北汽福田汽车股份有限公司
(上接169版)
二、董事会会议审议情况
（一）全体出席会议的董事对相关议案进行了审议，董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了下列议案：
1、《2021年度董事会工作报告》
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议批准。
2、《2022年度经营计划》
2022年确保实现销量66万辆（含欧曼），营业收入565亿元（上市公司口径）。
3、《2021年度财务决算报告》
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议批准。
4、《关于计提2021年度资产减值准备的议案》
公司4位独立董事及董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
具体情况详见临 2022-052号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、《2021年度利润分配预案》
公司2021年度母公司未分配利润余额为-4,694,790,390.09元，不具备分红条件，因此，2021年度公司不进行利润分配。
公司4位独立董事及董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议批准。
6、《2021年度公积金转增股本预案》
2021年度公司不进行公积金转增股本。
公司4位独立董事及董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议批准。
7、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议批准。
具体情况详见临2022-053号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
8、《2021年度内部控制评价报告》的议案
公司董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
《2021年度内部控制评价报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
9、《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案》
（1）续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年的财务审计单位，进行会计报表审计、净资产验证及其它相关咨询服务，聘期为一年，报酬为人民币390万元（不含税）。
（2）续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年内控审计机构，聘期一年，报酬为60万元（不含税）。
上述费用共计450万元（不含税），可调剂使用。
公司4位独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的独立意见。
公司董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议批准。
具体情况详见临 2022-051号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
10、《2022年度高级管理人员经营业绩考核方案》
公司4位独立董事及董事会薪酬与考核委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
11、《2022年度独立董事费用预算的议案》
2022年独立董事预算费用总计100万元，其中，独立董事津贴60万元，审计费用25万元，活动经费15万元。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议批准。
12、《2021年年度报告及摘要》
公司董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
公司《2021年年度报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司《2021年年度报告摘要》将同时刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
13、《2021年企业社会责任报告》
《2021年企业社会责任报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
14、《关于召开2021年年度股东大会的议案》
具体情况详见临2022-054号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》:
1、北京国有资本运营管理有限公司派出董事回避表决，表决情况：
依据《规则》有关规定，关联董事顾鑫、王学权、焦瑞芳回避表决。董事会以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。
2、北京国有资本运营管理有限公司派出董事不回避表决，表决情况：
依据《规则》有关规定，关联董事顾鑫、王学权回避表决。董事会以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。
《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
会议还听取了《2021年度总经理工作报告》、《审计/内控委员会关于会计师事务所2021年度审计工作的总结报告》、《审计/内控委员会2021年度履职情况报告》和《2021年度独立董事述职报告》，其中《2021年度独立董事述职报告》尚需提交2021年年度股东大会听取。
三、上网公告附件
附件 1：2021年内部控制评价报告
附件 2：2021年企业社会责任报告
附件 3：审计/内控委员会2021年履职情况报告
附件 4：关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告
附件 5：2021年度独立董事述职报告
附件 6：独立董事关于公司对外担保的专项说明及独立意见
附件 7：独立董事关于其他相关事项的事前认可意见及独立意见
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十九日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2022-050
北汽福田汽车股份有限公司
八届三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2021年11月25日、2022年3月28日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件和专人送达的方式，向全体监事分别发出了关于召开八届三次监事会的预备通知和正式通知。
2022年4月18日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体监事发出了八届三次监事会的系列议案。
公司八届三次监事会于2022年4月28日在公司1号楼106会议室以现场结合视频方式召开。监事会主席邢洪金主持了本次会议。会议应到监事9名，实到监事9名，其中现场参会监事1名，视频参会监事8名。董事会秘书、监事会秘书及部分经理人员列席了会议。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体出席会议的监事对相关议案进行了审议，监事会以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了下列议案：
（一）《2021年度监事会工作报告》
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议批准。
