表决票9份。

会议程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议议案情况

本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

公司独立董事张陆洋先生、周波女士、周志华先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年度股东大会上述职。述职报告详细内容请见公司于2022年4月30日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2、审议通过了关于公司《2021年度总经理工作报告》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了关于公司《2021年度财务决算报告》的议案

经过大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年年度实现营业收入298,116.35万元，同比增长31.20%，归属于上市公司股东的净利润48,697.89万元，同比增长34.11%，基本每股收益0.9095元，同比增长33.85%，加权平均净资产收益率为19.97%，同比增长3.11%。

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

4、审议通过了关于公司《2022年度预算报告》的议案

公司预计2022年度营业收入为336,864.80万元，利润总额为66,122.97万元，净利润额为56,051.25万元。

本预算为公司2022年年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

5、审议通过了关于公司2021年度利润分配的议案

经大华会计师事务所审计，公司2021年度实现归属于母公司净利润为486,978,882.97元，其中母公司实现净利润352,581,050.13元。根据《公司章程》的规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积35,258,105.01元，加上年初未分配利润800,558,436.51元，扣除2020年度现金分红176,395,899.47元，2021年末实际可供分配利润941,485,482.16元。

根据证监会相关规定及《公司章程》等要求，结合公司实际生产经营情况及未来经营发展战略，公司拟定2021年度利润分配预案如下：

以公司当前总股本534,724,139股为基数，向全体股东每10股股份派发现金股利3.60元（含税），合计派发现金股利192,500,690.04元，剩余未分配利润结转至下一年度，本年度不进行资本公积转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整，敬请投资者注意分配总额存在由于总股本变化而进行调整的风险。

上述利润分配方案的拟订符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》等相关规定。

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

6、审议通过了关于公司《2021年度报告全文及摘要》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

报告全文及摘要详细内容请见公司于2022年4月30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

7、审议通过了关于公司拟聘任2022年度审计机构的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

详细内容请见公司于2022年4月30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

8、审议通过了关于公司预计2022年度日常关联交易的议案

经关联董事余昱暄先生、曾文章先生、柯永昌先生、陈嘉兴先生、廖植生先生5位董事回避表决，赞成4票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

详细内容请见公司于2022年4月30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

9、审议通过了关于公司《2021年度内部控制自我评价报告》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

报告详细内容请见公司于2022年4月30日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

10、审议通过了关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案

根据《公司章程》及《薪酬管理制度》等相关规定，公司董事、高级管理人员按照以下方式领取薪酬：

独立董事津贴为每月8,350元人民币（税前），每月发放。

在公司任职董事同时兼任高管的人员结合公司年度业绩达标情况领取董事津贴与薪酬。

高级管理人员按其岗位及职务，结合公司年度业绩达标情况领取薪酬。

上述薪酬包含基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险、公积金等。

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

11、审议通过了关于授权公司董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案

为了给公司发展进一步提供资金支持，满足公司对营运资金的需求，同时为了便于公司向银行申请融资额度，根据《公司章程》、《重大经营与投资决议管理制度》、《融资与担保管理办法》等有关规定，现公司拟授权董事长在累计不超过人民币32亿元（或等值外币）的额度内与银行签署融资额度合同，并代表公司向银行办理借款开户及融资等相关事项，有效期为自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。前述融资额度包含子公司的融资额度。

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

12、审议通过了关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

详细内容请见公司于2022年4月30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

13、审议通过了关于公司2022年度为子公司及子公司之间提供担保的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

详细内容请见公司于2022年4月30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

14、审议通过了关于公司及子公司开展资产池业务的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司于2022年4月30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

15、审议通过了关于《2022年第一季度报告全文及正文》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司于2022年4月30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

16、审议通过了关于修改《公司章程》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

修改后的《公司章程》详见公司于2022年4月30日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

17、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

修改后的《股东大会议事规则》详见公司于2022年4月30日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

18、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

修改后的《董事会议事规则》详见公司于2022年4月30日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

19、审议通过了关于修改《董事、监事、高级管理人员行为准则》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

修改后的《董事、监事、高级管理人员行为准则》详见公司于2022年4月30日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

20、审议通过了关于修改《董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

修改后的《董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》详见公司于2022年4月30日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

21、审议通过了关于修改《独立董事制度》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

修改后的《独立董事制度》详见公司于2022年4月30日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

22、审议通过了关于修改《募集资金使用管理制度》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

修改后的《募集资金使用管理制度》详见公司于2022年4月30日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

23、审议通过了关于修改《融资与担保管理办法》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

修改后的《融资与担保管理办法》详见公司于2022年4月30日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

24、审议通过了关于召开2021年度股东大会的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司于2022年4月30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议

2、其他相关文件

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十九日

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2022-014

上海汉钟精机股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第六届董事会第七次会议决定于2022年5月20日召开2021年度股东大会，现将股东大会有关具体事项通知如下：

特别提示：

1、本次年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。因目前处于疫情防控期，为有效减少人员聚集和保护参会人员的健康，公司建议各位股东及股东代理人以网络投票方式参加本次股东大会，尽量减少现场出席。

