安徽金种子酒业股份有限公司
公司代码：600199 公司简称：金种子酒
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》（容诚审字[2022]230Z1625号），2021年度，公司实现归属于母公司净利润为-166,407,904.84元，依照《公司章程》规定本年度无需提取法定盈余公积金，截至 2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币669,465,045.57元。
报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为-456,112,885.38元，符合《公司章程》不实施现金分红的条件。同时，基于公司当前经营状况、财务状况、所处行业以及未来发展规划等，公司拟2021年度不派发现金红利、不送股，本年度未分配利润全部结转至下年度。公司本年度亦不进行资本公积金转增股本。
该预案需提交公司2021年度股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“（四）行业经营性信息分析”相关内容。
（一）公司所从事的主要业务
公司主要从事白酒生产；普通货运（按许可证有效期限经营）；包装材料加工、制造与销售；生产白酒所需原辅材料收购；自营和代理各种商品和技术进出口业务。
公司白酒产品主要有浓香型白酒金种子系列酒、种子系列酒、和泰系列酒、醉三秋系列酒和颍州系列酒，馥合香型白酒金种子等。
（二）公司经营模式
公司“以销定产”，基本以“订单+合理库存”来制定生产计划，根据销售公司的要货计划，然后下达生产任务。公司的生产工艺流程为制曲→制酒→贮存→勾兑→包装。公司销售模式以区域渠道经销为主，同时辅以直销进行补充。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入1,211,286,174.72元，同比增长16.70%，本年度营业总成本为1,393,785,260.48元，同比上升13.38%，本年度利润总额-163,237,206.65元，归属于上市公司股东的净利润为-166,407,904.84元。
本年度主营业务亏损的主要原因有以下几个方面：
（1）白酒行业竞争持续加剧，行业利润进一步向头部企业集中，进一步向中高端和高端白酒品牌集中。公司作为区域性白酒品牌，市场压力一直很大。公司生产销售的酒类中低端产品占比很大，原材料价格及人工成本持续上涨。
（2）2021年度酒类收入虽然较2020年增长了24.75%，但由于强势竞品的打压，公司中高端产品尚处于推广培育期，市场基础仍较薄弱，尚未能大规模的占领市场，老产品毛利率较低，从而造成综合毛利率提升较慢。
（3）销售费用和管理费用较为刚性，同时为提升产品竞争力，加大了研发费用和品牌建设的投入。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2022-009
安徽金种子酒业股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
◆ 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2022年4月16日以短信及电子邮件方式向各位董事发出，会议如期于2022年4月28日采取通讯表决的方式召开。
2、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
3、会议由董事长贾光明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以投票表决的方式形成如下决议：
1、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
2、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
3、审议通过《公司2022年第一季度报告》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
4、审议通过《公司2021年度财务决算报告》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
5、审议通过《公司2021年度利润分配及公积金转增预案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》（容诚审字[2022]230Z1625号），2021年度，公司实现归属于母公司净利润为-166,407,904.84元，依照《公司章程》规定本年度无需提取法定盈余公积金，截至 2021年12月31日，期末可供分配利润为669,465,045.57元。
报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为-456,112,885.38元，符合《公司章程》不实施现金分红的条件。同时，基于当前经营状况、财务状况、所处行业以及未来发展规划等，公司拟2021年度不派发现金红利、不送股，本年度未分配利润全部结转至下年度。
公司本年度亦不进行资本公积金转增股本。该预案需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
6、审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会审计委员会讨论通过，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构。
同时，经公司与该所协商一致，依据行业标准和业务量大小，拟支付其审计费用95万元（其中：财务审计费用70万元，内控审计费用25万元）。在审计期间，公司除承担容诚会计师事务所审计人员的食宿费用外，公司不承担其他费用。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
7、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
8、 审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
9、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
10、审议通过《公司2021年度内部控制审计报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2021年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
11、审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
12、审议通过《关于2022年度日常关联交易的议案》
审议该议案时，公司关联董事贾光明先生回避表决，8名非关联董事表决一致通过该议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于2022年度日常关联交易的公告》。
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
13、审议通过《关于公司及全资子公司2022年度拟向各银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于公司及全资子公司2022年度拟向各银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
14、审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于使用自有资金投资理财产品的公告》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
15、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
16、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于修订公司章程的公告》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
17、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
上述议案中，第1、2、4、5、6、11、13、14和16项需提交公司2021年度股东大会审议。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2022年4月28日
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2022-010
安徽金种子酒业股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于2022年4月16日以短信及电子邮件方式发出，会议于2022年4月28日以通讯表决的方式召开。
2、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
3、会议由监事会主席朱玉奎先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：
二、会议审议情况
（一）审议通过《公司2021年监事会工作报告》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
（二）审议通过《公司2021年年度报告及摘要》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一财务类退市指标：营业收入扣除》等规则，公司监事会对公司2021年年度报告进行了认真审核，认为：
1、公司2021年年度报告（全文及其摘要）的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、在监事会提出本意见之前，未发现参与年度报告（全文及其摘要）编制和审核人员有违反保密规定的行为，公司的内幕信息知情人登记制度落实到位。
3、本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
（三）审议通过《公司2022年第一季度报告》
监事会对公司2022年第一季度报告进行了审慎审核，认为：
1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所含的信息能从各方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
（四）审议通过《关于2022年度日常关联交易的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于2021年度日常关联交易的议案》。
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
（五）审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
（六）审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用总额度不超过人民币3亿元（含3亿元，在此额度内可以滚动使用）的闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司
监事会
2022年4月28日
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2022-011
安徽金种子酒业股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月31日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月31日14点30分
召开地点：公司总部十一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月31日
至2022年5月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见2022年4月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的相关公告。
2、特别决议议案：第10项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第5、6、8项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（格式附后）、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。
（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证。个人股东委托的代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书（格式附后）、委托人股东账户卡和持股凭证。
（三）登记地点：安徽省阜阳市清河东路金种子生态文化产业园公司证券部
（四）登记时间：2022年5月27日上午9:00至下午17:00
（五）登记方式：以上文件应以专人送达、信函或传真方式报送。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：安徽省阜阳市清河东路金种子生态文化产业园公司证券部
邮政编码：236000
联系电话：0558-2210568
传真：0558-2212666
联系人：卜军爱
2、会议费用
出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司董事会
2022年4月30日
(下转194版)