（二）《2021年度监事会工作要点》
（三）《2021年度报告及摘要》
根据《证券法》第82条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》（2021年修订）的要求，我们作为福田汽车监事，已按规定认真审核了公司2021年年度报告的全部内容，确认如下：
（1）2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
经过检查，监事会认为致同会计师事务所出具的标准无保留意见的《福田汽车2021
年度审计报告》客观、真实地反映了公司状况和经营成果。
公司没有损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。公司关联交易公平，没有损
害公司利益。
（四）《2021年度利润分配预案》
公司2021年度母公司未分配利润余额为-4,694,790,390.09元，不具备分红条件，因此，2021年度公司不进行利润分配。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议批准。
（五）《2021年度公积金转增股本预案》
2021年度公司不进行公积金转增股本。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议批准。
（六）《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议批准。
具体情况详见临 2022-053号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）《2021年度内部控制评价报告的议案》
（八）《关于计提2021年度资产减值准备的议案》
具体情况详见临2022-052号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
会议还听取了《监事会对公司〈信息披露事务管理制度〉实施情况的年度评估报告》。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
监 事 会
二〇二二年四月二十九日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2022-051
北汽福田汽车股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开八届五次董事会，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2022年度财务及内控审计机构。本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，现将有关事宜公告如下：
一、致同会计师事务所基本信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
机构类型：特殊普通合伙
成立日期：1981年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至2021年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人204名，注册会计师1,153名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同所2020年度业务收入21.96亿元，其中审计业务收入16.79亿元，证券业务收入3.49亿元。2020年度上市公司审计客户210家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.79亿元；2020年年审挂牌公司审计收费3,222.36万元;本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户8家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额6亿元，职业保险购买符合相关规定。2020年末职业风险基金1,043.51万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
二、项目信息
1.基本信息
项目合伙人：周玉薇，2009年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4份。
签字注册会计师：佟西涛，2012年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在本所执业；2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3份。
项目质量控制复核人：李炜，2001年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2001年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告1份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。近三年复核上市公司审计报告4份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本期审计费用450万元（不含税，不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用390万元（不含税），内部控制审计60万元（不含税）。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定（或招投标确定），可调剂使用，较上一期审计收费无增长。
三、拟续聘会计事务所履行的程序
1、公司董事会审计/内控委员会履职情况
审计/内控委委员对《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案》进行了讨论、审核，认为：
①致同会计师事务所具有专业的服务团队，经验丰富，能够为客户提供高质量的专业化服务。
②我们在选聘、监督与评价会计师事务所的过程中，认为致同会计师事务所拥有从事证券、期货相关业务执业资格，符合《证券法》规定，具备足够的专业胜任能力、独立性和投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。具备专业胜任能力和投资者保护能力，审计力量较强，诚信状况良好，执业规范，已连续多年为公司提供专业审计服务。该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。
③审计/内控委同意将《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案》提交董事会审议。
2、独立董事的事前认可意见及独立意见
公司4位独立董事根根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅了相关资料后，就《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案》发表事前认可意见如下：
我们认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务执业资格，符合《证券法》规定，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的专业胜任能力、独立性和投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。为保证公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内控审计机构，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