2、现场参会的人员，请携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好个人信息登记、出示有效健康码和行程码、体温检测等防疫工作（包括可能根据疫情情况，按会议召开地防疫要求提供24小时或48小时的核酸检测阴性报告），符合要求者方可进入会场，并请服从现场工作人员的安排引导。

3、拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前（2022年5月19日16:30前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。同时请大家自备口罩等防护用品，做好往返途中的防疫措施。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次

2021年度股东大会

2、会议召集人

公司董事会

3、会议召集的合法、合规说明

本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2022年5月20日下午13:30

（2）网络投票时间：2022年5月20日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月20日9:15一15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、股权登记日

2022年5月13日

7、出席会议对象

（1）截止2022年5月13日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）公司董事会同意列席的其他人员。

8、会议召开地点

上海市金山区枫泾镇建贡路108号

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的议案及提案编码

■

(二)特别提示

1、公司独立董事张陆洋先生、周波女士、周志华先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年度股东大会上述职，详细内容请见公司2022年4月30日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

2、上述议案已于2022年4月28日召开的第六届董事第七次会议审议通过，具体内容请见公司2022年4月30日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

3、根据相关要求，上述议案12、13须经股东大会特别决议审议通过，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

4、根据相关要求，上述议案5、6、7、8、9、11、12属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

5、中小投资者是指除以下人员之外的股东：

（1）公司的董事、监事、高级管理人员。

（2）单独或者合计持有公司5%以上的股东。

三、出席现场会议的登记方式

1、登记方式

（1）法人股东出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡办理登记手续；

（2）法人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡办理登记手续。

（3）自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡办理登记手续；

（4）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人亲笔签署股东授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证（证券公司交割单）办理登记手续。

（5）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2022年5月19日下午16:30前传真或送达至本公司证券室，信函上须注明“股东大会”字样。）

2、登记时间

2022年5月19日 9:00一11:30、14:00一16:30

3、登记地点

上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号 公司证券室

4、联系方式：

电话：021-57350280转1005或1131

传真：021-57351127

邮编：201501

联系人：邱玉英、吴兰

四、参加网络投票的操作程序

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

2、股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件于会前半小时到会场办理登记手续。

3、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此通知。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十九日

附件一

参加网络投票的具体流程

一、采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码：362158

2、投票简称：汉钟投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日9:15一15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.co.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托___________（先生/女士）代表本公司（本人）出席2022年5月20日召开的上海汉钟精机股份有限公司2021年度股东大会，并按以下投票指示代表本公司（本人）进行投票。如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托书有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

1、委托人情况

（1）委托人姓名/或公司名称：____________________________________

（2）委托人身份证号码/或营业执照注册号：____________________________________

（3）委托人持有上市公司股份的性质：____________________________________

（4）委托人持股数：____________________________________

2、受托人情况

（1）受托人姓名：____________________________________

（2）受托人身份证号码：____________________________________

■

委托人签名：_________________

（法人股东加盖公章）

委托日期：_______年___月___日

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2022-016

上海汉钟精机股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第六届监事会第六次会议通知于2022年4月15日以电子邮件形式发出，2022年4月28日以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席俞江华先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、会议审议议案情况

本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票

会议同意将本议案提交股东大会审议。

2、审议通过了关于公司《2021年度财务决算报告》的议案

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票

会议同意将本议案提交股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和经营成果等。

3、审议通过了关于公司《2022年度财务预算作报告》的议案

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票

会议同意将本议案提交股东大会审议。

4、审议通过了关于公司2021年度利润分配的议案

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票

会议同意将本议案提交股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》等有关规定，符合公司的经营需要及长远发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。

5、审议通过了关于公司《2021年年度报告全文及摘要》的议案

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

同意将本议案提交股东大会审议。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

6、审议通过了关于公司聘任2022年度审计机构的议案

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

同意将本议案提交股东大会审议

经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2021年度财务报告的审计过程中严格按照相关准则的要求，客观公正地对公司财务报告发表审计意见，结合其职业操守和履职能力，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

7、审议通过了关于公司预计2022年度日常关联交易的议案

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

同意将本议案提交股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形

8、审议关于公司《2021年度内部控制自我评价报告》的议案

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及相关法律、法规，结合公司所处行业、经营模式、资产结构及自身特点等情况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产安全和完整。公司董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

9、审议通过了关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

同意将本议案提交股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司目前经营状况良好，财务状况以及现金流状况稳健，销售规模不断扩多，有着较为充裕的资金。在保障公司正常发展所需资金情况进行投资理财，将有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

10、审议通过了关于公司2022年度为子公司及子公司之间提供担保的议案

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

同意将本议案提交股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司本次为子公司及子公司之间提供担保事项，有利于各子公司满足经营资金需求，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东的利益情形。

11、审议通过了关于公司及子公司开展资产池业务的议案

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司及下属子公司开展资产池业务，能够提高公司资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及下属子公司与合作银行开展余额不超过人民币4亿元的资产池业务。业务期限内，该额度可滚动使用。

12、审议通过了关于《2022年第一季度报告全文及正文》的议案

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

13、审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票

会议同意将本议案提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届监事会第六次会议决议

2、其他相关文件

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

监 事 会

二○二二年四月二十九日