沧州大化股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）：34,155。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:沧州大化股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：谢华生 主管会计工作负责人：刘晓婧 会计机构负责人：刘晓婧

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：沧州大化股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：谢华生 主管会计工作负责人：刘晓婧 会计机构负责人：刘晓婧

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：沧州大化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：谢华生 主管会计工作负责人：刘晓婧 会计机构负责人：刘晓婧

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

沧州大化股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2022-026

沧州大化股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年6月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年6月28日 9点30分

召开地点：河北省沧州市运河区永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月28日

至2022年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-10已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，详见2022年4月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的“沧州大化股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告”（编号：2022-014）；

议案11、12已经公司第八届监事会第十二次会议审议通过，详见2022年4月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的“沧州大化股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告”（编号：2022-013）；

2、特别决议议案：6、7

3、对中小投资者单独计票的议案：2、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：此次回购的公司2020年限制性股票激励计划的3名激励对象及其有关联的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

国家股、法人股持单位介绍信、股东帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内持如下文件向公司进行登记：自然人股东持本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡，法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证，法人股东法定代表人授权的代理人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、法人股东持股凭证；异地股东可以用信函或传真方式登记，来函登记时间以邮戳为准，但只有公司于6月25日下午5点前收到的才视为办理了登记手续。

2、登记时间地点：

登记时间：2022年6月23日 上午9：00一11：00 下午2：00一5：00

接待地点：河北省沧州市永济东路20号，沧州大化股份有限公司证券办公室。

六、其他事项

1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

2、现场会期半天，与会股东食宿与交通费用自理。

3、联系方式：

通信地址：河北省沧州市永济东路20号，沧州大化股份有限公司证券办公室

邮政编码：061000

联系电话：0317-3556143

联系人：刘艳凤

特此公告。

沧州大化股份有限公司董事会

2022年4月30日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

沧州大化股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月28日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600230 证券简称：沧州大化 编号：2022-027

沧州大化股份有限公司

关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告

沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022年05月12日(星期四)上午 09:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2022年05月05日(星期四)至05月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱caiwu@czdh.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月22日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月12日上午 09:00-10:00举行2021年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2022年05月12日上午 09:00-10:00

（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

总经理：杜森肴

董事会秘书、财务部部长：刘晓婧

独立董事：霍巧红

商务部部长：王飞

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2022年05月12日(星期四)上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年05月05日(星期四)至05月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱caiwu@czdh.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：刘艳凤

联系电话：0317-3556143

联系邮箱：caiwu@czdh.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

沧州大化股份有限公司

2022年4月30日

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2022-025

沧州大化股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

沧州大化股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2022年4月28日下午在公司办公楼第五会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，董事陈洪波、独立董事霍巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表决；监事郭新超、平殿雷、赵爱兵列席了会议；会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定。会议由董事长谢华生先生主持。

本次会议已于2022年4月18日以书面形式通知全体董事、监事。

二、董事会会议审议情况

会议经表决一致通过如下议案：

（一）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2022年第一季度报告》；

《公司2022年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2022年6月28日召开公司2021年度股东大会，具体相关事项详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（编号2022-026）。

（三）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于修订〈沧州大化经理层选聘管理办法〉部分条款的议案》。

为贯彻落实党中央、国务院关于实施国企改革三年行动、按照中化集团公司要求，以突出政治标准，注重专业能力，选优配强公司经理层，确保经理层素质高、能力强、作风好、结构优，形成整体合力为原则，修订了办法部分条款。

（四）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于修订〈沧州大化经理层成员业绩考核评价管理办法〉部分条款的议案》。

为了进一步贯彻落实国家关于深化国有企业改革的决策部署，完善沧州大化股份有限公司经理层成员考核评价制度，推动经理层成员考核评价科学、规范、有序开展，结合公司实际，对本办法部分条款进行了修订。

（五）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于修订〈沧州大化经理层薪酬管理办法〉部分条款的议案》。