公司4位独立董事根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》的相关规定，对公司关于续聘财务审计机构和内控审计机构有关事项发表以下独立意见：
①《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案》的提出、审议程序符合法律和《公司章程》的规定。
②我们认为致同会计师事务所具备从事证券相关业务资格，符合《证券法》规定，审计力量较强，执业规范，已连续多年为公司提供专业审计服务。该事务所在执业过程中遵循独立、客观、公正的职业准则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
③我们同意《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案》。
3、公司董事会的审议和表决情况。
2022年4月28日，公司八届五次董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案》。决议如下：
续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年的财务审计单位，进行会计报表审计、净资产验证及其它相关咨询服务，聘期为一年，报酬为人民币390万元（不含税）。
续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年内控审计机构，聘期一年，报酬为60万元（不含税）。
上述费用共计450万元（不含税），可调剂使用。
4、本次事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十九日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2022-052
北汽福田汽车股份有限公司
关于计提2021年度资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年4月28日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届五次董事会会议，审议通过了《关于计提2021年度资产减值准备的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议，现将本次公司计提资产减值准备的情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的，应当以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、部分贷款承诺和财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
为真实反映公司2021年度的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司合并范围内各所属公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应提取减值准备。同时鉴于单项重大计提额度达到上会标准，因此提交本次董事会审议。
二、本次计提资产减值准备的依据和原因说明
（一）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额
本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款、长期应收款、存货、固定资产、无形资产、合同资产等科目减值准备，2021年共计提减值准备556,743.85万元，转回减值准备29,939.18万元，转销减值准备29,265.86万元，因普罗科出表导致坏账准备减少列示在其他变动894.70万元，北京宝沃资产抵债导致坏账准备减少列示在其他变动2,315.66万元。本期计提资产减值准备对利润总额的影响为减少利润526,804.67万元。具体如下：
单位：元
■
（二）应收款项坏账准备计提说明：
1、本公司计提坏账准备时，按照单项金额重大、单项金额不重大和信用风险特征组合的顺序分三类分别进行判断，标准与方法如下：
1.1 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
■
1.2 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
■
本公司对应收出口退税补贴款不计提坏账。
1.3 按组合计提坏账准备应收款项
当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应收票据和应收款项划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，确定组合的依据如下：
A、应收票据
对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
■
B、应收账款
对于不含重大融资成分的应收账款，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于包含重大融资成分的应收账款，本集团通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
■
C、其他应收款
对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
■
D、长期应收款
本集团依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
■
对划分为组合的长期应收款，本集团通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
E、预付账款按照账龄分析法计提坏账，具体计提比例如下：
■
2、2021年应收账款计提金额：
单位：元
■
应收账款单项计提坏账准备
单位：元
■
3、长期应收款计提金额
单位：元
■
期末，处于第一阶段的坏账准备：
单位：元
■
期末，处于第二阶段的坏账准备：
单位：元
■
期末，处于第三阶段的坏账准备：
单位：元
■
4、2021年其他应收款计提金额：
单位：元
■
期末，处于第一阶段的坏账准备：
单位：元
■
期末，无处于第二阶段的坏账准备；
期末，处于第三阶段的坏账准备：
单位：元
■
关联方借款及利息为公司应收北京宝沃汽车股份有限公司的股东借款，截至2021年12月31日公司应收北京宝沃汽车股份有限公司股东借款及利息共179,224.20万元，共计提信用减值损失169,840.36万元。
其他应收款单项计提坏账准备
单位：元
■
5、2021年预付账款减值准备计提说明
预付款项本期计提减值准备496.56万元，本期转回减值准备638.87万元，对本期损益影响142.30万元。
（三）应收票据减值准备计提说明
单位：元
■
2021年计提应收票据减值准备38.96万元, 本期转回减值准备55.64万元，对本期损益影响16.68万元。
（四）存货跌价准备计提说明：
本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于因滞销、积压、产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。
经测算，公司当期计提存货跌价准备19,445.80万元，随着原材料和在产品的使用及产品的销售，转回了存货跌价准备1,158.57万元，对本期损益影响共计-18,287.23万元。
（五）合同资产减值准备计提说明
对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
经测算，公司本期计提合同资产减值准备2,959.87万元，本期转回减值准备5,082.32万元，对本期损益影响2,122.45万元。
（六）长期股权投资减值准备计提说明：