为贯彻落实党中央、国务院关于实施国企改革三年行动，按照《中国中化下属企业经理层成员任期制和契约化管理实施方案》要求，结合公司相关制度，对本办法部分条款进行了修订。

（六）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于修订〈沧州大化工资总额管理办法〉部分条款的议案》。

为贯彻落实党中央、国务院关于实施国企改革三年行动，进一步推进公司分配制度改革，建立健全公司职工工资正常增长机制和劳动生产率挂钩的激励约束机制，促进公司持续稳定健康发展，根据国家相关的收入分配政策规定，结合公司实际情况，对本办法部分条款进行了修订。

（七）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于修订〈沧州大化资金管理办法〉部分条款的议案》。

为充分发挥公司整体优势，获取外部优质资源、降低综合资金成本、提高资金使用效率、防范流动性风险，结合公司实际，对本办法部分条款进行了修订。

（八）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于制定〈沧州大化战略规划管理规定〉的议案》。

为了贯彻落实中国中化控股有限责任公司的重大战略部署，保证沧州大化战略规划管理工作的科学性、系统性和高效性，保障公司管理体系的有效运行，规范规划管理工作，制定了本规定。

特此公告。

沧州大化股份有限公司

董事会

2022 年4月30日

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2022-028

沧州大化股份有限公司

2022年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司行业信息披露指引第十四号一一化工》、《关于做好上市公司2022年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一季度主要经营数据披露如下：

一、报告期内公司主营产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品及原材料价格变动情况

1、主要产品价格变动情况（不含税）

■

变动说明：

（1）甲苯二异氰酸酯: 2022年1月份，由于春节临近，下游客户备货需求增加，叠加其它工厂检修，市场供应量减少，市场价格由月初的15，500元/吨（含税）上涨至17,600元/吨（含税）；进入2月份，TDI市场在春节后延续价格上冲态势，但下游节后开工率低，需求减少，市场价格在冲高至19,500元/吨(含税)后回落至19,000元/吨（含税）左右震荡整理；3月份市场价格下滑至18,800元/吨（含税）左右。

(2)离子膜烧碱：2022年1月份受春节原因影响，下游开工率较低，市场清淡；2月份下游复工后需求增加，价格有所反弹；整体市场供需平衡，价格横盘为主。

(3）聚碳酸酯：2022年1月初受原材料双酚A价格上涨以及春节前备货，需求增加带动，聚碳酸酯产品报价小幅上涨500元/吨（含税），中旬后维持盘整，1月末市场主流成交价格在20,800-21,200元/吨(含税)。2月份春节假期后，国内聚碳酸酯市场价格再次受双酚A上涨带动，报价上涨至21,500-21,600元/吨(含税)，但下游开工缓慢，需求跟进不利，下旬后受双酚A价格加速下跌影响，主流价格回归至20,800-21,200元/吨(含税)。进入3月份受部分厂家检修等影响，聚碳酸酯下游采购积极性有所提升，价格快速上涨至21,800元/吨(含税)附近，中下旬受国内疫情影响需求减弱，价格缓慢高位回落至20,600元/吨(含税)左右。

2、主要原材料价格变动情况（不含税）

■

变动说明：

1、甲苯：2022年一季度受国际原油影响市场震荡上行，1月国际油价不断上涨，华东甲苯市场均价在5,922.9元/吨(含税)，较2021年12月均价上涨323.3元/吨。2月份国际油价连日上涨，推动调油需求强劲，华东甲苯市场均价在6,804.6元/吨（含税），较2022年1月均价上涨881元/吨（含税）。3月份华东甲苯市场均价在7,858.1元/吨(含税)，较2月均价上涨1,053元/吨（含税）。

2、双酚A: 报告期双酚A市场价格波动较大，由1月份的18,800元/吨(含税)左右逐步下降到3月中下旬15,700元/吨(含税)，3月底价格呈现反弹行情，价格上调至16,800元/吨(含税)左右。

三、其他说明

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

沧州大化股份有限公司

董事会

2022年4月30日

证券代码：600230 证券简称：沧州大化