本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，将估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
经测算，公司本期计提长期股权投资减值准备69,563.17万元，对本期损益影响-69,563.17万元。
（七）固定资产减值准备计提说明：
本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，将估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
经测算，公司本期计提固定资产减值准备118,049.00万元，对本期损益影响-118,049.00万元。
（八）无形资产减值准备计提说明
本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，将估计其可收回金额，进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
经测算，公司本期计提无形资产减值准备5,789.55万元，对本期损益影响-5,789.55万元。
（九）在建工程减值准备计提说明
经测算，公司本期未计提在建工程减值准备。
（十）其他
单位：元
■
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本期应收款项、存货、应收票据、固定资产资产等减值准备对2021年利润总额的影响为减少利润526,804.67万元。
四、公司董事会、独立董事、监事会的意见
1、董事会意见
公司本次计提资产减值准备是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。
2、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和 公司会计政策的相关规定。本次计提资产减值准备决策程序规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次计提资产减值准备后，能够更加公允 地反映公司的资产状况和经营成果，有助于向投资者提供真实可靠准确的会计信息，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意《关于计提2021年度资产减值准备的议案》。
3、董事会审计委员会意见
公司本次计提资产减值准备是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。审计/内控委同意《关于计提2021年度资产减值准备的议案》。
4、监事会意见
公司本次计提资产减值准备是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十九日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2022-053
北汽福田汽车股份有限公司
关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年4月28日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届五次董事会会议，审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告，截至2021年12月31日，公司合并报表未分配利润为-6,030,931,370.83元，公司实收股本为 6,575,192,047.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本事项需提交公司股东大会审议。
一、亏损原因
公司2021年亏损主要是由于本期北京宝沃汽车股份有限公司（以下简称“北京宝沃”）相关事项计提减值影响，包括：北京宝沃股权转让尾款及利息16.71亿元，报告期计提减值9.99亿元，累计计提减值16.55亿元；北京宝沃股东借款及利息17.92亿元，报告期计提减值12.72亿元，累计计提减值16.98亿元；北京宝沃往来欠款11.51亿元，报告期计提减值7.93亿元，累计计提减值11.21亿元；长期股权投资6.96亿元，报告期全额计提减值；收回宝沃整车资产14.56亿元，考虑可收回价值后计提减值8.96亿元；上述影响利润总额预计-46.56亿元。另考虑公司因持有北京宝沃的股权确认投资收益等共计影响上市公司利润总额预计-52.91亿元。
二、应对措施
扣除宝沃事项相关影响后，公司2021年利润总额为 3.42亿元，宝沃相关事项不会影响公司现有主营业务，不会对公司的持续经营产生重大影响。2022年，面对经济下行周期的严峻环境，公司多措并举，开启“二次创业”新征程：
第一，坚持以客户为中心，构建以价值为导向的全价值链运营管理体系。
以客户为中心，围绕客户全生命周期价值，为客户创造价值，实现成本降低，提高交付效率。
第二，加大力度提升业务盈利能力。
提升产品竞争力和精益管理能力，建立新的增长点，对盈利业务进一步巩固并提升盈利能力，对亏损业务研判亏损原因、制定提升方案，从根本上提升盈利能力。
第三，继续推进低效资产盘活与低效业务重组工作。
围绕聚焦主业的战略导向，加快进度、加大力度推进低效资产盘活与低效业务重组工作，打通可持续发展的通道，早日实现亏损业务扭亏为盈，打造福田新经济。
第四，聚焦主赛道，保持战略定力，坚定不移发展新能源业务。
加速部署新能源赛道，围绕新能源上下游产业生态加大战略投入，重构新能源的业务架构、管理架构、组织架构以及文化体系。
第五，加速国际化战略布局、实现国内和海外市场平衡发展。
福田汽车将积极践行国家“一带一路”战略，坚定国际化发展战略自信，系统梳理海外战略，构建体系能力。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十九日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2022-054
北汽福田汽车股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 为配合做好疫情防控工作，参加现场会议的股东及股东代表参会时须符
合北京市最新疫情防控要求，另需提前在会议登记日向福田汽车董事会
办公室电话报备参会信息，现场参会时采取有效的防护措施，并配合会
场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月26日 11点00分
召开地点：福田汽车106会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月26日
至2022年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
听取《2021年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2022年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2022年5月20日9:30－11:30 13:00－15:00
2、登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室；
3、登记方式：自然人股东应持股东帐户、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户办理登记手续；法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东帐户、授权委托书（见附件）和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2、为配合做好疫情防控工作，参加现场会议的股东及股东代表参会时须符
合北京市最新疫情防控要求，另需提前在会议登记日向福田汽车董事会办公室电话报备参会信息，现场参会时采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登
记并接受体温检测等相关防疫工作。
2、本次会议联系人：林月月 联系电话：010-80708602
邮箱：600166@foton.com.cn
联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路15号。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司董事会
2022年4月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北汽福田汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月26日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
(上接170版)
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：2022-025
公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18豫高01
公司债代码：143560 公司债简称：18豫高02
河南中原高速公路股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月20日 9 点30 分
召开地点：郑州经济技术开发区经南八路6号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月20日
至2022年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第九次、第十次会议及第七届监事会第六次会议审议通过，会议相关公告公司已于2022年4月16日、4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露。公司将在2021年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站上刊登相关会议资料。
2、特别决议议案：议案6
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（三）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以发出地邮戳为准。
（四）出席会议登记时间：2022年5月18日、5月19日上午8:30-11:30，下午15:00-17:00。
（五）登记地点：公司董事会秘书处
六、其他事项
联系地址：郑州市郑东新区农业东路 100号 306室
河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处
联系人：李全召、王妍妍
联系电话：(0371)67717695
联系传真：(0371)87166867
邮政编码：450016
股东大会预计会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2022年4月30日
附件1：
授权委托书
河南中原高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2022－026
公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18豫高01
公司债代码：143560 公司债简称：18豫高02
河南中原高速公路股份有限公司
关于相关高速公路通行费实施政府购买服务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年4月29日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）收到河南省高速公路联网管理中心下发的《关于做好郑开兰和郑港高速公路融合发展通行保障的通知》，经河南省政府批准，自2022年5月5日0:00起，郑州、航空港区、开封、兰考间相关高速公路通行费实施政府购买服务，符合条件小型客车免费通行，并在机场高速郑州南站对往返郑港间的郑州籍安装 ETC 的小型客车设置专用通道。主要内容如下：
一、政府购买服务
（一）“郑开兰”间高速公路通行费政府购买服务。对郑州籍、开封籍牌照ETC小型客车（9座以下，含9座），行驶郑州、开封、兰考间高速公路指定路段，且出入收费站均在指定收费站范围内产生的通行费，由政府统缴，免收车主通行费。
（二）“郑港”间高速公路通行费政府购买服务。将航空港区尚未实施购买服务的高速公路及收费站纳入郑州市原购买服务范围，并将购买服务通行费计费方式由“通过即免”优化为“点对点”模式。即郑州籍牌照ETC小型客车（9座以下，含9座），行驶高速公路指定路段，且出入收费站均在指定收费站范围内产生的通行费，由政府统缴，免收车主通行费。
二、郑州南站设置往返郑港间小型客车专用通道。为提升郑州南站通行效率，加快郑州主城区与航空港区深度融合，郑州南站对往返郑港间的郑州籍ETC小型客车设置专用通道，实现郑港间郑州籍ETC小型客车不停车“无感通行”。
三、政府购买服务优惠政策涉及公司管辖的路段及相关高速公路收费站如下：
■
政府购买服务优惠政策实施后，预计将会增加公司所涉及路段的车流量，高速公路通行费收入将有所上升。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2022－022
公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18豫高01
公司债代码：143560 公司债简称：18豫高02
河南中原高速公路股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议于2022年4月29日上午以通讯表决方式召开。
（二）会议通知及相关材料已于2022年4月19日以专人或传真、电子邮件方式发出。
（三）会议应出席董事11人，实际出席11人。
（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长马沉重先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：
（一）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司《关于修订〈公司章程〉的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（三）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2022年4月30日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2022－023
公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18豫高01
公司债代码：143560 公司债简称：18豫高02
河南中原高速公路股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议于2022年4月29日上午以通讯表决方式召开。
（二）会议通知及相关材料已于2022年4月19日以专人或传真、电子邮件方式发出。
（三）会议应出席监事4人，实际出席4人。董事会秘书杨亚子列席了本次会议。
（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席王远征先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：
（一）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司监事会
2022年4月30日
